臺灣高雄地方法院94年度矚訴字第4號

• 裁判案由: 常業詐欺等
• 案件類型: 刑事
• 審判法院: 臺灣高雄地方法院
• 裁判日期: 96 年 11 月 23 日

臺灣高雄地方法院刑事判決　　　　　　　 94年度矚訴字第4號公　訴　人　臺灣高雄地方法院檢察署檢察官
被　　　告　Ｅ○○
號
玄○○
共　　　同
選任辯護人　歐陽志宏律師
被　　　告　Ｒ○○
選任辯護人　陳清白律師
被　　　告　地○○
Ｈ○○
Ｏ○○
上列被告因常業詐欺等案件，經檢察官提起公訴（94年度偵字第13347 號），本院以簡式審判程序判決如下：
主 文
Ｅ○○、玄○○、Ｒ○○、地○○、Ｈ○○、Ｏ○○共同犯常業詐欺取財罪，Ｅ○○處有期徒刑貳年肆月，地○○處有期徒刑壹年拾月，Ｈ○○處有期徒刑壹年捌月，Ｏ○○、玄○○、Ｒ○○各處有期徒刑壹年，各減為有期徒刑陸月，如易科罰金，均以銀元參佰元即新台幣玖佰元折算壹日。扣案如附表三（一）編號3
、6 、7 、9 至12、22至41，同表（二），同表（三）編號1 至8 、10至22、24至28，同表（四）編號2 所示之物，均沒收。
事 實
一、胡耀明（綽號「進仔」，由檢察官另案通緝偵辦）、Ｅ○○（綽號「牛奶」）、Ｒ○○、玄○○（綽號「牛母」）、地○○（綽號「阿信」）、Ｈ○○（綽號「阿章」）、Ｏ○○（綽號「饅頭」、「阿發」）及不詳姓名之大陸成年人士數人，共組兩岸詐欺集團，共同基於以詐欺為常業之犯意聯絡，自民國93年12月間起，由胡耀明為首，負責在大陸沿海地區發送簡訊或撥打電話，佯稱行動電話退費、信用卡欠款、中獎通知、兒女向地下錢莊借款等事由，要求被害人依指示操作提款機或匯款至指定帳戶，致被害人陷於錯誤，將款項轉帳或匯入該集團所使用之人頭帳戶內（詐騙時間、方式、被害人、金額及人頭帳戶等，均詳如附表一所示），並指示在台灣之Ｅ○○提領贓款；Ｅ○○為台灣總指揮，負責在台灣與大陸成員保持聯繫，除依指示前往約定地點收取人頭帳戶、金融卡外，並指派車手地○○、Ｈ○○、Ｏ○○前往台南、高雄、屏東各地提款機提領被害人被騙所匯之款項，再將所領贓款扣除自身及車手報酬後（其自身報酬約所領金額之5 ％，車手1 人報酬約所領金額之2.5 ％），依胡耀明指示存入指定帳戶；地○○（自94年2 月間起）、Ｈ○○（自94年4 月間起）、Ｏ○○（自94年5 月底起至被查獲時止，約1 星期）則擔任該詐欺集團車手，聽從Ｅ○○指示，每次以2 人為1 組前往提領贓款，及負責測試人頭帳戶、金融卡可否正常使用，再將結果回報Ｅ○○；Ｒ○○、玄○○分別為胡耀明、Ｅ○○之女友，Ｒ○○於停留大陸期間（94年3
月23日出境、同年5 月29日入境，約2 個月），負責傳達胡耀明指示，通知Ｅ○○被害人匯款之人頭帳戶為何，要求Ｅ○○儘速派人前往提領，或接聽電話，將Ｅ○○回報之訊息轉告胡耀明，玄○○則負責傳達Ｅ○○指示，居中聯絡車手地○○等人領款，或接聽車手回報之電話，再轉告Ｅ○○（起訴意旨誤載Ｒ○○與胡耀明同為詐欺集團之首，誤載玄○○與Ｅ○○同為台灣地區總務）。嗣為警於94年6 月8 日持搜索票同步搜索Ｅ○○等人住處，扣得如附表三所示之人頭帳戶存摺、提款卡、登載人頭帳戶資料之紙卡、帳冊、行動電話門號晶片卡等物，而查獲全情。
二、案經高雄市政府警察局移送臺灣高雄地方法院檢察署檢察官偵查起訴。
理 由
一、被告Ｅ○○、玄○○、Ｒ○○、地○○、Ｈ○○、Ｏ○○所犯，均係死刑、無期徒刑、最輕本刑為3 年以上有期徒刑以外之罪，渠等於準備程序中就被訴事實為有罪之陳述，經受命法官告知簡式審判程序之旨，並聽取渠等、辯護人及公訴人之意見後，本院合議庭裁定由受命法官獨任進行簡式審判程序，合先敘明。
二、上開犯罪事實，業據被告Ｅ○○等6 人於本院審理時坦承不諱，就所參與內容及分工情形等節，其6 人所述，互核相符，並有共犯胡耀明及被告Ｅ○○、地○○、Ｈ○○等人於94年5 月間之通訊監察譯文資料1 份附卷可稽（警二卷第196
至248 頁），關於詐騙方式、金額、所使用人頭帳戶等情，則經證人即附表一所示被害人就受騙匯款經過於警詢時證述綦詳，復有同表備註欄所示之匯款交易明細單、匯款單、人頭帳戶開戶及交易明細資料等在卷可佐，及附表三所示之人頭帳戶存摺、提款卡、登載人頭帳戶資料之紙卡、帳冊、行動電話門號晶片卡等物扣案為證，又由上開通訊監察譯文及搜索扣押資料，查知被告等人所屬詐欺集團曾使用如附表二所示之人頭帳戶，經勾稽比對結果，附表一所示被害人匯款之帳戶，確係該詐欺集團所使用之人頭帳戶（詳附表一備註欄所示），足徵被告6 人之自白與事實相符，堪以採信。是本案事證明確，其6 人所為詐欺犯行，已堪認定，應依法論科。
三、按刑法上所謂常業犯，指反覆以同種類行為為目的之社會活動之職業性犯罪而言，至於犯罪所得之多寡，是否恃此犯罪為唯一之謀生職業，則非所問，縱令兼有其他職業，仍無礙於該常業犯罪之成立（最高法院85年台上字第510 號判例參照）。又共同實施犯罪行為之人，在合同意思範圍以內，各自分擔犯罪行為之一部，相互利用他人之行為，以達其犯罪之目的者，即應對於全部所發生之結果，共同負責；另共同正犯之意思聯絡，原不以數人間直接發生者為限，即有間接之聯絡者，亦包括在內。查：被告Ｅ○○參與胡耀明為首之兩岸詐欺集團，負責在台灣與大陸成員保持聯繫，收取人頭帳戶、提款卡，並指派車手領款，匯交至指定帳戶；被告地○○、Ｈ○○、Ｏ○○則擔任集團車手，負責測試人頭帳戶、提款卡，及聽從Ｅ○○指示前往領款；被告Ｒ○○、玄○○則分別負責居中傳達胡耀明、Ｅ○○之指示，或接聽電話，傳遞回報之訊息，各自分工，反覆實施，以遂行詐騙附表一所示被害人之犯罪目的，顯藉此為業，恃以為生，應構成常業犯；且被告等人相互利用彼此之行為，各自參與詐欺取財犯罪事實之一部，不論其個人與集團內其餘成員有無直接聯繫，均應成立共同正犯，就整起詐欺取財犯行應共同負責。
四、被告6 人行為後，刑法部分條文業於94年2 月2 日修正公布，於95年7 月1 日施行，其6 人經檢察官以常業詐欺之一罪起訴（公訴人業已當庭更正起訴法條僅論以常業詐欺一罪，不含常業洗錢罪，詳下述），本院審理結果，亦認渠等構成常業犯，業如前述，雖修正後刑法業已刪除第345 條常業重利罪之規定，然依行為時之舊法，本得論以常業犯而成立一罪，法定本刑為1 年以上7 年以下有期徒刑，得併科5 萬元以下罰金；依新法將論以數罪而併罰之，法定本刑為5 年以下有期徒刑、拘役或科或併科1 千元以下罰金，以罪數論及合併計算法定最高本刑結果，自以適用舊法較有利。又修正前刑法第340 條之罰金刑貨幣單位，依修正後刑法施行法第1 條之1 規定，雖改為新台幣並提高3 倍（因該罪於88年曾經修正，將罰金提高為銀元5 萬元），惟因修正前之罰金刑單位即銀元與新台幣之折算比例亦為1 比3 ，是就罰金刑之最高額而言，適用新舊法所科之數額均相同，並無有利不利之情形；然就罰金刑之最低額部分，修正前刑法第33條第3
款係規定銀元1 元以上，依罰金罰鍰提高標準條例第1 條前段規定提高10倍，並依上開比例折算新台幣，即新台幣30元以上，修正後則提高為新台幣1000元以上，並以百元為計算單位，故以舊法較有利。是綜上而論，依刑法第2 條第1 項從舊從輕原則規定，本件自應適用刑為時即修正前法。
五、核被告Ｅ○○、玄○○、Ｒ○○、地○○、Ｈ○○、Ｏ○○等6 人所為，均係犯修正前刑法第340 條之常業詐欺取財罪。被告6 人與胡耀明及不詳姓名之大陸成年成員，就本件犯行有犯意聯絡及行為分擔，為共同正犯。修正後刑法第28條雖將未參與犯罪行為實行之陰謀共同正犯及預備共同正犯刪除，被告6 人既係參與犯罪行為之分工，不論依新舊法，均構成共同正犯，不生比較新舊法問題，應依一般法律適用原則，逕行適用裁判時之新法，附此敘明。爰審酌被告等人犯後固均坦承犯行，態度尚稱良好，惟渠等均值青壯，竟為圖己利，參與胡耀明所組成之詐欺集團，利用兩岸交往便利但欠缺司法互助之政治現實，及人頭帳戶之浮濫，共同向國內不特定民眾詐財，於短時間內經警獲報查知之被害人數即高達50餘人（詳如附表一），遑論尚有未及獲報查證之人數，嚴重危害社會經濟治安，惡性非輕，非予相當之刑事非難，不足衡平司法正義；而被告Ｅ○○擔任台灣地區總指揮，負責與大陸成員保持聯繫，指派車手領款，匯交贓款，於集團內居於一定之領導地位，犯罪情節重大；被告地○○、Ｈ○○、Ｏ○○擔任集團車手，負責提領贓款，致被害人受騙匯款之損害難以追回，犯罪情節難認輕微，惟其3 人涉案時間長短有異（詳前揭事實欄所載，其中Ｏ○○僅參與約1 星期），處罰應予輕重之分；被告Ｒ○○、玄○○分別為胡耀明、Ｅ○○之女友，均係擔任傳達指示，接聽其他成員來電，傳達回報訊息之角色，與其他共犯相較，所犯情節較為輕微，暨被告6 人均無何重大不良前科紀錄，有渠等之前案紀錄表在卷，素行尚稱良好等一切情狀，分別量處如主文所示之刑，以資懲儆。起訴意旨誤認本件亦構成法定本刑3 年以上有期徒刑之常業洗錢罪（詳下述），及將被告Ｒ○○、玄○○分別誤為詐欺集團首謀及台灣地區總務，而求處被告Ｒ○○有期徒刑7 年，被告Ｅ○○、玄○○有期徒刑5 年，被告地○○、Ｈ○○、Ｏ○○有期徒刑3 年，尚嫌過重，本院認以主文所處之刑較為適當。又被告Ｏ○○、玄○○、Ｒ○○犯罪時間係在96年4 月24日之前，所犯之罪刑，核符中華民國九十六年罪犯減刑條例規定之減刑條件，爰併依同條例第2 條第1 項第3 款、第9 條之規定，各減其宣告刑，並均諭知易科罰金之折算標準。
六、扣案如附表三（一）編號3 、6 、7 、9 至12、22至32、35至41及同表（二）所示之物，為被告Ｅ○○所有，供或預備供犯罪所用之物，同表（一）編號33、34所示之物，為被告玄○○所有，供犯罪所用之物；同表（三）編號1 至8 、10至22、24至28所示之物，為被告地○○所有，供犯罪所用之物；同表（四）編號2 所示之物，為被告Ｈ○○所有，供犯罪所用之物，業據其4 人於警詢中陳明在卷，基於共犯責任一體原則，爰依刑法第38條第1 項第2 款規定，宣告沒收之。至同表所示其餘扣案物，並無證據證明與本案常業詐欺犯行有何關連，爰不為沒收之諭知，附此敘明。
七、末按洗錢防制法之制定，旨在規範特定重大犯罪不法所得之資金或財產，藉由洗錢行為，諸如經由各種金融機關或其他交易管道，轉換成為合法來源之資金或財產，切斷資金與當初犯罪行為之關連性，隱匿犯罪行為或該資金不法來源或本質，使偵查機關無法藉由資金流向追查犯罪行為人，其所保護之法益，乃國家對特定重大犯罪之追訴、處罰。而同法第2 條第1 、2 款所稱洗錢行為，係指掩飾或隱匿自己重大犯罪所得財物或財產上之利益，或掩飾、收受、搬運、寄藏、故買或牙保他人因重大犯罪所得財物或財產上之利益，是須先有犯罪所得或利益，再加以掩飾或隱匿，始足當之；若係取得犯罪所得或利益之犯罪手段，或未合法化犯罪所得或利益之來源，而能一目無瞭然來源之不法性，即非該法所規範之洗錢行為。準此，被告等人所屬詐欺集團成員，要求被害人將款項匯入所使用之人頭帳戶中，本即為實施詐欺之犯罪手段，亦即詐欺罪構成要件中之「使人將本人之物交付」，並非於取得財物後，另為掩飾、隱匿其詐欺所得之行為；且偵查機關亦得藉由被害人匯款之人頭帳戶，查知資金來源之不法性，該資金與當初犯罪行為之關連性並未被切斷，與「掩飾」、「隱匿」之性質亦有不符，核與洗錢行為之構成要件有間。況被告行為後，95年5 月30日修正公布、同年7 月1 日施行之洗錢防制法業已刪除常業詐欺犯為同法第3 條所稱之「重大犯罪」，並將同法第9 條之常業洗錢罪併予刪除（96年7 月11日修正之洗錢防制法並未變更上開部分，僅將刑罰部分，由第9 條移列為第11條），是被告等人更無成立常業洗錢之犯行可言，起訴意旨論罪法條欄雖認被告等人所為，除成立常業詐欺罪外，尚構成常業洗錢罪，惟業經公訴人當庭更正起訴法條為常業詐欺罪，不含常業洗錢罪（見本院96年10月4 日準備程序筆錄），是本院就此部分，自無庸為任何諭知，併此指明。
據上論斷，應依刑事訴訟法第299 條第1 項前段、第273 條之1
第1 項，刑法第2 條第1 項前段、第28條、（修正前）刑法第340 條、第41條第1 項前段、第38條第1 項第2 款，刑法施行法第1 條之1 ，中華民國九十六年罪犯減刑條例第2 條第1 項第3款
、第7 條、第9 條，修正前罰金罰鍰提高標準條例第2 條，判決如主文。
本案經檢察官Ｊ○○到庭執行職務。
中　　華　　民　　國　　96　　年　　11　　月　　23　　日刑事第十六庭 法　官 周宛瑩
以上正本證明與原本無異。
如不服本判決，應於判決送達後10日內，向本院提出上訴狀。
中　　華　　民　　國　　96　　年　　11　　月　　23　　日書記官 彭帥雄
