臺灣基隆地方法院111年度金訴字第13號

• 裁判案由: 洗錢防制法等
• 案件類型: 刑事
• 審判法院: 臺灣基隆地方法院
• 裁判日期: 111 年 02 月 18 日
• 當事人: 臺灣基隆地方檢察署檢察官、莊嘉豪、乙○○

臺灣基隆地方法院刑事判決
111年度金訴字第13號
公 訴 人 臺灣基隆地方檢察署檢察官
被 告 莊嘉豪

上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（110年
度偵緝字第187號），被告於準備程序中為有罪陳述，經本院合
議庭裁定由受命法官進行簡式審判程序，並判決如下：
主 文
乙○○犯洗錢防制法第十四條第一項洗錢罪，處有期徒刑貳月，併
科罰金新臺幣伍仟元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。
事實及理由
一、本件犯罪事實、證據及所犯法條，除下列更正及補充外，其餘均引用檢察官起訴書之記載（如附件）：
㈠犯罪事實欄一第3、4行所載「在苗栗縣向甲○○謊稱有口罩可
賣云云」，應更正為「使用line通訊軟體和甲○○交談並施以
詐術（內容如附表所示）」。
㈡證據部分應補充：「被告乙○○於本院審理時之自白、內政部
警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、苗栗縣警察局苗栗分局文山派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單」。
㈢減刑事由部分應補充：洗錢防制法第16條第2項規定：「犯前
2條之罪，在偵查或審判中自白者，減輕其刑。」查被告於
本院審理中就洗錢犯行已自白不諱，應依洗錢防制法第16條第2項規定，減輕其刑。
二、爰以行為人之責任為基礎，審酌被告正值青壯，明知其並未持有大量醫療口罩可出售，仍以LINE通訊軟體對告訴人甲○○
施用詐術而詐騙告訴人款項、另利用虛擬帳戶以達隱匿特定犯罪所得去向、所在之洗錢行為，肇致告訴人受有財產損失，所為本應予非難；惟念及被告犯後終能坦承犯行、已知悔悟，並與告訴人當庭達成調解並履行賠償新臺幣（下同）3
萬元，有本院調解筆錄影本在卷可參（見本院卷第81至82頁），且告訴人已同意對被告從輕量刑（見本院卷第80頁），兼衡被告於本案之犯罪動機、目的、手段、自述國中肄業之教育程度、現從事汽車銷售業務、月入約2至3萬元、正準備與懷孕之女友結婚（見本院卷第80頁）等一切情狀，量處如主文所示之刑，並就罰金刑部分諭知易服勞役之折算標準。
三、洗錢防制法第18條第1 項規定：「犯第14條之罪，其所移轉、變更、掩飾、隱匿、收受、取得、持有、使用之財物或財產上利益，沒收之；犯第15條之罪，其所收受、持有、使用之財物或財產上利益，亦同。」本院考量被告業與告訴人達成調解並履行賠償金額3萬元如前述，已高於上開洗錢所得
，爰不予宣告沒收。
據上論斷，應依刑事訴訟法第273 條之1 第1 項、第299 條第1
項前段、第310 條之2 、第454 條第2 項，判決如主文。
本案經檢察官林秋田提起公訴，檢察官高永棟到庭執行職務。
中　　華　　民　　國　　111 　年　　2 　　月　　18　　日刑事第二庭 法　官　鄭富容
以上正本證明與原本無異。
如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書(均須按他造當事人之人數附繕本)「切勿逕送上級法院」。
中　　華　　民　　國　　111 　年　　2 　　月　　18　　日書記官 耿珮瑄
附錄本案論罪科刑法條全文：
洗錢防制法第2條
本法所稱洗錢，指下列行為：
一、意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源，或使他人逃避刑事追訴，而移轉或變更特定犯罪所得。
二、掩飾或隱匿特定犯罪所得之本質、來源、去向、所在、所有權、處分權或其他權益者。
三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。
