臺灣新竹地方法院113年度金訴字第370號

• 裁判案由: 洗錢防制法等
• 案件類型: 刑事
• 審判法院: 臺灣新竹地方法院
• 裁判日期: 113 年 08 月 08 日

臺灣新竹地方法院刑事判決
113年度金訴字第370號
113年度金訴字第445號公 訴 人 臺灣新竹地方檢察署檢察官
被 告 向富豪

許盛為

上 一 人
選任辯護人 王聖傑律師
廖育珣律師
被 告 李承祐

李稟疆

籍設新竹市○區○○街00號（新竹市○區○○○○○○

上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（113年
度偵字第3884號、113年度少連偵字第11、44、45、46、51號）
及追加起訴（113年度少連偵字第45、51號），被告於準備程序
期日就被訴事實為有罪陳述，本院合議庭裁定由受命法官獨任進行簡式審判程序，判決如下：
主 文
向富豪犯如附表一至附表三所示之罪，各處如附表一至附表三「主文欄」所示之刑。附表一至附表二所示之部分，應執行有期徒刑肆年陸月。扣案如附表四編號1至8所示之物均沒收；未扣案之犯罪所得新臺幣貳萬壹仟陸佰壹拾伍元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵之。
許盛為犯如附表一編號5至15、19至20所示之罪，各處如附表一
編號5至15、19至20「主文欄」所示之刑。應執行有期徒刑貳年
。未扣案之犯罪所得新臺幣陸仟參佰伍拾元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵之。
李承祐犯如附表二編號1、5、8至9、14、15、17、20至24、27、29至30及附表三所示之罪，各處如附表二編號1、5、8至9、14、15、17、20至24、27、29至30及附表三「主文欄」所示之刑。附表二所示之部分，應執行有期徒刑貳年肆月。扣案如附表四編號9所示之物沒收；未扣案之犯罪所得新臺幣柒仟參佰陸拾伍元沒
收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵之。
李稟疆犯如附表一編號14至15所示之罪，各處如附表一編號14至15「主文欄」所示之刑。應執行有期徒刑壹年肆月。
事實及理由
一、本案犯罪事實及證據，除後述外，均引用檢察官起訴書及追加起訴書之記載（如附件一至二）：
㈠事實部分
⒈起訴書犯罪事實欄一第1行應補充「丙○○、丑○○為成年人」。
⒉起訴書犯罪事實欄一㈠第8至10行所載「丙○○再指示Ｓ○○駕車搭
載玄○○、少年賴○昭於附表1所示提領時、地，提領如附表1
所示款項並交予丙○○後」，應補充更正為「丙○○再指示Ｓ○○
駕車搭載玄○○、少年賴○昭於附表1所示提領時、地（各次行
為人詳如附表1『參與者』欄所載），提領如附表1所示款項並
交予丙○○後」。
⒊起訴書犯罪事實欄一㈡第7至9行所載「丙○○再指示Ｓ○○駕車搭
載丑○○、少年林○凱於附表2所示提領時、地，提領如附表2
所示款項並交予丙○○後」，應補充更正為「丙○○再指示Ｓ○○
駕車搭載丑○○、少年林○凱於附表2所示提領時、地（各次行
為人詳如附表2『參與者』欄所載），提領如附表2所示款項並
交予丙○○後」。
⒋起訴書犯罪事實欄一㈢第2至3行所載「共同基於無正當理由收
集他人向金融機構申請開立之帳戶之犯意聯絡」，應更正為「共同基於無正當理由以詐術收集他人向金融機構申請開立之帳戶之犯意聯絡」。
⒌起訴書犯罪事實欄一㈢第5行所載「苑裡鎮農會954-」，應更
正為「苑裡鎮農會909-」。
⒍起訴書犯罪事實欄一㈢第6至7行所載「國泰世華商業銀行000-
000000000000號帳戶」，應更正為「國泰世華商業銀行000-000000000000號帳戶」。
⒎起訴書犯罪事實欄一㈢第17至21行所載「現場並查扣點鈔機1
台、筆記型電腦1台、行動電話7支、現金新臺幣（下同）8
萬2,800元、金融卡107張（包含賴怡璇上開4張提款卡）、
存摺8本、華南銀行取款憑條1張、華南銀行存摺影本1張、
讀卡機2台、SIM卡5張、空白SIM卡3張等物」，應更正為「
現場並查扣如附表四至附表五所示之物」。
⒏起訴書附表1編號15「詐騙方式」欄所載「行屋」，應更正為
「房屋」。
⒐起訴書附表1編號19、20「被害人」欄所載「辛○○」、「黃○○
」，應補充為「辛○○（提告）」、「黃○○（提告）」。⒑起訴書附表1編號20「提領時間」欄所載「112年12月12日14時6分、7分」，應更正為「112年12月12日14時43分」、「
提領地點」欄所載「萊爾富超商苗栗車亭店」，應更正為「萊爾富超商苗縣車亭店」。
⒒起訴書附表2編號4「提領時間」欄所載「113年1月11日11時6
分至13分」，應更正為「113年1月11日11時6分至18分」。
⒓起訴書附表2編號5「提領地點」欄所載「萊爾富超商新竹凱旋店」，應更正為「萊爾富超商新竹基地店」。
⒔起訴書附表2編號12「提領時間」欄所載「113年1月10日9時4
9分至51」，應補充為「113年1月10日9時49分至51分」。
⒕起訴書附表2編號20「匯款金額（新臺幣）」欄所載「5萬元、2萬元」，應補充為「5萬元、2萬500元」。
⒖起訴書附表2編號5「提領地點」欄所載「萊爾富超商新竹凱旋店」，應更正為「萊爾富超商新竹基地店」。
⒗起訴書附表2編號28「詐騙方式」欄所載「商成」，應更正為
「商城」。
㈡證據部分
⒈補充「被告丙○○、玄○○、丑○○、李稟疆（下合稱被告4人）於
本院審理時之自白」。
⒉起訴書證據清單及待證事實欄編號8應補充「證人即告訴人湯
如嫻於警詢時之證述」。
二、按訊問證人之筆錄，以在檢察官或法官面前作成，並經踐行刑事訴訟法所定訊問證人之程序者為限，始得採為證據，組織犯罪防制條例第12條第1項中段定有明文，本判決前述認
定被告李稟疆參與犯罪組織犯罪部分所引用之證據，不包括證人於警詢時之陳述，附此敘明。
三、論罪科刑
㈠新舊法比較
按行為後法律有變更者，適用行為時之法律。但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2
條第1項定有明文。被告4人行為後，洗錢防制法第19條、第21條，已於民國113年7月31日修正公布，並於同年8月2日施行。被告4人共犯洗錢之行為，依修正後之洗錢防制法規定
，應依該法第19條第1項後段規定處罰，較修正前所依同法
第14條第1項規定之最重本刑為輕，較有利於被告4人，是應適用修正後洗錢防制法第19條第1項後段規定論處。至被告
丙○○、丑○○共犯無正當理由以詐術收集他人金融帳戶犯行部
分，依修正後之洗錢防制法規定，應依該法第21條第1項規
定處罰，而比較修正前後之規定，修正後之規定係將「向虛擬通貨平台及交易業務之事業或第三方支付服務業申請之帳號」修正為「向提供虛擬資產服務或第三方支付服務之事業或人員申請之帳號」，關於被告丙○○、丑○○所涉本案犯罪事
實之犯行，其法定刑度並未修正，且實質上並無法律效果及行為可罰性範圍之變更，自無新舊法比較之問題，應逕以適用現行法，先予敘明。
㈡審酌現今詐欺集團之成員皆係為欺罔他人，騙取財物，方參與以詐術為目的之犯罪組織。倘若行為人於參與詐欺犯罪組織之行為繼續中，先後多次為加重詐欺之行為，因參與犯罪組織罪為繼續犯，犯罪一直繼續進行，直至犯罪組織解散，或其脫離犯罪組織時，其犯行始行終結。故該參與犯罪組織與其後之多次加重詐欺之行為皆有所重合，然因行為人僅為一參與犯罪組織行為，侵害一社會法益，屬單純一罪，應僅就「該案中」與參與犯罪組織罪時間較為密切之首次加重詐欺犯行，論以參與犯罪組織罪及加重詐欺罪之想像競合犯，而其他之加重詐欺犯行，祗需單獨論罪科刑即可，無需再另論以參與犯罪組織罪，以避免重複評價。是如行為人於參與同一詐欺集團之多次加重詐欺行為，因部分犯行發覺在後或偵查階段之先後不同，肇致起訴後分由不同之法官審理，為裨益法院審理範圍明確、便於事實認定，即應以數案中「最先繫屬於法院之案件」為準，以「該案中」之「首次」加重詐欺犯行與參與犯罪組織罪論以想像競合。縱該首次犯行非屬事實上之首次，亦因參與犯罪組織之繼續行為，已為該案中之首次犯行所包攝，該參與犯罪組織行為之評價已獲滿足，自不再重複於他次詐欺犯行中再次論罪，俾免於過度評價及悖於一事不再理原則。至於「另案」起訴之他次加重詐欺犯行，縱屬事實上之首次犯行，仍需單獨論以加重詐欺罪，以彰顯刑法對不同被害人財產保護之完整性，避免評價不足（最高法院109年度台上字第3945號判決同此見解）。經查
，附表一編號14所示之犯行，為被告李稟疆加入本案詐欺集團所為犯行之首次犯行，即應併論參與犯罪組織罪。
㈢核被告丙○○就如附表一至附表二所示之部分、被告玄○○就如
附表一編號5至15、19至20所示之部分、被告丑○○就如附表
二編號1、5、8至9、14、15、17、20至24、27、29至30所示之部分，及被告李稟疆就如附表一編號15所示之部分，均係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同犯詐欺取財，及修正後洗錢防制法第19條第1項後段之一般洗錢罪；被告
李稟疆就如附表一編號14所示之部分，係犯組織犯罪防制條例第3條第1項後段參與犯罪組織罪、刑法第339條之4第1項
第2款三人以上共同詐欺取財罪，及修正後洗錢防制法第19
條第1項後段之一般洗錢罪。被告丙○○、丑○○就如附表三所