附表一：被害人受詐騙明細
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│編│被害人│時間 │受騙經過（被害人筆錄頁│匯入之人頭帳│匯款金額│備註 │
│號│ │ │數） │戶（帳號） │ │ │
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│1 │卯○○│94.5.19 │接獲佯稱電信公司退還保│張瓊文合作金│99868元 │1.扣押監聽資料有│
│ │ │ │證金之簡訊，被害人循簡│庫帳戶（帳號│ │ 數筆張瓊文之帳│
│ │ │ │訊所示電話與對方聯繫後│000000000000│ │ 戶（詳附表二）│
│ │ │ │，依指示至提款機操作而│1 號） │ │ │
│ │ │ │匯出款項（警一卷第238 │ │ │ │
│ │ │ │頁）。 │ │ │ │
├─┼───┼─────┼───────────┼──────┼────┼────────┤
│2 │Ｕ○○│94.5.29 │接獲佯稱信用卡帳款未繳│林有君新竹商│99987元 │1.扣押監聽資料顯│
│ │ │ │之語音來電，循語音所示│銀帳戶（帳號│ │ 示有左揭人頭帳│
│ │ │ │電話與對方聯繫後，依指│00000000000 │ │ 戶（詳附表二）│
│ │ │ │示至提款機操作而匯出款│號） │ │ │
│ │ │ │項（警一卷第240 頁）。│ │ │ │
├─┼───┼─────┼───────────┼──────┼────┼────────┤
│3 │Ｍ○○│94.5.20 │接獲自稱和信電訊公司人│張景順富邦銀│19868元 │1.扣押監聽資料顯│
│ │ │ │員佯稱退還保證金之來電│行帳戶（帳號│ │ 示有左揭人頭帳│
│ │ │ │，依指示至提款機操作而│000000000000│ │ 戶（詳附表二）│
│ │ │ │匯出款項（警一卷第227 │號） │ │2.左揭人頭帳戶開│
│ │ │ │頁）。 │ │ │ 戶資料及交易明│
│ │ │ │ │ │ │ 細表1 份（補充│
│ │ │ │ │ │ │ 理由書附件第60│
│ │ │ │ │ │ │ 、61頁） │
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│4 │辛○○│94.5.31 │接獲佯稱行動電話手續費│林有君板信銀│99868元 │1.扣押監聽資料顯│
│ │ │ │退費簡訊，依指示至提款│行帳戶（帳號│ │ 示有左揭人頭帳│
│ │ │ │機操作而匯出款項（警一│000000000000│ │ 戶（詳附表二）│
│ │ │ │卷第217 頁）。 │50號） │ │2.匯款交易明細單│
│ │ │ │ │ │ │ 1 紙（警一卷第│
│ │ │ │ │ │ │ 221 頁） │
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│5 │寅○○│94.5.29 │接獲佯稱現金卡款項未繳│①潘增達台東│①3 筆匯│1.扣押監聽資料顯│
│ │ │ │之來電，依指示至提款機│企銀帳戶（帳│款合計 │ 示有左揭人頭帳│
│ │ │ │操作而匯出3 筆款項共 │號0000000000│137369元│ 戶（詳附表二）│
│ │ │ │107369元，嗣又依指示而│8815號） │②39123 │2.左揭人頭帳戶開│
│ │ │ │匯出39123 元（警一卷第│②曾國禎合作│ 元 │ 戶資料及交易明│
│ │ │ │229 頁）。 │金庫帳戶（帳│ │ 細表1 份（補充│
│ │ │ │ │號0000000000│ │ 理由書附件第65│
│ │ │ │ │48號） │ │ -67、70、71 頁│
│ │ │ │ │ │ │ ） │
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│6 │午○○│94.5.27 │接獲自稱中國信託客服人│林有君合作金│4筆匯款 │1.扣押監聽資料顯│
│ │ │ │員來電，佯稱信用卡欠款│庫帳戶（帳號│合計 │ 示有左揭人頭帳│
│ │ │ │未繳，被害人依指示撥電│000000000000│148563 │ 戶（詳附表二）│
│ │ │ │向「楊警官」備案，嗣依│0 號） │元 │2.左揭人頭帳戶開│
│ │ │ │「楊警官」提供之電話致│ │ │ 戶資料及交易明│
│ │ │ │電「林先生」，再依指示│ │ │ 細表1 份（補充│
│ │ │ │至提款機操作而匯出4 筆│ │ │ 理由書附件第75│
│ │ │ │款項（補充理由書附件第│ │ │ -78 頁） │
│ │ │ │5、6頁）。 │ │ │ │
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│7 │巳○ │94.5.9 │接獲佯稱行動電話退還保│陳立貴合作金│30506元 │1.扣押監聽資料顯│
│ │ │ │證金、線路設定費之簡訊│庫帳戶（帳號│ │ 示有左揭人頭帳│
│ │ │ │，循簡訊所示電話與對方│000000000000│ │ 戶（詳附表二）│
│ │ │ │聯繫後，依指示至提款機│8 號） │ │2.匯款交易明細單│
│ │ │ │操作而匯出款項（警一卷│ │ │ 1 紙（警一卷第│
│ │ │ │第231 頁）。 │ │ │ 237 頁） │
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│8 │Ｐ○○│94.5.28 │接獲來電佯稱信用卡遭預│楊呈貴合作金│99987元 │1.扣押監聽資料顯│
│ │ │ │借現金12萬元，依指示撥│庫帳戶（帳號│ │ 示有左揭人頭帳│
│ │ │ │打警局電話，再依「李明│000000000000│ │ 戶（詳附表二）│
│ │ │ │華警官」所提供之電話，│0 號） │ │2.左揭人頭帳戶開│
│ │ │ │致電中央存保局「林主任│ │ │ 戶資料1 份（補│
│ │ │ │」，復依「林主任」指示│ │ │ 充理由書附件第│
│ │ │ │至提款機操作而匯出款項│ │ │ 73頁） │
│ │ │ │（警一卷第223 頁）。 │ │ │ │
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│9 │Ｇ○○│94.5.28 │接獲佯稱信用卡帳款未繳│楊呈貴合作金│99888元 │1.扣押監聽資料顯│
│ │ │ │之來電，依指示撥電報案│庫帳戶（帳號│ │ 示有左揭人頭帳│
│ │ │ │後，隨即接獲自稱「李明│000000000000│ │ 戶（詳附表二）│
│ │ │ │華警官」者來電請其與中│0 號） │ │2.左揭人頭帳戶開│
│ │ │ │央存保局「林主任」聯繫│ │ │ 戶資料1 份（補│
│ │ │ │，嗣依「林主任」指示至│ │ │ 充理由書附件第│
│ │ │ │提款機操作而匯出款項（│ │ │ 73頁） │
│ │ │ │警一卷第251 頁）。 │ │ │ │
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│10│Ｗ○○│94.5.10 │接獲佯稱行動電話退費之│伍招英第一銀│99983元 │1.扣押監聽資料顯│
│ │ │ │來電，依指示至提款機操│行帳戶（帳號│ │ 示有左揭人頭帳│
│ │ │ │作而匯出款項（警一卷第│000000000000│ │ 戶（詳附表二）│
│ │ │ │265 頁）。 │03號） │ │2.左揭人頭帳戶開│
│ │ │ │ │ │ │ 戶資料及交易明│
│ │ │ │ │ │ │ 細表1 份（補充│
│ │ │ │ │ │ │ 理由書附件第 │
│ │ │ │ │ │ │ 101-121 頁） │
├─┼───┼─────┼───────────┼──────┼────┼────────┤
│11│天○○│94.5.10 │接獲佯稱行動電話退費簡│鄭玉蘭第一銀│99868元 │1.扣押監聽資料顯│
│ │ │ │訊，循簡訊所示電話與對│行帳戶（帳號│ │ 示有左揭人頭帳│
│ │ │ │方聯繫後，依指示至提款│000000000000│ │ 戶（詳附表二）│
│ │ │ │機操作而匯出款項（警一│66號） │ │2.左揭人頭帳戶開│
│ │ │ │卷第199 頁）。 │ │ │ 戶資料及交易明│
│ │ │ │ │ │ │ 細表1 份（補充│
│ │ │ │ │ │ │ 理由書附件第97│
│ │ │ │ │ │ │ -99 頁） │
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│12│壬○○│94.5.26 │接獲佯稱信用卡帳款未繳│張景順華僑銀│100246元│1.扣押監聽資料顯│
│ │ │ │之來電，依指示至提款機│行帳戶（帳號│ │ 示有左揭人頭帳│
│ │ │ │操作而匯出款項（警一卷│000000000000│ │ 戶（詳附表二）│
│ │ │ │第197 頁）。 │19號） │ │2.左揭人頭帳戶開│
│ │ │ │ │ │ │ 戶資料及交易明│
│ │ │ │ │ │ │ 細表1 份（補充│
│ │ │ │ │ │ │ 理由書附件第 │
│ │ │ │ │ │ │ 174 、175 頁）│
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│13│乙○○│94.5.17 │接獲佯稱行動電話保證金│陳立貴台新銀│52692元 │1.扣押監聽資料顯│
│ │ │ │未領回之簡訊，循簡訊所│行帳戶（帳號│ │ 示有左揭人頭帳│
│ │ │ │示電話與對方聯繫後，依│000000000000│ │ 戶（詳附表二）│
│ │ │ │自稱中央銀行「楊主任」│72號） │ │2.匯款交易明細單│
│ │ │ │之指示至提款機操作而匯│ │ │ 1 紙（警一卷第│
│ │ │ │出款項（警一卷第258 頁│ │ │ 260 頁） │
│ │ │ │）。 │ │ │ │
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│14│宙○○│94.5.27 │接獲佯稱行動電話退款之│張瓊文誠泰銀│39868元 │1.扣押監聽資料顯│
│ │ │ │來電，依指示至提款機操│行帳戶（帳號│ │ 示有左揭人頭帳│
│ │ │ │作操作而匯出款項（警一│000000000000│ │ 戶（詳附表二）│
│ │ │ │卷第187 頁）。 │9983號） │ │2.左揭人頭帳戶開│
│ │ │ │ │ │ │ 戶資料及交易明│
│ │ │ │ │ │ │ 細表1 份（補充│
│ │ │ │ │ │ │ 理由書附件第85│
│ │ │ │ │ │ │ -87頁） │
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│15│ａ○○│94.5.24 │接獲佯稱行動電話退還保│楊景發誠泰銀│43986元 │1.扣押監聽資料顯│
│ │ │ │證金之簡訊，循簡訊所示│行帳戶（帳號│ │ 示有左揭人頭帳│
│ │ │ │電話與對方聯繫後，依自│000000000000│ │ 戶（詳附表二）│
│ │ │ │稱中央銀行「楊主任」之│9 號） │ │2.左揭人頭帳戶開│
│ │ │ │指示至提款機操作而匯出│ │ │ 戶資料及交易明│
│ │ │ │款項（警一卷第291 頁）│ │ │ 細表1 份（補充│
│ │ │ │。 │ │ │ 理由書附件第88│
│ │ │ │ │ │ │ -91 頁） │
├─┼───┼─────┼───────────┼──────┼────┼────────┤
│16│癸○○│94.5.15 │接獲佯稱領取保證金之簡│①台南企銀帳│①98034 │1.扣押監聽資料顯│
│ │ │ │訊，，循簡訊所示電話與│戶（帳號0540│ 元 │ 示有左揭蕭義良│
│ │ │ │對方聯繫後，依「楊主任│000000000000│②294102│ 人頭帳戶（詳附│
│ │ │ │」指示至提款機操作而接│號） │ 元 │ 表二） │
│ │ │ │連匯出數筆款項（補充理│②不詳銀行帳│③86406 │2.被害人存摺明細│
│ │ │ │由書附件第7-8 頁）。 │戶（帳號0080│ 元 │ 1 份、匯款交易│