洗錢防制法第14條
有第二條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺
幣5百萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。
中華民國刑法第339條
（普通詐欺罪）
意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰
金。
以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。
前二項之未遂犯罰之。
【附表】：乙○○與甲○○通訊軟體相關譯文表
編號 對話內容（含日期、時間） 備註 1 Allen Leo：妳要什麼貨就跟我講（下午5:55） Allen Leo：我就去調貨給你（下午5:55） 甲○○：口罩（下午5:55） 甲○○：（表情符號）（下午5:55） Allen Leo：有（下午5:55） Allen Leo：我有十箱 （下午5:55） 甲○○：很貴嗎（下午5:55） Allen Leo：不會啊（下午5:55） 甲○○：我問到一個要13（下午5:55） 偵1131卷第63頁 2 Allen Leo：我很久以前買的 （下午5:56） Allen Leo：我之前在開雞排店的 （下午5:56） Allen Leo：靠邀（下午5:56） 甲○○：現在只能私下買（下午5:56） Allen Leo：都幾十箱再進貨的（下午5:56） 甲○○：醫療用的嗎？（下午5:56） Allen Leo：那時候一整箱200多個 （下午5:56） Allen Leo：—個才2 塊 3 塊 （下午5:56） Allen Leo：就這種 （下午5:57） Allen Leo：我拍給你（下午5:57） 偵1131卷第63頁 3 Allen Leo：（照片）（下午5:57） Allen Leo：（照片）（下午5:57） 偵1131卷第65頁 4 甲○○：好像是醫療用（下午5:57） Allen Leo：就是啊（下午5:57） 甲○○：你還有多少（下午5:57） Allen Leo：十四十五箱吧（下午5:58） 甲○○：好多（下午5:58） Allen Leo：—箱250個（下午5:58） 甲○○：盒裝嗎（下午5:58） Allen Leo：嗯（下午5:58） Allen Leo：一盒10個 （下午5:58） Allen Leo：你要喔（下午5:59） 偵1131卷第65頁 5 甲○○：嗯嗯（下午5:59） 甲○○：很多人問（下午5:59） Allen Leo：哈哈哈（下午5:59） Allen Leo：結果我有一堆（下午5:59） 甲○○：我去問廠商都很貴（下午5:59） 甲○○：有的還不出货（下午5:59） Allen Leo：我一個給你5塊 （下午6:00） Allen Leo：你賣他們10塊（下午6:00） Allen Leo：賺翻（下午6:00） 甲○○：只能賣熟人（下午6:00） 甲○○：不然被檢舉會罰款（下午6:00） Allen Leo：你覺得你需要多少（下午6:00） 偵1131卷第67頁 6 甲○○：我明天晚上給你答案（下午6:01） Allen Leo：Ok（下午6:01） 甲○○：我統計一下（下午6:01） Allen Leo：可以的話 （下午6:01） Allen Leo：我算14箱就好 （下午6:01） Allen Leo：17500 （下午6:01） Allen Leo：你能賺的（下午6:01） 甲○○：政府也是賣5塊（下午6:02） 甲○○：我要賣10塊我只能賣熟人（下午6:02） Allen Leo：你也能賣5塊啊（下午6:02） Allen Leo：我一個3塊或2塊（下午6:02） 偵1131卷第67頁 7 Allen Leo：我也是沒虧啊（下午6:02） 甲○○：那你沒賺阿（下午6:02） Allen Leo：那時候買來用的啊 （下午6:02） Allen Leo：現在就等於回本而已啊（下午6:02） 甲○○：—盒10片對嗎？