113年度金訴字第759號｜刑事：加重詐欺等｜裁判日期：113 年 11 月 01 日

臺灣嘉義地方法院刑事判決 113年度金訴字第759號公訴人臺灣嘉義地方檢察署檢察官被告林詩恩陳沅駿（現在法務部○○○○○○○○○○○執行中）上列被告因加重詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第8750號），被告於準備程序中就被訴事實為有罪之陳述，受命法官於聽取當事人之意見後，本院合議庭裁定改由受命法官獨任進行簡式審判程序，判決如下：主文甲○○犯三人以上共同詐欺取財未遂罪，處有期徒刑柒月，扣案如附表一所示之物均沒收。乙○○犯三人以上共同詐欺取財未遂罪，處有期徒刑捌月，扣案如附表二所示之物均沒收。犯罪事實一、甲○○、乙○○於民國113年8月14日前某時許，加入真實姓名年籍不詳綽號「瑪ㄦˋ」、「文哥」、「四姐」、「B2-18」等人所組成之3人以上，以實施詐術為手段，具持續性及牟利性之結構性組織（下稱本案詐欺集團，無證據證明有未成年人），由甲○○擔任取款之車手、乙○○擔任監控車手之監控手。甲○○、乙○○與本案詐欺集團成員共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同詐欺取財、掩飾隱匿詐欺所得之洗錢、行使偽私文書、行使偽造特種文書之犯意聯絡，由本案詐欺集團先於同年1月9日11時許開始陸續佯以投資獲利為由佯，詐騙丙○○，後於同年8月13日10時30分許佯以要丙○○加入股票投資群組，並與專員約定時間、地點儲值款項，惟因丙○○前已查悉詐欺而尋找警察到現場後，即於113年8月15日21 時到與本案詐欺集團約定址設嘉義市○區○○○路000號統一超商嘉林門市前，本案詐欺集團成員並指定甲○○前往現場，甲 ○○即於上開時間持偽造之「正利時投資、姓名：鍾穎彤」工作證及蓋有偽造「正利時投資股份有限公司」及「鍾穎彤」印文而偽造之收據至上開地點，乙○○亦依集團成員指示到上開地點周邊監看，甲○○即在上開地點持前開文件出示予丙○○ 以為行使，丙○○則攜帶新臺幣（下同）50萬元至現場，並當場交付50萬元予甲○○，甲○○、乙○○即為現場埋伏之員警當場逮捕，而在因而未發生詐得丙○○財物之結果，亦始而未掩飾犯罪所得、阻斷金流得逞。二、案經丙○○訴由嘉義市政府警察局第二分局報告臺灣嘉義地方檢察署檢察官偵查起訴。理由一、上揭犯罪事實，業據被告甲○○、乙○○在警詢、偵訊及本院均坦承不諱，核與證人即告訴人丙○○在警詢之指訴相符（警卷第21至24頁）。並有嘉義市政府警察局第二分局搜索扣押筆錄、扣押物品目錄表、扣押物品收據2份、詐欺APP操作畫面截圖3張、現場蒐證照片6張、告訴人提出之本案詐欺集團成員使用之line帳號與對話紀錄截圖11張、被告乙○○與集團成員之對話紀錄翻拍照片53張在卷可佐（警卷第26至35頁、第43至45頁、第54至75頁），足認被告2人上開任意性自白與事實相符，堪以採信。綜上所述，本案事證明確，被告2人上開犯行均堪以認定，應依法論科。二、論罪科刑：（一）核被告2人所為，均係犯組織犯罪防制條例第3條第1項後段參與犯罪組織罪、刑法第339條之4第2項、第1項第2款之三人以上共同犯詐欺取財未遂罪、同法第216條、第210條之行使偽造私文書罪、同法第216條、第212條之行使偽造特種文書罪、洗錢防制法第2條第1款、洗錢防制法第19條第2項、第1項後段之一般洗錢未遂罪。被告2人與集團成員偽刻印章之階段行為，為偽造印文之行為所吸收，偽造印文之階段行為，復為偽造私文書之行為所吸收，偽造私文書之低度行為則為行使偽造私文書之行為所吸收，均不另論罪。公訴意旨漏未論及被告2人所為尚犯行使偽造私文書罪、行使偽造特種文書罪等適用，惟此與被告2人所犯具有想像競合犯之裁判上一罪關係，依審判不可分原則而為起訴效力所及，且經本院告知被告2人可能涉犯此部分罪名（本院卷第88頁），無礙當事人權益之行使，本院自應併予審理。（二）被告2人間，以及「瑪ㄦˋ」、「文哥」、「四姐」、「B2- 18」等本案詐欺集團成員間，具有犯意聯絡及行為分擔，應論以共同正犯。