│ │ │ │ │00000000000 │④13322 │ 明細單1 紙（補│
│ │ │ │ │號） │ 元 │ 充理由書附件第│
│ │ │ │ │③不詳銀行帳│ │ 12、13頁） │
│ │ │ │ │戶（帳號8150│ │3.左揭蕭義良帳戶│
│ │ │ │ │000000000000│ │ 開戶及交易明細│
│ │ │ │ │號） │ │ 表1 份（上開附│
│ │ │ │ │④蕭義良日盛│ │ 件第179-184頁 │
│ │ │ │ │銀行帳戶（帳│ │ ） │
│ │ │ │ │號0000000000│ │ │
│ │ │ │ │00號） │ │ │
├─┼───┼─────┼───────────┼──────┼────┼────────┤
│17│黃沛臻│94.5.29 │接獲佯稱信用卡帳款未繳│林有君日盛銀│98246元 │1.扣押監聽資料顯│
│ │ │ │之來電，依指示前往郵局│行帳戶（帳號│ │ 示有左揭人頭帳│
│ │ │ │匯款（警一卷第207 頁）│000000000000│ │ 戶（詳附表二）│
│ │ │ │。 │00號） │ │ │
├─┼───┼─────┼───────────┼──────┼────┼────────┤
│18│Ｋ○○│94.5.29 │接獲佯稱信用卡遭人冒用│林有君日盛銀│99987元 │1.扣押監聽資料顯│
│ │ │ │之來電，依指示至提款機│行帳戶（帳號│ │ 示有左揭人頭帳│
│ │ │ │操作而匯出款項（警一卷│000000000000│ │ 戶（詳附表二）│
│ │ │ │第205 頁）。 │00號） │ │ │
├─┼───┼─────┼───────────┼──────┼────┼────────┤
│19│Ｃ○○│94.5.27 │接獲行動電話保證金退還│施春喜大眾銀│16989元 │1.扣押監聽資料顯│
│ │ │ │之簡訊，循簡訊所示電話│行帳戶（帳號│ │ 示有左揭人頭帳│
│ │ │ │與對方聯繫後，依指示至│000000000000│ │ 戶（詳附表二）│
│ │ │ │提款機操作而匯出款項（│940 號） │ │2.左揭人頭帳戶開│
│ │ │ │警一卷第246 頁）。 │ │ │ 戶資料及交易明│
│ │ │ │ │ │ │ 細表1 份（補充│
│ │ │ │ │ │ │ 理由書附件第 │
│ │ │ │ │ │ │ 186-189頁） │
├─┼───┼─────┼───────────┼──────┼────┼────────┤
│20│Ｙ○○│94.6.6 │接獲佯稱學妹「呂麗玲」│蔣彥忠第一銀│52000元 │1.扣押監聽資料顯│
│ │ │ │來電借款，而以金融卡轉│行帳戶（帳號│ │ 示有左揭人頭帳│
│ │ │ │帳方式匯款至對方所提供│000000000000│ │ 戶（詳附表二）│
│ │ │ │之帳戶（補充理由書附件│60號） │ │2.左揭人頭帳戶開│
│ │ │ │第14-15 頁）。 │ │ │ 戶資料及交易明│
│ │ │ │ │ │ │ 細表1 份（補充│
│ │ │ │ │ │ │ 理由書附件第 │
│ │ │ │ │ │ │ 183 、184 頁）│
├─┼───┼─────┼───────────┼──────┼────┼────────┤
│21│Ｖ○○│94.6.6 │接獲佯裝父親之人來電4 │黃世倫中國信│1000元 │1.扣押監聽資料顯│
│ │ │ │次要求匯款，而提領現金│託銀行帳戶（│ │ 示有左揭人頭帳│
│ │ │ │，再以存款機將現金存入│帳號00000000│ │ 戶（詳附表二）│
│ │ │ │指定帳戶（警一卷第212 │327184號） │ │2.左揭人頭帳戶開│
│ │ │ │頁）。 │ │ │ 戶資料及交易明│
│ │ │ │ │ │ │ 細表1 份（補充│
│ │ │ │ │ │ │ 理由書附件第 │
│ │ │ │ │ │ │ 128-135 頁） │
├─┼───┼─────┼───────────┼──────┼────┼────────┤
│22│酉○○│94.6.8 │接獲佯稱中獎通知須繳納│黃淑惠郵局帳│68000元 │1.扣押監聽資料顯│
│ │ │ │稅金領獎之來電，與自稱│戶（帳號0021│ │ 示有左揭人頭帳│
│ │ │ │「王國盛律師」、「王小│0000000000號│ │ 戶（詳附表二）│
│ │ │ │姐」、「吳先生」等人聯│） │ │2.左揭人頭帳戶開│
│ │ │ │繫後，受騙匯款（警一卷│ │ │ 戶資料及交易明│
│ │ │ │第255 頁）。 │ │ │ 細表1 份（補充│
│ │ │ │ │ │ │ 理由書附件第 │
│ │ │ │ │ │ │ 156 、162 頁）│
├─┼───┼─────┼───────────┼──────┼────┼────────┤
│23│黃○○│94.6.14 │接獲佯稱中獎通知須繳納│楊燕松郵局帳│68000元 │1.扣押監聽資料顯│
│ │ │ │稅金之來電，受騙匯款至│戶（帳號0061│ │ 示有左揭人頭帳│
│ │ │ │指定帳戶（警一卷第192 │0000000000號│ │ 戶（詳附表二）│
│ │ │ │頁）。 │） │ │2.匯款單1 紙（警│
│ │ │ │ │ │ │ 一卷第194 頁）│
├─┼───┼─────┼───────────┼──────┼────┼────────┤
│24│張李掽│94.5.18 │接獲自稱地下錢莊員工之│官淑貞郵局帳│2 萬元 │1.扣押監聽資料顯│
│ │頭 │ │來電，佯稱兒子欠債不還│戶（帳號0041│ │ 示有左揭人頭帳│
│ │ │ │被押在該處，而受騙匯款│0000000000號│ │ 戶（詳附表二）│
│ │ │ │至指定帳戶（補充理由書│） │ │2.左揭人頭帳戶開│
│ │ │ │附件第16-17 頁）。 │ │ │ 戶資料及交易明│
│ │ │ │ │ │ │ 細表1 份（補充│
│ │ │ │ │ │ │ 理由書附件第 │
│ │ │ │ │ │ │ 156 、163 頁）│
├─┼───┼─────┼───────────┼──────┼────┼────────┤
│25│Ｌ○○│94.6.17 │接獲佯稱中獎通知之來電│楊燕松郵局帳│68000元 │1.扣押監聽資料顯│
│ │ │ │，自稱「宋皇祐律師」之│戶（帳號0061│ │ 示有左揭人頭帳│
│ │ │ │人告知繳納代辦費後可代│0000000000號│ │ 戶（詳附表二）│
│ │ │ │辦領獎，而受騙匯款至指│） │ │2.匯款單1 紙（警│
│ │ │ │定帳戶（警一卷第162 頁│ │ │ 一卷第165 頁）│
│ │ │ │）。 │ │ │ │
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│26│Ｚ○○│94.5.24 │接獲佯稱中獎通知來電，│郭泳利郵局帳│48000元 │1.扣押監聽資料顯│
│ │ │ │自稱「王國誠律師」之人│戶（帳號0101│ │ 示有左揭人頭帳│
│ │ │ │告知須繳納保證金始可領│0000000000號│ │ 戶（詳附表二）│
│ │ │ │獎，而受騙匯款至指定帳│） │ │2.左揭人頭帳戶開│
│ │ │ │戶（警一卷第214 頁）。│ │ │ 戶資料及交易明│
│ │ │ │ │ │ │ 細表1 份（補充│
│ │ │ │ │ │ │ 理由書附件第 │
│ │ │ │ │ │ │ 157 、164 頁）│
├─┼───┼─────┼───────────┼──────┼────┼────────┤
│27│子○○│94.6.15 │接獲自稱「香港旭東公司│楊燕松郵局帳│68000元 │1.扣押監聽資料顯│
│ │ │ │」員工來電佯稱中獎，須│戶（帳號0061│ │ 示有左揭人頭帳│
│ │ │ │繳納稅金始可領獎，而受│0000000000號│ │ 戶（詳附表二）│
│ │ │ │騙匯款至指定帳戶警一卷│） │ │2.匯款單1 紙（警│
│ │ │ │第278 頁）。 │ │ │ 一卷第281 頁）│
├─┼───┼─────┼───────────┼──────┼────┼────────┤
│28│戊○○│94.6.21 │接獲詐欺集團成員來電佯│邱一凰郵局帳│12萬元 │1.扣押監聽資料顯│
│ │ │ │稱女兒在他們手上，而受│戶（帳號0071│ │ 示有左揭人頭帳│
│ │ │ │騙依指示匯款（警一卷第│0000000000號│ │ 戶（詳附表二）│
│ │ │ │201 頁）。 │） │ │2.左揭人頭帳戶開│
│ │ │ │ │ │ │ 戶資料及交易明│
│ │ │ │ │ │ │ 細表1 份（補充│
│ │ │ │ │ │ │ 理由書附件第 │
│ │ │ │ │ │ │ 157 、165 頁）│
├─┼───┼─────┼───────────┼──────┼────┼────────┤
│29│Ｘ○○│94.5.27 │接獲佯稱中獎通知須繳納│葉有豐郵局帳│21000元 │1.扣押監聽資料顯│
│ │ │ │稅金、律師見證費始可領│戶（帳號0281│ │ 示有左揭人頭帳│
│ │ │ │獎之來電，而受騙匯款至│0000000000號│ │ 戶（詳附表二）│
│ │ │ │指定帳戶（警一卷第182 │） │ │2.左揭人頭帳戶開│
│ │ │ │頁）。 │ │ │ 戶資料及交易明│
│ │ │ │ │ │ │ 細表1 份（補充│
│ │ │ │ │ │ │ 理由書附件第 │
│ │ │ │ │ │ │ 158 、166 頁）│
│ │ │ │ │ │ │3.匯款單1 紙（警│
│ │ │ │ │ │ │ 一卷第185 頁）│
├─┼───┼─────┼───────────┼──────┼────┼────────┤
│30│甲○○│94.6.7 │接獲「寶傑國際通訊公司│葉有豐郵局帳│1 萬元 │1.扣押監聽資料顯│
│ │ │ │專員」來電佯稱中獎，嗣│戶（帳號0281│ │ 示有左揭人頭帳│
│ │ │ │陸續有自稱會計師、公司│0000000000號│ │ 戶（詳附表二）│
│ │ │ │主管、「張小姐」等人聯│） │ │2.左揭人頭帳戶開│
│ │ │ │繫領獎事宜，而受騙匯款│ │ │ 戶資料及交易明│
│ │ │ │至指定帳戶（警一卷第 │ │ │ 細表1 份（補充│
│ │ │ │209 頁）。 │ │ │ 理由書附件第 │
│ │ │ │ │ │ │ 158 、166 頁）│
├─┼───┼─────┼───────────┼──────┼────┼────────┤
│31│亥○○│①94.5.31 │接獲佯稱中獎通知須繳納│①②葉有豐郵│①3萬元 │1.扣押監聽資料顯│
│ │ │②94.6.9 │稅金、律師見證費始可領│局帳戶（帳號│②15000 │ 示有左揭葉有豐│
│ │ │③94.7.20 │獎之來電，而受騙陸續於│000000000000│ 元 │ 人頭帳戶（詳附│
│ │ │ │左列時間匯款至指定帳戶│61號） │③17200 │ 表二） │
│ │ │ │（警一卷第282 頁）。 │③巫美華郵局│ 元 │2.左揭葉有豐帳戶│
│ │ │ │ │帳戶（帳號01│ │ 開戶資料及交易│
│ │ │ │ │000000000000│ │ 明細表1份 （補│
│ │ │ │ │號） │ │ 充理由書附件第│
│ │ │ │ │ │ │ 158 、166 頁）│
│ │ │ │ │ │ │3.匯款單2 紙、匯│
│ │ │ │ │ │ │ 款交易明細單1 │
│ │ │ │ │ │ │ 紙（警一卷第 │
│ │ │ │ │ │ │ 286-288 頁） │
├─┼───┼─────┼───────────┼──────┼────┼────────┤
│32│申○○│94.6.8 │接獲「保捷國際通訊股份│葉有豐郵局帳│62400元 │1.扣押監聽資料顯│
│ │ │ │有限公司」員工來電佯稱│戶（帳號0281│ │ 示有左揭人頭帳│
│ │ │ │中獎，而受騙匯款至指定│0000000000號│ │ 戶（詳附表二）│
│ │ │ │帳戶（警一卷第274 頁）│） │ │2.左揭人頭帳戶開│
│ │ │ │。 │ │ │ 戶資料及交易明│
│ │ │ │ │ │ │ 細表1 份（補充│
│ │ │ │ │ │ │ 理由書附件第 │
