臺灣新竹地方法院113年度金訴字第12號

• 裁判案由: 洗錢防制法等
• 案件類型: 刑事
• 審判法院: 臺灣新竹地方法院
• 裁判日期: 113 年 03 月 05 日
• 當事人: 臺灣新竹地方檢察署檢察官、蔣易哲

臺灣新竹地方法院刑事判決
113年度金訴字第12號
公 訴 人 臺灣新竹地方檢察署檢察官
被 告 蔣易哲

上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年
度偵字第20944號），被告於本院準備程序中，就被訴事實為有
罪之陳述，經法官告知簡式審判程序意旨，並聽取公訴人、被告之意見後，本院合議庭裁定由受命法官獨任依簡式審判程序審理，並判決如下：
主 文
蔣易哲犯三人以上共同詐欺取財未遂罪，處有期徒刑捌月。
扣案如附表各編號所示之物均沒收。
事實及理由
一、本件犯罪事實及證據，除犯罪事實欄一第12、13行之「假識別證及現金收款收據」，應更正為「偽造之『華晨投資股份有限公司業務部外派經理：謝茗峰』識別證及華晨投資股份有限公司現金收款收據」；第16、17行之「並扣得假識別證1張、手機1支、現金收款收據1張等物」，應更正為「並扣
得上開偽造之識別證及現金收款收據各1張、文件夾板1個、IPhone XS白色手機1支（IMEI：00000000000000、IMEI2：000000000000000）等物」；證據部分應補充「警員偵查報告、扣押物品收據證明單（見偵卷第5頁、第21頁）」及「被
告於本院移審訊問、準備程序、審理中之自白（見本院卷第18頁、第42頁、第46至47頁）」，並應補充「告訴人廖宏偉於警詢時之陳述，依組織犯罪防制條例第12條第1項規定，
就參與犯罪組織罪部分，不具證據能力」之說明外，餘均引用檢察官起訴書之記載（如附件）。
二、論罪科刑：
㈠核被告蔣易哲所為，係犯組織犯罪防制條例第3條第1項後段之參與犯罪組織罪、刑法第339條之4第2項、第1項第2款之
三人以上共同詐欺取財未遂罪、刑法第216條、第212條之行使偽造特種文書罪、刑法第216條、第210條之行使偽造私文書罪及違反洗錢防制法第2條第2款規定，而應依同法第14條第2項、第1項處罰之洗錢未遂罪。
㈡按共同正犯之成立，只須具有犯意之聯絡與行為之分擔，既不問犯罪動機起於何人，亦不必每一階段犯行，均經參與，且意思之聯絡不限於事前有協議，即僅於行為當時有共同犯意之聯絡者，亦屬之。其表示之方法，亦不以明示通謀為必要，即相互間有默示之合致，亦無不可。而共同實施犯罪行為之人，在合同意思範圍以內，各自分擔犯罪行為之一部，相互利用他人之行為，以達其犯罪目的者，即應對全部所發生之結果，共同負責，是共同正犯在犯意聯絡範圍內之行為，應同負全部責任；又共同正犯之意思聯絡，原不以數人間直接發生者為限，即有間接之聯絡者，亦包括在內。如甲分別邀約乙、丙犯罪，雖乙、丙間彼此並無直接之聯絡，亦無礙於其為共同正犯之成立。現今詐欺集團參與人數眾多，分工亦甚縝密，為達詐欺取財之目的，復為隱匿日後犯罪所得，防止遭查緝，自架設跨國遠端遙控電話或網路電話、機房管理、招募人員，至發送不實訊息或撥打電話、假冒客服人員、政府機關、偵辦刑案之公務員、銀行人員、被害人親友或告以不實資訊實施詐騙，收集取得人頭帳戶、偽造文書資料、拿取、交付人頭帳戶金融卡、取贓分贓、監控車手、上繳贓款等各階段參與之人，均係詐欺集團組成所不可或缺，彼此分工，均屬詐欺集團之重要組成成員。本案被告擔任負責收取款項之車手工作，雖非詐欺取財行為之全程，然其所參與之行為，仍為詐欺集團取得被害人財物之全部犯罪計劃之一部分行為，而共同達成不法所有之犯罪目的，均應就詐欺取財、洗錢、偽造文書等犯行共同負責。是被告及真實姓名年籍不詳通訊軟體telegram暱稱「財神爺」、暱稱不定之集團上游成員、LINE暱稱「羅思慧」、「華晨客服專線」及案發當日駕車之詐欺集團成員間，有犯意聯絡及行為分擔，應論以刑法第28條之共同正犯。
㈢被告以一行為同時觸犯參與犯罪組織罪、三人以上共同詐欺取財未遂罪、行使偽造特種文書罪、行使偽造私文書罪及洗錢未遂罪，為想像競合犯，應依刑法第55條規定，從一重以三人以上共同詐欺取財未遂罪處斷。再被告與詐欺集團其他成員所為偽造私文書、偽造特種文書之低度行為，復為行使偽造私文書、行使偽造特種文書之高度行為所吸收，均不另論罪。
㈣又被告雖已著手於詐欺取財行為之實行，惟既未生犯罪之結果，屬未遂犯，應依刑法第25條第2項規定，減輕其刑。
㈤爰以行為人之責任為基礎，審酌被告正值青壯，未能思尋正當途徑獲取所需，率而參與詐欺取財行為，欲獲取不法利益，非但侵害他人財產法益，並嚴重危害社會信賴關係與治安，顯然欠缺法治及尊重他人財產權之觀念，行為實值非難。惟念其坦承犯行（一併審酌被告於偵查及審判中均自白參與犯罪組織犯行，此部分犯行本應依組織犯罪防制條例第8條
第1項後段之規定，減輕其刑；被告於偵查及審判中均自白
洗錢犯行，此部分犯行本應依洗錢防制法第16條第2項之規
定，減輕其刑），兼衡其素行、犯罪動機、目的、手段，並參酌其於集團內之分工角色及重要性等情，暨其自述國中畢業之教育程度、現從事工地粗工工作、日薪新臺幣1,500元
、經濟狀況普通、與父親、母親及兄長同住、未婚、無小孩（見本院卷第47頁）等一切情狀，量處如主文所示之刑。
三、沒收部分：
扣案如附表各編號所示之物均為被告所有，供本案犯行所用之物，業據被告供承在卷（見本院卷第18頁），爰均依刑法第38條第2項前段規定宣告沒收。又扣案如附表編號3偽造之現金收款收據上之印文及簽名，均屬偽造之印文及署押，不問屬於犯人與否，應依刑法第219條之規定宣告沒收。
據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前
段、第310條之2、第454條第2項，判決如主文。
本案經檢察官楊仲萍提起公訴，檢察官沈郁智到庭執行職務。
中　　華　　民　　國　　113 　年　　3 　　月　　5 　　日刑事第三庭 法　官　黃嘉慧
以上正本證明與原本無異。
如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。告訴人或被害人如對於本判決不服者，應具備理由請求檢察官上訴，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。
中　　華　　民　　國　　113 　年　　3 　　月　　5 　　日書記官 張懿中
附錄本案論罪科刑法條：
組織犯罪防制條例第3條第1項
發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者，處3年以上10年以下有期
徒刑，得併科新臺幣1億元以下罰金；參與者，處6月以上5年以
下有期徒刑，得併科新臺幣1千萬元以下罰金。但參與情節輕微
者，得減輕或免除其刑。
中華民國刑法第339條之4
犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期
徒刑，得併科1百萬元以下罰金：
一、冒用政府機關或公務員名義犯之。
二、三人以上共同犯之。
三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。
四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。
前項之未遂犯罰之。
洗錢防制法第2條
本法所稱洗錢，指下列行為：
一、意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源，或使他人逃避刑事追訴，而移轉或變更特定犯罪所得。
二、掩飾或隱匿特定犯罪所得之本質、來源、去向、所在、所有權、處分權或其他權益者。
三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。
洗錢防制法第14條第1項
有第二條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺
幣5百萬元以下罰金。
中華民國刑法第216條
行使第210條至第215條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。
中華民國刑法第212條
偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處1年以下有期徒刑、拘役或9千元以下罰金。
中華民國刑法第210條
偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處5年以下有
期徒刑。