示之部分，均係犯現行洗錢防制法第21條第1項第5款之無正當理由而以詐術收集他人之金融帳戶罪。起訴意旨固認被告丙○○、丑○○係構成修正前洗錢防制法第15條之1第4款之以期
約或交付對價使他人交付或提供而無正當理由收集他人向金融機構申請開立之帳戶罪，容有未洽，惟業經公訴檢察官當庭更正，附此敘明。
㈣如附表一編號6、20、附表二編號1、7、8、20、30、32「參與者」欄所示之被告，分別係於密接之時間、地點，接續提領各該編號所示之被害人受騙後所匯之款項，侵害同一財產法益，且目的單一，各舉動之獨立性極為薄弱，依一般社會健全觀念，難以強行分離，應包括評價為一行為，較為合理，應各論以接續犯。
㈤被告丙○○就如附表一至附表二所示之部分、被告玄○○就如附
表一編號5至15、19至20所示之部分、被告丑○○就如附表二
編號1、5、8至9、14、15、17、20至24、27、29至30所示之部分，及被告李稟疆就如附表一編號15所示之部分，均係以一行為觸犯上開2罪名；被告李稟疆就如附表一編號14所示
之部分，則係以一行為觸犯上開3罪名，均應依刑法第55條
規定，各從一重論以刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪。
㈥附表一至附表三「參與者」欄所示之被告、少年林○凱、賴○
昭相互間就各該編號所示之犯行，及其等與「奶茶」、「小黑」、「帕拉梅拉」、「高啟盛」、「鯊鍋魚頭」和本案詐欺集團不詳成員間，互有犯意聯絡與行為分擔，均應論以共同正犯。
㈦被告丙○○就其所犯如附表一至附表三所示之53次犯行，被告
玄○○就其所犯如附表一編號5至15、19至20所示之13次犯行
，被告丑○○就其所犯如附表二編號1、5、8至9、14、15、17
、20至24、27、29至30及附表三所示之16次犯行，與被告李稟疆就其所犯如附表一編號14、15所示之2次犯行，均屬犯
意有別，行為互異，應分論併罰。
㈧刑之加重與減輕
1.加重部分
⑴成年人與少年共犯加重部分
①按兒童及少年福利與權益保障法第112條第1項前段規定，成年人教唆、幫助或利用兒童及少年犯罪或與之共同實施犯罪或故意對其犯罪者，加重其刑至二分之一。此係就與兒童或少年共同實施犯罪所為加重之概括性規定，對一切犯罪皆有適用，自屬刑法總則加重之性質。
②被告丙○○為如附表二編號1至4、6至8、10至13、16至20、24
至26、28、31至32所示之犯行時，及被告丑○○為如附表二編
號1、8、17、20、24所示之犯行時，均為滿18歲之成年人，而被告丙○○於本院審理時供稱：林姓少年比較看得出來是未
成年人等語（本院卷第305頁），與被告丑○○於本院審理時
供稱：看得出林姓少年小小隻，是小孩子的感覺等語（本院卷第305頁）互核，顯然其等均知悉少年林○凱為未滿18歲之
少年，仍與少年林○凱共同實施前開犯行，自均應依兒童及少年福利與權益保障法第112條第1項前段規定，各加重其刑。
③另被告丙○○、玄○○於本院審理時均一致供稱：看不出來賴姓
少年為未成年人等語（本院卷第305頁），與被告李稟疆於
本院審理時供稱：賴姓少年看起來滿成熟的等語（本院卷第305頁）互核，尚難認定被告丙○○、玄○○為如附表一所示之
犯行時，知悉少年賴○昭為未成年之少年，自難對其等依兒童及少年福利與權益保障法第112條第1項前段規定加重其刑，附此敘明。
2.累犯部分
被告丙○○前因不能安全駕駛致交通危險案件，經臺灣臺南地
方法院以111年度交簡字第1924號判決判處有期徒刑2月，於111年10月11日易科罰金執行完畢；被告丑○○前因毒品案件
，經本院以110年度竹簡字第918號判決判處有期徒刑1月，
於111年6月9日執行完畢等情，有臺灣高等法院被告前案紀
錄表在卷可考，是被告丙○○、丑○○受徒刑之執行完畢後，5
年以內故意再犯本案有期徒刑以上之罪，均應構成累犯。惟被告丙○○、丑○○本案犯行與前揭已執行完畢之案件，罪質不
同，尚難認被告丙○○、丑○○有於前案執行完畢後仍有其特別
惡性及對刑罰反應力薄弱等情形，爰均不依刑法第47條第1
項規定加重其刑。
⒊偵審自白減刑部分
⑴被告丙○○、玄○○、丑○○行為後，洗錢防制法第23條規定，已
於113年7月31日修正公布，並於同年8月2日施行。修正後之洗錢防制法第23條第3項規定新增需自動繳交全部所得財物
者始得減刑，較修正前之洗錢防制法16條第2項規定於偵查
及歷次審判中均自白者，即得減輕其刑之要件為嚴，修正後之規定對被告丙○○、玄○○、丑○○較不利，依刑法第2條第1項
前段規定，應適用行為時即修正前洗錢防制法第16條第2項
之規定。
⑵就如附表一至附表二所示之部分，被告丙○○、玄○○、丑○○雖
於偵查、本院審理時，均已坦承此分之洗錢罪犯行（少連偵11卷二第7-9頁；偵3884卷第41頁；本院卷第303頁），原應依修正前洗錢防制法第16條第2項規定減輕其刑，惟被告丙○
○、玄○○、丑○○此部分所為犯行已分別從一重之三人以上共
同犯詐欺取財罪處斷，依上開說明，由本院依刑法第57條量刑時，一併衡酌該部分減輕其刑事由，附此敘明。
⑶就如附表三所示之部分，被告丙○○、丑○○於偵查及本院審理
中均自白此部分犯行（他卷三第64頁反面、95-96頁；少連
偵11卷二第9-10頁；本院卷第303頁），應依修正前洗錢防
制法第16條第2項規定減輕其刑。
⒋刑法第59條部分
被告玄○○之辯護人固以被告玄○○參與犯罪行為時間僅有半個
月，亦有正當職業，請求依刑法第59條減輕其刑等語。惟按犯罪之情狀顯可憫恕，認科以最低度刑仍嫌過重者，得酌量減輕其刑，刑法第59條定有明文；是本條之酌量減輕其刑，必須犯罪另有特殊之原因、背景或環境，在客觀上顯然足以引起一般人同情或憫恕，認為即予宣告法定最低度刑猶嫌過重者，始有其適用。至於被告犯罪之動機、惡性、情節是否輕微及犯後態度是否良好等情狀，僅屬同法第57條所規定得於法定刑內審酌量刑之標準，不得據為上揭酌量減輕其刑之適法理由（最高法院106年度台上字第3010號刑事判決參照
）。查被告玄○○為貪圖報酬而在本案詐欺集團負責「車手」
工作，參與詐欺犯罪組織擔任車手，反覆提領詐欺所得，致使如附表一編號5至15、19至20所示之13名被害人受有財產
上損失，並隱匿犯罪所得之去向及所在，其行為次數與犯罪所造成之損害非少，犯罪惡性與情節均非輕微；尤其近年來集團性詐欺案件頻傳，廣為新聞媒體一再披露，被告玄○○卻
執意參與其中，無視於其所為恐將嚴重危害社會治安，殊屬可議；至於被告玄○○犯後是否知所悔改、有無與犯罪被害人
達成民事和解、個人健康及經濟狀況等情，僅屬刑法第57條各款之量刑審酌事由，無從作為法定刑過苛而須予以酌減之判斷依據。基此，綜觀被告玄○○犯罪之整體情狀，難認另有
特殊之原因或環境，而在客觀上足以引起一般同情，倘論以刑法第339條之4第1項第2款之法定最輕本刑即有期徒刑1年
，亦無情輕法重之特殊情事，本院認被告玄○○尚不宜依刑法
第59條酌減其刑。
⒌證人保護法部分
被告玄○○之辯護人固以被告玄○○有指認上手，認應具有證人
保護法第2條、第14條減刑規定適用云云。惟按得依證人保
護法第14條規定減刑者，以經檢察官事先同意者為限，被告玄○○並不符合上開條件，遑論被告玄○○亦不符合該條其他得
獲減刑寬免之其他要件，是被告玄○○之辯護人此部分所請，
並無理由。
㈨爰審酌被告4人參與犯罪組織並從事詐欺取財及洗錢犯行，所
為嚴重損害財產交易安全及社會經濟秩序，致如附表一至附表二所示之被害人受有金錢損失而侵害其等財產法益，並造成警察機關查緝詐騙犯罪之困難，所為誠屬不該，惟審酌被告4人犯後均知坦認犯行，被告丙○○、玄○○、丑○○就所涉如
附表一至附表二所示之洗錢犯行，均已符合自白減刑規定，並考量被告玄○○已與告訴人Ｘ○○、子○○、天○○達成調解之狀
況，兼衡其等之前案素行（參卷附臺灣高等法院被告前案紀錄表）、犯罪動機、目的、分工情形、參與程度及所獲之報酬多寡，參以其等於本院審理時自陳之家庭、生活、經濟與工作狀況（本院卷第308頁）等一切情狀，分別量處如附表
一至附表三「主文欄」所示之刑，及就附表三所示之部分，諭知易科罰金之折算標準。復就如附表一至附表二所示之部分，考量被告4人本案所犯行為均為加重詐欺等罪，各次犯
罪時間相近，犯罪類型、行為態樣、動機均相同，責任非難重複之程度較高等，分別定應執行刑如主文所示。
㈩被告玄○○之辯護人固以被告玄○○案發時剛成年，年紀尚輕且
有勞動力為由，請求給予被告玄○○緩刑機會。惟本院考量被
告玄○○本案所犯詐欺次數為13罪，次數非少，所造成之被害
人財產損害非輕，而被告玄○○迄今仍未能獲得全數被害人之
諒解，本院綜合上情，因認就上開宣告之刑並無以暫不執行為適當之情形，茲不予以宣告緩刑，併此指明。
四、沒收
㈠犯罪工具與犯罪預備之物部分
⒈按沒收標的為供犯罪所用、犯罪預備之物或犯罪所生之物時，依刑法第38條第2項前段規定，以屬於犯罪行為人者，得
沒收之。係藉由剝奪犯罪行為人之所有（包含事實上處分權），以預防並遏止犯罪。其既規定屬於犯罪行為人者，得沒收之，則於數人共同犯罪時，因共同正犯皆為犯罪行為人，故不問屬於共同正犯中何人所有，法院均得斟酌個案情節，不予沒收，或僅對共同正犯之所有者，或對部分或全部共同正犯，諭知沒收及依刑法第38條第4項規定追徵其價額（最
高法院107年度台上字第2697號判決意旨參照）。
⒉查扣案如附表四編號1至7所示之物，均為被告丙○○所持有，
預備或供其等為本案犯罪所用之物；扣案如附表四編號8至9所示之手機，則分別為被告丙○○、丑○○所持有，供其等與共
犯聯絡之物，業據被告丙○○、丑○○於本院審理時供述明確（