│ │ │ │ │ │ │ 158 、166 頁）│
│ │ │ │ │ │ │3.匯款單1 紙（警│
│ │ │ │ │ │ │ 一卷第277 頁）│
├─┼───┼─────┼───────────┼──────┼────┼────────┤
│33│Ｓ○ │①94.5.27 │接獲「環亞電子公司」員│①黃淑惠郵局│①68000 │1.扣押監聽資料顯│
│ │ │②94.6.2 │工來電佯稱中獎，而受騙│帳戶（帳號00│ 元 │ 示有左揭黃淑惠│
│ │ │③94.6.3 │陸續於左列時間匯款至指│000000000000│②66萬元│ 、謝瑞玲人頭帳│
│ │ │④94.6.7 │定帳戶（補充理由書附件│號） │③122 萬│ 戶（詳附表二）│
│ │ │⑤94.6.8 │第19-20 頁）。 │②謝瑞玲郵局│ 元 │2.左揭黃淑惠帳戶│
│ │ │⑥同年月某│ │帳戶（帳號02│④60萬元│ 開戶資料及交易│
│ │ │ 日 │ │000000000000│⑤60萬元│ 明細表1 份（補│
│ │ │⑦同上 │ │號） │⑥68000 │ 充理由書附件第│
│ │ │⑧同上 │ │③④⑤林文章│ 元 │ 156 、162 頁）│
│ │ │ │ │中國商銀帳戶│⑦10萬元│3.匯款單5 紙（黃│
│ │ │ │ │（帳號044102│⑧10萬元│ 淑惠、謝瑞玲、│
│ │ │ │ │34935 號） │ │ 林文章部分，見│
│ │ │ │ │⑥葉有豐郵局│ │ 補充理由書附件│
│ │ │ │ │帳戶（帳號00│ │ 第22 -24頁） │
│ │ │ │ │0000000000號│ │ │
│ │ │ │ │） │ │ │
│ │ │ │ │⑦吳湘斌合作│ │ │
│ │ │ │ │金庫帳戶（帳│ │ │
│ │ │ │ │號0000000000│ │ │
│ │ │ │ │663 號） │ │ │
│ │ │ │ │⑧吳湘斌彰化│ │ │
│ │ │ │ │銀行帳戶（帳│ │ │
│ │ │ │ │號0000000000│ │ │
│ │ │ │ │00號） │ │ │
├─┼───┼─────┼───────────┼──────┼────┼────────┤
│34│丙○○│94.6.17 │接獲佯稱中獎通知之來電│楊燕松郵局帳│68000元 │1.扣押監聽資料顯│
│ │ │ │，自稱「楊專員」之人告│戶（帳號0061│ │ 示有左揭人頭帳│
│ │ │ │知須先繳納稅金及律師見│0000000000號│ │ 戶（詳附表二）│
│ │ │ │證費，而受騙請母親王克│） │ │2.匯款單1 紙（警│
│ │ │ │鳳代為匯款至指定帳戶（│ │ │ 一卷第177 頁）│
│ │ │ │警一卷第174 頁）。 │ │ │ │
├─┼───┼─────┼───────────┼──────┼────┼────────┤
│35│邱怡禎│①94.6.2 │接獲佯稱中獎通知須先繳│①黃淑惠郵局│①68000 │1.扣押監聽資料顯│
│ │ │②94.6.6 │納稅金、律師見證費始可│帳戶（帳號00│ 元 │ 示有左揭黃淑惠│
│ │ │③94.6.9 │領獎之來電，而受騙陸續│000000000000│②7 萬元│ 人頭帳戶（詳附│
│ │ │④94.6.17 │於左列時間匯款至指定帳│號） │③5 萬元│ 表二） │
│ │ │ │戶（警一卷第166 頁）。│②④王家偉板│④9 萬元│2.左揭黃淑惠帳戶│
│ │ │ │ │信銀行帳戶（│ │ 開戶資料及交易│
│ │ │ │ │帳號00000000│ │ 明細表1 份（補│
│ │ │ │ │013746號） │ │ 充理由書附件第│
│ │ │ │ │③吳念慈第一│ │ 156 、162 頁）│
│ │ │ │ │銀行帳戶（帳│ │3.匯款單4 紙（警│
│ │ │ │ │號0000000000│ │ 一卷第169- 172│
│ │ │ │ │1 號） │ │ 頁） │
├─┼───┼─────┼───────────┼──────┼────┼────────┤
│36│Ｔ○○│94.5.26 │接獲佯稱中獎通知之來電│黃俊男郵局帳│68000元 │1.扣押監聽資料顯│
│ │ │ │，自稱律師之人告知繳納│戶（帳號0101│ │ 示有左揭人頭帳│
│ │ │ │代辦費可代辦領獎，而受│0000000000號│ │ 戶（詳附表二）│
│ │ │ │騙匯款至指定帳戶（警一│） │ │2.匯款單1 紙（警│
│ │ │ │卷第178 頁）。 │ │ │ 一卷第181 頁）│
├─┼───┼─────┼───────────┼──────┼────┼────────┤
│37│庚○○│94.5.17 │接獲不明男子來電佯稱兒│①洪安琪郵局│15萬元 │1.扣押監聽資料顯│
│ │ │ │子幫人背書負債，而受騙│帳戶（帳號00│ │ 示有左揭陳文華│
│ │ │ │匯款2 筆金額（警一卷第│000000000000│ │ 人頭帳戶（詳附│
│ │ │ │244 頁） │號） │ │ 表二） │
│ │ │ │ │②陳文華郵局│ │2.左揭洪安琪、陳│
│ │ │ │ │帳戶（帳號00│ │ 文華帳戶開戶資│
│ │ │ │ │000000000000│ │ 料及交易明細表│
│ │ │ │ │號） │ │ 各1 份（補充理│
│ │ │ │ │ │ │ 由書附件第159 │
│ │ │ │ │ │ │ 、160 、169 、│
│ │ │ │ │ │ │ 170 頁） │
├─┼───┼─────┼───────────┼──────┼────┼────────┤
│38│己○○│94.6.9 │接獲不明男子來電佯稱女│楊程貴郵局帳│12萬元 │1.扣押監聽資料顯│
│ │ │ │兒積欠地下錢莊債務，而│戶（帳號0141│ │ 示有左揭人頭帳│
│ │ │ │受騙匯款至指定帳戶（警│0000000000號│ │ 戶（詳附表二）│
│ │ │ │一卷第272 頁）。 │） │ │2.左揭人頭帳戶開│
│ │ │ │ │ │ │ 戶資料及交易明│
│ │ │ │ │ │ │ 細表1 份（補充│
│ │ │ │ │ │ │ 理由書附件第 │
│ │ │ │ │ │ │ 161 、171 頁）│
├─┼───┼─────┼───────────┼──────┼────┼────────┤
│39│Ｉ○○│①94.5.19 │接獲佯稱中獎通知須先繳│①郭泳利郵政│①8 萬元│1.扣押監聽資料顯│
│ │ │②94.5.7 │納稅金、律師見證費始可│帳戶（帳號01│②7 萬元│ 示有左揭郭泳利│
│ │ │③94.5.23 │領獎之來電，而受騙陸續│000000000000│③15萬元│ 人頭帳戶（詳附│
│ │ │④94.5.25 │於左列時間匯款至指定帳│號） │④10萬元│ 表二） │
│ │ │⑤94.6.14 │戶（警一卷第149 頁）。│②③王家偉板│⑤66萬元│2.匯款單9 紙（警│
│ │ │⑥94.6.22 │ │信銀行帳戶（│⑥61萬 │ 一卷第152- 160│
│ │ │⑦94.5.16 │ │帳號00000000│ 5700元│ 頁） │
│ │ │⑧94.7.14 │ │3746號） │⑦68000 │ │
│ │ │⑨94.7.29 │ │④吳念慈第一│ 元 │ │
│ │ │ │ │銀行帳戶（帳│⑧15萬元│ │
│ │ │ │ │號0000000000│⑨8 萬元│ │
│ │ │ │ │1 號） │ │ │
│ │ │ │ │⑤林文章中國│ │ │
│ │ │ │ │商銀帳戶（帳│ │ │
│ │ │ │ │號0000000000│ │ │
│ │ │ │ │5 號） │ │ │
│ │ │ │ │⑥立挺企業公│ │ │
│ │ │ │ │司台灣銀行帳│ │ │
│ │ │ │ │戶（帳號0740│ │ │
│ │ │ │ │014198號） │ │ │
│ │ │ │ │⑦莊雅媛玉山│ │ │
│ │ │ │ │銀行帳戶（帳│ │ │
│ │ │ │ │號0000000000│ │ │
│ │ │ │ │289 號） │ │ │
│ │ │ │ │⑧蔡文章安泰│ │ │
│ │ │ │ │銀行帳戶（帳│ │ │
│ │ │ │ │號0000000000│ │ │
│ │ │ │ │00號） │ │ │
│ │ │ │ │⑨莊武盛台中│ │ │
│ │ │ │ │商銀帳戶（帳│ │ │
│ │ │ │ │號0000000000│ │ │
│ │ │ │ │55號） │ │ │
├─┼───┼─────┼───────────┼──────┼────┼────────┤
│40│丁○○│94.6.19 │與網路上自稱「佳佳」之│①誠泰銀行帳│①不詳金│1.扣押監聽資料顯│
│ │ │ │女子相約見面，「佳佳」│戶（帳號0286│額 │ 示有左揭李景忠│
│ │ │ │佯稱須先辨識身分，遂依│000000000 號│②3 萬元│ 人頭帳戶（詳附│
│ │ │ │指示至提款機操作而匯出│） │③3 萬元│ 表二） │
│ │ │ │數筆款項（警一卷第242 │②郭建志台灣│ │2.左揭郭建志、李│
│ │ │ │頁）。 │企銀帳戶（帳│ │ 景忠帳戶開戶資│
│ │ │ │ │號0000000000│ │ 料及交易明細表│
│ │ │ │ │8 號） │ │ 各1 份（補充理│
│ │ │ │ │③李景忠郵局│ │ 由書附件第141-│
│ │ │ │ │帳戶（帳號00│ │ 147、159 、167│
│ │ │ │ │000000000000│ │ 頁） │
│ │ │ │ │號） │ │ │
├─┼───┼─────┼───────────┼──────┼────┼────────┤
│41│辰○○│94.6.1 │接獲自稱「寶傑國際公司│葉有豐郵局帳│4 萬元 │1.扣押監聽資料顯│
│ │ │ │」員工來電佯稱中獎，須│戶（帳號0281│ │ 示有左揭人頭帳│
│ │ │ │先支付手續費始可領獎，│0000000000號│ │ 戶（詳附表二）│
│ │ │ │而受騙匯款至指定帳戶（│） │ │2.左揭人頭帳戶開│
│ │ │ │補充理由書附件第25-26 │ │ │ 戶資料及交易明│
│ │ │ │頁）。 │ │ │ 細表1 份（補充│
│ │ │ │ │ │ │ 理由書附件第 │
│ │ │ │ │ │ │ 158 、166 頁）│
├─┼───┼─────┼───────────┼──────┼────┼────────┤
│42│Ｑ○○│94.5.27 │接獲自稱「保捷公司」員│葉有豐郵局帳│①32400 │1.扣押監聽資料顯│
│ │ │ │工來電佯稱中獎，須先支│戶（帳號0281│ 元 │ 示有左揭人頭帳│
│ │ │ │付海外金融保險費用始可│0000000000號│②3 萬元│ 戶（詳附表二）│
│ │ │ │領獎，而受騙匯款2 筆至│） │ │2.左揭人頭帳戶開│
│ │ │ │指定帳戶（補充理由書附│ │ │ 戶資料及交易明│
│ │ │ │件第27-29 頁）。 │ │ │ 細表1 份（補充│
│ │ │ │ │ │ │ 理由書附件第 │
│ │ │ │ │ │ │ 158 、166 頁）│
├─┼───┼─────┼───────────┼──────┼────┼────────┤
│43│Ｆ○○│94.5.26 │接獲自稱「保捷公司吳珮│葉有豐郵局帳│62400元 │1.扣押監聽資料顯│
│ │ │ │珍專員」佯稱中獎，須先│戶（帳號0281│ │ 示有左揭人頭帳│
│ │ │ │支付保險費用，而受騙匯│0000000000號│ │ 戶（詳附表二）│
│ │ │ │款至指定帳戶（補充理由│） │ │2.左揭人頭帳戶開│
│ │ │ │書附件第30-31 頁）。 │ │ │ 戶資料及交易明│
│ │ │ │ │ │ │ 細表1 份（補充│
│ │ │ │ │ │ │ 理由書附件第 │
│ │ │ │ │ │ │ 158 、166 頁）│
├─┼───┼─────┼───────────┼──────┼────┼────────┤
│44│Ｎ○○│94.5.30 │接獲詐欺集團成員來電佯│陳文瑞郵局帳│10萬元 │1.扣押監聽資料顯│
│ │ │ │稱女兒為朋友作保向地下│戶（帳號0121│ │ 示有左揭人頭帳│
│ │ │ │錢莊借款，而受騙匯款至│0000000000號│ │ 戶（詳附表二）│
