112年度金訴字第792號｜刑事：洗錢防制法等｜裁判日期：113 年 01 月 16 日

臺灣新竹地方法院刑事判決 112年度金訴字第792號公訴人臺灣新竹地方檢察署檢察官被告廖啟鈞選任辯護人游亦筠律師上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年度偵字第22080號），嗣被告於準備程序中就被訴事實為有罪之陳述，經本院告知簡式審判程序之旨，並聽取被告、辯護人與公訴人之意見後，本院合議庭裁定由受命法官獨任進行簡式審判程序，判決如下：主文乙○○犯三人以上共同詐欺取財未遂罪，處有期徒刑柒月。扣案如附表所示之物均沒收。事實乙○○於民國112年12月上旬某日，基於參與犯罪組織之犯意，應真實身分不詳之人招攬，加入該人所屬具持續性、牟利性與結構性之詐欺集團犯罪組織，並擔任向被害人取款、再將款項轉交上手之俗稱「車手」工作。乙○○與該集團所屬真實身分不詳、代號「明光專員-李益華」及其他成員（均無證據證明為未滿18歲之人），共同基於意圖為自己不法所有之三人以上詐欺取財、洗錢之犯意聯絡，由該詐欺集團機房成員於112年10月起聯繫甲○○，以指定假APP投資之詐術方式陸續對甲○○施以詐術，致甲○○陷於錯誤而先後交付款項（112年12月11日前之部分無證據證明與乙○ ○有關，由檢警另行追查），嗣於000年00月00日下午3時許，該詐欺集團機房成員「明光專員-李益華」再度著手向甲○○施詐而稱需交付新臺幣（下同）180萬元，並推由乙○○自稱「明光投資股份有限公司」外派專員，於同日000年00月00日下午3時35分許前往新竹市○區○○○街0號前向甲○○收款。惟因甲○○前已發覺受騙向警方報案遂通知警方到場，經現場埋伏之警力當場逮捕乙○○而未遂，並扣得如附表所示之物。理由（為利精簡，案內相關人於初次提及後將適度省略稱謂）一、被告乙○○於本院審理中對於前揭犯罪事實均坦承不諱（院卷第34、52、58頁），並經證人甲○○於警詢中證述明確（偵卷第17-22頁），且有新竹市警察局第三分局搜索扣押筆錄、扣押物品目錄表、甲○○提出之相關報案紀錄及詐欺集團所指定之假投資APP截圖、扣案物照片及扣案行動電話內訊息軟體截圖等在卷可查（偵卷第25-32、44-45頁），足認被告自白與事實相符，是本案事證明確，被告所為足堪認定，應予依法論科。二、法律適用：㈠核被告所為，係犯刑法第339條之4第2項、第1項第2款之三人以上共同詐欺取財未遂罪、洗錢防制法第14條第2項、第1項、第2條第2款之洗錢未遂罪、組織犯罪防制條例第3條第1項後段之參與犯罪組織罪。被告以一行為同時觸犯上開3罪，為想像競合犯，應從一重之三人以上共同詐欺取財未遂罪處斷。㈡又詐欺集團分工細緻，被告雖未自始至終參與各階段之犯行，且無證據證明與實際詐騙甲○○之集團成員間彼此完全相識，然依現今詐欺集團詐騙之犯罪型態及模式，其等就所屬詐欺集團成員以本案手法行騙，無非均為主觀上所已預見之範圍，其等復在合同犯意內，分擔犯罪行為之一部，而相互利用其他詐欺集團成員之部分行為以遂行犯罪之目的，自難謂無犯意聯絡及行為分擔，而應就共同意思範圍內之全部行為負責，故被告與「明光專員-李益華」及其等所屬詐欺集團其他不詳成員（含機房、原定收水者等）之間，具備犯意聯絡及行為分擔，應依刑法第28條之規定論以共同正犯。㈢被告及其所屬詐欺集團已著手為本案犯罪行為之實行而不遂，為未遂犯，爰依刑法第25條第2項規定減輕被告之刑。三、量刑審酌：爰以行為人之行為責任為基礎，審酌本案與刑法第57條各款規定相適合之事實暨其他一切情狀（含被告行為終究尚未造成甲○○之財產法益損害、被告於案發後尚知坦承犯罪而合於洗錢防制法第16條第2項及組織犯罪防制條例第8條第1項後段等規定、被告素行等），量處如主文所示之刑；又依刑事訴訟法第310條之2準用同法第454條第1項規定，上開審酌細節並非行刑事簡式審判程序判決之必要記載事項，爰不另予詳細敘明。四、沒收：㈠扣案如附表編號2、3、5所示之物，均經被告於警詢中自承為其本案犯罪所用之物（偵卷第9-10頁）；附表編號4所示之物，則經其於警詢中供稱：此亦為詐騙集團所提供等語（偵卷第9頁），依其性質堪認為被告犯罪預備之物。又該等物品於警方查獲時均為被告所管領中，而為屬於被告之物，爰均依刑法第38條第2項規定宣告沒收。㈡扣案如附表編號1所示之物，則經被告於警詢及偵查中供稱：我用附表編號2的工作機與詐欺集團聯繫，工作證及憑證收據都是集團用通訊軟體傳到工作機中，因為工作機不是我的，我就再把這些圖檔傳到附表編號1私人手機內再以超商付印等語（偵卷第10-11、51-52頁），足認附表編號1所示之物亦屬被告本案犯罪所用且屬於被告之物，亦依刑法第38條第2項規定宣告沒收。㈢本案並無證據證明被告有分得詐欺所得或獲有報酬，爰不另宣告沒收其犯罪所得。據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段，判決如主文。本案經檢察官賴佳琪提起公訴，由檢察官邱宇謙到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　113 　年　　1 　　月　　16　　日刑事第二庭法　官黃沛文以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受本判決後20日內向本院提出上訴書狀，上訴書狀應敘述具體理由。上訴書狀未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內補提理由書狀於本院（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。告訴人或被害人如對於本判決不服者，應具備理由請求檢察官上訴，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。中　　華　　民　　國　　113 　年　　1 　　月　　16　　日書記官田宜芳附錄本判決論罪法條：組織犯罪防制條例第3條第1項發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者，處3年以上10年以下有期徒刑，得併科新臺幣1億元以下罰金；參與者，處6月以上5年以下有期徒刑，得併科新臺幣1千萬元以下罰金。但參與情節輕微者，得減輕或免除其刑。洗錢防制法第2條第2款本法所稱洗錢，指下列行為：二、掩飾或隱匿特定犯罪所得之本質、來源、去向、所在、所有權、處分權或其他權益者。洗錢防制法第14條第1、2項有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。中華民國刑法第339條之4第1項第2款、第2項犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：二、三人以上共同犯之。前項之未遂犯罰之。附表編號扣案物備註 1 iPhone12手機1支 2 iPhoneSE手機1支 3 「明光投資股份有限公司」工作證2張姓名「蘇文明」 4 「定勝資本股份有限公司」工作證1張姓名「蘇明文」 5 「明光投資股份有限公司」憑證收據1張含簽名板

臺灣新竹地方法院112年度金訴字第792號

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