112年度簡字第5號｜刑事：洗錢防制法等｜裁判日期：112 年 02 月 24 日

臺灣宜蘭地方法院刑事簡易判決 112年度簡字第5號聲請人臺灣宜蘭地方檢察署檢察官被告徐永倫上列被告因洗錢防制法等案件，經檢察官聲請以簡易判決處刑(111年度偵字第3319、4152、5642、5773、6062、6622、7164、7279、8023號)，本院判決如下：主文徐永倫幫助犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑叁月，併科罰金新臺幣壹萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。未扣案之犯罪所得新臺幣肆萬元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。犯罪事實及理由一、本件犯罪事實及證據，除應將檢察官起訴書之犯罪事實欄一第12行所載第13至14行所載「並告知其提款密碼」更正為「並告知其提款密碼，以此方式獲得新臺幣4萬元之報酬」、第13至14行所載「意圖為自己不法之所有」更正為「意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財、洗錢之犯意」、證據並所犯法條欄一第15行所載「存摺內頁影本」更正為「存摺封面、內頁影本」、附表編號7、10所載詐騙時間分別更正為「111年2月21日18時16分起」、「111年1月22日14時51分起」、附表編號1、6、8、10所載匯款時間分別更正為「111年3 月1日11時29分」、「111年3月1日9時46分」、　「111年3 月1日12時14分」、「111年3月1日12時23分」、附表編號1 所載匯款金額更正為「25萬元」；證據部分補充「告訴人謝圓繡中國信託商業銀行存款交易明細1份」、「詐騙網頁截圖7張」外，其餘之犯罪事實及證據均引用檢察官簡易判決處刑書之記載（如附件）。二、核被告徐永倫所為，係犯刑法第30條第1項前段、洗錢防制法第14條第1項之幫助洗錢罪及刑法第30條第1項前段、第339條第1項之幫助詐欺取財罪。又被告以一行為提供其聯邦商業銀行帳戶及玉山商業銀行帳戶之提款卡及密碼，幫助詐欺集團成員詐騙告訴人10人之財物，並產生遮斷金流之效果，係以一行為觸犯數罪名，為想像競合犯，應依刑法第55條前段之規定，從一重之幫助洗錢罪處斷。被告係對正犯資以助力而實施犯罪構成要件以外之行為，為幫助犯，爰依刑法第30條第2項之規定，按正犯之刑減輕之。復按犯洗錢防制法第14條、第15條之罪，在偵查或審判中自白者，減輕其刑，洗錢防制法第16條第2項定有明文。被告於偵查中已就其所犯幫助洗錢罪坦承不諱，爰依洗錢防制法第16條第2項規定，減輕其刑，並依法遞減之。三、依刑事訴訟法第449條第1項前段、第450條第1項、第454條第2項，洗錢防制法第14條第1項、第16條第2項，刑法第11 條前段、第30條第1項前段、第2項、第339條第1項、第55條、第42條第3項前段、第38條之1第1項前段、第3項，刑法施行法第1條之1第1項，逕以簡易判決處如主文所示之刑。四、如不服本判決，得於收受判決書送達後20日內，以書狀敘述理由（須附繕本），經本庭向本院管轄第二審之合議庭提起上訴。本案經檢察官劉怡婷聲請以簡易判決處刑。中　　華　　民　　國　　112 　年　　2 　　月　　24　　日簡易庭法官　劉芝毓以上正本證明與原本無異。書記官鄧鈺樺中　　華　　民　　國　　112 　年　　2 　　月　　24　　日附錄本案論罪科刑法條：中華民國刑法第339條意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。洗錢防制法第14條有第二條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。