│ │ │ │指定帳戶（補充理由書附│） │ │2.左揭人頭帳戶開│
│ │ │ │件第38-39 頁）。 │ │ │ 戶資料及交易明│
│ │ │ │ │ │ │ 細表1 份（補充│
│ │ │ │ │ │ │ 理由書附件第 │
│ │ │ │ │ │ │ 161 、172 頁）│
│ │ │ │ │ │ │3.匯款單1 紙（上│
│ │ │ │ │ │ │ 開附件第40頁）│
├─┼───┼─────┼───────────┼──────┼────┼────────┤
│45│丑○○│94.6.17 │循報紙徵才廣告電話應徵│李景忠郵局帳│26300元 │1.扣押監聽資料顯│
│ │ │ │工作，對方佯稱須先支付│戶（帳號0061│ │ 示有左揭人頭帳│
│ │ │ │相當半個月薪茲之金額作│0000000000號│ │ 戶（詳附表二）│
│ │ │ │為保證金，而受騙匯款（│） │ │2.左揭人頭帳戶開│
│ │ │ │補充理由書附件第41-42 │ │ │ 戶資料及交易明│
│ │ │ │頁）。 │ │ │ 細表1 份（補充│
│ │ │ │ │ │ │ 理由書附件第 │
│ │ │ │ │ │ │ 159 、167 頁）│
├─┼───┼─────┼───────────┼──────┼────┼────────┤
│46│Ｄ○○│94.5.26 │接獲佯稱電信費退費之來│施村喜大眾商│99987元 │1.扣押監聽資料顯│
│ │ │ │電，依指示至提款機操作│銀帳戶（帳號│ │ 示有左揭人頭帳│
│ │ │ │而匯出款項（補充理由書│000000000000│ │ 戶（詳附表二）│
│ │ │ │附件第44-4 5頁）。 │7940號） │ │2.左揭人頭帳戶開│
│ │ │ │ │ │ │ 戶資料及交易明│
│ │ │ │ │ │ │ 細表1 份（補充│
│ │ │ │ │ │ │ 理由書附件第 │
│ │ │ │ │ │ │ 186 、187 頁）│
├─┼───┼─────┼───────────┼──────┼────┼────────┤
│47│未○○│94.6.17 │與網路上自稱「妹妹」之│①②③李景忠│①2983元│1.扣押監聽資料顯│
│ │ │ │女子相約見面，「妹妹」│郵局帳戶（帳│②2983元│ 示有左揭李景忠│
│ │ │ │佯稱須先辨識身分，遂依│號0000000000│③6001元│ 人頭帳戶（詳附│
│ │ │ │指示至提款機轉帳數筆款│0186號） │④23981 │ 表二） │
│ │ │ │項而受騙（補充理由書附│④誠泰銀行帳│ 元 │2.左揭李景忠帳戶│
│ │ │ │件第47-48 頁）。 │戶（帳號0000│ │ 開戶資料及交易│
│ │ │ │ │000000000000│ │ 明細表1 份（補│
│ │ │ │ │號） │ │ 充理由書附件第│
│ │ │ │ │ │ │ 159 、167 頁）│
├─┼───┼─────┼───────────┼──────┼────┼────────┤
│48│宇○○│94.5.24 │接獲佯稱退還電話保證金│黃淑惠國泰世│64986元 │1.扣押監聽資料顯│
│ │ │ │之來電，依指示至提款機│華銀行帳戶（│ │ 示有左揭人頭帳│
│ │ │ │操作而匯出款項（補充理│帳號00000000│ │ 戶（詳附表二）│
│ │ │ │由書附件第49-50 頁）。│25號） │ │2.左揭人頭帳戶開│
│ │ │ │ │ │ │ 戶資料及交易明│
│ │ │ │ │ │ │ 細表1 份（補充│
│ │ │ │ │ │ │ 理由書附件第 │
│ │ │ │ │ │ │ 195-199 頁） │
├─┼───┼─────┼───────────┼──────┼────┼────────┤
│49│Ａ○○│94.6.20 │接獲佯稱中獎須先支付會│①王家偉板信│①7 萬元│1.扣押監聽資料顯│
│ │ │ │員費始可領獎之來電，而│銀行帳戶（帳│ │ 示有左揭許界祥│
│ │ │ │受騙匯款數筆金額至指定│號0000000000│②16萬元│ 人頭帳戶（詳附│
│ │ │ │帳戶（補充理由書附件第│46號） │（各匯10│ 表二） │
│ │ │ │52-53 頁）。 │②許界祥聯邦│萬、6 萬│2.左揭許界祥帳戶│
│ │ │ │ │銀行帳戶（帳│元） │ 開戶資料及交易│
│ │ │ │ │號0000000000│③21萬元│ 明細表1 份（補│
│ │ │ │ │89號） │④10萬元│ 充理由書附件第│
│ │ │ │ │③林志元郵局│ │ 123- 126頁） │
│ │ │ │ │帳戶（帳號03│ │ │
│ │ │ │ │000000000000│ │ │
│ │ │ │ │號） │ │ │
│ │ │ │ │④王志文上海│ │ │
│ │ │ │ │商銀帳戶（帳│ │ │
│ │ │ │ │號0000000000│ │ │
│ │ │ │ │80號） │ │ │
├─┼───┼─────┼───────────┼──────┼────┼────────┤
│50│戌○○│94.6.20 │循報紙徵才廣告電話應徵│①誠泰銀行帳│6 筆款項│1.扣押監聽資料顯│
│ │ │ │工作，對方佯稱須提供帳│戶（帳號1030│合計 │ 示有左揭李景忠│
│ │ │ │號並先操作提款機確認以│000000000000│124524元│ 人頭帳戶（詳附│
│ │ │ │便薪資轉帳，遂依指示至│號） │ │ 表二） │
│ │ │ │提款機操作而匯出6 筆款│②李景忠郵局│ │2.左揭李景忠帳戶│
│ │ │ │項（補充理由書附件第54│帳戶（帳號00│ │ 開戶資料及交易│
│ │ │ │-55 頁）。 │000000000000│ │ 明細表1 份（補│
│ │ │ │ │號） │ │ 充理由書附件第│
│ │ │ │ │③邱慶豐郵局│ │ 159 、167 頁）│
│ │ │ │ │帳戶（帳號03│ │3 匯款單1 紙（偵│
│ │ │ │ │000000000000│ │ 他卷第459 頁）│
│ │ │ │ │號） │ │ │
├─┼───┼─────┼───────────┼──────┼────┼────────┤
│51│Ｂ○ │94.6.16 │接獲不明女子來電佯稱中│林明坤台新銀│合計6 萬│1.扣押監聽資料顯│
│ │ │94.6.17 │獎，並佯稱如購買珠寶，│行帳戶（帳號│元 │ 示有左揭人頭帳│
│ │ │ │該購買金額即可抵銷稅金│000000000000│ │ 戶（詳附表二）│
│ │ │ │，而受騙於左列時間各匯│00號） │ │ │
│ │ │ │款3 萬元至指定帳戶（補│ │ │ │
│ │ │ │充理由書附件第56-57 頁│ │ │ │
│ │ │ │）。 │ │ │ │
└─┴───┴─────┴───────────┴──────┴────┴────────┘
附表二：本件詐欺集團所使用之人頭帳戶（依搜索扣押及通訊監察資料得悉）
┌──┬────────┬───────┬────┬──────────────┐
│編號│金融機構 │帳號 │戶名 │備註 │
├──┼────────┼───────┼────┼──────────────┤
│1 │新竹國際銀行 │00000000000 │丁小芳 │Ｅ○○住處扣押資料 │
├──┼────────┼───────┼────┼──────────────┤
│2 │中華郵政公司 │00000000000000│王淑華 │同上及監聽資料 │
├──┼────────┼───────┼────┼──────────────┤
│3 │華南銀行 │000000000000 │王榮鑫 │Ｅ○○、地○○住處扣押資料 │
├──┼────────┼───────┼────┼──────────────┤
│4 │玉山銀行 │0000000000000 │伍坤定 │地○○住處扣押資料 │
├──┼────────┼───────┼────┼──────────────┤
│5 │第一商業銀行 │00000000000 │伍招英 │同上 │
├──┼────────┼───────┼────┼──────────────┤
│6 │台灣企銀 │00000000000 │池秀惠 │同上 │
├──┼────────┼───────┼────┼──────────────┤
│7 │台東企銀 │0000000000000 │吳政宏 │同上 │
├──┼────────┼───────┼────┼──────────────┤
│8 │中華郵政公司 │00000000000000│李沂展 │同上 │
├──┼────────┼───────┼────┼──────────────┤
│9 │中華郵政公司 │00000000000000│李景忠 │Ｅ○○住處扣押資料 │
├──┼────────┼───────┼────┼──────────────┤
│10 │中華郵政公司 │00000000000000│官淑真 │地○○住處扣押資料 │
├──┼────────┼───────┼────┼──────────────┤
│11 │第一商業銀行 │00000000000 │林永城 │同上 │
├──┼────────┼───────┼────┼──────────────┤
│12 │日盛銀行 │00000000000000│林有君 │Ｅ○○、地○○扣押資料 │
├──┼────────┼───────┼────┼──────────────┤
│13 │合作金庫 │0000000000000 │林有君 │地○○住處扣押資料 │
├──┼────────┼───────┼────┼──────────────┤
│14 │板信銀行 │00000000000050│林有君 │Ｅ○○、地○○住處扣押資料 │
├──┼────────┼───────┼────┼──────────────┤
│15 │新竹國際銀行 │00000000000 │林有君 │同上及監聽Ｅ○○資料 │
├──┼────────┼───────┼────┼──────────────┤
│16 │中華郵政公司 │00000000000000│林佩君 │Ｅ○○住處扣押資料 │
├──┼────────┼───────┼────┼──────────────┤
│17 │中國信託商業銀行│000000000000 │林明坤 │同上 │
├──┼────────┼───────┼────┼──────────────┤
│18 │台北富邦銀行 │000000000000 │林明坤 │同上 │
├──┼────────┼───────┼────┼──────────────┤
│19 │台北銀行 │000000000000 │林明坤 │同上 │
├──┼────────┼───────┼────┼──────────────┤
│20 │台新銀行 │00000000000000│林明坤 │同上 │
├──┼────────┼───────┼────┼──────────────┤
│21 │復華商銀 │0000000000000 │林明坤 │同上 │
├──┼────────┼───────┼────┼──────────────┤
│22 │中華郵政公司 │00000000000000│林保良 │同上 │
├──┼────────┼───────┼────┼──────────────┤
│23 │合作金庫 │0000000000000 │林頂宜 │地○○住處扣押資料 │
├──┼────────┼───────┼────┼──────────────┤
│24 │中華郵政公司 │00000000000000│林濬霆 │Ｅ○○住處扣押資料 │
├──┼────────┼───────┼────┼──────────────┤
│25 │中華郵政公司 │00000000000000│邱一鳳 │同上 │
├──┼────────┼───────┼────┼──────────────┤
│26 │中華郵政公司 │00000000000000│邱萬平 │同上 │
├──┼────────┼───────┼────┼──────────────┤
│27 │大眾銀行 │000000000000 │施村喜 │地○○住處扣押資料 │
├──┼────────┼───────┼────┼──────────────┤
