112年度朴簡字第154號｜刑事：詐欺｜裁判日期：112 年 09 月 23 日

臺灣嘉義地方法院刑事簡易判決 112年度朴簡字第154號公訴人臺灣嘉義地方檢察署檢察官被告翁銘豐上列被告因詐欺案件，經檢察官提起公訴（111年度偵字第3090 號），被告於準備程序中自白犯罪（112年度易字第181號），本院合議庭認為宜以簡易判決處刑，爰不經通常程序，逕由受命法官依簡易處刑程序，判決如下：主文翁銘豐幫助犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑貳月，併科罰金新臺幣參萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。犯罪事實及理由一、犯罪事實：翁銘豐依其智識程度及社會經驗，可知金融帳戶具一身專屬性，為個人身分、信用、財產之重要表徵，且任何人均可自行到金融機構申請開立帳戶尚無特別條件限制，並可預見將金融帳戶提供給不具信賴關係之他人使用，可能遭犯罪者用以作為詐欺取財犯罪中收受被害人匯款之人頭帳戶，同時也會幫助犯罪者於提領被害人款項後，產生遮斷資金流動軌跡以逃避國家追訴、處罰之效果（即一般洗錢）。然其因急需籌款，仍基於幫助他人詐欺取財、一般洗錢之不確定故意，於民國110年6月間某日，將其申辦之第一商業銀行鹽水分行帳戶（帳號：00000000000，下稱本案帳戶）存摺、提款卡及提款卡密碼寄送給真實身分不詳之「葉先生」，容任與其不具信賴關係之「葉先生」得恣意使用本案帳戶。「葉先生」所屬詐欺集團取得本案帳戶之使用權後，遂共同意圖為自己不法所有，基於詐欺取財、洗錢之犯意聯絡，於110年6月26日16時33分許，佯裝為BESOVIDA芝欣有限公司之客服人員，致電劉美吟，謊稱：因條碼貼錯，將其他經銷商訂購之貨物掛在劉美吟帳下，將導致其帳戶遭扣款，須轉帳以解除錯誤設定云云，致劉美吟陷於錯誤，因而依指示於110年6月26日17時11分許，轉帳新臺幣9萬9340元至本案帳戶。詐欺集團隨即派員提領得款，而形成金流斷點，產生遮掩、隱匿詐欺犯罪所得去向、所在之效果。二、證據名稱：㈠被告翁銘豐於警詢、偵查中之供述；其於本院準備程序之自白。㈡證人即被害人劉美吟於警詢中之證述。㈢被害人提供之臺幣活存明細截圖1張、本案帳戶存摺存款客戶資料及存摺存款客戶歷史交易明細表1份。三、應適用之法條：刑事訴訟法第449條第2項、第3項、第454條第1項，洗錢防制法第14條第1項、修正前洗錢防制法第16條第2項，刑法第2條第1項前段、第11條、第30條第1項前段、第2項、第339條第1項、第55條前段、第70條、第42條第3項前段，刑法施行法第1條之1第1項。四、如不服本判決，得自收受送達之翌日起20日內向本院提出上訴狀（須附繕本），上訴於本院第二審合議庭。本案經檢察官謝雯璣提起公訴，檢察官劉達鴻到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　112 　年　　9 　　月　　23　　日朴子簡易庭法官陳盈螢上列正本證明與原本無異。如不服本判決，應於判決送達後20日內向本院提出上訴狀（應附繕本）。告訴人或被害人如對於本判決不服者，應具備理由請求檢察官上訴，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。中　　華　　民　　國　　112 　年　　9 　　月　　23　　日書記官陳孟瑜附錄論罪科刑法條：中華民國刑法第30條、第339條、洗錢防制法第14條中華民國刑法第30條幫助他人實行犯罪行為者，為幫助犯。雖他人不知幫助之情者，亦同。幫助犯之處罰，得按正犯之刑減輕之。中華民國刑法第339條意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。洗錢防制法第14條有第二條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。

臺灣嘉義地方法院112年度朴簡字第154號

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