附表：
編號 扣案物品名稱及數量 備註 1 IPhone XS白色手機1支 （IMEI：00000000000000、IMEI2：000000000000000） 2 偽造之『華晨投資股份有限公司業務部外派經理：謝茗峰』識別證偽造1張 3 偽造之華晨投資股份有限公司現金收款收據1張及文件夾板1個（含收據上偽造之華晨投資股份有限公司印文及「謝茗峰」之簽名） 上有偽造之華晨投資股份有限公司印文及「謝茗峰」之簽名
【附件】
臺灣新竹地方檢察署檢察官起訴書
112年度偵字第20944號被　　　告　蔣易哲　男　25歲（民國00年0月00日生）
住彰化縣○○鎮○○路0段000巷0號
（在押）
國民身分證統一編號：Z000000000號上列被告因詐欺等案件，已經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：
犯罪事實
一、蔣易哲基於參與犯罪組織之犯意，於民國112年12月5日前某日，加入姓名年籍不詳之人所屬3人以上，以實施詐術為手
段，具有持續性、牟利性及有結構性之詐欺犯罪組織，再由集團人員指派擔任負責提領詐欺贓款（即俗稱「車手」）之工作。蔣易哲即與通訊軟體TELEGRAM暱稱「財神爺」及該詐欺集團其他不詳成員共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上犯詐欺取財及洗錢、行使偽造私文書、特種文書之犯意聯絡，由該詐欺集團不詳成員向廖宏偉訛稱股票投資獲利需繳交操作費、風險控制金云云，使廖宏偉陷於錯誤，相約面交款項，再由該詐欺集團成員指示蔣易哲、「財神爺」及另名不詳成年男子為1組，由該不詳男子駕車，「財神爺」擔
任監控及收水，蔣易哲負責持「財神爺」交付之假識別證及現金收款收據，於112年12月5日11時許，至新竹市○區○○路0
00巷00號，向廖宏偉收取詐欺款項新臺幣（下同）180萬元
，惟因廖宏偉已察覺有異報警處理，經警前往上開地點埋伏查獲而不遂，並扣得假識別證1張、手機1支、現金收款收據1張等物。
二、案經廖宏偉訴由新竹市警察局第一分局報告偵辦。
證據並所犯法條
一、證據清單及待證事實：
編號 證據名稱 待證事實 1 被告蔣易哲於警詢及偵訊時之供述 被告坦承加入上開詐欺集團，並持假識別證領取被害人款項，而於前開時、地為警當場查獲之事實。 2 證人即告訴人廖宏偉於警詢中之證述 告訴人遭詐欺集團成員實施詐騙，因而陷於錯誤，於上開時、地要交付180萬元款項予被告之事實。 3 新竹市警察局第一分局扣押筆錄、扣押物品目錄表、扣案識別證1張、手機1支、現金收款收據1張等物、贓物認領保管單、扣案物照片、監視器翻拍照片、手機對話截圖 1.佐證告訴人遭詐欺集團成員實施詐騙，因而陷於錯誤要交付投資款項之事實。 2.佐證被告參與詐欺集團擔任車手，並於前開時、地依指示向告訴人收款，而為警當場查獲之事實。
二、核被告所為，係犯組織犯罪防制條例第3條第1項後段之參與犯罪組織、刑法第339條之4第1項第2款、第2項之三人以上
犯詐欺取財未遂、刑法第216條、第210條之行使偽造私文書、刑法第216條、第212條之行使偽造特種文書，及洗錢防制法第14條第1項、第2項之洗錢未遂。被告與詐欺集團成員就上開犯行，有犯意聯絡及行為分擔，請論以共同正犯。被告所涉參與詐欺犯罪組織、詐欺取財未遂、行使偽造特種文書、行使偽造私文書、一般洗錢未遂等犯行，係一行為犯數罪名，為想像競合犯，請依刑法第55條之規定，從一重處斷。扣案如犯罪事實欄所述之物，請依法宣告沒收。
三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。
此　致
臺灣新竹地方法院
中　　華　　民　　國　 112　　年　 12　　月　　25 　日檢 察 官 楊仲萍
本件正本證明與原本無異
中　　華　　民　　國 112 　年 12 月 28 　日書 記 官 許依婷