附件臺灣宜蘭地方檢察署檢察官聲請簡易判決處刑書 111年度偵字第3319號111年度偵字第4152號111年度偵字第5642號111年度偵字第5773號111年度偵字第6062號111年度偵字第6622號111年度偵字第7164號111年度偵字第7279號111年度偵字第8023號被　　　告　徐永倫　男　24歲（民國00年0月00日生）住宜蘭縣○○鄉○○○路000號國民身分證統一編號：Z000000000號上列被告因詐欺等案件，業經偵查終結，認宜聲請以簡易判決處刑，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：犯罪事實一、徐永倫前因幫助詐欺等案件，經臺灣新北地方法院以106年度簡字第6683號判處拘役30日確定，並於民國107年2月23日易科罰金執行完畢（不構成累犯）。其明知金融機構帳戶資料係供個人使用之重要理財及交易工具，關係個人財產及信用之表徵，可預見提供自己之金融帳戶予陌生人士使用，常與詐欺等財產犯罪密切相關，可能掩飾他人詐欺犯罪所得財物，被犯罪集團利用以作為人頭帳戶，遂行詐欺取財犯罪躲避追查，仍基於幫助洗錢、幫助詐欺取財之不確定故意，於111年2月間，在高雄市仁武區某住宅，將其申辦之聯邦商業銀行帳號000000000000號帳戶（下稱聯邦銀行帳戶）、玉山商業銀行帳號0000000000000號帳戶(下稱玉山銀行帳戶)存摺、提款卡交給真實年籍不詳之人，並告知其提款密碼。嗣詐騙集團成員取得上開帳戶資料後，意圖為自己不法之所有，於如附表所示之時間，以如附表所示之方式，詐騙如附表所示之簡翊芸、王泰澐、王秀卿、高文熹、高于喬、邱求賢、謝圓繡、陳定詮、廖博原、蕭群耀，致其陷於錯誤，分別於附表所示之時間，匯款如附表所示之金額至上開帳戶。嗣附表所示之人於匯款後，驚覺有異報警，經警循線追查後，查知上情。二、案經簡翊芸、王泰澐、王秀卿、高文熹、高于喬、邱求賢、謝圓繡、陳定詮、廖博原、蕭群耀告訴及宜蘭縣政府警察局羅東分局、臺南市政府警察局永康分局、彰化縣警察局溪湖分局、高雄市政府警察局前鎮分局、高雄市政府警察局仁武分局、新北市政府警察局林口分局、花蓮縣警察局玉里分局、新北市政府警察局新店分局報告偵辦。證據並所犯法條一、上揭犯罪事實，業據被告徐永倫於本署偵查中坦承不諱，核與如附表所示之告訴人簡翊芸、王泰澐、王秀卿、高文熹、高于喬、邱求賢、謝圓繡、陳定詮、廖博原、蕭群耀之警詢指訴情節相符，復有被告上開玉山銀行開戶資料、交易明細表、被告上開聯邦銀行開戶資料、交易明細表各1份；告訴人簡翊芸提供之LINE對話紀錄、台北富邦銀行匯款委託書；告訴人王泰澐提供之行動轉帳截圖；告訴人王秀卿提供之LINE對話紀錄、新北市板橋區農會匯款申請書；告訴人高文熹提供之LINE對話紀錄、永豐銀行匯款憑單；告訴人高于喬提供之LINE對話紀錄、行動轉帳截圖；告訴人邱求賢提供之LINE對話紀錄、行動轉帳截圖；告訴人謝圓繡提供之LINE對話紀錄、行動轉帳截圖；告訴人陳定詮提供之LINE對話紀錄、台灣土地銀行匯款申請書；告訴人廖博原提供之LINE對話紀錄、存摺內頁影本；告訴人蕭群耀提供之郵政跨行匯款申請書、存摺內頁影本等證據在卷可稽，足見被告之自白與事實相符，犯嫌已堪認定。二、按行為人提供金融帳戶提款卡及密碼予不認識之人，固非屬洗錢防制法第2條所稱之洗錢行為，不成立一般洗錢罪之正犯；然行為人主觀上如認識該帳戶可能作為收受、提領特定犯罪所得使用，他人提領後會產生遮斷資金流動軌跡以逃避國家追訴、處罰之效果，仍基於幫助之犯意而提供，則應論以幫助犯一般洗錢罪（最高法院刑事大法庭108年度台上大字第3101號裁定意旨參照）。核被告徐永倫所為，係犯刑法第30條第1項、洗錢防制法第14條第1項之幫助洗錢罪嫌及刑法第30條第1項、第339條第1項之幫助詐欺取財罪嫌。被告以一行為觸犯上揭二罪名，為想像競合犯，請依刑法第55條之規定，從一重論以幫助洗錢罪嫌。又被告實施構成要件以外之行為，係幫助犯，請依刑法第30條第2項之規定，按正犯之刑減輕之。末被告自白獲得4萬元酬金，為其犯罪所得，應依刑法第38條之1第1項前段、第3項之規定沒收，並於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。三、依刑事訴訟法第451條第1項聲請以簡易判決處刑。