本院卷第305頁）。爰依刑法第38條第2項前段規定，分別對被告丙○○、丑○○宣告沒收之。
㈡犯罪所得部分
⒈被告丙○○、玄○○、丑○○本案犯行所得各為各次提領金額0.5%
之情，據被告丙○○於本院審理時供述甚明（本院卷第305-30
6頁），並經被告玄○○、丑○○於本院審理時供述：丙○○是發
薪水的人，應該知道比例等語（本院卷第306頁），堪信被
告丙○○、玄○○、丑○○本案報酬確屬各次提領金額0.5%。是被
告丙○○、玄○○、丑○○實際所分得之報酬分別為2萬1,615元、
6,350元、7,365元，應分別依刑法第38條之1第1項前段、第3條規定宣告沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收
時，追徵之。
⒉另卷內並無證據足證被告李稟疆因本案犯行獲有所得，爰不對被告李稟疆宣告沒收或追徵之，檢察官聲請對被告李稟疆沒收犯罪所得，應有誤會，附此敘明。
㈢不予沒收之物
扣案如附表五編號1至6、9所示之提款卡、金融卡、存摺、
自然人憑證，均具備屬人性，得隨時停用、掛失，重新補發，原物即失其效用，沒收欠缺刑法上重要性，故均不予宣告沒收。至扣案如附表五編號7至8、10至15所示之物，卷內並無證據足資證明與被告4人本案犯行具有直接關聯性，或非
被告4人所有，爰不對被告4人宣告沒收之。
據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前
段、第310條之2、第454條第2項，判決如主文。
本案經檢察官楊仲萍提起公訴及追加起訴，檢察官周佩瑩到庭執行職務。
中　　華　　民　　國　　113 　年　　8 　　月　　8 　　日刑事第一庭 法 官 江永楨
以上正本證明與原本無異。
如不服本判決應於收受本判決後20日內向本院提出上訴書狀，上訴書狀應敘述具體理由。上訴書狀未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內補提理由書狀於本院(均須按他造當事人之人
數附繕本)「切勿逕送上級法院」。告訴人或被害人如對於本判
決不服者，應具備理由請求檢察官上訴，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。
中　　華　　民　　國　　113 　年　　8 　　月　　8 　　日書記官 鄭筑尹附錄本案論罪科刑法條：
組織犯罪防制條例第3條第1項
發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者，處三年以上十年以下有期徒刑，得併科新臺幣一億元以下罰金；參與者，處六月以上五年以下有期徒刑，得併科新臺幣一千萬元以下罰金。但參與情節輕微者，得減輕或免除其刑。
中華民國刑法第339條之4
犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期
徒刑，得併科1百萬元以下罰金：
一、冒用政府機關或公務員名義犯之。
二、三人以上共同犯之。
三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。
四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。
前項之未遂犯罰之。
修正後洗錢防制法第19條
有第二條各款所列洗錢行為者，處三年以上十年以下有期徒刑，併科新臺幣一億元以下罰金。
其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處六月以上五年以下有期徒刑，併科新臺幣五千萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
修正後洗錢防制法第21條
無正當理由收集他人向金融機構申請開立之帳戶、向提供虛擬資產服務或第三方支付服務之事業或人員申請之帳號，而有下列情形之一者，處五年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣三千萬元以下罰金：
一、冒用政府機關或公務員名義犯之。
二、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。
三、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。
四、以期約或交付對價使他人交付或提供而犯之。
五、以強暴、脅迫、詐術、監視、控制、引誘或其他不正方法而犯之。
前項之未遂犯罰之。
（本判決）附表一：
編號 對應之事實編號 參與者 主文 0 附件一附表1編號1 車手賴○昭 司機Ｓ○○ 收水丙○○ 丙○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。 0 附件一附表1編號2 車手賴○昭 司機Ｓ○○ 收水丙○○ 丙○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年參月。 0 附件一附表1編號3 車手賴○昭 司機Ｓ○○ 收水丙○○ 丙○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。 0 附件一附表1編號4 車手賴○昭 司機Ｓ○○ 收水丙○○ 丙○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。 0 附件一附表1編號5 車手玄○○ 司機Ｓ○○ 收水丙○○ 丙○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。 玄○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月。 0 附件一附表1編號6 車手玄○○ 司機Ｓ○○ 收水丙○○ 丙○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年參月。 玄○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年。 0 附件一附表1編號7 車手玄○○ 司機Ｓ○○ 收水丙○○ 丙○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。 玄○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年。 0 附件一附表1編號8 車手玄○○ 司機Ｓ○○ 收水丙○○ 丙○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。 玄○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年。 0 附件一附表1編號9 車手玄○○ 司機Ｓ○○ 收水丙○○ 丙○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。 玄○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月。 00 附件一附表1編號10 車手玄○○ 司機Ｓ○○ 收水丙○○ 丙○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年參月。 玄○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。 00 附件一附表1編號11 車手玄○○ 司機Ｓ○○ 收水丙○○ 丙○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。 玄○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月。 00 附件一附表1編號12 車手玄○○ 司機Ｓ○○ 收水丙○○ 丙○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年參月。 玄○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。 00 附件一附表1編號13 車手玄○○ 司機Ｓ○○ 收水丙○○ 丙○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年參月。 玄○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。 00 附件一附表1編號14 附件二附表1編號14 車手玄○○ 司機李秉疆 收水丙○○ 丙○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。 玄○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月。 李稟疆犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年。 00 附件一附表1編號15 附件二附表1編號15 車手玄○○ 司機李秉疆 收水丙○○ 丙○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年參月。 玄○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。 