113年度訴字第819號｜刑事：加重詐欺等｜裁判日期：113 年 11 月 21 日

臺灣彰化地方法院刑事判決 113年度訴字第819號公訴人臺灣彰化地方檢察署檢察官被告鄭智傑上列被告因加重詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第10747號），被告於準備程序中就被訴事實為有罪之陳述，經告知簡式審判程序之旨，並聽取當事人之意見後，本院合議庭裁定由受命法官獨任進行簡式審判程序，並判決如下：主　　文鄭智傑犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年參月。未扣案如附表所示之物均沒收。犯罪事實一、鄭智傑於民國113年間，加入真實姓名年籍均不詳之人所組成之3人以上、以實施詐術為手段具有持續性、牟利性及結構性之詐欺犯罪組織集團（下稱本案詐欺集團），擔任面交取款車手（所涉違反組織犯罪防制條例部分，不在本案起訴範圍）。鄭智傑與本案詐欺集團成員共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同犯詐欺取財、洗錢及行使偽造特種文書、行使偽造文書等犯意聯絡，由詐欺集團成員於113年1月22日19時前，在臉書FACEBOOK刊登不實之謝金河股票投資貼文，並以Line暱稱「陳佳慧日進」，向楊淑津佯稱可下載「明麗」APP進行股票操作獲利，可提供現金進行「明麗」APP儲值云云，致楊淑津陷於錯誤，依指示於113年3月7日12時許，在彰化縣○○市○○路0段000號統一超商交付現金，再由鄭智傑依通訊軟體Telegram暱稱「PH001」之指示，持附表編號1所示偽造之工作證，佯裝為「明麗投資股份有限公司」外務經理「陳柏凱」，向楊淑津收取現金新臺幣(下同)20萬元後，交付附表編號2蓋有有「明麗投資股份有限公司」、「吳雨芳」、「陳柏凱」印文、由鄭智傑偽簽「陳柏凱」署名之現金收款收據予楊淑津而行使之，足以生損害於明麗投資股份有限公司、吳雨芳、陳柏凱及公眾對於文書之信任，鄭智傑復依指示在交付地點附近巷子內，將20萬元交予上手「許嘉恒」，以此方式製造金流斷點，掩飾、隱匿該犯罪所得之去向。二、案經楊淑津訴由彰化縣警察局員林分局報告臺灣彰化地方檢察署檢察官偵查起訴。理　　由壹、程序部分：被告鄭智傑所犯之罪，非死刑、無期徒刑、最輕本刑為3年以上有期徒刑之罪，其於準備程序中就前揭被訴事實為有罪之陳述，經告知簡式審判程序之旨，並聽取當事人之意見後，依刑事訴訟法第273條之1第1項規定，裁定進行簡式審判程序，是本案之證據調查，依刑事訴訟法第273條之2規定，不受同法第159條第1項、第161條之2、第161條之3、第163 條之1及第164條至第170條規定之限制。貳、實體部分：一、認定犯罪事實所憑之證據及理由：上開犯罪事實，業據被告於警詢、偵訊及本院審理中坦承不諱（偵卷第7至20、149至150頁、本院卷第47、58頁），核與證人即告訴人楊淑津於警詢時之證述大致相符（偵卷第27至35頁），並有内政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、彰化縣警察局員林分局員林派出所陳報單、受(處)理案件證明單（偵卷第25至26、45至46頁）、指認犯罪嫌疑人紀錄表（偵卷第41至44頁）、告訴人與詐欺集團LINE對話紀錄擷圖（偵卷第47至52頁）、告訴人手機畫面擷圖（偵卷第53至56、58頁）、告訴人提出之明麗股份有限公司現金收款收據（偵卷第57頁）、彰化縣警察局員林分局刑事實驗室紀錄（偵卷第61至68頁）、内政部警政署刑事警察局113年4月23日刑紋字第1136047216號鑑定書（偵卷第69至73頁）在卷可稽，足認被告上開任意性之自白與事實相符，堪以採信。綜上所述，本案事證明確，被告犯行堪以認定，應依法論科。二、論罪科刑：㈠被告行為後，詐欺犯罪危害防制條例雖於113年7月31日修正公布，並於同年8月2日施行，然本案事實核非該次修正所增訂第43條、第44條第1項之範疇，逕行適用刑法第339條之4 第1項第2款之規定即可。㈡被告行為後，洗錢防制法於113年7月31日修正、於同年8月2日施行，除將舊法第14條第1項：「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。」之規定，修正為第19條第1項：「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。」外，另將舊法第16條第2項「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑。」之規定，修正為第23條第3項：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑」。查被告在偵查及歷次審判中均自白犯行，且依卷內事證尚無從認定獲有犯罪所得，依修正前或修正後之洗錢防制法規定均應減輕其刑，則比較新舊法之結果，修正後洗錢防制法第19條第1項後段所定法定刑度較有利於被告，應適用修正後之規定。㈢核被告所為，係犯刑法第339條之4、第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪、修正後洗錢防制法第19條第1項後段之一般洗錢罪、刑法第216條、第210條行使偽造私文書罪、刑法第216條、第212條行使偽造特種文書罪。㈣被告與所屬詐欺集團成員共同偽造印文、署名之行為，均為其等偽造私文書之部分階段行為，又被告與所屬詐欺集團共同偽造私文書、特種文書之低度行為，復為其等持以行使之高度行為所吸收，均不另論罪。㈤被告與「許嘉恒」、暱稱「PH001」及本案詐欺集團其他成員間，就本案犯行，具有犯意聯絡及行為分擔，應論以共同正犯。