農業金融機構對達一定金額以上通貨交易及疑似洗錢交易申報辦法 第 7 條

非個人帳戶基於業務需要經常或例行性存入現金達一定金額以上，經農業金融機構確認有事實需要者，得將名單轉送法務部調查局，法務部調查局於十日內無反對意見者，其後該帳戶得免逐次確認及申報。 依前項規定免逐次確認及申報之非個人帳戶，農業金融機構每年至少應審視交易對象一次；其與農業金融機構已無前項所定往來關係時，農業金融機構應報法務部調查局備查。