（下午6:03） Allen Leo：嘿啊（下午6:03） Allen Leo：—箱25盒（下午6:03） 甲○○：我给你一片收4塊，我賣五塊，應該不會被 檢舉吧？（下午6:04） Allen Leo：不會吧（下午6:04） 甲○○：這樣一箱賺2 5 0 對 嗎 ？（下午6:05） Allen Leo：差不多 （下午6:05） 偵1131卷第69頁 8 Allen Leo：我感覺你這様賺太少（下午6:05） 甲○○：我明天統計敔字再跟你說（下午6:05） Allen Leo：Ok（下午6:05） Allen Leo：要多少跟我講 （下午6:05） 甲○○：我怕被檢舉（下午6:05） Allen Leo：我要從基隆寄下來（下午6:05） 甲○○：好（下午6:05） 甲○○：我明早先跟你電風扇那些（下午6:06） Allen Leo：好（下午6:06） 甲○○：手機殼我蝦皮晚上賣看看（下午6:06） 偵1131卷第69頁 9 Allen Leo：你看你要不要搞別的在跟我說（下午6: 06） 甲○○：好（下午6:06） Allen Leo：就大概3000左右啦我這邊能賣的都给你 賣（下午6:07） Allen Leo：行動充啦那些（下午6:07） 甲○○：我沒那麽多錢囤貨啦（下午6:08） Allen Leo：我知道啊（下午6:08） Allen Leo：我就跟你說而已大概3000左右我這邊那 些零零散散的你都能掃去賣賣看（下午6:08） Allen Leo：是賣完了大概是回我這些（下午6:09） 甲○○：你可以數件數，我到時候出完貨再跟你算 多少可以嗎？（下午6:09） 偵1131卷第71頁 10 甲○○：風扇錢明天可以铪你（下午6:10） Allen Leo：這樣變你要回的價更多所以我就一次打 折扣給你 你全部賣了再給我這個就好 （下午6:10） 甲○○：我怕賣不完（下午6:10） Allen Leo：沒關係啊那就再看多少 （下午6:11） Allen Leo：在箅一算（下午6:11） 甲○○：好（下午6:11） 甲○○：你可以杷你要賣我的價格標上去（下午6:1 1） 甲○○：我就知道賣多少（下午6:12） 偵1131卷第71頁 11 Allen Leo：Ok（下午6:14） 甲○○：你口罩盒子可以拍给我看嗎（下午6:28） Allen Leo：我叫我家人拍（下午6:28） 甲○○：好（下午6:28） 甲○○：是醫療級的嗎（下午6:28） Allen Leo：對（下午6:28） 甲○○：你先寄一箱250盒給我好嗎（下午6:41） 甲○○：我賣看看（下午6:41） 甲○○：兩箱好了（下午6:47） 甲○○：我家人也需要（下午6:47） Allen Leo：OK（下午6:47） 偵1131卷第73頁 12 甲○○：謝謝（下午6:47） Allen Leo：500*4（下午6:47） 甲○○：對（下午6:48） Allen Leo：250個啦（下午6:48） Allen Leo：25盒（下午6:48） Allen Leo：總共50盒（下午6:48） 甲○○：對（下午6:48） 甲○○：你說一箱25盒 （下午6:48） 甲○○：250片（下午6:49） 甲○○：兩箱500片（下午6:49） Allen Leo：對一盒10個（下午6:49） 甲○○：所以先兩箱（下午6:49） 偵1131卷第73頁 13 甲○○：什歴時候會到？（下午6:49） Allen Leo：明天寄應該2.3天（下午6:49） 甲○○：好因為我爸擔心口罩不夠常常去排隊（下 午6:50） Allen Leo：嘿啊（下午6:50） 甲○○：我不想他那麼冷還要排隊一兩小時（下午 6:50） 甲○○：你真的是小叮噹（下午6:51） 甲○○：要什麽有什麼（下午6:51） Allen Leo：你爸是在哪裡啊（下午6:51） 甲○○：高雄（下午6:51） 甲○○：他70歲（下午6:51） 偵1131卷第75頁 14 Allen Leo：寄到高雄給他啊（下午6:51） 甲○○：等你货來，我去載然後我寄給他（下午6:5 