李稟疆犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月。 00 附件一附表1編號16 車手賴○昭 司機Ｓ○○ 收水丙○○ 丙○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年參月。 00 附件一附表1編號17 車手賴○昭 司機Ｓ○○ 收水丙○○ 丙○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。 00 附件一附表1編號18 車手賴○昭 收水丙○○ 丙○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。 00 附件一附表1編號19 車手賴○昭 車手玄○○ 司機Ｓ○○ 收水丙○○ 丙○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年參月。 玄○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。 00 附件一附表1編號20 車手賴○昭 車手玄○○ 司機Ｓ○○ 收水丙○○ 丙○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年參月。 玄○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。
（本判決）附表二：
編號 對應之事實編號 參與者 主文 0 附件一附表2編號1 車手丑○○ 車手林○凱 司機Ｓ○○ 收水丙○○ 丙○○成年人與少年犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。 丑○○成年人與少年犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年參月。 0 附件一附表2編號2 車手林○凱 收水丙○○ 丙○○成年人與少年犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。 0 附件一附表2編號3 車手林○凱 司機Ｓ○○ 收水丙○○ 丙○○成年人與少年犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年參月。 0 附件一附表2編號4 車手林○凱 收水丙○○ 丙○○成年人與少年犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。 0 附件一附表2編號5 車手丑○○ 司機Ｓ○○ 收水丙○○ 丙○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年參月。 丑○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。 0 附件一附表2編號6 車手林○凱 收水丙○○ 丙○○成年人與少年犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。 0 附件一附表2編號7 車手林○凱 收水丙○○ 丙○○成年人與少年犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年參月。 0 附件一附表2編號8 車手丑○○ 車手林○凱 收水丙○○ 丙○○成年人與少年犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年參月。 丑○○成年人與少年犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。 0 附件一附表2編號9 車手丑○○ 司機Ｓ○○ 收水丙○○ 丙○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年參月。 丑○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。 00 附件一附表2編號10 車手林○凱 收水丙○○ 丙○○成年人與少年犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年參月。 00 附件一附表2編號11 車手林○凱 收水丙○○ 丙○○成年人與少年犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年參月。 00 附件一附表2編號12 車手林○凱 司機Ｓ○○ 收水丙○○ 丙○○成年人與少年犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年參月。 00 附件一附表2編號13 車手林○凱 收水丙○○ 丙○○成年人與少年犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年參月。 00 附件一附表2編號14 車手丑○○ 司機Ｓ○○ 收水丙○○ 丙○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。 丑○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月。 00 附件一附表2編號15 車手丑○○ 司機Ｓ○○ 收水丙○○ 丙○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。 丑○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月。 00 附件一附表2編號16 車手林○凱 收水丙○○ 丙○○成年人與少年犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年參月。 00 附件一附表2編號17 車手丑○○ 車手林○凱 收水丙○○ 丙○○成年人與少年犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。 丑○○成年人與少年犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年參月。 00 附件一附表2編號18 車手林○凱 收水丙○○ 丙○○成年人與少年犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。 00 附件一附表2編號19 車手林○凱 收水丙○○ 丙○○成年人與少年犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。 00 附件一附表2編號20 車手林○凱 車手丑○○ 司機Ｓ○○ 收水丙○○ 丙○○成年人與少年犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。 丑○○成年人與少年犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年參月。 00 附件一附表2編號21 車手丑○○ 收水丙○○ 丙○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。 丑○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月。 00 附件一附表2編號22 車手丑○○ 收水丙○○ 丙○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。 丑○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月。 00 附件一附表2編號23 車手丑○○ 收水丙○○ 丙○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。 丑○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月。 00 附件一附表2編號24 車手丑○○ 車手林○凱 收水丙○○ 丙○○成年人與少年犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年參月。 丑○○成年人與少年犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。 00 附件一附表2編號25 車手林○凱 收水丙○○ 丙○○成年人與少年犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年參月。 00 附件一附表2編號26 車手林○凱 收水丙○○ 丙○○成年人與少年犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年參月。 00 附件一附表2編號27 車手丑○○ 收水丙○○ 丙○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年參月。 丑○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。 00 附件一附表2編號28 車手林○凱 收水丙○○ 丙○○成年人與少年犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年參月。 00 附件一附表2編號29 車手丑○○ 收水丙○○ 丙○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。 丑○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月。 00 附件一附表2編號30 車手丑○○ 司機Ｓ○○ 收水丙○○ 丙○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年參月。 丑○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。 00 附件一附表2編號31 車手林○凱 收水丙○○ 丙○○成年人與少年犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。 00 附件一附表2編號32 車手林○凱 司機Ｓ○○ 收水丙○○ 丙○○成年人與少年犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。
