112年度苗金簡字第4號｜刑事：洗錢防制法等｜裁判日期：112 年 01 月 30 日

臺灣苗栗地方法院刑事簡易判決 112年度苗金簡字第4號聲請人臺灣苗栗地方檢察署檢察官被告彭琮祐上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官聲請以簡易判決處刑（111年度偵字第9298號），本院判決如下：主文乙○○幫助犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑貳月，併科罰金新臺幣貳萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。事實及理由一、本件犯罪事實及證據，除犯罪事實欄一第6列關於「犯意」後應補充「(無證據證明被告主觀上認知詐騙份子為3人以上，或有未滿18歲之人)」、第8列中信銀行帳戶帳戶應更正為「000-000000000000號」外，餘均引用如附件檢察官聲請簡易判決處刑書之記載。二、論罪科刑部分：㈠本案被告乙○○僅提供本案金融機構帳戶之帳戶資料予他人供詐欺取財與洗錢犯罪使用，並無證據證明其有參與詐欺取財或洗錢之構成要件行為，或有與本案詐欺取財之行為人（詐欺集團成員）有共同詐欺、洗錢之犯意聯絡，是被告乙○○基於幫助之意思，參與詐欺取財、洗錢之構成要件以外之行為，為幫助犯，核其所為，係犯刑法第30條第1項前段、第339條第1項之幫助詐欺取財罪及刑法第30條第1項前段、洗錢防制法第14條第1項之幫助洗錢罪。被告乙○○以一提供上開帳戶資料行為，同時觸犯上開2罪名，為想像競合犯，應依刑法第55條前段規定，從一重以幫助犯洗錢罪處斷。㈡被告乙○○未實際參與詐欺罪構成要件之犯行，僅係幫助犯，所犯情節較正犯輕微，爰依刑法第30條第2項規定，減輕其刑。又被告乙○○於偵查中已自白涉犯幫助洗錢犯行（見偵卷第24頁反面），應依洗錢防制法第16條第2項之規定減輕其刑，並依法遞減之。㈢爰審酌被告乙○○係成年之人，在政府及大眾媒體之廣泛宣導下，理應對於國內現今詐騙案件層出不窮之情形有所認知，竟率爾提供上開金融帳戶資料予實行詐欺犯罪者行騙財物，並使該等詐欺所得真正去向、所在得以獲得隱匿，妨礙執法機關追緝犯罪行為人，助長犯罪，並使告訴人難以求償，對於社會治安之危害程度不輕，惟念其犯後坦承犯行之態度，暨其之智識程度、生活狀況等一切情狀，量處如主文所示之刑，及就併科罰金部分諭知易服勞役之折算標準。㈣至本案告訴人遭詐騙後，雖將款項匯入被告上開帳戶內，然該帳戶內所匯入之款項，係由詐欺集團成員提領，非屬被告所有，亦非在其實際掌控中，其就所隱匿之財物不具所有權及事實上處分權，無從依洗錢防制法第18條第1項就所提領全部金額諭知沒收。另被告乙○○提供本案帳戶資料，雖交付他人作為詐欺取財、洗錢所用，惟系爭帳戶已被列為警示戶，無法再供交易使用，對之宣告沒收實欠缺刑法上之重要性，故依刑法第38條之2第2項不予宣告沒收，併予敘明。三、依刑事訴訟法第449條第1項前段、第3項、第454條第2項，洗錢防制法第14條第1項、第16條第2項，刑法第11條、第30條第1項前段、第2項、第339條第1項、第55條、第42條第3 項前段，刑法施行法第1條之1第1項，逕以簡易判決處刑如主文。四、如不服本判決，得自收受送達之翌日起20日內，向本院提出上訴狀，上訴於本院第二審合議庭（須附繕本）。本案經檢察官黃智勇聲請以簡易判決處刑。中　　華　　民　　國　　112 　年　　1 　　月　　30　　日苗栗簡易庭法官郭世顏以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀。告訴人或被害人如對本判決不服者，應具備理由請求檢察官上訴，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。　　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官呂彧中　　華　　民　　國　　112 　年　　1 　　月　　30　　日附錄本案論罪科刑法條：中華民國刑法第339條意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5 年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。洗錢防制法第14條有第二條各款所列洗錢行為者，處7 年以下有期徒刑，併科新臺幣5 百萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。附件：臺灣苗栗地方檢察署檢察官聲請簡易判決處刑書 111年度偵字第9298號被　　　告　乙○○ 上被告因違反洗錢防制法等案件，業經偵查終結，認為宜聲請以簡易判決處刑，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：犯罪事實一、乙○○雖預見一般取得他人金融帳戶、電子支付帳戶及個人身分資料使用之行徑，常與財產犯罪所需有密切之關聯，可能係為掩飾不法犯行及犯罪所得之去向，避免有偵查犯罪權限之執法人員循線查緝，以確保犯罪所得之不法利益，並掩人耳目，竟仍基於即使發生亦不違反本意之幫助詐欺及幫助洗錢之犯意，於民國111年3月間某日，在苗栗縣銅鑼鄉某超商附近，將其身分證、健保卡正反面照片，及其所申辦之中國信託商業銀行帳號000-000000000000號帳號(下稱中信銀行帳戶)、永豐商業銀行帳號000-0000000000000帳戶(下稱永豐銀帳戶)存摺封面照片，以LINE傳送予某詐騙集團成員，該詐騙集團成員取得上開資料後，於111年4月15日向簡單行動支付股份有限公司(下稱簡單支付公司)申請會員編號「Z00000000000」、電子支付帳號0000000000000000號，並四處散發貸款廣告傳單。適甲○○收到該貸款廣告傳單，依廣告資料聯繫，詐欺集團成員佯稱須匯款以證明繳款能力云云，致甲○○陷於錯誤，於111年4月15日16時27分，匯款3萬元至上開簡單支付公司會員之電子支付帳號內，旋遭轉出至他人帳戶。嗣經甲○○受騙而報警處理，始悉上情。二、案經苗栗縣警察局苗栗分局報告偵辦。證據並所犯法條一、上開犯罪事實，業據被告乙○○於偵查中坦承不諱，核與證人即被害人甲○○於警詢證言相符，並有簡單支付公司會員資料、被害人提出之轉帳交易明細表及報案紀錄等在卷可稽。足認被告自白與事實相符，其罪嫌應堪認定。二、核被告所為，係犯刑法第30條第1項前段、同法第339條第1 項之幫助詐欺取財及洗錢防制法第14條第1項之幫助一般洗錢等罪嫌。被告係以一行為觸犯上揭詐欺、洗錢罪名，為想像競合犯，請從一重之幫助洗錢罪處斷。被告以幫助洗錢之犯意，參與洗錢構成要件以外之行為，為幫助犯，依刑法第30條第2項，得依正犯之刑減輕之。三、依刑事訴訟法第451條第1項聲請逕以簡易判決處刑。此　　致臺灣苗栗地方法院中　　華　　民　　國　 111　　年　　11　　月　　29　　日檢察官黃智勇

臺灣苗栗地方法院112年度苗金簡字第4號

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