113年度訴字第1號｜刑事：違反組織犯罪防制條例等｜裁判日期：113 年 11 月 20 日

臺灣苗栗地方法院刑事判決 113年度訴字第1號公訴人臺灣苗栗地方檢察署檢察官被告蔡昕達上列被告因違反組織犯罪防制條例等案件，經檢察官提起公訴（112年度少連偵字第87號、第88號）及移送併辦（113年度少連偵字第9號），被告於準備程序中就被訴事實為有罪之陳述，經本院告以簡式審判之旨並聽取當事人意見後，裁定改行簡式審判程序，判決如下：主　　文戊○○犯刑法第339條之4第2項、第1項第2款之加重詐欺取財未遂罪，處有期徒刑拾月。扣案如附表編號6至11所示之物，及附表編號12所示之手機（IMEI末5碼62351）壹支、附表編號13、14所示之物，均沒收。犯罪事實及理由一、本案犯罪事實：㈠戊○○、丙○○(業經本院宣判)、丁○○(業經本院宣判，上訴中) 、少年甲○○（原名「李○豪」，民國00年0月生，非本院審理範圍）明知本案詐欺集團，係以實施詐術為手段，具有持續性及牟利性之有結構性組織，仍分別基於參與犯罪組織之犯意，戊○○於112年11月13日、丙○○於112年11月19日、丁○○於 112年11月19日加入Telegram「（甘蔗）線下取現PK11％回幣 0.15擊落」群組（內有暱稱「羅威納」等成員），約定由戊○○、丁○○、丙○○，共同擔任監督甲○○向詐欺被害人收取詐欺贓款之取款過程，而參與本案集團之犯罪組織。㈡戊○○、丙○○、丁○○、甲○○所屬之本案集團成員，先於112年10 月間，以通訊軟體LINE自稱「日茂證券-許瑋莉」聯繫乙○○ ，佯稱可指導其使用日茂證券股份有限公司APP投資股票獲利云云，致乙○○陷於錯誤，於112年10月13日15時30分許，在苗栗縣○○鎮○○街000號全家便利商店竹南新七囍店前，交付新臺幣（下同）50萬元之款項予前往取款之洪嘉琪（此部分無證據證明丁○○、戊○○、丙○○、甲○○參與上開犯行，洪嘉琪所涉犯行非本院審理範圍）。嗣該集團又以相同理由要求乙○○再交付款項30萬元，乙○○發覺有異，於112年10月23日報警處理，並假意與集團成員約定面交現金30萬元。丁○○、戊○○、丙○○、甲○○遂與集團成員共同基於意圖為自己不法所有之三人以上詐欺取財、行使偽造特種文書與私文書之犯意聯絡，由丙○○依戊○○之指示，先於同年月19日至嘉義縣某印章店，委託不知情之店員偽造如附表編號6至11所示之印章（下稱本案印章），並接續於同日21時許，在嘉義縣某統一超商內列印日茂證券股份有限公司之空白收據後，再於同年月20日10時12分許至戊○○所駕駛、搭載丁○○之車牌號碼000- 0000號自用小客車（下稱本案車輛）內，將本案印章用印於上開空白收據2張（即附表編號14所示收據之「日茂證券股份有限公司」、「陳信茂」印文，下稱本案收據），並偽造「李洪成」之署押後，丙○○旋將本案收據交付給甲○○，戊○○ 並於同年月20日8時33分許，在Telegram群組「02一日遊」傳送偽造之日茂證券股份有限公司專員「李洪成」之工作證（即附表編號13所示工作證，下稱本案工作證）QRCODE給甲○○，甲○○遂於同日10時許先至苗栗縣某超商列印上開QRCODE 而偽造本案工作證，再於同日11時2分許，假冒為該公司專員「李洪成」，前往苗栗縣○○鎮○○街000號統一超商龍宸門市前，依約向乙○○面交款項。丁○○、戊○○在本案車輛內，丙 ○○在前開超商外，共同監督甲○○取款經過，經甲○○當場向乙 ○○行使偽造之本案收據及本案工作證，足以生損害於乙○○、日茂證券股份有限公司。嗣甲○○欲向乙○○取款之際，即為一旁埋伏之員警當場逮捕而未得手，員警並分別自甲○○、戊○○ 、丙○○、丁○○處分別扣得如附表所示之物。二、本案證據名稱引用檢察官起訴書及移送併辦意旨書之記載（如附件），其中證據名稱增列「被告戊○○、同案被告丙○○於本院準備程序及審理中之自白」、「同案被告丁○○於本院準備程序及審理中之供述」、「證人即共犯甲○○於本院之結證（見本院卷1第287至298頁）。三、論罪科刑：㈠被告戊○○加入本案集團後，係以本案為最先繫屬於法院之案件，有臺灣高等法院被告前案紀錄表附卷可參，應以本案犯行，併論參與犯罪組織罪（最高法院109年度台上字第3945 號判決意旨）。㈡新舊法比較：經查，被告戊○○於本案預計詐取之金額未達5百萬元，且無詐欺犯罪危害防制條例第44條第1項、第3項之加重情形，即無適用詐欺犯罪危害防制條例第43條、第44條第1項、第3項規定之餘地，自無行為後法律變更或比較適用新舊法可言。