（本判決）附表三：
對應之事實編號 參與者 主文 附件一犯罪事實欄一㈢ 丙○○ 丑○○ 丙○○共同犯洗錢防制法第21條第1項第5款之無正當理由而以詐術收集他人之金融帳戶罪，處有期徒刑肆月，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。 丑○○共同犯洗錢防制法第21條第1項第5款之無正當理由而以詐術收集他人之金融帳戶罪，處有期徒刑參月，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。
（本判決）附表四：應沒收之物
編號 扣案物 備註 0 存摺影本1張（編號A6） 1.行李箱內扣得。 2.丙○○持有，預備供犯罪所之物。 0 取款憑條1張（編號A5） 1.行李箱內扣得。 2.丙○○持有，預備供犯罪所之物。 0 手機SIM卡5張（編號C18-C22） 1.側背包內扣得。 2.丙○○持有，供犯罪所用之物。 0 手機SIM卡3張（編號E1-E3） 1.編號E2、E3為空卡。 2.丙○○持有，供犯罪所用之物。 0 讀卡機2個（編號E4-E5） 丙○○持有，供犯罪所用之物。 0 點鈔機1台（機號0000000000） 丙○○持有，供犯罪所用之物。 0 acer筆電1台（SIND：000000000000） 丙○○持有，供犯罪所用之物。 0 IPHONE手機1支（編號F4） 丙○○持有，供犯罪所用之物。 0 IPHONE手機1支（編號F2） 丑○○持有，供犯罪所用之物。
（本判決）附表五：不予沒收之物
編號 扣案物 備註 0 存摺4本（編號A1-A4） 1.行李箱內扣得。 2.丙○○持有。 0 提款卡89張（編號B1-B31、B33-B89） 1.行李箱內扣得。 2.丙○○持有，預備供犯罪所用之物 3.扣押物品目錄表記載為「提款卡91張，編號B1-B91」，惟編號B90為自然人憑證、編號B91為信用卡1張，是應予更正為89張。 0 蕭明翰自然人憑證1張（編號B32） 1.行李箱內扣得。 2.丙○○持有。 0 提款卡17張（編號C1-C17） 1.側背包內扣得。 2.丙○○持有。 0 郵局金融卡1張 丑○○持有。 0 LINEBANK金融卡1張 丑○○持有。 0 丙○○自然人憑證1張（編號B90） 1.丙○○持有。 2.被告丙○○於本院審理時供稱：我做水電工作用的，與本案無關等語（本院卷第303-304頁）。 0 丙○○信用卡1張（編號B91） 1.丙○○持有。 2.被告丙○○於本院審理時供稱：我自己在用的，跟本案無關等語（本院卷第304頁）。 0 存摺4本（編號D1-D4） 1.筆電包內扣得。 2.丙○○持有。 00 新臺幣8萬2,080元 1.丙○○持有。 2.被告丙○○於本院審理時供稱：都是我自己的錢等語（本院卷第304頁）。 00 IPHONE手機1支 （編號F1） 1.丑○○持有 2.被告丑○○於本院審理時供稱：我個人使用等語（本院卷第305頁）。 00 IPHONE手機1支 （編號F5） 1.丙○○持有 2.被告丙○○於本院審理時供稱：我自己用的，沒有拿來跟共犯連絡等語（本院卷第304頁）。 00 IPHONE手機1支（編號F3） 林○凱持有。 00 IPHONEXR手機1支（編號F6） 林○凱持有。 00 IPHONE7+手機1支（編號F7） 林○凱持有。
【附件一】
臺灣新竹地方檢察署檢察官起訴書
113年度偵字第3884號
113年度少連偵字第11號第44號第45號第46號第51號被　　告　丙○○
玄○○
Ｓ○○
丑○○
上 1 人
選任辯護人　吳煥陽律師（已解除委任）
上列被告等因詐欺等案件，已經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：
犯罪事實
一、丙○○、玄○○、Ｓ○○、丑○○於民國112年間，先後參與少年賴○
昭、林○凱（姓名均詳卷，另由少年法庭處理）、李稟疆（另行偵結）及真實姓名年籍均不詳之通訊軟體TELEGRAM群組成員「奶茶」、「小黑」、「帕拉梅拉」、「高啟盛」、「鯊鍋魚頭」等3人以上成員所組成，以實施詐術為手段，具
有持續性、牟利性之有結構性詐欺集團犯罪組織（丙○○、玄
○○、丑○○所涉參與組織部份業經另案起訴，不在本案起訴範
圍），由玄○○、丑○○擔任提領車手，負責提領詐欺款項之工
作，丙○○擔任車手頭，負責指示及收受玄○○、丑○○提領詐欺
贓款再為轉交之工作，Ｓ○○則擔任司機工作，負責接送丙○○
、玄○○、丑○○等人。上開分工模式確定後，丙○○、玄○○、Ｓ○
○、丑○○等人為下列行為：
(一)丙○○、玄○○、Ｓ○○與少年賴○昭及通訊軟體TELEGRAM「拉斯維
加斯娛樂城」群組成員所屬詐欺集團成員共同基於3人以上
詐欺取財及洗錢之犯意聯絡，先由詐欺集團成員於附表1所
示時間，以附表1所示方式詐騙附表1所示被害人，致附表1
所示被害人於附表1所示匯款時間，匯款如附表1之金額至附表1所示之人頭帳戶，再由通訊軟體TELEGRAM「拉斯維加斯
娛樂城」群組交付上開人頭帳戶提款卡予丙○○，丙○○再指示
Ｓ○○駕車搭載玄○○、少年賴○昭於附表1所示提領時、地，提
領如附表1所示款項並交予丙○○後，再由丙○○發放薪水及將
款項上繳予上游詐騙集團成員，以此方式掩飾、隱匿特定犯罪所得之來源、去向及所在。
(二)丙○○、丑○○、Ｓ○○與少年林○凱及通訊軟體TELEGRAM群組成員
所屬詐欺集團成員共同基於3人以上詐欺取財及洗錢之犯意
聯絡，先由詐欺集團成員於附表2所示時間，以附表2所示方式詐騙附表2所示被害人，致附表2所示被害人於附表2所示
匯款時間，匯款如附表2之金額至附表2所示之人頭帳戶，再由通訊軟體TELEGRAM群組交付上開人頭帳戶提款卡予丙○○，
丙○○再指示Ｓ○○駕車搭載丑○○、少年林○凱於附表2所示提領
時、地，提領如附表2所示款項並交予丙○○後，再由丙○○發
放薪水及將款項上繳予上游詐騙集團成員，以此方式掩飾、隱匿特定犯罪所得之來源、去向及所在。
(三)丙○○、丑○○及通訊軟體TELEGRAM群組成員所屬詐欺集團成員
共同基於無正當理由收集他人向金融機構申請開立之帳戶之犯意聯絡，先由詐欺集團成員於112年12月25日聯繫賴怡璇
後，賴怡璇於113年1月8日12時27分許寄送臺灣銀行帳號000-000000000000號帳戶、苑裡鎮農會000-00000000000000號
帳戶、國泰世華商業銀行000-000000000000號帳戶、永豐銀行000-00000000000000號帳戶之金融卡至全家便利商店忠孝門市（賴怡璇所涉無正當理由交付帳戶、提供三個以上帳戶帳號予他人使用罪嫌另由警處理），詐欺集團成員於112年1月12日0時9分許收得上開金融卡後，再寄至桃園市○○區○○路
○段000號空軍一號貨運站中壢168站，並由丙○○指示丑○○於1
13年1月12日上午前往領取後拍照回報詐欺集團群組，做為
詐騙集團向被害人詐欺取財之洗錢工具。嗣經警接獲民眾報案疑有詐欺車手，於113年1月12日9時10分至新竹市○○路000
號琺何汽車旅館查訪，查獲丙○○、丑○○、少年林○凱在該旅
館506號內，現場並查扣點鈔機1台、筆記型電腦1台、行動
電話7支、現金新臺幣（下同）8萬2,800元、金融卡107張（包含賴怡璇上開4張提款卡）、存摺8本、華南銀行取款憑條1張、華南銀行存摺影本1張、讀卡機2台、SIM卡5張、空白SIM卡3張等物，始循線查悉上情。
二、案經Ｈ○○、未○○、酉○○、甲○○、Ｚ○○、Ｘ○○、子○○、Ｒ○○、Ｄ○○
、Ｍ○○、亥○○、ｂ○○、Ｖ○○、癸○○、Ｉ○○、ａ○○、Ｑ○○、辛○○、黃
○○、Ｗ○○、寅○○、Ｔ○○、Ｐ○○、乙○○、戊○○、Ｂ○○、Ｊ○○、卯○○
、戌○○、申○○、午○○、丁○○、宙○○、Ｃ○○、壬○○、Ｕ○○、Ｆ○○
、己○○、Ａ○○、Ｙ○○、Ｅ○○、Ｏ○○、巳○○、Ｇ○○、Ｋ○○、庚○○、Ｌ○
○、宇○○訴由新竹市警察局第二分局、第三分局報告偵辦。
證據並所犯法條
一、證據清單及待證事實：