（三）被告2人所犯參與犯罪組織、三人以上共同詐欺取財未遂行為、行使偽造私文書、行使偽造特種文書及洗錢未遂行為間，有想像競合犯之關係，應依刑法第55條規定，從一重之三人以上共同詐欺取財未遂罪論斷。（四）被告乙○○前因違反組織犯罪防制條例等案件，經臺灣高雄地方法院以109年度原訴字第1號判決判處有期徒刑5月、3月、3月，並定應執行有期徒刑10月確定，而於110年5月20日徒刑易科罰金執行完畢等節，有公訴人提出之刑案查註紀錄表附卷可參，佐以臺灣高等法院前案紀錄表，被告乙○○於有期徒刑執行完畢後，5年以內故意再犯本案有期徒刑以上之罪，為累犯。經參酌司法院釋字第775號解釋意旨、最高法院110年度台上字第5660號判決意旨等，衡酌其前經執行完畢後，未能記取教訓仍再犯本案，顯見其對刑罰反應力確屬薄弱，經綜合審酌上情，認被告乙○○不適宜量處最低法定刑，亦無何情輕法重而有刑法第59條減輕其刑規定之適用情形等，被告乙○○並無因加重本刑致生所受之刑罰超過其所應負擔罪責之情形，本院認本案應依刑法第47條第1項規定加重其刑（依據最高法院110年度台上字第5660號判決意旨，本案主文毋庸再為累犯諭知）。（五）詐欺犯罪危害防制條例於113年8月2日施行，該條例第2條第1款第1目規定同條例所謂「詐欺犯罪」包括犯刑法第339條之4之罪。同條例第47條前段規定：「犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所得，自動繳交其犯罪所得者，減輕其刑。」本案被告2人既已在偵查及本院時均自白加重詐欺取財罪，因被告2人為本案犯行，因未遂並無犯罪所得，故本案應依詐欺犯罪危害防制條例第47條前段之規定減輕其刑。另被告2人之犯行尚屬未遂，爰依刑法第25條第2項規定，按既遂犯之刑減輕之。被告甲○ ○部分依法遞減之，被告乙○○則依法先加重後遞減輕之。（六）爰審酌被告2人不思以正當途徑賺取金錢及返還借款，為圖不法利益，無視國家大力查緝詐欺集團，被告甲○○自香港特別行政區到臺灣地區加入本案詐欺集團，被告乙○○則亦加入本案詐欺集團，並且藉由被告甲○○出面擔任車手、被告乙○○在旁監看而擔任監控手之分工，致使告訴人險受有財產上損害，被告2人所為顯屬非當；復考量被告2人遭逮捕後自始坦承犯行，而告訴人在本院表示願意原諒被告2人，給其2人機會之意見，以及被告2人在本案集團角色，應為被告乙○○之監控手高於擔任車手之被告甲○○之情形；暨兼衡其2人在本院自陳之智識程度、職業，以及家庭經濟狀況等一切情狀，分別量處如主文所示之刑。三、沒收：（一）本案被告2人所犯刑法第339條之4第2項、第1項第2款之三人以上共同詐欺取財未遂罪，核屬詐欺犯罪危害防制條例第2條所指之詐欺犯罪，是本案就供犯罪所用之物之沒收，應優先適用詐欺犯罪危害防制條例之規定，先予敘明。（二）犯詐欺犯罪，其供犯罪所用之物，不問屬於犯罪行為人與否，均沒收之，詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項定有明文。扣案如附表一編號1所示之現金，為本案詐欺集團供給被告甲○○至取款地點之來回交通費；附表一編號2、3 、5之工作證、存款憑證及印章則係本案詐欺集團交付被告甲○○為本案詐欺犯行所用之物；附表一編號4部分則為被告甲○○所有而有在本案使用，編號6部分亦為被告甲○○ 聽聞本案詐欺集團成員教導後所撰寫而為詐欺犯行所用之物，經被告甲○○陳述在卷（本院卷第93頁），自均應依詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項沒收，又如附表一編號3存款憑證上固有偽造之「鍾穎彤」「正利時投資股份有限公司」印文各1枚，本應依刑法第219條規定宣告沒收，惟因上開收據業經本院宣告沒收如上，爰不重複宣告沒收。（三）另被告乙○○所有扣案如附表二編號1、2所示物品，其中編號1部分亦同為本案詐欺集團提供交通費，編號2部分亦有使用在本案，有上開對話紀錄可憑，亦應依詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項沒收。（四）至其餘扣案物非本次詐欺、洗錢犯行所用之物，自不予宣告沒收，併此敘明。