此　致臺灣宜蘭地方法院中　　華　　民　　國　 111　　年　 11　　月　 23 日檢　察　官劉怡婷上正本證明與原本無異中　　華　　民　　國　 111　　年　 12 　　月　　14 日書記官附記事項：本件係依刑事訴訟法簡易程序辦理，法院簡易庭得不傳喚被告、輔佐人、告訴人、告發人等出庭即以簡易判決處刑；被告、被害人、告訴人等對告訴乃論案件如已達成民事和解而要撤回告訴或對非告訴乃論案件認有受傳喚到庭陳述意見之必要時，請即另以書狀向簡易法庭陳述或請求傳訊。參考法條：中華民國刑法第30條幫助他人實行犯罪行為者，為幫助犯。雖他人不知幫助之情者，亦同。幫助犯之處罰，得按正犯之刑減輕之。中華民國刑法第339條意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處 5 年以下有期徒刑、拘役或科或併科 50 萬元以下罰金。以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。洗錢防制法第14條有第二條各款所列洗錢行為者，處 7 年以下有期徒刑，併科新臺幣 5 百萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。附表：編號被害人詐騙時間詐騙手法匯款時間匯款金額 (新臺幣) 匯入帳號相關案號 1 簡翊芸 (提告) 111年2月間起以通訊軟體LINE向簡翊芸佯稱：依指示買進股票，可以獲利等語，致簡翊芸陷於錯誤 111年3月1日 3萬元徐永倫玉山銀行帳戶 111年度偵字第3319號 2 王泰澐 (提告) 111年3月4日起以通訊軟體Telegram向王泰澐佯稱：依指示買進虛擬貨幣，可以獲利等語，致王泰澐陷於錯誤 111年3月4日14時14分許 1,000元徐永倫聯邦銀行帳戶 111年度偵字第4152號 3 王秀卿 (提告) 110年12月底某日起透過通訊軟體line向王秀卿佯稱：參與「順德投顧有限公司」之「中性投資策略計畫」之美金買賣投資有利可圖，致王秀卿陷於錯誤 111年3月3日14時許 50萬元徐永倫聯邦銀行帳戶 111年度偵字第5642號 4 高文熹 (提告) 111年1月11日起透過通訊軟體line暱稱「彤彤」、「Amei」向高文熹佯稱：投資外匯、石油和黃金等物可獲得高額回報等語，致高文熹陷於錯誤 111年3月4日11時12分許 300萬元徐永倫聯邦銀行帳戶 111年度偵字第5773號 5 高于喬 (提告) 111年2月10日起透過通訊軟體line向高于喬佯稱：依指示買進股票可獲利等語，致高于喬陷於錯誤 111年3月1日15時18分許 3萬5,000元徐永倫玉山銀行帳戶 111年度偵字第6062號 6 邱求賢 (提告) 111年2月10日起透過通訊軟體line向邱求賢佯稱：依指示買進股票可獲利等語，致邱求賢陷於錯誤 111年3月1日9時47分許 10萬元徐永倫玉山銀行帳戶 111年度偵字第6062號 7 謝圓繡 (提告) 111年2月21日起透過通訊軟體LINE暱稱「校長」、「大洋」、「Angelia」向謝圓繡佯稱：可加入「盛世APP」、「FXCM挖礦平台」投資獲利等語，致謝圓繡陷於錯誤 111年3月1日13時07分許 5萬元徐永倫玉山銀行帳戶 111年度偵字第6622號 8 陳定詮 (提告) 111年1月17日起透過通訊軟體line暱稱「梁欣怡」向陳定詮佯稱：依指示買進股票可獲利等語，致陳定詮陷於錯誤 111年3月1日11時48分許 23萬3,150元徐永倫玉山銀行帳戶 111年度偵字第7164號 9 廖博原 (提告) 110年12月起通訊軟體LINE暱稱「雅雯（G9）」向廖博原佯稱：邀請投資可獲利等語，致廖博原陷於錯誤 111年3月2日13時27分許 10萬元徐永倫聯邦銀行帳戶 111年度偵字第7279號 10 蕭群耀 (提告) 111年1月22日起通訊軟體LINE暱稱「F臺股官方投資VIP群7」、「陳靜怡」向蕭群耀佯稱：邀請投資可獲利等語，致蕭群耀陷於錯誤 111年3月1日11時48分許 10萬元徐永倫玉山銀行帳戶 111年度偵字第8023號

臺灣宜蘭地方法院112年度簡字第5號

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