│28 │中國信託商業銀行│000000000000 │施雲平 │監聽地○○資料 │
├──┼────────┼───────┼────┼──────────────┤
│29 │台北富邦銀行 │000000000000 │洪琢玉 │Ｅ○○住處扣押資料 │
├──┼────────┼───────┼────┼──────────────┤
│30 │中國農民銀行 │00000000000 │胡淳成 │同上 │
├──┼────────┼───────┼────┼──────────────┤
│31 │合作金庫 │0000000000000 │張文俊 │地○○住處扣押資料 │
├──┼────────┼───────┼────┼──────────────┤
│32 │台北富邦銀行 │000000000000 │張景順 │監譯Ｈ○○資料 │
├──┼────────┼───────┼────┼──────────────┤
│33 │華僑銀行 │00000000000019│張景順 │地○○住處扣押資料 │
├──┼────────┼───────┼────┼──────────────┤
│34 │台北銀行 │000000000000 │張景順 │同上 │
├──┼────────┼───────┼────┼──────────────┤
│35 │中華郵政公司 │00000000000000│張曾彩蓮│同上 │
├──┼────────┼───────┼────┼──────────────┤
│36 │中國信託商業銀行│000000000000 │張瓊文 │同上 │
├──┼────────┼───────┼────┼──────────────┤
│37 │國泰世華銀行 │000000000000 │張瓊文 │Ｅ○○住處扣押資料 │
├──┼────────┼───────┼────┼──────────────┤
│38 │華僑銀行 │00000000000000│張瓊文 │Ｅ○○、地○○住處扣押資料 │
├──┼────────┼───────┼────┼──────────────┤
│39 │新竹國際銀行 │00000000000 │張瓊文 │Ｅ○○住處扣押資料及監聽資料│
├──┼────────┼───────┼────┼──────────────┤
│40 │誠泰銀行 │000000000000 │張瓊文 │地○○住處扣押資料 │
├──┼────────┼───────┼────┼──────────────┤
│41 │中華郵政公司 │00000000000000│莊夢萍 │Ｅ○○住處扣押資料 │
├──┼────────┼───────┼────┼──────────────┤
│42 │合作金庫 │0000000000001 │許界祥 │地○○住處扣押資料 │
├──┼────────┼───────┼────┼──────────────┤
│43 │聯邦銀行 │000000000009 │許界祥 │Ｅ○○、地○○扣押資料 │
├──┼────────┼───────┼────┼──────────────┤
│44 │第一商業銀行 │00000000000 │許雅惠 │監譯地○○資料 │
├──┼────────┼───────┼────┼──────────────┤
│45 │中華郵政公司 │01000000000000│郭泳利 │Ｅ○○住處扣押資料 │
├──┼────────┼───────┼────┼──────────────┤
│46 │中華郵政公司 │00000000000000│郭靜芳 │地○○住處扣押資料 │
├──┼────────┼───────┼────┼──────────────┤
│47 │中國信託商業銀行│000000000000 │郭靜芬 │同上 │
├──┼────────┼───────┼────┼──────────────┤
│48 │中華郵政公司 │00000000000000│陳仁傑 │Ｅ○○住處扣押資料 │
├──┼────────┼───────┼────┼──────────────┤
│49 │第一商業銀行 │00000000000 │陳文昌 │地○○住處扣押資料 │
├──┼────────┼───────┼────┼──────────────┤
│50 │中華郵政公司 │00000000000000│陳文華 │同上及監聽Ｈ○○資料 │
├──┼────────┼───────┼────┼──────────────┤
│51 │國泰世華銀行 │000000000000 │陳文華 │地○○住處扣押資料 │
├──┼────────┼───────┼────┼──────────────┤
│52 │中華郵政公司 │00000000000000│陳文瑞 │監聽Ｈ○○資料 │
├──┼────────┼───────┼────┼──────────────┤
│53 │台新銀行 │00000000000000│陳文瑞 │地○○住處扣押資料 │
├──┼────────┼───────┼────┼──────────────┤
│54 │合作金庫 │0000000000000 │陳立貴 │同上 │
├──┼────────┼───────┼────┼──────────────┤
│55 │上海銀行 │00000000000000│陳立貴 │同上 │
├──┼────────┼───────┼────┼──────────────┤
│56 │台新銀行 │00000000000072│陳立貴 │同上 │
├──┼────────┼───────┼────┼──────────────┤
│57 │中華郵政公司 │00000000000000│陳宇龍 │同上 │
├──┼────────┼───────┼────┼──────────────┤
│58 │中華郵政公司 │00000000000000│陳佑倫 │同上 │
├──┼────────┼───────┼────┼──────────────┤
│59 │台北富邦銀行 │000000000000 │陳佑倫 │監察地○○資料 │
├──┼────────┼───────┼────┼──────────────┤
│60 │台北銀行 │000000000000 │陳佑倫 │地○○住處扣押資料 │
├──┼────────┼───────┼────┼──────────────┤
│61 │中華郵政公司 │00000000000000│陳秋琦 │同上 │
├──┼────────┼───────┼────┼──────────────┤
│62 │合作金庫 │0000000000000 │陳國華 │監譯地○○、Ｅ○○及Ｅ○○住│
│ │ │ │ │處扣押資料 │
├──┼────────┼───────┼────┼──────────────┤
│63 │中華郵政公司 │00000000000000│陳穎國 │Ｅ○○住處扣押資料 │
├──┼────────┼───────┼────┼──────────────┤
│64 │中國信託商業銀行│000000000000 │曾國禎 │Ｅ○○、地○○住處扣押資料 │
├──┼────────┼───────┼────┼──────────────┤
│65 │合作金庫 │0000000000000 │曾國禎 │地○○住處扣押資料 │
├──┼────────┼───────┼────┼──────────────┤
│66 │聯邦銀行 │000000000000 │曾國禎 │Ｅ○○、地○○住處扣押資料 │
├──┼────────┼───────┼────┼──────────────┤
│67 │台新銀行 │00000000000000│曾國禎 │同上 │
├──┼────────┼───────┼────┼──────────────┤
│68 │中國信託商業銀行│000000000000 │黃士倫 │監譯Ｈ○○資料 │
├──┼────────┼───────┼────┼──────────────┤
│69 │中國信託商業銀行│000000000000 │黃士倫 │Ｅ○○、地○○住處扣押資料 │
├──┼────────┼───────┼────┼──────────────┤
│70 │中華郵政公司 │00000000000000│黃文忠 │Ｅ○○住處扣押資料 │
├──┼────────┼───────┼────┼──────────────┤
│71 │中華郵政公司 │01000000000000│黃俊男 │同上 │
├──┼────────┼───────┼────┼──────────────┤
│72 │中華商銀 │00000000000000│黃淑惠 │Ｅ○○、地○○住處扣押資料 │
├──┼────────┼───────┼────┼──────────────┤
│73 │中華郵政公司 │00000000000000│黃淑惠 │監譯Ｈ○○資料及Ｅ○○、張崇│
│ │ │ │ │源住處扣押資料 │
├──┼────────┼───────┼────┼──────────────┤
│74 │台北富邦銀行 │000000000000 │黃淑惠 │監譯Ｅ○○資料 │
├──┼────────┼───────┼────┼──────────────┤
│75 │國泰世華銀行 │000000000000 │黃淑惠 │地○○住處扣押資料及監聽資料│
├──┼────────┼───────┼────┼──────────────┤
│76 │國泰世華銀行 │000000000000 │黃淑惠 │地○○住處扣押資料 │
├──┼────────┼───────┼────┼──────────────┤
│77 │誠泰銀行 │00000000000000│黃淑惠 │Ｅ○○住處扣押資料 │
├──┼────────┼───────┼────┼──────────────┤
│78 │中國商業銀行 │00000000000 │黃淑惠 │同上 │
├──┼────────┼───────┼────┼──────────────┤
│79 │台北銀行 │000000000000 │黃淑惠 │地○○住處扣押資料 │
├──┼────────┼───────┼────┼──────────────┤
│80 │台灣企銀 │00000000000 │黃淑惠 │Ｅ○○住處扣押資料 │
├──┼────────┼───────┼────┼──────────────┤
│81 │合作金庫 │0000000000000 │黃淑惠 │同上 │
├──┼────────┼───────┼────┼──────────────┤
│82 │中華郵政公司 │00000000000000│黃鼎祥 │同上 │
├──┼────────┼───────┼────┼──────────────┤
│83 │台中商銀 │000000000000 │楊景盛 │地○○住處扣押資料及監聽資料│
├──┼────────┼───────┼────┼──────────────┤
│84 │誠泰銀行 │0000000000009 │楊景發 │地○○住處扣押資料 │
├──┼────────┼───────┼────┼──────────────┤
│85 │中華郵政公司 │00000000000000│楊程貴 │Ｅ○○住處扣押資料 │
├──┼────────┼───────┼────┼──────────────┤
│86 │合作金庫 │0000000000000 │楊程貴 │Ｅ○○、地○○住處扣押資料 │
├──┼────────┼───────┼────┼──────────────┤
│87 │中華郵政公司 │00000000000000│楊燕松 │Ｅ○○住處扣押資料 │
├──┼────────┼───────┼────┼──────────────┤
│88 │新竹國際銀行 │00000000000 │楊燕松 │同上 │
├──┼────────┼───────┼────┼──────────────┤
│89 │中華郵政公司 │00000000000000│葉有豐 │地○○住處扣押資料、監聽陳國│
│ │ │ │ │慶資料 │
├──┼────────┼───────┼────┼──────────────┤
