臺灣新竹地方法院113年度金訴字第329號

• 裁判案由: 洗錢防制法等
• 案件類型: 刑事
• 審判法院: 臺灣新竹地方法院
• 裁判日期: 113 年 07 月 15 日
• 當事人: 臺灣新竹地方檢察署檢察官、陳文祥

臺灣新竹地方法院刑事判決
113年度金訴字第329號
公 訴 人 臺灣新竹地方檢察署檢察官
被 告 陳文祥

上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年
度偵字第16494號），被告於準備程序中就被訴事實為有罪之陳
述，經告以簡式審判之旨，並聽取當事人及辯護人之意見後，經本院合議庭裁定由受命法官獨任行簡式審判程序，判決如下：
主 文
陳文祥犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。
未扣案偽造之「真道投資」印章1顆及民國112年3月25日收款收
據上偽造之「真道投資」印文壹枚沒收。
犯罪事實及理由
一、本件犯罪事實及證據，除補充、更正如下外，餘均引用如附件所示檢察官起訴書之記載：
（一）犯罪事實一、更正補充為：
陳文祥為賺取報酬，竟與詐欺集團不詳成員共同意圖為自己不法所有，而基於三人以上詐欺取財、洗錢及行使偽造私文書之犯意聯絡，由該詐欺集團不詳成員透過LINE通訊軟體暱稱「曹婷婷」向紀秀卿佯稱：可參與投資平台以獲利，並可將投資款項交予到場協助收款之投資公司人員云云，致使紀秀卿誤信為真，爰依指示於附表所示時間，將附表所示款項，攜至附表所示地點，再由陳文祥依詐欺集團不詳成員指示，至某7-11便利商店列印真道投資股份有限公司（下稱真道公司）之收款收據後，再偽刻「真道投資」印章1顆並蓋印該印文於前開收款收據上，表示真道
公司向紀秀卿收取新臺幣（下同）80萬元之意，以此方式偽造該收款收據1紙，而於附表所示時、地交予紀秀卿收
執以行使，並向紀秀卿收取80萬元現金，待收取完畢後陳文祥即將款項交由本案詐欺集團成員，以此方式掩飾、隱匿詐欺犯罪所得之去向及所在，且足以生損害於紀秀卿及真道公司。嗣紀秀卿察覺受騙後報警處理，經警循線查悉上情。
（二）補充「被告陳文祥於本院訊問時之自白」、「112年3月25日收款收據1紙」為證據。
二、論罪：
(一)被告行為後，刑法第339條之4規定雖於民國112年5月31日修正公布，於同年0月0日生效施行，然係於第1項增列第4款加重處罰事由，其餘則未修正，對於被告本件犯行，並無法律實質變更之情形，自無新舊法比較適用問題，先予敘明。
(二)核被告所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財、同法第216條、第210條之行使偽造私文書及洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢罪。
(三)被告與所屬詐欺集團成員間，就本案加重詐欺取財、行使偽造私文書及洗錢犯行有犯意聯絡及行為分擔，應依刑法第28條規定，論以共同正犯。被告係以一行為而觸犯上開三人以上共同詐欺取財、行使偽造私文書及一般洗錢等罪名，為想像競合犯，應依刑法第55條之規定，從一重之三人以上共同詐欺取財罪處斷。
三、科刑：
爰以行為人之責任為基礎，審酌被告正值青壯，不思以正途賺取所需，竟參與詐欺集團，依該集團成員之指示，擔任取款車手，而使無辜之告訴人遭騙取錢財，無視政府一再宣示掃蕩詐欺集團之決心，破壞社會秩序及社會成員間之互信基礎，所為甚不可取，另考量被告始終坦承犯行（已衡酌想像競合輕罪依修正前洗錢防制法第16條第2項規定得減刑部分
），兼衡告訴人曾表示之意見，及衡酌被告之智識程度、家庭生活、經濟狀況等一切情狀，量處如主文所示之刑。另被告想像競合所犯輕罪（洗錢罪）部分，雖有「應併科罰金」之規定，惟本院整體衡量被告行為侵害法益之程度、其經濟狀況等情狀，認本院所處有期徒刑之刑度已足以收刑罰儆戒之效，尚無再併科輕罪罰金刑之必要，附此說明。
四、沒收之說明：
（一）本件被告否認已因本件犯行取得報酬，卷內復無證據證明被告已實際獲得相關報酬，自難認被告有實際獲取犯罪利得，尚無從宣告沒收或追徵。
（二）偽造之「真道投資」印章1顆及112年3月25日收款收據上
偽造之「真道投資」印文，係偽造之印章、印文，不問屬於犯人與否，均應依刑法第219條之規定沒收之。至上開
偽造之收款收據1張，業經被告提出交予告訴人行使，已
非屬被告所有，自不予宣告沒收。
五、依刑事訴訟法第273條之1 第1項、第299條第1項前段，判決如主文。
本案經檢察官陳榮林提起公訴，檢察官陳昭德到庭執行職務。
中　　華　　民　　國　　113 　年　　7 　　月　　15　　日刑事第九庭 法　官　潘韋廷
以上正本證明與原本無異。
如不服本判決應於收受本判決後20日內向本院提出上訴書狀，上訴書狀應敘述具體理由。上訴書狀未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內補提理由書狀於本院(均須按他造當事人之人
數附繕本 )「切勿逕送上級法院」。
中　　華　　民　　國　　113 　年　　7 　　月　　15　　日書記官 李佳穎
附錄本案論罪法條：
刑法第339條之4第1項第2款
犯第三百三十九條詐欺罪而有下列情形之一者，處一年以上七年以下有期徒刑，得併科一百萬元以下罰金：
二、三人以上共同犯之。