編號 證據名稱 待證事實 0 被告丙○○於警詢及偵查中之供述 被告丙○○坦承擔任車手頭，收取被告玄○○、丑○○及少年賴○昭、林○凱提領之詐騙款項後交予上游，及指示被告Ｓ○○駕車載送車手與被告丑○○領取賴怡璇之提款卡包裹之事實。 0 被告玄○○於警詢及偵查中之供述 被告玄○○坦承提領附表1編號5至15之款項，及被告丙○○擔任收水，收取其與少年賴○昭提領之贓款後交予上游，與被告Ｓ○○擔任駕車司機載送其與少年賴○昭提領款項之事實。 0 被告Ｓ○○於警詢及偵查中之供述 被告Ｓ○○坦承000年00月間除假日及12月29日外，及113年1月10日係由其擔任載送車手及載送被告丙○○去交水之事實。 0 被告丑○○於警詢及偵查中之供述 被告丑○○坦承提領附表2編號1、5、8、9、14、15、17、21至24、27、29、30款項及附表2編號20操作轉帳，與收領賴怡璇提款卡包裹；另被告丙○○擔任收水，收取其與少年林○凱提領之贓款後交予上游，與被告Ｓ○○擔任駕車司機載送其與少年林○凱提領款項之事實。 0 證人即同案被告少年賴○昭於警詢中之證述 被告Ｓ○○擔任駕車司機載送少年賴○昭、被告玄○○提領款項後，再由被告丙○○擔任收水、送水之事實。 0 證人即同案被告少年林○凱於警詢及偵查中之證述 被告Ｓ○○擔任駕車司機載送少年林○凱、被告丑○○提領款項後，再由被告丙○○擔任收水、送水之事實。 0 證人即告訴人Ｈ○○、未○○、酉○○、甲○○、Ｚ○○、Ｘ○○、子○○、Ｒ○○、Ｄ○○、Ｍ○○、亥○○、ｂ○○、Ｖ○○、癸○○、Ｉ○○、ａ○○、Ｑ○○、辛○○、黃○○及被害人天○○於警詢中之證述 附表1之被害人遭詐騙，於附表1所示時間匯款至附表1所示人頭帳戶之事實。 0 證人即告訴人Ｗ○○、寅○○、Ｔ○○、Ｐ○○、乙○○、戊○○、Ｂ○○、Ｊ○○、卯○○、戌○○、申○○、午○○、丁○○、宙○○、Ｃ○○、壬○○、Ｕ○○、Ｆ○○、己○○、Ａ○○、Ｙ○○、Ｅ○○、Ｏ○○、巳○○、Ｇ○○、Ｋ○○、庚○○、Ｌ○○、宇○○及被害人地○○、辰○○於警詢中之證述 附表2之被害人遭詐騙，於附表2所示時間匯款至附表2所示人頭帳戶之事實。 0 證人賴怡璇於警詢中之證述 賴怡璇寄送上開4個帳戶提款卡之事實。 00 告訴人Ｈ○○、未○○、酉○○、Ｚ○○、Ｄ○○、Ｍ○○、ｂ○○、癸○○、ａ○○、及被害人天○○與詐騙集團成員對話記錄截圖 佐證犯罪事實一（一）之事實。 00 告訴人Ｎ○○、寅○○、Ｔ○○、Ｐ○○、乙○○、Ｂ○○、Ｊ○○、戌○○、申○○、午○○、宙○○、Ｕ○○、Ｆ○○、己○○、Ａ○○、Ｙ○○、Ｏ○○、Ｇ○○、Ｋ○○、Ｌ○○、宇○○及被害人地○○、辰○○與詐騙集團成員對話記錄截圖、告訴人戊○○提出之瑞士瑞聯集保帳戶證明影本 佐證犯罪事實一（二）之事實。 00 賴怡璇與詐騙集團成員對話記錄截圖、寄送貨單及物流追蹤資料 佐證犯罪事實一（三）之事實。 00 被告玄○○與少年賴○昭提領監視器影像照片、附表1人頭帳戶交易明細、道路監視器影像照片、便利商店及旅館監視影像照片、旅館住宿資料翻拍照片、住宿登記資料 佐證犯罪事實一（一）之事實。 00 被告丑○○與少年林○凱提領監視器影像照片、附表2人頭帳戶交易明細、詐騙集團成員群組對話記錄截圖 佐證犯罪事實一（二）之事實。
二、核被告等就犯罪事實一（一）、（二）所為，均係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同犯詐欺取財及違反洗錢防制法第14條第1項一般洗錢罪等罪嫌。被告Ｓ○○另涉有違反
組織犯罪防制條例第3條第1項後段之參與犯罪組織罪嫌；被告等人所犯上開犯行，係一行為犯數罪名，為想像競合犯，請依刑法第55條之規定，從一重之三人以上共同犯詐欺取財罪處斷。被告丙○○、丑○○就犯罪事實一（三）涉有洗錢防制
法第15條之1第1項第4款罪嫌。被告等人與姓名、年籍不詳
之詐欺集團成員間，就上開犯行具犯意聯絡及行為分擔，請論以共同正犯。被告丙○○所犯52次三人以上共同犯詐欺取財
罪及1次以期約或交付對價使他人交付或提供而無正當理由
收集他人向金融機構申請開立之帳戶罪，被告丑○○所犯15次
三人以上共同犯詐欺取財罪及1次以期約或交付對價使他人
交付或提供而無正當理由收集他人向金融機構申請開立之帳戶罪，被告玄○○所犯13次、被告Ｓ○○所犯27次三人以上共同
犯詐欺取財罪請予分論併罰。被告等人取得未扣案之犯罪所得，請依刑法第38條之1第1項、第3項規定宣告沒收，如全
部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。
三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。
此　致
臺灣新竹地方法院
中　　華　　民　　國　 113　　年　　5 　　月　　6　　日
檢 察 官 楊仲萍
附表1：
編號 被害人 詐騙方式 匯款時間 匯款金額 (新臺幣) 人頭帳戶 提領時間 提領地點 提領金額 (新臺幣) 參與者 0 Ｈ○○ (提告) 詐騙集團成員佯稱股票投資云云。 000年12月8日9時54分 2萬元 兆豐國際商業銀行000-00000000000號帳戶 000年12月8日10時23分 新竹三姓橋郵局 1萬9,000元 車手賴○昭 司機Ｓ○○ 收水丙○○ 0 未○○ (提告) 詐騙集團成員佯稱股票投資云云。 000年12月8日12時19分、21分 5萬元、5萬元 兆豐國際商業銀行000-00000000000號帳戶 000年12月8日12時33分至36分 全家便利商店新竹中華店 共10萬元 車手賴○昭 司機Ｓ○○ 收水丙○○ 0 酉○○ (提告) 詐騙集團成員佯稱茶餅投資云云。 000年12月15日18時59分 2萬元 中國信託商業銀行000-000000000000號帳戶 000年12月15日19時37分 全聯福利中心新竹振興店 2萬元 車手賴○昭 司機Ｓ○○ 收水丙○○ 0 甲○○ (提告) 詐騙集團成員佯稱投資網路商店經營云云。 000年12月22日10時4分 4萬元 第一商業銀行000-00000000000號帳戶 000年12月22日10時20分、21分 萊爾富超商新竹竹翠店 4萬元 車手賴○昭 司機Ｓ○○ 收水丙○○ 0 Ｚ○○ (提告) 詐騙集團成員佯稱依指示操作賺錢網站云云。 000年12月28日13時26分 2萬9,985元 永豐商業銀行000-00000000000000號帳戶 000年12月28日13時48分 統一超商東延門市 3萬元 車手玄○○ 司機Ｓ○○ 收水丙○○ 0 Ｘ○○ (提告) 詐騙集團成員佯稱投資云云。 000年12月20日8時57分 1萬元 第一商業銀行000-00000000000號帳戶 000年12月20日9時36分至38分 統一超商藍海門市 共9萬元(含子○○匯入款項) 車手玄○○ 司機Ｓ○○ 收水丙○○ 000年12月20日9時41分 7萬元 第一商業銀行000-00000000000號帳戶 000年12月20日9時50分至52分 家樂福超市新竹光復店 共6萬2,000元 000年12月22日11時28分 3萬元 第一商業銀行000-00000000000號帳戶 000年12月22日11時44分、45分 統一超商源威門市 共3萬元 0 子○○ (提告) 詐騙集團成員佯稱投資云云。 000年12月20日9時、9時1分 5萬元、3萬元 第一商業銀行000-00000000000號帳戶 000年12月20日9時36分至38分 統一超商藍海門市 共9萬元(含Ｘ○○匯入款項) 車手玄○○ 司機Ｓ○○ 收水丙○○ 0 天○○ 詐騙集團成員佯稱註冊申請網站賺外快云云。 000年12月20日9時13分 1萬2,650元 第一商業銀行000-00000000000號帳戶 000年12月20日9時48分 家樂福超市新竹光復店 2萬元(含Ｘ○○匯入款項) 車手玄○○ 司機Ｓ○○ 收水丙○○ 0 Ｒ○○ (提告) 詐騙集團成員佯稱投資博奕云云。 000年12月20日10 時57分 1萬元 第一商業銀行000-00000000000號帳戶 000年12月20日11時14分 全家便利商店新竹寶山店 1萬元 車手玄○○ 司機Ｓ○○ 收水丙○○ 00 Ｄ○○ (提告) 詐騙集團成員佯稱投資網路商城云云。 000年12月21日9時19分、20分 5萬元、5萬元 第一商業銀行000-00000000000號帳戶 000年12月21日9時49分至55分 全家便利商店新竹關東店、統一超商復全門市 共10萬元 車手玄○○ 司機Ｓ○○ 收水丙○○ 00 Ｍ○○ (提告) 詐騙集團成員佯稱投資外匯云云。 000年12月21日10時55分 1萬元 第一商業銀行000-00000000000號帳戶 000年12月21日11時9分 統一超商金鑫門市 1萬元 車手玄○○ 司機Ｓ○○ 收水丙○○ 00 亥○○ (提告) 詐騙集團成員佯稱投資網路購物云云。 000年12月22日9時28分 10萬元 第一商業銀行000-00000000000號帳戶 000年12月22日9時42分至46分 全家便利商店新竹寶山店 共10萬元 車手玄○○ 司機Ｓ○○ 收水丙○○ 00 ｂ○○ (提告) 詐騙集團成員佯稱投資云云。 000年12月26日9時30分、32分 5萬元、5萬元 第一商業銀行000-00000000000號帳戶 000年12月26日9時50分至53分 統一超商高清門市 共10萬元 車手玄○○ 司機Ｓ○○ 收水丙○○ 00 Ｖ○○ (提告) 詐騙集團成員網路交友後佯稱借款云云。 000年12月30日10時23分、34分 2萬元、3萬元 華南商業銀行000-000000000000號帳戶 000年12月30日10時53分至55分 統一超商藍海門市 共7萬元（含不詳被害人匯入款項) 車手玄○○ 收水丙○○ 00 癸○○ (提告) 詐騙集團佯稱欲出租行屋之房東且急需款項云云。 