2） Allen Leo：喔喔（下午6:52） Allen Leo：我是怕他這樣又等一個禮拜（下午6:5 2） 甲○○：小七很快（下午6:52） （Allen Leo、甲○○通話1分24秒）（下午7:05） （Allen Leo、甲○○通話12分53秒）（下午7:18） （Allen Leo、甲○○通話1分41秒）（下午7:26） 偵1131卷第75頁 15 甲○○：苗栗縣○○市○○路000巷00號201室李思 褕0000000000（下午7:27） Allen Leo：Ok（下午7:28） 甲○○：謝謝（下午7:28） Allen Leo： 三八啦（下午7:28） Allen Leo：Hi~NT$300 的優惠金先點擊以下連结完 成绑定•再申請Richart存款帳戶 ，完 成開戶並首次登入 RlehaYt APP成 功， 就能獲得MT$300用戶禮！(提醒： 末於申請Richart存款帳戶前完成上述 绑定流程•即不符合本活動資格喔)htt ps://richart.tw /TSDIB RichartWeb/ RC07；RCQ701QQ?sn=XH4CL 偵1131卷第77頁 16 甲○○：先寄三箱（下午9:14） 甲○○：她的部分錢全齊了再出给她（下午9:15） Allen Leo：好（下午9:15） Allen Leo：那你等我一下（下午9:15） 甲○○：好（下午9:15） Allen Leo：我給你帳號（下午9:15） 甲○○：匯給你2000嗎？（下午9:15） Allen Leo：807 0000-0000-0000-00（下午9:18） Allen Leo：對（下午9:18） 甲○○：永豐銀行嗎（下午9:31） Allen Leo：對（下午9:31） 偵1131卷第77頁 17 甲○○：【交易结果通知】2,000元 （下午9:32） Allen Leo：好（下午9:33） Allen Leo：你有網銀還跑出去幹嘛（下午9:33） Allen Leo：哈哈哈哈（下午9:33） 甲○○：因為裡面沒錢（下午9:33） 偵1131卷第79頁 18 甲○○：（貼圖）（下午9:33） Allen Leo：：靠邀（下午9:33） 甲○○：我支出很大（下午9:34） 甲○○：車貸還有房租跟孝親費（下午9:34） Allen Leo：加油（下午9:36） 甲○○：（貼圖）（下午9:37） Allen Leo：我等你發大財（下午9:38） 偵1131卷第79頁 19 Allen Leo：（貼照片）（下午10:50） 甲○○：謝謝（下午10:50） 甲○○：這不止十片吧（下午10:51） 甲○○：（貼照片）（下午10:54） 偵1131卷第81頁 20 甲○○：（貼照片）（下午10:55） 甲○○：這兩個不同吧？（下午10:55） Allen Leo：10片而已（下午10:55） Allen Leo：還有（下午10:55） 甲○○：盒裝沒鋼印啊（下午10:55） 甲○○：（貼照片）（下午10:55） 偵1131卷第81頁 21 Allen Leo：這是我媽後面買的 （下午10:55） Allen Leo：我叫他拍我買的 （下午10:55） Allen Leo：有5箱是藍色那樣的（下午10:55） 甲○○：五箱是盒裝照片那種嗎？（下午10:55） Allen Leo：對（下午10:55） Allen Leo：我叫他在拍（下午10:56） Allen Leo：等會（下午10:56） 偵1131卷第83頁 22 甲○○：我的三箱今天可以寄嗎（下午11:37） Allen Leo：可以（下午11:37） Allen Leo：我等廠商13:00回電給（下午11:37） Allen Leo：我（下午11:37） 甲○○：好啊（下午11:38） 甲○○：謝謝你（下午11:38） 甲○○：如果他給你便宜的價錢再多訂幾箱 （下午 11:39） Allen Leo：好 （下午11:39） 甲○○：我這邊還少20盒（下午11:39） Allen Leo：你自己嗎（下午11:39） 