│90 │誠泰銀行 │0000000000000 │葉景仁 │Ｅ○○住處扣押資料 │
├──┼────────┼───────┼────┼──────────────┤
│91 │第一商業銀行 │00000000000 │廖新進 │地○○住處扣押資料 │
├──┼────────┼───────┼────┼──────────────┤
│92 │台東企銀屏東分行│00000000000000│潘增達 │調閱合庫嘉義分行得知被害人另│
│ │ │78815 │ │匯帳戶 │
├──┼────────┼───────┼────┼──────────────┤
│93 │第一商業銀行 │00000000000 │蔣彥忠 │監譯地○○資料 │
├──┼────────┼───────┼────┼──────────────┤
│94 │中國信託商業銀行│000000000000 │蔡志遠 │Ｅ○○住處扣押資料、監聽張崇│
│ │ │ │ │源資料 │
├──┼────────┼───────┼────┼──────────────┤
│95 │台南企銀 │0000000000000 │蔡坤益 │地○○住處扣押資料 │
├──┼────────┼───────┼────┼──────────────┤
│96 │第一商業銀行 │00000000000 │鄭玉蘭 │同上 │
├──┼────────┼───────┼────┼──────────────┤
│97 │中國信託商業銀行│000000000000 │鄭玉蘭 │同上 │
├──┼────────┼───────┼────┼──────────────┤
│98 │聯邦銀行 │000000000000 │鄭玉蘭 │同上 │
├──┼────────┼───────┼────┼──────────────┤
│99 │中華郵政公司 │00000000000000│鄭崇峰 │Ｅ○○住處扣押資料 │
├──┼────────┼───────┼────┼──────────────┤
│100 │安泰銀行 │00000000000000│蕭君豪 │地○○住處扣押資料 │
├──┼────────┼───────┼────┼──────────────┤
│101 │中華郵政公司 │00000000000000│蕭鈞富 │Ｅ○○、地○○住處扣押資料 │
├──┼────────┼───────┼────┼──────────────┤
│102 │中國信託商業銀行│000000000000 │蕭鈞富 │地○○住處扣押資料 │
├──┼────────┼───────┼────┼──────────────┤
│103 │日盛銀行 │00000000000000│蕭義良 │同上 │
├──┼────────┼───────┼────┼──────────────┤
│104 │中華郵政公司 │00000000000000│謝瑞玲 │Ｅ○○住處扣押資料 │
├──┼────────┼───────┼────┼──────────────┤
│105 │中國信託商業銀行│000000000000 │不詳 │地○○住處扣押資料及監聽資料│
├──┼────────┼───────┼────┼──────────────┤
│106 │中國信託商業銀行│000000000000 │不詳 │監譯地○○資料 │
├──┼────────┼───────┼────┼──────────────┤
│107 │中國信託商業銀行│000000000000 │不詳 │Ｅ○○及、地○○住處扣押資料│
├──┼────────┼───────┼────┼──────────────┤
│108 │台中商銀 │000000000000 │不詳 │地○○住處扣押資料 │
├──┼────────┼───────┼────┼──────────────┤
│109 │台東企銀 │0000000000000 │不詳 │Ｅ○○住處扣押資料 │
├──┼────────┼───────┼────┼──────────────┤
│110 │台新銀行 │00000000000000│不詳 │地○○住處扣押資料 │
├──┼────────┼───────┼────┼──────────────┤
│111 │台灣企銀 │00000000000 │不詳 │Ｅ○○住處扣押資料及監聽資料│
├──┼────────┼───────┼────┼──────────────┤
│112 │合作金庫 │00000000000 │不詳 │監聽Ｈ○○資料 │
├──┼────────┼───────┼────┼──────────────┤
│113 │第一商業銀行 │00000000000 │不詳 │監聽地○○、Ｅ○○資料 │
├──┼────────┼───────┼────┼──────────────┤
│114 │第一商業銀行 │00000000000 │不詳 │Ｅ○○住處扣押資料 │
├──┼────────┼───────┼────┼──────────────┤
│115 │第一商業銀行 │00000000000 │不詳 │地○○住處扣押資料 │
├──┼────────┼───────┼────┼──────────────┤
│116 │誠泰銀行 │0000000000000 │不詳 │Ｅ○○、地○○住處扣押資料 │
├──┼────────┼───────┼────┼──────────────┤
│117 │聯邦銀行 │000000000000 │不詳 │地○○住處扣押資料 │
└──┴────────┴───────┴────┴──────────────┘ │ │ │ │ │
附表三：搜索扣押物
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│（一）查扣物所有人：除編號33、34為玄○○所有外，餘皆為Ｅ○○所有│
│ 查扣地點：台南市○區○○路119巷3號10樓之4（Ｅ○○居處） │
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│編號│物品名稱 │數量│備註 │
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│1 │友聯通訊行圖章 │1枚 │ │
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│2 │記事紙 │1張 │ │
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│3 │銀行行庫電話記事本 │1本 │ │
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│4 │預付卡申請書 │4張 │ │
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│5 │沈敬峰名片卡 │1張 │ │
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│6 │黃美惠合作金庫存摺、金融卡 │1份 │ │
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│7 │胡淳成中國農民銀行存摺、私章│1份 │ │
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│8 │華南銀行匯款單 │1張 │鍾欣玉 │
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│9 │鄭崇峰郵局存摺、金融卡、私章│1份 │ │
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│10 │郵政金融卡 │1枚 │卡號000000000000000 │
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│11 │全國郵局營業據點表 │1疊 │ │
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│12 │銀行代號一覽表 │1份 │ │
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│13 │房屋租賃契約書 │1份 │ │
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│14 │Ｅ○○郵局存摺 │1本 │ │
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│15 │電話聯絡簿 │1本 │ │
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│16 │Ｅ○○中國信託銀行存摺 │1本 │ │
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│17 │Ｅ○○台新銀行存摺 │1本 │ │
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│18 │行動電話申請書 │30份│林志明等人 │
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│19 │Ｅ○○中國信託銀行存摺 │1本 │ │
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│20 │電話聯絡表 │2張 │ │
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│21 │身份證影本 │30張│郭靜芳等人 │
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│22 │台新銀行提款卡 │1張 │卡號00000000000000 │
├──┼──────────────┼──┼───────────┤
│23 │帳冊 │8本 │ │
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│24 │行動電話 │3具 │未含門號晶片卡 │
├──┼──────────────┼──┼───────────┤
│25 │手機 │1具 │含門號00000000000 │
├──┼──────────────┼──┼───────────┤
│26 │手機 │1具 │含門號0000000000 │
├──┼──────────────┼──┼───────────┤
│27 │手機 │1具 │含門號0000000000 │
├──┼──────────────┼──┼───────────┤
│28 │手機 │1具 │含門號0000000000 │
├──┼──────────────┼──┼───────────┤
│29 │手機 │1具 │含門號0000000000 │
├──┼──────────────┼──┼───────────┤
│30 │手機 │1具 │含門號0000000000 │
├──┼──────────────┼──┼───────────┤
│31 │手機 │1具 │含門號0000000000 │
├──┼──────────────┼──┼───────────┤
│32 │手機 │1具 │含門號0000000000 │
├──┼──────────────┼──┼───────────┤
│33 │手機 │1具 │含門號0000000000 │
├──┼──────────────┼──┼───────────┤
│34 │手機 │1具 │含門號0000000000 │
├──┼──────────────┼──┼───────────┤
│35 │台灣大哥大門號晶片卡 │20張│尚未開通 │
├──┼──────────────┼──┼───────────┤
│36 │台灣大哥大門號晶片 │1枚 │門號0000000000 │
├──┼──────────────┼──┼───────────┤
│37 │中華電信門號晶片 │1枚 │無號碼 │