刑法第210條
偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處五年以下有期徒刑。

刑法第216條
行使第二百一十條至第二百一十五條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。

洗錢防制法第14條
有第二條各款所列洗錢行為者，處七年以下有期徒刑，併科新臺幣五百萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。

【附件】
臺灣新竹地方檢察署檢察官起訴書
112年度偵字第16494號被　　　告　陳文祥
上列被告因詐欺等案件，業經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：
犯罪事實
一、陳文祥為賺取報酬，竟夥同詐欺集團不詳成員共同意圖為自己不法所有，而基於三人以上詐欺取財及洗錢之犯意聯絡，分別於民國000年0月間起，加入該詐欺集團而擔任面交取款車手之工作。渠等分工方式係先由該詐欺集團不詳成員透過L
INE通訊軟體向紀秀卿佯稱：可參與投資平台以獲利，並可
將投資款項交予到場協助收款之投資公司人員云云，致使紀秀卿誤信為真，爰依指示先後於附表所示時間，將附表所示款項，攜至附表所示地點，再由陳文祥依該詐欺集團不詳成員指示，攜帶真道投資股份有限公司（下稱真道公司）之收款收據，以出示該偽造之真道公司收據之方式，假冒該公司外派專員陳文祥，將蓋印「真道公司」等偽造印文之偽造真道公司收據，交予紀秀卿收執，並向紀秀卿收取新臺幣（下同）80萬元現金，待收取完畢陳文祥即將款項交由本案詐欺集團成員，以此方式掩飾、隱匿詐欺犯罪所得之去向及所在，且足以生損害於紀秀卿及真道公司。嗣紀秀卿察覺受騙後報警處理，經警循線查悉上情。
二、案經紀秀卿訴由新竹縣政府警察局竹北分局報告偵辦。
證據並所犯法條
一、證據清單及待證事實：
編號 證據名稱 待證事實 1 被告陳文祥於偵查中之自白。 證明全部犯罪事實。 2 告訴人紀秀卿於警詢中 之指訴。 證明告訴人遭不詳詐欺集團成員以上開手法詐騙後，而依指示於附表所示時、地，將附表所示款項，交付予到場收款之被告陳文祥等事實。 3 ⑴ 中華電信公司通話明細報表、司法警察製作之職務報告、新竹縣政府警察局竹北分局受理案件證明單暨受理各類案件紀錄表； ⑵ 告訴人所提供其與不詳詐欺集團成員間之LINE通訊軟體對話紀錄等。 證明被告陳文祥於附表所示時間，前往附表所示地點，向告訴人收取款項等事實。
二、核被告陳文祥所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款三人以上加重詐欺取財、洗錢防制法第14條第2項、第1項之一般洗錢未遂、刑法第216條、第210條之行使偽造私文書等罪嫌。被告與本案詐欺集團共同偽造印章、印文之行為，為偽造私文書之階段行為，而偽造私文書之低度行為，為行使之高度行為所吸收，不另論罪。被告與本案詐欺集團成員間，就共同犯詐欺取財、一般洗錢、行使偽造私文書等犯行，有犯意聯絡及行為分擔，請論以共同正犯。被告所涉上開犯行，係一行為犯數罪名，為想像競合犯，請依刑法第55條之規定，從一重之詐欺取財罪處斷。扣案偽造之收據1張，為被告所
有，或供本案犯罪所用之物，或為本案犯罪所生之物，請依刑法第38條第2項前段之規定，宣告沒收之。另關於被告本
件犯罪所得，倘於裁判前未能實際合法發還被害人，併請依刑法第38條之1第1項前段規定宣告沒收，或依同條第3項規
定於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。
此　致
臺灣新竹地方法院
中　　華　　民　　國　 113　　年　　3 　　月　　20　　日檢　察　官 陳榮林
本件正本證明與原本無異
中　　華　　民　　國　 113　　年　　4 月　　 8 　日書　記　官 游雅珮
附表：
編號 被告 被告自稱身分 收款時間 收款地點 收款金額 （新臺幣） 1 陳文祥 「真道投資公司公司職員陳文祥」 112年3月25日13時許 新竹縣○○市○○街000號旁福德宮前 80萬元