臺灣嘉義地方法院112年度金訴字第327號

• 裁判案由: 違反洗錢防制法等
• 案件類型: 刑事
• 審判法院: 臺灣嘉義地方法院
• 裁判日期: 113 年 02 月 05 日
• 當事人: 臺灣嘉義地方檢察署檢察官、蔡京燕

臺灣嘉義地方法院刑事判決
112年度金訴字第327號
公 訴 人 臺灣嘉義地方檢察署檢察官
被 告 蔡京燕

住嘉義縣○○市○村里○○○000巷00 號
指定辯護人 陳柏達律師
上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年
度偵字第7293號、第8368號），本院裁定進行簡式審判程序，判決如下：
主 文
蔡京燕幫助犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑壹月，併科罰金新臺幣貳仟元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。悠遊卡股份有限公司帳號「0000000000000000」號電子支付帳戶，沒收之。犯罪所得新臺幣壹仟元沒收之，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。
事 實
一、蔡京燕預見將金融行庫、電子支付帳戶提供與他人使用，可能幫助他人從事詐欺取財、洗錢等犯罪，仍基於幫助他人實行詐欺取財、洗錢犯行之間接故意，於民國112年4月10日，將其向悠遊卡股份有限公司申請之帳號「（390）0000000000000000」號電子支付帳戶（會員編號0000000000000000，
下稱「悠遊付帳戶」）提供與名籍不詳、綽號「孫弘」之成年人使用。嗣「孫弘」所屬之詐欺集團成年成員，意圖為自己不法之所有，共同基於詐欺取財、洗錢之犯意聯絡，為下列犯行：
（一）於112年4月18日某時，以通訊軟體「LINE」向孫○漪佯稱：推薦投資平台云云，致孫○漪陷於錯誤，於同日14時54分許，匯款新臺幣（下同）500元至上揭悠遊付帳戶，蔡
京燕因而收受、持有他人之犯罪所得。
（二）於112年4月18日16時許，以通訊軟體「LINE」向李○晴佯稱：如欲求職須先支付保證金云云，致李○晴陷於錯誤，於同日18時43分許，匯款500元至上揭悠遊付帳戶，蔡京
燕因而收受、持有他人之犯罪所得。
二、案經孫○漪訴由基隆市警察局第四分局、李○晴訴由新北市政
府警察局土城分局報告臺灣嘉義地方檢察署檢察官偵查起訴。
理 由
一、上揭犯罪事實，業經被告蔡京燕於警詢、偵訊、本院準備程序、審判期日坦承不諱，核與證人即告訴人孫○漪、李○晴於
警詢之指訴大致相符，並有照片（即對話紀錄）、悠遊卡股份有限公司函暨附件存卷可佐，足認被告自白與事實相符，其幫助犯詐欺取財、洗錢犯行均堪認定，應依法論科。
二、核被告蔡京燕所為，係犯刑法第30條第1項前段、洗錢防制
法第14條第1項之幫助犯洗錢罪、刑法第30條第1項前段、第339條第1項之幫助犯詐欺取財罪。被告以提供電子支付帳戶之幫助行為，同時幫助詐欺集團成員向被害人施用詐術並洗錢，為想像競合犯，應依刑法第55條規定，從一重幫助犯洗錢罪處斷。被告係幫助他人實行詐欺取財、洗錢行為，為幫助犯，爰依刑法第30條第2項規定，按正犯之刑減輕之。被
告行為後，洗錢防制法第16條第2項修正公布施行，比較新
舊法之結果，修正後洗錢防制法非最有利於行為人之法律，是本案應適用行為時之法律（即修正前洗錢防制法第16條第2項）。經查，被告在偵查或審判中均已自白犯洗錢行為，
爰依修正前洗錢防制法第16條第2項規定，減輕其刑，並與
前揭刑之減輕遞減之。
三、爰以行為人之責任為基礎，審酌一切情狀，並注意刑法第57條各款事項（本院卷第83頁），量處如主文所示之刑，並諭知罰金易服勞役之折算標準。
四、按供犯罪所用、犯罪預備之物或犯罪所生之物，屬於犯罪行為人者，得沒收之。但有特別規定者，依其規定。犯罪所得，屬於犯罪行為人者，沒收之。但有特別規定者，依其規定。前二項之沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額，刑法第38條第2項、第38條之1第1項、第3項分別定有明文。經查：
（一）被告蔡京燕將其申設之悠遊付帳戶提供予名籍不詳、綽號「孫弘」之詐欺集團成員使用，嗣該集團成員持之犯本案詐欺取財、洗錢罪，應認確係供犯罪所用之物無誤，應依刑法第38條第2項前段規定，宣告沒收之，以免嗣後再供
其他犯罪使用。又檢察官執行沒收時，通知悠遊卡股份有限公司註銷該帳戶即達沒收目的，因此認無再宣告追徵之必要。
（二）被告幫助他人實行詐欺取財、洗錢行為，而持有他人之犯罪所得共1,000元乙節，業經被告於警詢、偵訊、本院準
備程序、審判期日供承不諱，並有悠遊卡股份有限公司函暨附件存卷可考，應堪信為真實，惟考量他人之犯罪所得仍存在被告之悠遊付帳戶，未實際合法發還被害人，為免被告終局持有他人之犯罪所得，爰依刑法第38條之1第1項前段、第3項規定，於被告犯罪項下宣告沒收及追徵。末
本案被害人仍得向檢察官聲請發還上揭犯罪所得，附此說明。
據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前
段，洗錢防制法第14條第1項，修正前洗錢防制法第16條第2項，刑法第2條第1項前段、第11條、第30條第1項前段、第2項、第339條第1項、第55條、第42條第3項、第38條第2項前段、第38條之1第1項前段、第3項，刑法施行法第1條之1第1項，判決如主文。本案經檢察官林俊良提起公訴，檢察官吳咨泓到庭執行職務。
中　　華　　民　　國　　113 　年　　2 　　月　　5 　　日刑事第四庭 法　官　粘柏富
以上正本證明與原本無異。
如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。告訴人或被害人如對於本判決不服者，應具備理由請求檢察官上訴，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。
中　　華　　民　　國　　113 　年　　2 　　月　　5 　　日書記官 連彩婷
附記論罪之法條全文：
中華民國刑法第30條
幫助他人實行犯罪行為者，為幫助犯。雖他人不知幫助之情者，亦同。
幫助犯之處罰，得按正犯之刑減輕之。
中華民國刑法第339條第1項
意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰
金。
洗錢防制法第2條
本法所稱洗錢，指下列行為：
一、意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源，或使他人逃避刑事追訴，而移轉或變更特定犯罪所得。
二、掩飾或隱匿特定犯罪所得之本質、來源、去向、所在、所有權、處分權或其他權益者。
三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。
洗錢防制法第14條第1項
有第二條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺
幣5百萬元以下罰金。