臺灣屏東地方法院112年度金簡字第315號

• 裁判案由: 洗錢防制法等
• 案件類型: 刑事
• 審判法院: 臺灣屏東地方法院
• 裁判日期: 112 年 09 月 08 日
• 當事人: 臺灣屏東地方檢察署檢察官、陳韋任

臺灣屏東地方法院刑事判決
112年度金簡字第315號
公 訴 人 臺灣屏東地方檢察署檢察官
被 告 陳韋任

上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年
度偵字第5114號），因被告於準備程序中自白犯罪，本院認宜以簡易判決處刑（原案號：112年度金訴字第421號），本院判決如下：
主 文
陳韋任幫助犯洗錢防制法第十四條第一項之一般洗錢罪，處有期徒刑叁月，併科罰金新臺幣貳萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。未扣案之犯罪所得新台幣貳佰元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵之。
事 實
陳韋任可預見將手機門號提供予他人使用，可能被犯罪集團用以遂行財產犯罪，竟基於幫助他人犯罪之犯意，於民國111年8月1日
某時許，在高雄市鳳山區某處，將其向台灣大哥大股份有限公司（下稱台灣大哥大公司）所申辦之門號0000000000號行動電話（下稱本件門號）SIM卡，以新臺幣（下同）200元之代價提供予犯罪集團成員使用，該犯罪集團成員旋於同年月3日16時25分許，
以何玉玲之個人資料、金融帳戶及本案門號向簡單行動支付股份有限公司（下稱簡單公司）申請電子支付帳號00000000000000號帳戶（下稱本案帳戶）。嗣該犯罪集團成員基於意圖為自己不法所有之犯意，於111年8月3日先傳送已經獲得貸款之簡訊給陳育
任，再指示陳育任加詐騙集團的通訊軟體LINE，並依照指示填寫資料，進而向陳育任誆稱因輸入銀行代碼錯誤，需支付款項以解除凍結等語，致陳育任陷於錯誤，而分別於同日16時46分、47分，各轉帳5萬元至本案帳戶內，旋遭詐騙集團成員轉出而隱匿去
向。
理 由
一、上開犯罪事實，除經被害人陳育任於警詢中指證明確外，並據被告於準備程序中坦承不諱，核與被害人與詐騙集團成員之對話截圖、本案門號之申請資料、本案帳戶之交易往來明細所示相符，足認被告前揭任意性之自白與事實相符，堪以採信。從而，本案事證明確，被告犯行堪以認定，應依法論科。
二、論罪：
㈠按刑法上之幫助犯，係指以幫助之意思，對於正犯資以助力，而未參與實施犯罪之行為者而言（最高法院49年台上字第77號裁判意旨參照）。次按行為人提供金融帳戶金融卡及密碼予不認識之人，固非屬洗錢防制法第2條所稱之洗錢行為，不成立
一般洗錢罪之正犯；然行為人主觀上如認識該帳戶可能作為收受、提領特定犯罪所得使用，他人提領後會產生遮斷資金流動軌跡以逃避國家追訴、處罰之效果，仍基於幫助之犯意而提供，則應論以幫助犯一般洗錢罪（最高法院刑事大法庭108年度
台上大字第3101號裁定意旨參照）。查被告提供本案門號予詐欺集團成員，並使收受上開門號卡之人得以申辦本案帳戶，進而向被害人詐騙財物後，得以使用本案帳戶做為製造金流斷點之工具，並產生遮斷資金流動軌跡以逃避國家追訴、處罰之效果，有助於詐欺犯行之完成並掩飾、隱匿詐欺所得財物之來源、去向及所在。是核被告所為，係犯刑法第30條第1項前段、
同法第339條第1項之幫助詐欺取財罪，及刑法第30條第1項前
段、洗錢防制法第2條第2款、第14條第1項之幫助一般洗錢罪
。
㈡被告以一個提供上開帳戶資料之行為，幫助詐欺集團為詐欺取財及一般洗錢犯行，為想像競合犯，應依刑法第55條前段規定，從一重之幫助一般洗錢罪處斷。
㈢按犯前二條之罪，在偵查或審判中自白者，減輕其刑，洗錢防制法第16條第2項定有明文。查被告就本案犯罪事實，於準備
程序中坦承不諱，已如前述，爰就其所犯幫助一般洗錢罪，依上開規定，減輕其刑。又被告係以幫助他人犯罪之意思而參與犯罪構成要件以外之行為，所犯情節較正犯輕微，復依刑法第30條第2項規定，遞減輕其刑。
三、量刑：爰以行為人之責任為基礎，審酌被告除於94、96年間有違反軍刑法之違反職役職責等罪，經法院判處10月、1年6月，並於96年11月3日執行完畢外，並無其他前科，有其臺
灣高等法院被告前案紀錄表可憑、為貪圖報酬每個門號200
元之蠅利，就貿然交付門號卡供他人非法使用，助長詐欺集團持之詐騙被害人，並使其受有10萬元之財產損害，且造成金流難以追查，並增加犯罪偵查以及被害人求償之困難，嚴重危害金融交易秩序及社會治安；於偵訊中否認犯行，但終能於本院準備程序中坦承犯行，但未對被害人為任何賠償，復考量被告之智識程度，暨其智識及教育程度、家庭生活等一切情狀，及被告當庭對於量刑之意見（有期徒刑3月），
量處如主文所示之刑，並就併科罰金部分，諭知易服勞役之折算標準。
三、沒收：
㈠按犯罪所得，屬於犯罪行為人者，沒收之；前2項之沒收，於全
部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額，刑法第38條之1第1項前段、第3項定有明文。
㈡被告提供本案門號卡時，有獲得200元之報酬一節，業經被告於
偵訊中坦承明確，該款項為被告之犯罪所得且未扣案，自應依上開規定宣告沒收之，並於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵之。
依刑事訴訟法第449條第2項、第3項、第454條第1項，逕以簡易
判決處刑如主文。
中　　華　　民　　國　　112 　年　　9 　　月　　8 　　日簡易庭 法 官 莊鎮遠
以上正本證明與原本無異。
如不服本判決，得於判決書送達之日起二十日內，以書狀敘述理由，向本庭提出上訴。
中　　華　　民　　國　　112 　年　　9 　　月　　8 　　日書記官 薛慧茹
論罪科刑法條：
中華民國刑法第339條
（普通詐欺罪）
意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰
金。
以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。
前二項之未遂犯罰之。
洗錢防制法第2條
本法所稱洗錢，指下列行為：
一、意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源，或使他人逃避刑事追訴，而移轉或變更特定犯罪所得。
二、掩飾或隱匿特定犯罪所得之本質、來源、去向、所在、所有權、處分權或其他權益者。
三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。
洗錢防制法第14條
有第二條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺
幣5百萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。