㈢是核被告戊○○所為，係犯組織犯罪防制條例第3條第1項後段之參與犯罪組織罪、刑法第339條之4第2項、第1項第2款之加重詐欺取財未遂罪，同法第216條、第212條、第210條之行使偽造私文書及特種文書罪。其偽造印章為偽造印文之階段行為，而偽造印文之行為及偽造署押之行為，亦均為偽造私文書之階段行為；又偽造私文書、特種文書之低度行為，復為行使偽造私文書及特種文書之高度行為所吸收，均不另論罪。㈣被告戊○○就本案犯行，與丙○○、丁○○、甲○○及所屬集團成員間，有犯意聯絡及行為分擔，為共同正犯。㈤罪數：被告戊○○入本案集團後，係欲與集團成員共同為詐欺取財、行使偽造私文書及特種文書之犯行，具有行為局部之同一性，應評價為一行為，其以一行為同時觸犯上開數罪名，依刑法第55條規定，從一重之刑法第339條之4第2項、第1項第2款之加重詐欺取財未遂罪處斷。㈥檢察官移送併辦部分（113年度少連偵字第9號），與已起訴部分，為事實上同一案件，自應併予審理，附此說明。㈦加重減輕事由： 1.未遂：被告戊○○雖已與共犯丙○○、丁○○、甲○○及其他詐欺集團成員共同著手本案詐欺取財犯行，幸未致生詐得財物之結果，其等犯罪尚屬未遂，審酌並未實際造成損害，爰依刑法第25條第2項規定，按既遂犯之刑減輕之。 2.詐欺犯罪危害防制條例第47條： ①按刑法詐欺罪章對偵審中自白原無減刑規定，因此詐欺犯罪危害防制條例第47條規定：「犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所得，自動繳交其犯罪所得者，減輕其刑；並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部犯罪所得，或查獲發起、主持、操縱或指揮詐欺犯罪組織之人者，減輕或免除其刑」為修正前之詐欺取財罪章所無，依刑法第2條第1項但書之規定，此項修正有利於被告戊○○，自應適用修正後之規定。 ②而被告戊○○就本案犯行，於偵審中均坦承犯行，已如前述，復因本案犯行為未遂，無犯罪所得應予全數繳回之問題，自應依上開規定減輕其刑。 3.被告戊○○有上開刑之減輕事由，應依法遞減之。又被告戊○○ 就其所犯參與犯罪組織犯行，於偵審中均坦承犯行，依組織犯罪防制條例第8條第1項後段規定，應減輕其刑，此部分雖因適用想像競合犯之規定，從一重以刑法第339條之4第2項、第1項第2款之加重詐欺取財未遂罪論處，然就被告戊○○有上開想像競合輕罪得減刑部分，本院將於依照刑法第57條量刑時併予審酌，附此說明。㈧爰審酌被告戊○○正值年輕力壯之際，且其四肢健全，有工作能力，竟不循正當途徑獲取財物，率爾參與本案犯行，雖幸未遂，然無視於政府一再宣誓掃蕩詐欺犯罪之決心，足見其等欠缺尊重他人財產權利之觀念，價值觀念顯有偏差，不僅助長詐欺歪風，進而導致社會間人際信任瓦解，社會成員彼此情感疏離，並使所屬集團核心成員得以隱匿其真實身分，減少遭查獲之風險，所為實應非難；兼衡其素行、犯後坦承犯行之態度，惟未與被害人達成和解或取得宥恕之態度，併斟酌其犯罪時之年齡、動機、目的、手段、共同犯罪之參與程度（與集團聯絡、監督甲○○取款）、參與犯罪期間與犯罪地區、本案被害人數、欲侵害之金額等侵害程度，及其所獲利益（詳後述），暨其於本院審理時自陳之智識程度及家庭生活經濟狀況（詳見本院卷2第128頁），並參酌被害人之意見（見本院卷1第239頁），及檢察官之意見（見本院卷2第129頁）等一切情狀，量處如主文所示之刑。又參與犯罪組織，其參與情節輕微者，得減輕或免除其刑，組織犯罪防制條例第3條第1項但書固有明文。惟依被告戊○○前述參與犯罪組織之態樣及分工等情，難認其參與犯罪組織情節輕微，故其所犯輕罪之參與犯罪組織犯行，核無減輕或免除其刑之餘地，是本院於依刑法第57條量刑時，自無必要審酌，附此敘明。三、沒收：㈠犯罪工具部分： 1.扣案如附表編號12所示之行動電話，其中1支（IMEI末5碼62351），為被告戊○○所有，用以聯絡本案犯罪使用，業據被告戊○○供稱在卷（見本院卷2第122頁），應依刑法第38條第 2項前段規定宣告沒收。 2.扣案如附表編號6至11所示之物，均為偽造之印章，依刑法第219條規定，不問是否屬於被告戊○○所有，均應宣告沒收。 3.扣案如附表編號13所示之工作證1個及附表編號14之收據2張（含其上偽造之「日茂證券股份有限公司」、「陳信茂」印文各2枚、「李洪成」署押2枚），為被告戊○○指示共犯甲○○ 為本案犯行所用，其中收據2張並固經共犯甲○○提出交付被害人，此有被害人警詢陳述在卷（見少連偵88卷第65頁），然被害人業已查覺有異並報警處理，嗣後亦交付檢警以供扣案存卷，顯見主觀上無收受該收據之真意，上開工作證及收據自仍屬被告戊○○、共犯甲○○所管領之物，依刑法第38條第 2項前段規定，亦應宣告沒收。