lawpalyer logo
in判決書

臺灣宜蘭地方法院112年度原訴字第24號

關鍵資訊

  • 裁判案由
    洗錢防制法等
  • 案件類型
    刑事
  • 審判法院
    臺灣宜蘭地方法院
  • 裁判日期
    112 年 10 月 12 日

  • 當事人
    臺灣宜蘭地方檢察署檢察官涂一帆

11224 () 112 35265626112410411412413 414415416417418419 使使使111920000-000000000000000-0000000000000000icash icash 使icash 使icash 112112 12 112112icash112使 調調 3 273112841 調2732159116121613163 1164170 ()59618789112 112 111/10/1700313111/10/27 00370111/10/2000338 35263336194114314420537821771425203031112 () ()2 11126141120005049116 11622 4 162 215214 使 () : () 使 使 152152 152 使 14 151152 1icash112152 ()3011413013391 icash 112 55()302 ()110203111518471 1105660 471575 ()icash 使使12使122,500(87) ()icash ()14使15使181 112 181 273112991 16222 141213012 339155423         112    10    12     滿()         112    10    12   14 7 5 339 使550 使 / () 1 111821 使LINE 1119261234 16,000 (977622) 便(97762021) (977621) (977623) (977625) ()(977626) LINE(97762760) (97766162) 2 1119251413 1119251553 49,982 (8146) (8189) (8110) (8113) (811315) 便(8120231) 1119251630 49,994 1119251642 49,981 3 1119251447 1119251735 49,891 (489) 11111281111127900(41016) (418) (419) 便(42425) (42829) ()(434) (435) 1119251749 49,863 4 1119261747 1119261854 49,876 (37634) (37656) 便(37678) (3769) ATM(37610) (37611) (37612) 1111141111102000(3761722) 5 111926 1119261611 49,897 (771441) ATM(7715) 11112121111214200(771611) (77114) 便(7711517) 1119261616 49,893 1119261621 33,987 6 1119251158 1119251332 49,976 (19411314) (194110) (194111) ()(194112) (19411617) (194119) 便(1941222426283239) 11111141111112700(1941106108) 1119251349 49,978 1119251411 49,973 1119251435 49,972 111925155 49,963 7 1119251644 1119251829 49,869 (20531819) 11112301111233000(2053914) (205321) 便(20532430) ATM(20533435) (205337) ()(205338) (205339) 1119251834 49,864 1119251838 49,812 1119251858 49,876 1119251910 49,899 1119251930 49,816 1119251946 49,880 8 111924 1119251357 49,981 (217710) (21771113) (21771517) ()(217718) (217719) 便(2177263336394147495259) (21776469) 111925143 49,972 111925147 49,996 1119251421 49,989 1119251427 49,979 1119251444 49,983 1119251449 49,960 1119251456 49,979 111925164 49,981 111925169 49,989 1119251625 49,998 1119251635 49,974 1119251646 49,971 111925172 49,967 1119251720 49,864 1119251725 49,873 1119251759 49,818 111925187 49,872 1119251821 49,912 1119251845 49,871 1119251851 49,899 111925195 49,867 1119251958 49,800 111925203 49,897 111925207 49,873 1119252042 49,881 9 11192516 carousellgo西 1119251918 49,891 (25201213) (252014) (252016) ()(252017) (252017) (25201819) ATM(252019) 便(25202223) (25202526) LINE(25202728) 11112171111220600(25203235) 1119251926 49,961 1119251937 49,963 10 1115 使LINEAPP 1119261044 761,500 (455846) (45587) (455817) LINE(45581921) (45582730) 11 1119 使 1119261512 5 (35261819) (35262122) 便(352628129) (352638) LINE(35263840) (352641) ()(352642) 12 111810 使LINENancy- 1119261214 196,639 (56261314) (562616) 便(562617) (56261820) (562621) (562622) LINE(56262329) (562630) ()(562631)