000年12月30日13時35分、36分 5萬元、5萬元 永豐商業銀行000-00000000000000號帳戶 000年12月30日14時18分至21分 統一超商關東門市 共10萬元 車手玄○○ 收水丙○○ 00 Ｉ○○ (提告) 詐騙集團成員佯稱投資股票云云。 000年12月21日9時27分、28分 5萬元、5萬元 郵局000-00000000000000號帳戶 000年12月21日9時44分至46分 新竹關東橋郵局 共14萬元(含ａ○○匯入款項) 車手賴○昭 司機Ｓ○○ 收水丙○○ 00 ａ○○ (提告) 詐騙集團成員佯稱投資股票云云。 000年12月21日9時27分 4萬元 郵局000-00000000000000號帳戶 000年12月21日9時44分至46分 新竹關東橋郵局 共14萬元(含Ｉ○○匯入款項) 車手賴○昭 司機Ｓ○○ 收水丙○○ 00 Ｑ○○ (提告) 詐騙集團成員佯稱投資云云。 000年12月23日13時12分 3萬元 第一商業銀行000-00000000000號帳戶 000年12月23日13時25分、26分 新竹愛買 共3萬元 車手賴○昭 收水丙○○ 00 辛○○ 詐騙集團成員佯稱投資股票云云。 000年12月26日13時12分 25萬元 郵局000-00000000000000號帳戶 000年12月26日13時33分至27日0時20分 新竹三姓橋郵局、樹林頭郵局 共25萬元 車手玄○○ 車手賴○昭 司機Ｓ○○ 收水丙○○ 00 黃○○ 詐騙集團成員佯稱投資股票云云。 000年12月7日14時9分、11分 10萬元、10萬元、 國泰世華商業銀行000-000000000000號帳戶 000年12月7日14時27分、28分 萊爾富超商苗栗車亭店 共19萬8,000元 車手玄○○ 車手賴○昭 司機Ｓ○○ 收水丙○○ 000年12月12日14時6分、7分 6萬元、4萬300元 國泰世華商業銀行000-000000000000號帳戶 000年12月12日14時6分、7分 全家便利商店臺中高雅店 10萬元
附表2：
編號 被害人 詐騙方式 匯款時間 匯款金額 (新臺幣) 人頭帳戶 提領時間 提領地點 提領金額 (新臺幣) 參與者 0 Ｗ○○ (提告) 詐騙集團成員佯稱投資股票云云。 000年1月10日18時9分、10分 5萬元、5萬元 華南商業銀行000-000000000000號帳戶 000年1月10日18時22分至27分 萊爾富超商新竹境福店 9萬9,000元 車手丑○○ 車手林○凱 司機Ｓ○○ 收水丙○○ 000年1月10日18時25分至27分 1萬元、1萬元、1萬元、1萬元 華南商業銀行000-000000000000號帳戶 000年1月10日19時18分至19分 統一超商竹灣門市 4萬元 0 Ｎ○○ (提告) 詐騙集團成員佯稱投資股票云云。 000年1月11日9時18分至20分 3萬元、3萬元、4萬元 華南商業銀行000-000000000000號帳戶 000年1月11日10時21分至23分 華南商業銀行新竹分行 共10萬元 車手林○凱 收水丙○○ 0 寅○○ (提告) 詐騙集團成員佯稱會員抽獎云云。 000年1月10日17時55分 1萬2,000元 華南商業銀行000-000000000000號 000年1月10日18時16分 萊爾富超商新竹境福店 1萬2,000元 車手林○凱 司機Ｓ○○ 收水丙○○ 0 Ｔ○○ (提告) 詐騙集團成員佯稱投資博奕云云。 000年1月11日9時43分 5萬元、5萬元 華南商業銀行000-000000000000號 000年1月11日11時6分至13分 萊爾富超商新竹凱旋店、統一超商晏丞門市 共10萬元 車手林○凱 收水丙○○ 0 Ｐ○○ (提告) 詐騙集團成員佯稱投資股票云云。 000年1月10日14時57分 10萬元 華南商業銀行000-000000000000號帳戶 000年1月10日15時1分至6分 萊爾富超商新竹凱旋店 共10萬元 車手丑○○ 司機Ｓ○○ 收水丙○○ 0 乙○○ (提告) 詐騙集團成員佯稱投資云云。 000年1月11日10時49分 10萬元 華南商業銀行000-000000000000號帳戶 000年1月11日11時41分至46分 萊爾富超商新竹凱旋店 共10萬元 車手林○凱 收水丙○○ 0 戊○○ (提告) 詐騙集團成員佯稱投資云云。 000年1月9日9時1分 4萬元 第一商業銀行000-00000000000號帳戶 000年1月9日9時12分至14分 兆豐商業銀行北新竹分行 共7萬元(含Ｂ○○匯入款項) 車手林○凱 收水丙○○ 000年1月11日9時7分 4萬元 華南商業銀行000-000000000000號帳戶 000年1月11日9時19分至30分 萊爾富超商新竹凱旋店 共10萬元(含午○○、Ｂ○○匯入款項) 0 Ｂ○○ (提告) 詐騙集團成員佯稱投資股票云云。 000年1月9日9時6分 3萬元 第一商業銀行000-00000000000號帳戶 000年1月9日9時12分至14分 兆豐商業銀行北新竹分行 共7萬元(含戊○○匯入款項) 車手丑○○ 車手林○凱 收水丙○○ 000年1月11日9時9分 3萬元 華南商業銀行000-000000000000號帳戶 000年1月11日9時19分至30分 萊爾富超商新竹凱旋店 共10萬元(含戊○○、午○○匯入款項) 0 Ｊ○○ (提告) 詐騙集團成員佯稱投資股票云云。 000年1月10日8時58分、59分 5萬元、5萬元 第一商業銀行000-00000000000號帳戶 000年1月10日9時17分至20分 統一超商璟觀門市 共10萬元 車手丑○○ 司機Ｓ○○ 收水丙○○ 00 卯○○ (提告) 詐騙集團成員佯稱投資股票云云。 000年1月11日9時14分、15分 5萬元、1萬8,000元 第一商業銀行000-00000000000號帳戶 000年1月11日10時35分至37分 第一商業銀行新竹分行 共7萬8,000元(含不詳被害人匯入款項) 車手林○凱 收水丙○○ 00 戌○○ (提告) 詐騙集團成員佯稱投資股票云云。 000年1月9日9時7分、8分 0萬元、3萬元 華南商業銀行000-000000000000號帳戶 000年1月9日9時36分至39分 兆豐商業銀行北新竹分行、統一超商新世界門市 共8萬元 車手林○凱 收水丙○○ 00 申○○ (提告) 詐騙集團成員佯稱投資股票云云。 000年1月10日9時 5萬元 華南商業銀行000-000000000000號帳戶 000年1月10日9時49分至51 全家便利商店新竹中華店 共5萬元 車手林○凱 司機Ｓ○○ 收水丙○○ 00 午○○ (提告) 詐騙集團成員佯稱投資股票云云。 000年1月11日8時45分 3萬元 華南商業銀行000-000000000000號帳戶 000年1月11日9時19分至30分 萊爾富超商新竹凱旋店 共10萬元(含戊○○、Ｂ○○匯入款項) 車手林○凱 收水丙○○ 00 丁○○ (提告) 詐騙集團成員佯稱販售茶盞云云。 000年1月10日16時42分 1萬元 郵局000-00000000000000號帳戶 000年1月10日16時49分 全家便利商店新竹海上花店 9,000元 車手丑○○ 司機Ｓ○○ 收水丙○○ 00 宙○○ (提告) 詐騙集團成員佯稱投資云云。 000年1月10日17時7分、9分 4萬元、4萬元 郵局000-00000000000000號帳戶 000年1月10日17時23分至28分 統一超商東妮門市 13萬7,000元(含不詳被害人匯入款項) 車手丑○○ 司機Ｓ○○ 收水丙○○ 00 Ｃ○○ (提告) 詐騙集團成員佯稱投資網路商舖云云。 000年1月11日13時 4萬元 郵局000-00000000000000號帳戶 000年1月11日13時14分、15分 全聯福利中心新竹振興店 4萬元 車手林○凱 收水丙○○ 00 壬○○ (提告) 詐騙集團成員佯稱投資股票云云。 000年1月11日10時52分 12萬982元 第一商業銀行000-00000000000號帳戶 000年1月11日11時35分、12日0時6分至8分 全聯福利中心新竹振興店、統一超商東中門市 共12萬元 車手丑○○ 車手林○凱 收水丙○○ 00 地○○ 詐騙集團成員佯稱投資股票云云。 000年1月9日11時29分 10萬元 第一商業銀行000-00000000000號帳戶 000年1月9日12時至12時8分 統一超商新世界門市、第一商業銀行新竹分行 共10萬元 車手林○凱 收水丙○○ 00 Ｕ○○ (提告) 詐騙集團成員佯稱投資股票云云。 000年1月11日9時28分 10萬元 第一商業銀行000-00000000000號帳戶 000年1月11日10時30分至32分 第一商業銀行新竹分行 共10萬元 車手林○凱 收水丙○○ 00 Ｆ○○ (提告) 詐騙集團成員佯稱經營網拍云云。 000年1月8日10時15分、16分 5萬元、2萬元 臺灣中小企業銀行000-00000000000號帳戶 000年1月8日10時48分至55分 統一超商東營門市、萊爾富超商竹東榮昇門市 共9萬,6000元(含不詳被害人匯入款項) 車手林○凱 車手丑○○（操作轉帳） 司機Ｓ○○ 收水丙○○ 000年1月10日10時13分至15分 5萬元、5萬元、2萬元 臺灣中小企業銀行000-00000000000號帳戶 000年1月10日10時32分至51分、11日0時8分至9分 統一超商日光門市、台新商業銀行新竹分行 共7萬元、3萬元，另轉帳2萬元至000-00000000000號帳戶 00 己○○ (提告) 詐騙集團成員佯稱投資外匯云云。 