甲○○：我自己朋友臨時追加（下午11:39） 偵1131卷第83頁 23 Allen Leo：好啦 （下午11:39） Allen Leo：我幫你叫叫看（下午11:39） 甲○○：好•謝謝你（下午11:40） 甲○○：感恩（下午11:40） 甲○○：三層的是幾片（下午12:39） 甲○○：（貼照片）（下午12:39） 偵1131卷第85頁 24 Allen Leo：—樣 1 0 吧 （下午12:40） Allen Leo：我問一下（下午12:40） Allen Leo：等我（下午12:40） 甲○○：看起來很多ㄟ （下午12:40） 甲○○：不止10吧 （下午12:40） Allen Leo：我也這麼覺得（下午12:41） Allen Leo：我問問（下午12:41） 甲○○：順便問一片多少（下午12:42） 甲○○：我看包裝不止10（下午12:42） Allen Leo：語音留言4秒 （下午12:43） Allen Leo：語音留言4秒 （下午12:43） 偵1131卷第85頁 25 甲○○：好（下午12:44） 甲○○：謝謝你（下午12:44） 甲○○：你的廢商有兒童口罩嗎（下午12:49） Allen Leo：問好了（下午1:10） Allen Leo：廠商沒有兒童口罩（下午1:10） Allen Leo：一個4塊哈塞（下午1:10） Allen Leo：漲了一點點（下午1:10） 甲○○：他賣你嗎（下午1:10） Allen Leo：嗯啊（下午1:10） 甲○○：那我跟你買五塊可以嗎。（下午1:11） Allen Leo：那你這樣賺什麼（下午1:11） 甲○○：一樣醫療鈒有網印（下午1:11） 偵1131卷第87頁 26 Allen Leo：嗯啊（下午1:11） 甲○○：我跟我朋友說漲了（下午1:11） Allen Leo：看她能不能接受啦（下午1:12） 甲○○：我不想賣她（下午1:12） Allen Leo：他如果能接受就可以 我前面原先有的 （下午1:12） Allen Leo：不會漲（下午1:12） 甲○○：我想賣自己朋友（下午1:12） Allen Leo：喔喔（下午1:12） Allen Leo：我等等打給你（下午1:12） 甲○○：好（下午1:12） Allen Leo：我在新竹忙（下午1:12） 偵1131卷第87頁 27 甲○○：對吼（下午5:12） 甲○○：抱歉（下午5:12） Allen Leo：沒差啦（下午5:12） 甲○○：7500（下午5:12） Allen Leo：妳要匯在跟我拿帳號（下午5:12） 甲○○：我等我朋友錢匯進來（下午5:13） 甲○○：我沒那麼多錢（下午5:13） Allen Leo：好，沒差（下午5:13） 甲○○：之後如果要再訂口罩還能訂嗎（下午5:1 4） Allen Leo：可以（下午5:15） 甲○○：好，謝謝（下午5:15） 偵1131卷第89頁 28 Allen Leo：你那邊要快喔 （下午8:52） Allen Leo：明天幫你出你的（下午8:52） 甲○○：好（下午8:52） Allen Leo：（未接來電）（下午8:53） Allen Leo：000 00000000000000（下午9:01） 甲○○：【交易结果通知】 您於今日轉出一肇3,75 0元的臺幣款項（下午9:16） 偵1131卷第89頁 29 Allen Leo：收到了 （下午9:17） 甲○○：你有門路額溫槍嗎（下午9:18） 甲○○：醫院那種（下午9:18） Allen Leo：額頭的嗎（下午9:20） 甲○○：對（下午9:20） Allen Leo：應該有要問看看（下午9:21） 偵1131卷第91頁 30 Allen Leo：好（下午9:21） Allen Leo：你等我一下 （下午9:21） Allen Leo：我先忙一下下（下午9:21） 甲○○：好（下午9:21） Allen Leo：大概10分鐘打給你（下午9:21） 甲○○：好（下午9:23） Allen Leo：拍謝我在忙一下 （下午9:40） Allen