㈡犯罪所得部分：被害人雖已交付現金30萬元予共犯甲○○，然該現金30萬元業經發還被害人，此有苗栗縣警察局竹南分局扣押筆錄、扣押物品目錄表、贓物認領保管單（見少連偵87卷第409至412、414頁），是依卷內事證尚不足認定被告戊○ ○有因本案犯行而取得任何報酬或不法利益，自毋庸宣告沒收犯罪所得，附此敘明。㈢不予沒收部分： 1.扣案如附表編號1、5所示之物，分別為同案被告丙○○、丁○○ 所有；附表編號2至4所示之物則為同案被告丙○○所持有而具事實上處分權，依卷內事證均不足認定與被告戊○○相關，爰不宣告沒收。 2.扣案如附表編號15至19所示之物，為共犯甲○○所有，爰不對被告戊○○宣告沒收。據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段、第310條之2、第454條第2項，判決如主文。本案經檢察官彭郁清提起公訴及移送併辦，檢察官邱舒虹、莊佳瑋到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　113 　年　　11　　月　　20　　日刑事第三庭　法　官　顏碩瑋以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書(均須按他造當事人之人數附繕本)「切勿逕送上級法院」。告訴人或被害人如對本判決不服者，應具備理由請求檢察官上訴，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。書記官　王祥鑫中　　華　　民　　國　　113 　年　　11　　月　　20　　日◎附錄本案論罪科刑法條：附錄論罪科刑法條全文：中華民國刑法第339條之4 犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。附表：編號扣押物名稱數量所有人備註 1 行動電話（IPHONE廠牌） 1支（含SIM卡1枚）丙○○ 起訴書附表五編號1（本院卷1第89頁） 2 日茂證券股份有限公司收據 8張丙○○ 起訴書附表五編號2（本院卷1第89頁） 3 京城證券股份有限公司收據 10張丙○○ 起訴書附表五編號3（本院卷1第89頁） 4 白色紙袋 1個丙○○ 起訴書附表五編號4（本院卷1第91頁） 5 行動電話（IPHONE廠牌） 1支（含SIM卡1枚）丁○○ 本院卷1第89頁，少年偵87卷第669頁 6 「日茂證券投資有限公司」印章 1個戊○○ 起訴書附表四編號1（本院卷1第89頁，少連偵87卷第647頁上圖編號3） 7 「陳信茂」印章 1個戊○○ 起訴書附表四編號1（本院卷1第89頁，少連偵87卷第647頁上圖編號5） 8 「景玉證券投資有限公司」印章 1個戊○○ 起訴書附表四編號1（本院卷1第89頁，少連偵87卷第647頁上圖編號4） 9 「京城證券投資有限公司」印章 1個戊○○ 起訴書附表四編號1（本院卷1第89頁，少連偵87卷第647頁上圖編號1） 10 「張景山」印章 1個戊○○ 起訴書附表四編號1（本院卷1第89頁，少連偵87卷第647頁上圖編號3） 11 印章 1個戊○○ 起訴書附表四編號1（本院卷1第89頁，少連偵87卷第647頁上圖編號2） 12 行動電話（均IPHONE廠牌） 2支（含SIM卡1枚）戊○○ 起訴書附表四編號2、3（本院卷1第89頁） 13 日茂證券股份有限公司工作證 1張甲○○ 起訴書附表三編號3（少連偵9卷第237頁，少連偵87卷第653頁） 14 日茂證券股份有限公司收據 2張甲○○（已對被害人乙○○行使）起訴書附表三編號4（少連偵9卷第237頁，少連偵87卷第653頁） 15 景玉投資股份有限公司工作證 3張甲○○ 起訴書附表三編號5（少連偵9卷第237頁，少連偵87卷第654頁上圖） 16 京城證券工作證 1張甲○○ 起訴書附表三編號6（少連偵9卷第237頁，少連偵87卷第654頁上圖） 17 行動電話（SAMSUNG廠牌） 1支甲○○ 起訴書附表三編號7（少連偵9卷第237頁） 18 現金 2萬3,000元甲○○ 起訴書附表三編號1（少連偵9卷第237頁） 19 高鐵票 1張甲○○ 起訴書附表三編號2（少連偵9卷第237頁）

臺灣苗栗地方法院113年度訴字第1號

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