㈥被告以一行為同時犯上開數罪名，為想像競合犯，應依刑法第55條規定，從一重之三人以上共同詐欺取財罪處斷。㈦刑之減輕： ⒈詐欺犯罪危害防制條例第2條規定：「詐欺犯罪，指下列各目之罪：㈠犯刑法第339條之4之罪」，故於上開條例生效施行後，犯刑法第339條之4之加重詐欺取財罪，亦同屬該條例所指之詐欺犯罪。又該條例第47條前段規定：「犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所得，自動繳交其犯罪所得者，減輕其刑。」查被告於偵查及審理中均對本案加重詐欺取財犯行坦承不諱，已如上述，又被告本案犯行並無犯罪所得，自得依本條規定減輕其刑。 ⒉洗錢防制法第23條第3項規定：犯前四條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑；並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部洗錢之財物或財產上利益，或查獲其他正犯或共犯者，減輕或免除其刑。本案被告於偵查及審理中均對本案洗錢犯行坦承不諱，又被告本案犯行並無犯罪所得，自得依本條規定減輕其刑，但因該罪屬想像競合關係中之輕罪，未影響處斷刑之界限，爰於量刑時一併斟酌之。㈧爰以行為人之責任為基礎，審酌被告正值青壯，不思循正當管道獲取所需，竟擔任面交車手之工作，於本案詐騙集團成員對告訴人詐取財物後，向告訴人收取款項，雖非本案詐騙集團高層人員，惟此等犯罪嚴重影響金融秩序，破壞社會互信基礎，助長詐騙歪風，嚴重影響社會治安及交易秩序，所為應值非難，惟念及被告犯後坦承全部犯行，有前述洗錢防制法之量刑有利因子，並未實際領得任何贓款，兼衡其素行、犯罪之動機、目的、手段與所生之危害，再考量當事人及告訴人於本院審理時表示之量刑意見（本院卷第60頁），暨被告於本院審理時自陳之教育程度、職業、家庭生活及經濟狀況（本院卷第59頁）等一切情狀，量處如主文所示之刑。另被告所涉輕罪即一般洗錢罪之法定最輕本刑固應併科罰金刑，然因本院就其所科處之刑度，並未較輕罪之「法定最輕徒刑及併科罰金」為低，認已足以充分評價被告行為之不法及罪責內涵，符合罪刑相當原則，故基於不過度評價之考量，不併予宣告輕罪即一般洗錢罪之罰金刑。三、沒收部分：㈠按沒收適用裁判時之法律，刑法第2條第2項定有明文。另犯詐欺犯罪，其供犯罪所用之物，不問屬於犯罪行為人與否，均沒收之，詐欺犯罪危害防制條例條例第48條第1項亦有明文。未扣案偽造如附表所示之物，係本案詐欺集團成員交予被告，以供被告犯罪所用之物，應依詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項之規定宣告沒收。至於上開現金收款收據上偽造之印文及署名共4枚(即「明麗投資」、「吳雨芳」印文各1枚、「陳柏凱」印文及署名各1枚)，均屬該偽造私文書之一部分，該偽造之私文書既已沒收，即無重複宣告沒收其上偽造之印文及署名之必要。㈡就犯罪所得部分，被告陳稱與上手約定報酬為每次可取得200 0元（偵卷第13頁），然依現存證據無法證明其已確實領有酬勞，應為被告有利之認定，認其無就本案有取得何犯罪所得，自無從宣告沒收、追徵。㈢被告向告訴人收取之款項，雖屬洗錢之財物或財產上利益，原應依洗錢防制法第25條第1項規定宣告沒收，惟該款項業經轉交其他詐欺集團成員，而未據查獲扣案，且無證據證明被告仍有可支配之財產上利益，如仍予宣告沒收，恐有過苛之虞，爰依刑法第38條之2第2項規定，不予宣告沒收及追徵。據上論斷，依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段，判決如主文。本案經檢察官吳宗穎提起公訴，檢察官黃智炫到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　113 　年　　11　　月　　21　　日刑事第九庭　法　官　簡鈺昕以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）。「切勿逕送上級法院」。告訴人或被害人對於判決如有不服具備理由請求檢察官上訴者，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。中　　華　　民　　國　　113 　年　　11　　月　　21　　日書記官　彭品嘉附錄本案論罪科刑法條：中華民國刑法第210條（偽造變造私文書罪）偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處5年以下有期徒刑。中華民國刑法第212條偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處1年以下有期徒刑、拘役或9千元以下罰金。中華民國刑法第216條（行使偽造變造或登載不實之文書罪）行使第210條至第215條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。中華民國刑法第339條之4 犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。洗錢防制法第19條有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。附表：編號物品名稱備註 1 未扣案偽造之明麗投資股份有限公司工作證1張姓名：陳柏凱 2 未扣案明麗投資股份有限公司現金收款收據1張其上蓋有偽造之印文及署名共4枚(即「明麗投資」、「吳雨芳」印文各1枚、「陳柏凱」印文及署名各1枚)

臺灣彰化地方法院113年度訴字第819號

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