Leo：訊息爆炸（下午9:40） 甲○○：嗯嗯（下午9:44） Allen Leo、甲○○通話2分41秒（下午9:47） 甲○○：她說要有網印的就好（下午9:55） 偵1131卷第91頁 31 Allen Leo：等（下午9:58） Allen Leo：我10:10打給你 （下午9:58） Allen Leo：我現在在電話爆炸（下午9:58） Allen Leo：語音訊息（下午10:01） Allen Leo：（通話）（下午10:08） 甲○○：你那邊12箱 ，10箱給她兩箱給我（下午1 0:21） Allen Leo：好（下午10:22） 甲○○：我等她的錢進来（下午10:22） 甲○○：我匯給（下午10:22） 偵1131卷第93頁 32 Allen Leo：錢给你了喔（下午10:35） 甲○○：對（下午10:35） 甲○○：他的是一萬（下午10:36） 甲○○：十箱（下午10:36） Allen Leo：等喔（下午10:36） 甲○○：我的兩箱（下午10:37） 甲○○：2000 （下午10:37） 甲○○：我還欠你5000（下午10:37） Allen Leo：000 00000000000000 4000（下午10:4 2） Allen Leo：000 00000000000000 7000（下午10:4 7） 偵1131卷第93頁 33 Allen Leo：苗栗縣○○市○○路 000巷 00號 201 室 甲○○ 000000000（下午10:52） Allen Leo：（通話）（下午10:54） 甲○○：（匯款執據擷圖）（下午11:21） Allen Leo：好（下午11:21） Allen Leo：OK（下午11:21） Allen Leo：我等等打给你（下午11:22） 甲○○：好（下午11:22） 甲○○：000000000... （下午11:33） 偵1131卷第95頁 34 甲○○：（去電無回應）（下午11:35） 甲○○：（去電無回應）（下午11:43） Allen Leo：我在忙（下午11:44） Allen Leo：如果你擔心你帳號給我 我錢匯回去給 你（下午11:44） Allen Leo：貨拿到我過去拿回來（下午11:45） 甲○○：不是擔心（下午11:45） 甲○○：是我要催貨運（下午11:45） Allen Leo：我在處理事情（下午11:45） 甲○○：那我要先睡了，你處理完再傳給我（下午1 1:48） 偵1131卷第95頁 35 甲○○：你睡了嗎（上午3:10） 甲○○：（去電無回應）（下午4:56） 甲○○：口罩還是沒到（下午5:07） 甲○○：你傳單號給我，我去査（下午5:08） 甲○○：我被追著要口罩（下午5:08） 甲○○：（貼圖）（下午5:08） 甲○○：（去電無回應）（下午6:58） 偵1131卷第97頁 36 甲○○：（去電無回應）（下午5:48） 甲○○：（去電無回應）（下午6:20） 甲○○：（去電無回應）（下午6:50） 甲○○：我朋友要退錢我沒那 麼多餞還她 （下午 8:04） 甲○○：你可以回應—下嗎（下午8:05） 甲○○：（去電無回應）（下午8:06） 偵1131卷第97頁 37 Allen Leo：（通話6分29秒）（下午4:51） 甲○○：你不會睡了吧？（下午7:04） 甲○○：回電一下（下午10:20） 甲○○：麻煩给我貨運單號（下午10:40） 甲○○：我已經匯了快兩萬給你 ，遢是你有多少先 给我多少？（下午11:30） 甲○○：我也要給我自己朋友交代，他們都贸不到 口罩（下午11:34） 甲○○：我也照你說的匯到你三個帳號，配合你 ， 你也幫忙我一下我需要跟朋友交代，他們 都買不到口罩（下午11:34） 偵1131卷第99頁 38 甲○○：我也照你說的匯到你三個帳號，配合你， 你也幫忙我一下我需要跟那個大哥交代 ， 看你有幾片先給我幾片可以嗎？（下午11:44） 甲○○：看是200片還是100片都可以，讓我對人家 大哥有交代 （下午11:46） 甲○○：（貼圖）（下午11:46） 偵1131卷第99頁