四、被告甲○○係中華人民共和國香港特別行政區人民，依香港澳門關係條例第14條第2項規定意旨，香港居民涉有刑事案件已進入司法程序者，由內政部移民署強制出境之。被告甲○○ 既為香港居民，如涉犯刑事案件應係「行政強制出境」，而非「司法驅逐出境」（最高法院110年度台上字第2169號判決意旨參照），則被告甲○○強制出境與否，乃行政機關之裁量權範疇，非本院所應審酌，此與刑法第95條規定對外國人之驅逐出境處分有別，併此說明。據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段，組織犯罪防制條例第3條第1項後段，洗錢防制法第2條第1款、第19條第2項、第1項後段，詐欺犯罪危害防制條例第47條前段、第48條第1項，刑法第11條前段、第25條第2項、第28條、第216條、第210條、第212條、第339條之4第2項、第1項第2款、第55條前段、第47條第1項，刑法施行法第1條之1第1項，判決如主文。本案經檢察官陳郁雯提起公訴、檢察官陳志川到庭執行職務中　　華　　民　　國　　113 　年　　11　　月　　1 　　日刑事第三庭法官方宣恩以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。告訴人或被害人如對於本判決不服者，應具備理由請求檢察官上訴，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。中　　華　　民　　國　　113 　年　　11　　月　　1 　　日書記官吳明蓉附錄論罪科刑條文：中華民國刑法第339條之4 犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。中華民國刑法第212條偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處1年以下有期徒刑、拘役或9千元以下罰金。中華民國刑法第210條偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處5年以下有期徒刑。中華民國刑法第216條行使第210條至第215條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。洗錢防制法第19條有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。組織犯罪防制條例第3條發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者，處3年以上10年以下有期徒刑，得併科新臺幣1億元以下罰金；參與者，處6月以上5年以下有期徒刑，得併科新臺幣1千萬元以下罰金。但參與情節輕微者，得減輕或免除其刑。以言語、舉動、文字或其他方法，明示或暗示其為犯罪組織之成員，或與犯罪組織或其成員有關聯，而要求他人為下列行為之一者，處3年以下有期徒刑，得併科新臺幣3百萬元以下罰金：一、出售財產、商業組織之出資或股份或放棄經營權。二、配合辦理都市更新重建之處理程序。三、購買商品或支付勞務報酬。四、履行債務或接受債務協商之內容。前項犯罪組織，不以現存者為必要。以第2項之行為，為下列行為之一者，亦同：一、使人行無義務之事或妨害其行使權利。二、在公共場所或公眾得出入之場所聚集三人以上，已受該管公務員解散命令三次以上而不解散。第2項、前項第1款之未遂犯罰之。附表一：編號物品名稱數量 1 現金新臺幣4,000元 2 正利時投資工作證 1張 3 正利時投資股份有限公司(存款憑證) 1張(告訴人簽署王俊凱之名) 4 iphone12 pro（含門號0000000000號sim卡） 1支 5 印章 1枚 6 教戰筆記 1張附表二：編號物品名稱數量 1 現金新臺幣4,000元 2 iphone15（含門號0000000000號sim卡） 1支

臺灣嘉義地方法院113年度金訴字第759號

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