111年度金訴字第97號｜刑事：違反洗錢防制法等｜裁判日期：111 年 10 月 31 日

臺灣彰化地方法院刑事判決 111年度金訴字第97號公訴人臺灣彰化地方檢察署檢察官被告林文馨上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（111年度偵字第4758號、第4870號、第6088號、第6158號），本院判決如下：主文本件公訴不受理。理由一、公訴意旨略以：被告林文馨依日常生活見聞及社會經驗，可預見將金融帳戶交給陌生人使用，經常淪為詐欺、洗錢等犯罪之工具，竟仍基於幫助詐欺取財及洗錢之不確定故意，於民國110年11月29日，使用通訊軟體LINE，與自稱「樹人科技有限公司」員工「陳寶妃」之身分不詳詐欺集團成員接洽，隨即談妥以每日新臺幣（下同）2,000元對價（已實際收受合計1萬元），將其名下兆豐國際商業銀行（下稱兆豐銀行）員林分行帳號000-00000000000號帳戶（下稱本件帳戶），出租予上開公司使用，並以通訊軟體LINE將網路銀行帳號、密碼及安全碼傳送予「陳寶妃」，且依指示綁定10個約定帳號（皆為人頭帳戶，此部分由警另行追查）。另該詐欺集團所屬不詳成員意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財及洗錢之犯意，對如附表編號1至7所示之對象，使用本件帳戶作為詐欺及洗錢工具，分別為如附表編號1至7所示之詐欺取財及洗錢行為。最後，附表編號1至7所示之對象皆發現受騙，始報警循線查獲。因認被告涉犯刑法第30條第1項前段、第339條第1項之幫助詐欺取財罪嫌及刑法第30條第1項前段、洗錢防制法第14條第1項之幫助洗錢罪嫌。二、按被告死亡者，應諭知不受理之判決，刑事訴訟法第303條第5款定有明文三、查本案被告林文馨業於民國111年10月18日發現死亡，於111年10月20日為死亡通報登記，此有被告之戶役政資訊網站查詢-個人戶籍資料附卷可稽。依據首開說明，爰不經言詞辯論，逕為不受理之判決。四、退併辦部分臺灣彰化地方檢察署檢察官另分別以111年度偵字第8992號、第10173號、第11201號、第12352號移送併辦意旨書，認被告提供本案兆豐銀行帳戶之資料予詐騙集團成員，而對被害人徐芳儀、邱蕙君、黃智謙、蔡森輝涉有幫助詐欺、幫助洗錢罪嫌，與被告本案經起訴之犯罪事實，為基本社會事實同一，乃事實上同一案件，因而函請本院併案審理等語。惟查，被告本案被訴部分既經本院判決公訴不受理，則前開移送併辦部分，與本案不生事實上或裁判上一罪關係，本院尚無從併予審究，應退回由檢察官另為適法之處理，附此敘明。五、據上論斷，應依刑事訴訟法第303條第5款、第307條，判決如主文。中　　華　　民　　國　　111 　年　　10　　月　　31　　日刑事第三庭審判長法官周淡怡法官李淑惠法官吳芙如以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。告訴人或被害人對於判決如有不服具備理由請求檢察官上訴者，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。中　　華　　民　　國　　111 　年　　10　　月　　31　　日書記官顧嘉文附表：編號詐欺對象詐欺取財及洗錢情節 1 余平順 111年度偵字第4758號：自稱「鄭曉琪」等身分不詳之詐欺集團成員自110年12月6日前某日起，利用「臉書」及通訊軟體LINE進行「假交友」，並以加入某國際貿易公司從事買賣交易賺取價差等話術施詐，使之陷於錯誤，而依指示於110年12月6日12時11分許，無摺存款3萬元至本件帳戶，而與其他入款混同，再由該集團某成員於稍後，將本件帳戶內款項網路轉帳至其他人頭帳戶 2 林千斐 111年度偵字第4758號：自稱「賴美惠」等身分不詳之詐欺集團成員自110年11月22日起，利用通訊軟體LINE接續聯絡，並以加入疫苗平臺「科興生物製藥有限公司(m.mogen.com)」從事疫苗投資等話術施詐，使之陷於錯誤，而依指示於110年12月2日11時56分許，匯款8萬7,000元至本件帳戶，而與其他入款混同，再由該集團某成員於稍後，將本件帳戶內款項網路轉帳至其他人頭帳戶 3 吳延熙 111年度偵字第4758號：自稱「張子晴」等身分不詳之詐欺集團成員自110年12月6日前某日起，利用「臉書」及通訊軟體LINE進行「假交友」，並以加入網路電商「亞馬遜港台貿易」從事買賣交易賺取價差等話術施詐，使之陷於錯誤，而依指示於110年12月6日10時44分許，匯款6萬元至本件帳戶，而與其他入款混同，再由該集團某成員於稍後，將本件帳戶內款項網路轉帳至其他人頭帳戶 4 陳宏祥 111年度偵字第4758號：自稱「李淑怡」等身分不詳之詐欺集團成員自110年11月28日起，利用「臉書」及通訊軟體LINE進行「假交友」，並以加入網路電商「亞馬遜港臺地區專線」從事買賣交易賺取價差等話術施詐，使之陷於錯誤，而依指示於110年12月6日10時37分許，網路轉帳1萬4,000元至本件帳戶內，與其他入款混同，再由該集團某成員於稍後，將本件帳戶內款項網路轉帳至其他人頭帳戶 5 顧紾熒 111年度偵字第4870號：自稱「李德武」等身分不詳之詐欺集團成員自110年11月10日起，利用通訊軟體LINE進行「假交友」，並以加入「FAR REACH CAPITAL(遠達)」網站進行黃金期貨投資等話術施詐，使之陷於錯誤，而依指示於110年12月3日10時16分許，無摺存款12萬元至本件帳戶，而與其他入款混同，再由該集團某成員於稍後，將本件帳戶內款項網路轉帳至其他人頭帳戶 6 邱文雄、江美羚 111年度偵字第6088號：不詳詐欺集團成員自110年11月27日起，利用通訊軟體LINE接續聯絡邱文雄，並以加入「YAHOO全球購貿易公司」成為代銷代理從事買賣交易賺取價差等話術施詐，使邱文雄、江美羚夫妻皆陷於錯誤，而依指示於110年12月6日12時46分許，由江美羚代理邱文雄匯款3萬8,000元至本件帳戶，而與其他入款混同，再由該集團某成員於稍後，將本件帳戶內款項網路轉帳至其他人頭帳戶 7 丁伯軒 111年度偵字第6158號：自稱「億條鍊客服專員」等身分不詳之詐欺集團成員自110年8月16日起，利用通訊軟體LINE接續聯絡，並以加入網路電商「雲商通」從事買賣交易賺取傭金等話術施詐，使之陷於錯誤，而依指示於110年12月2日20時18分許及19分許，網路轉帳10萬元、5萬元至本件帳戶內，與其他入款混同，再由該集團某成員於稍後，將本件帳戶內款項網路轉帳至其他人頭帳戶

臺灣彰化地方法院111年度金訴字第97號

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