├──┼──────────────┼──┼───────────┤
│38 │大陸電信門號晶片 │2枚 │①門號00000000000 │
│ │ │ │②無號碼 │
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│39 │大陸電信全球通晶片 │7枚 │門號00000000000等7枚 │
├──┼──────────────┼──┼───────────┤
│40 │已開通門號晶片卡 │26張│門號0000000000等26張（│
│ │ │ │詳偵卷扣押物品清單） │
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│41 │登載人頭帳戶帳號、語音密碼、│34張│ │
│ │提款卡密碼等資料之紙卡 │ │帳號： │
│ │①蕭鈞富 │ │000000000000000000 │
│ │②曾國禎 │ │820000000000000 │
│ │③張瓊文 │ │820000000000000 │
│ │④黃士倫 │ │820000000000000 │
│ │⑤曾國禎 │ │000000000000000 │
│ │⑥許界祥 │ │000000000000009 │
│ │⑦曾國禎 │ │00000000000000000 │
│ │⑧陳穎國 │ │00000000000000000 │
│ │⑨林濬霆 │ │00000000000000000 │
│ │⑩黃淑惠 │ │00000000000000000 │
│ │⑪郭詠利 │ │00000000000000000 │
│ │⑫張瓊文 │ │0000000000000 │
│ │⑬李景忠 │ │00000000000000000 │
│ │⑭邱一鳳 │ │00000000000000000 │
│ │⑮黃鼎祥 │ │00000000000000000 │
│ │⑯邱萬平 │ │000000000000000 │
│ │⑰黃俊男 │ │0000000000000000 │
│ │⑱楊燕松 │ │00000000000000000 │
│ │⑲謝瑞玲 │ │00000000000000000 │
│ │⑳楊程貴 │ │00000000000000000 │
│ │㉑黃淑惠 │ │01000000000000 │
│ │㉒黃淑惠 │ │00000000000000000 │
│ │㉓黃淑惠 │ │0000000000000000 │
│ │㉔葉景仁 │ │0000000000000000 │
│ │㉕陳國華 │ │0000000000000000 │
│ │㉖張瓊文 │ │000000000000000 │
│ │㉗林保良 │ │00000000000000 │
│ │㉘王淑華 │ │00000000000000 │
│ │㉙林佩君 │ │00000000000000000 │
│ │㉚丁小芳 │ │05000000000000 │
│ │㉛林明坤 │ │010000000000000 │
│ │㉜林明坤 │ │00000000000000000 │
│ │㉝林明坤 │ │0000000000000000 │
│ │㉞林明坤 │ │820000000000000 │
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│（二）查扣物所有人：Ｅ○○ │
│ 查扣地點：台南縣仁德交流道旁休息站 │
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│編號│物品名稱 │數量│備註 │
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│1 │陳仁傑郵局存摺 │1本 │帳號00000000000000000 │
├──┼──────────────┼──┼───────────┤
│2 │莊夢萍郵局存摺 │1本 │帳號00000000000000000 │
├──┼──────────────┼──┼───────────┤
│3 │黃文忠郵局存摺 │1本 │帳號00000000000000000 │
├──┼──────────────┼──┼───────────┤
│4 │楊燕松新竹商銀存摺 │1本 │帳號000000000000000000│
├──┼──────────────┼──┼───────────┤
│5 │洪琢玉台北富邦銀行存摺 │1本 │帳號000000000000 │
├──┴──────────────┴──┴───────────┤
│（三）查扣物所有人：地○○ │
│ 查扣地點：高雄市三民區○○○路92號11樓之2（地○○住處） │
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│編號│物品名稱 │數量│備註 │
├──┼──────────────┼──┼───────────┤
│1 │行動電話 │1具 │含門號0000000000 │
├──┼──────────────┼──┼───────────┤
│2 │行動電話 │1具 │含門號0000000000 │
├──┼──────────────┼──┼───────────┤
│3 │行動電話 │1具 │T108型 │
├──┼──────────────┼──┼───────────┤
│4 │第一銀行提款卡 │1張 │卡號00000000000 │
├──┼──────────────┼──┼───────────┤
│5 │記帳單 │1張 │ │
├──┼──────────────┼──┼───────────┤
│6 │登載人頭戶岡山郵局帳戶之紙卡│1張 │帳號00000000000000 │
├──┼──────────────┼──┼───────────┤
│7 │登載人頭戶蔡志遠蘆洲分行帳戶│1張 │帳號00000000000000 │
│ │資料之紙卡 │ │ │
├──┼──────────────┼──┼───────────┤
│8 │登載語音密碼2258之紙卡 │1張 │ │
├──┼──────────────┼──┼───────────┤
│9 │新台幣4000元 │ │ │
├──┼──────────────┼──┼───────────┤
│10 │第一銀行提款卡 │1張 │卡號00000000000 │
├──┼──────────────┼──┼───────────┤
│11 │第一銀行提款卡 │1張 │卡號00000000000 │
├──┼──────────────┼──┼───────────┤
│12 │誠泰銀行提款卡 │1張 │卡號000000000000000000│
│ │ │ │63 │
├──┼──────────────┼──┼───────────┤
│13 │華南銀行提款卡 │1張 │卡號000000000000 │
├──┼──────────────┼──┼───────────┤
│14 │台中銀行提款卡 │1張 │卡號0000000000000 │
├──┼──────────────┼──┼───────────┤
│15 │郵政儲金提款卡 │1張 │卡號00000000000000 │
├──┼──────────────┼──┼───────────┤
│16 │台中銀行提款卡 │1張 │卡號000000000000 │
├──┼──────────────┼──┼───────────┤
│17 │合作金庫提款卡 │1張 │卡號0000000000000 │
├──┼──────────────┼──┼───────────┤
│18 │第一銀行提款卡 │1張 │卡號00000000000 │
├──┼──────────────┼──┼───────────┤
│19 │中國信託提款卡 │1張 │卡號0000000000000000 │
├──┼──────────────┼──┼───────────┤
│20 │登載人頭戶黃淑惠士林分行帳戶│1張 │帳號0000000000000000 │
│ │資料之紙卡 │ │ │
├──┼──────────────┼──┼───────────┤
│21 │電話聯絡簿 │1本 │ │
├──┼──────────────┼──┼───────────┤
│22 │提款卡帳簿 │1本 │ │
├──┼──────────────┼──┼───────────┤
│23 │自動櫃員機交易明細表 │2張 │ │
├──┼──────────────┼──┼───────────┤
│24 │全球通電話卡 │1張 │門號00000000000 │
├──┼──────────────┼──┼───────────┤
│25 │記帳單 │1張 │ │
├──┼──────────────┼──┼───────────┤
│26 │帳號及提款金額記錄單 │1張 │ │
├──┼──────────────┼──┼───────────┤
│27 │帳號及密碼記錄單 │3張 │ │
├──┼──────────────┼──┼───────────┤
│28 │各金融機構服務電話簿 │1本 │ │
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│（四）查扣物所有人：Ｈ○○ │
│ 查扣地點：台南市○區○○路591號之10（Ｈ○○住處） │
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│編號│物品名稱 │數量│備註 │
├──┼──────────────┼──┼───────────┤
│1 │摩托羅拉行動電話 │1具 │含門號0000000000 │
├──┼──────────────┼──┼───────────┤
│2 │摩托羅拉行動電話 │1具 │含門號0000000000 │
├──┼──────────────┼──┼───────────┤
│3 │台南市第六信用合作社現金卡 │1枚 │卡號0000000000000 │
├──┼──────────────┼──┼───────────┤
│4 │大眾銀行現金卡 │1枚 │卡號000000000000 │
├──┼──────────────┼──┼───────────┤
│5 │泛亞銀行現金卡 │1枚 │卡號000000000000 │
├──┼──────────────┼──┼───────────┤
│6 │呂秋雲身份證 │1枚 │ │
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│7 │各銀行存摺封套 │23只│ │
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│8 │各銀行提款卡封套 │12只│ │
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│9 │報紙小廣告影本 │1張 │ │
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│10 │土地銀行存摺 │1本 │帳號000000000000 │
├──┼──────────────┼──┼───────────┤
│11 │國泰世華存摺 │1本 │帳號000000000000 │
├──┼──────────────┼──┼───────────┤
│12 │安泰銀行存摺 │1本 │帳號00000000000000 │
├──┴──────────────┴──┴───────────┤
│（五）查扣物所有人：Ｒ○○ │
│ 查扣地點：高雄縣茄萣鄉○○路51號（Ｒ○○住處） │
├──┬──────────────┬──┬───────────┤
│編號│物品名稱 │數量│備註 │
├──┼──────────────┼──┼───────────┤
│1 │手機 │1具 │含門號0000000000 │
└──┴──────────────┴──┴───────────┘
附錄論罪法條：
修正前刑法第340條
以犯第339 條之罪為常業者，處1 年以上7 年以下有期徒刑，得併科5 萬元以下罰金。