所犯法條：組織犯罪防制條例第3條第1項後段、刑法第339條之4、第216條、第210條、第212條、洗錢防制法第14條
組織犯罪防制條例第3條
發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者，處 3 年以上 10 年以下
有期徒刑，得併科新臺幣 1 億元以下罰金；參與者，處 6 月以上 5 年以下有期徒刑，得併科新臺幣 1 千萬元以下罰金。但參與情節輕微者，得減輕或免除其刑。
以言語、舉動、文字或其他方法，明示或暗示其為犯罪組織之成員，或與犯罪組織或其成員有關聯，而要求他人為下列行為之一者，處 3 年以下有期徒刑，得併科新臺幣 3 百萬元以下罰金：一、出售財產、商業組織之出資或股份或放棄經營權。
二、配合辦理都市更新重建之處理程序。
三、購買商品或支付勞務報酬。
四、履行債務或接受債務協商之內容。
前項犯罪組織，不以現存者為必要。
以第 2 項之行為，為下列行為之一者，亦同：
一、使人行無義務之事或妨害其行使權利。
二、在公共場所或公眾得出入之場所聚集三人以上，已受該管公務員解散命令三次以上而不解散。
第 2 項、前項第 1 款之未遂犯罰之。
中華民國刑法第339條之4
犯第 339 條詐欺罪而有下列情形之一者，處 1 年以上 7 年以
下有期徒刑，得併科 1 百萬元以下罰金：
一、冒用政府機關或公務員名義犯之。
二、三人以上共同犯之。
三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。
四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。
前項之未遂犯罰之。
中華民國刑法第216條
（行使偽造變造或登載不實之文書罪）
行使第 210 條至第 215 條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。
中華民國刑法第210條
（偽造變造私文書罪）
偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處 5 年以下
有期徒刑。
中華民國刑法第212條
偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處1 年以下有期徒刑、拘役或 9 千元以下罰金。
洗錢防制法第14條
有第二條各款所列洗錢行為者，處 7 年以下有期徒刑，併科新
臺幣 5 百萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。