【附件】：
臺灣基隆地方檢察署檢察官起訴書
110年度偵緝字第187號被　　　告　乙○○　男　21歲（民國00年00月00日生）
住新北市○○區○○路○○○村00號 2樓
國民身分證統一編號：Z000000000號上列被告因違反洗錢防制法等案件，已經偵查終結，認應該提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：
犯罪事實
一、乙○○(當時LINE帳戶名稱：ALLEN LEO)明知其並無合格醫療
口罩可供出售，竟意圖為自己之不法所有及掩飾隱匿其詐欺所得，於民國109年3月5日17時55分，在苗栗縣向甲○○謊稱
有口罩可賣云云，使甲○○陷於錯誤，向乙○○以新臺幣（下同
）21,750元購買口罩22箱，約定於同年月13日交貨，甲○○並
依乙○○指示，於109年3月5日21時32分及3月6日21時16分、2
2時56分、22時58分，陸續匯款2,000元、3,750元、4,000元、7,000元共計16,750元至林志強(另經警移送臺灣臺中地方檢察署偵查起訴)以不知情的張啟峰、鍾國裕、林美如、黃
仁杰名義申辦之行動電話門號認證，透過經營第三方支付的易沛網路科技有限公司申請之永豐銀行000-00000000000000號及透過乙佳有限公司申辦之台新銀行000-00000000000000號、000-00000000000000號、000-0000000000000號虛擬帳
戶內，以掩飾、藏匿其詐欺所得。事後乙○○屢屢藉口拖延交
貨，最後更是拒不交貨且音訊全無，甲○○始知受騙而未再給
付尾款5,000元。
二、案經甲○○訴由苗栗縣警察局苗栗分局報告偵辦。
證據並所犯法條
一、證據清單及待證事實：
編號 證 據 名 稱 證 明 事 實 ㈠ 告訴人甲○○之指訴 全部犯罪事實。 ㈡ 告訴人甲○○提供之詐欺集團網路對話紀錄擷取畫面、網路轉帳擷取畫面 告訴人遭被告詐騙之過程及告訴人確實匯款至上開帳戶之事實。 ㈢ 台新銀行109年4月28日台新總作文字第1090008278號函暨所附資料、永豐商業銀行109年4月10日回復資料、易沛公司109年5月27日函文、紅陽公司虛擬帳號查詢資料、乙佳公司109年7月8日號函。 被告透過上開帳戶收款之事實。 ㈣ 被告乙○○之供述。 告訴人確於上揭時地向其訂購口罩，並匯款至上開帳戶，而告訴人所匯款項亦為其所收受，但未交貨之事實。
二、核被告所為，係犯刑法第339條第1項之詐欺取財罪及洗錢防制法第14條第1項之洗錢罪等罪嫌。被告以一行為觸犯上開2罪名，為想像競合犯，請從一重之洗錢罪處斷。另犯罪所得16,750元，請依刑法第38條之1第1項之規定予以宣告沒收，如全部或一部不能或不宜沒收時，請依同條第3項之規定追
徵其價額。
三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。
此　致
臺灣基隆地方法院
中　　華　　民　　國　 110　　年　　11　　月　　23　　日檢 察 官 林 秋 田
本件正本經證明與原本無異
中　　華　　民　　國　 110　　年　　12　　月　　18 日書 記 官　戴 柏 仁
附錄所犯法條全文
中華民國刑法第339條第1項（普通詐欺取財罪）
意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處 5 年以下有期徒刑、拘役或科或併科 50 萬元以
下罰金。

洗錢防制法第2條
本法所稱洗錢，指下列行為：
一、意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源，或使他人逃避刑事追訴，而移轉或變更特定犯罪所得。
二、掩飾或隱匿特定犯罪所得之本質、來源、去向、所在、所有權、處分權或其他權益者。
三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。
洗錢防制法第14條第1項
有第二條各款所列洗錢行為者，處 7 年以下有期徒刑，併科新
臺幣 5 百萬元以下罰金。