000年1月9日12時 3萬元 臺灣中小企業銀行000-00000000000號帳戶 000年1月9日13時至13時2分 全家便利商店新竹新西大店 共6萬元(含辰○○匯入款項) 車手丑○○ 收水丙○○ 00 辰○○ 詐騙集團成員佯稱投資外匯云云。 000年1月9日12時42分 3萬元 臺灣中小企業銀行000-00000000000號帳戶 000年1月9日13時至13時2分 全家便利商店新竹新西大店 共6萬元(含己○○匯入款項) 車手丑○○ 收水丙○○ 00 Ａ○○ (提告) 詐騙集團成員佯稱投資云云。 000年1月11日15時40分 1萬元 臺灣中小企業銀行000-00000000000號帳戶 000年1月11日16時1分 全聯福利中心新竹振興店 1萬元 車手丑○○ 收水丙○○ 00 Ｙ○○ (提告) 詐騙集團成員佯稱投資網路購物云云。 000年1月9日14時11分、14分 1萬元、3,000元 第一商業銀行000-00000000000號帳戶 000年1月9日14時33分、10日0時17分 統一超商富森門市、頭份蟠桃郵局 1萬元、3,000元 車手丑○○ 車手林○凱 收水丙○○ 00 Ｅ○○ (提告) 詐騙集團成員佯稱投資外匯云云。 000年1月8日11時19分 5萬元 第一商業銀行000-00000000000號 000年1月8日11時28分至30分 萊爾富超商竹東榮昇店 共5萬元 車手林○凱 收水丙○○ 00 Ｏ○○ (提告) 詐騙集團成員佯稱投資網路賣場云云。 000年1月8日14時24分 4萬3,000元 第一商業銀行000-00000000000號 000年1月8日14時48分、49分、9日8時12分 兆豐商業銀行北新竹分行 共4萬3,000元 車手林○凱 收水丙○○ 00 巳○○ (提告) 詐騙集團成員佯稱投資虛擬貨幣云云。 000年1月9日19時3分、6分 5萬元、5萬元 郵局000-00000000000000號帳戶 000年1月9日20時37分至40分 全家便利商店新豐泰安店、新豐山崎郵局 共9萬9,000元 車手丑○○ 收水丙○○ 00 Ｇ○○ (提告) 詐騙集團成員佯稱投資網路商成云云。 000年1月9日21時20分 2萬元 郵局000-00000000000000號帳戶 000年1月9日21時30分 統一超商璟觀門市 2萬元 車手林○凱 收水丙○○ 00 Ｋ○○ (提告) 詐騙集團成員佯稱投資博奕云云。 000年1月9日17時10分 5萬元 彰化商業銀行000-00000000000000號帳戶 000年1月9日17時26分至28分 全家便利商店新竹金南門店 5萬元 車手丑○○ 收水丙○○ 00 宇○○ (提告) 詐騙集團成員佯稱投資股票云云。 000年1月10日14時58分、59分 10萬元、5萬元 臺灣銀行000-000000000000號帳戶 000年1月10日15時38分、39分 臺灣銀行新竹分行 共15萬元 車手丑○○ 司機Ｓ○○ 收水丙○○ 000年1月10日14時53分、54分 5萬元、5萬元 永豐商業銀行000-00000000000000號帳戶 000年1月10日15時50分 永豐商業銀行新竹分行 10萬元 00 庚○○ (提告) 詐騙集團成員佯稱投資普洱茶云云。 000年1月9日11時49分 12萬元 永豐商業銀行000-00000000000000號帳戶 000年1月9日14時31分至42分 統一超商富森門市、萊爾富超商新竹竹恩店 共11萬9,000元 車手林○凱 收水丙○○ 00 Ｌ○○ (提告) 詐騙集團成員佯稱投資博奕云云。 000年1月10日18時20分、23分 5萬元、5萬元 郵局000-00000000000000號帳戶 000年1月10日18時43分至44分 新竹樹林頭郵局 共9萬9,000元 車手林○凱 司機Ｓ○○ 收水丙○○ 000年1月11日13時38分至58分 4萬元、5萬元、5萬元 郵局000-00000000000000號帳戶 000年1月11日13時55分至14時6分 統一超商晏丞門市 共14萬元
【附件二】
臺灣新竹地方檢察署檢察官追加起訴書
113年度少連偵字第45號第51號被 告 李稟疆
犯罪事實
一、李稟疆於民國112年間參與丙○○、玄○○、Ｓ○○（以上3人業提
起公訴）、少年賴○昭（姓名詳卷，另由少年法庭處理）及真實姓名年籍均不詳之通訊軟體TELEGRAM群組成員「奶茶」、「小黑」、「帕拉梅拉」、「高啟盛」、「鯊鍋魚頭」等3人以上成員所組成，以實施詐術為手段，具有持續性、牟
利性之有結構性詐欺集團犯罪組織，李稟疆即與丙○○、玄○○
、Ｓ○○與少年賴○昭及通訊軟體TELEGRAM「拉斯維加斯娛樂城
」群組成員所屬詐欺集團成員共同基於3人以上詐欺取財及
洗錢之犯意聯絡，由李稟疆於112年11月18日至12月23日出
面承租車號0000-00號自小客車，及112年12月23日至000年0月00日出面承租車號000-0000號自小客車，作為接送車手提領款項之車輛，詐欺集團成員則於附表1所示時間，以附表1所示方式詐騙附表1所示被害人，致附表1所示被害人於附表1所示匯款時間，匯款如附表1之金額至附表1所示之人頭帳
戶，並由玄○○、少年賴○昭於附表1所示提領時、地，提領如
附表1所示款項，其中附表1編號14、15係由李稟疆擔任司機，負責駕車載送車手及載送丙○○將收得之贓款上繳予上游詐
騙集團成員，以此方式掩飾、隱匿特定犯罪所得之來源、去向及所在。
二、案經Ｖ○○、癸○○訴由新竹市警察局第二分局、第三分局報告
偵辦。
證據並所犯法條
一、證據清單及待證事實：
編號 證據名稱 待證事實 0 被告李稟疆於偵查中之供述 被告坦承租用上開自小客車作為丙○○、Ｓ○○領東西之交通工具，及自112年12月29日至年底擔任司機，載送玄○○、丙○○至便利商店等地領取物品之事實。 0 同案被告丙○○、玄○○、Ｓ○○之供述 被告在TELEGRAM群組內代號為「哈囉」，受群組上游指示承租車輛，及在車手提領附表1編號14、15詐欺款項時擔任司機載送車手領款之事實。 0 證人少年賴○昭之證述 被告擔任載送車手司機之事實。 0 證人即告訴人Ｖ○○、癸○○於警詢中之證述 附表1編號14、15之被害人遭詐騙，於附表1所示時間匯款至附表1所示人頭帳戶之事實。 0 玄○○與少年賴○昭提領監視器影像照片、附表1人頭帳戶交易明細、道路監視器影像照片、便利商店及旅館監視影像照片、旅館住宿資料翻拍照片、住宿登記資料、中華民國小客車租賃出租單暨定型化契約書 佐證上開事實。
二、核被告所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同犯詐欺取財及違反洗錢防制法第14條第1項一般洗錢罪、
違反組織犯罪防制條例第3條第1項後段之參與犯罪組織等罪嫌；被告所犯上開犯行，係一行為犯數罪名，為想像競合犯，請依刑法第55條之規定，從一重之三人以上共同犯詐欺取財罪處斷。被告所犯2次三人以上共同犯詐欺取財罪請予分
論併罰。被告取得未扣案之犯罪所得，請依刑法第38條之1
第1項、第3項規定宣告沒收，如全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。
三、追加起訴理由：按於第一審辯論終結前，得就與本案相牽連之
犯罪或本罪之誣告罪，追加起訴；又有左列情形之一者，為相牽連之案件：一、一人犯數罪者。二、數人共犯一罪或數罪者
。三、數人同時在同一處所各別犯罪者。四、犯與本罪有關係之藏匿人犯、湮滅證據、偽證、贓物各罪者，刑事訴訟法第265條第1項、第7條分別定有明文。因同案被告丙○○、玄○
○、Ｓ○○所涉詐欺等案件，前經本檢察官提起公訴，現由貴院
以113年度金訴字第370號案件（禮股）審理中，有該案起訴書、全國刑案資料查註表在卷可參，是本件與該案具有數人犯數罪之相牽連關係，爰依法追加起訴。
四、依刑事訴訟法第265條第1項追加起訴。
此　致
臺灣新竹地方法院
中　　華　　民　　國　 113　　年　　5 　　月　　20　　日檢 察 官 楊仲萍
附表1：
編號 被害人 詐騙方式 匯款時間 匯款金額 (新臺幣) 人頭帳戶 提領時間 提領地點 提領金額 (新臺幣) 參與者 0 Ｈ○○ (提告) 詐騙集團成員佯稱股票投資云云。 000年12月8日9時54分 2萬元 兆豐國際商業銀行000-00000000000號帳戶 000年12月8日10時23分 新竹三姓橋郵局 1萬9,000元 車手賴○昭 司機Ｓ○○ 收水丙○○ 0 未○○ (提告) 詐騙集團成員佯稱股票投資云云。 000年12月8日12時19分、21分 5萬元、5萬元 兆豐國際商業銀行000-00000000000號帳戶 000年12月8日12時33分至36分 全家便利商店新竹中華店 共10萬元 車手賴○昭 司機Ｓ○○ 收水丙○○ 0 酉○○ (提告) 詐騙集團成員佯稱茶餅投資云云。 000年12月15日18時59分 2萬元 中國信託商業銀行000-000000000000號帳戶 000年12月15日19時37分 全聯福利中心新竹振興店 2萬元 車手賴○昭 司機Ｓ○○ 收水丙○○ 0 甲○○ (提告) 詐騙集團成員佯稱投資網路商店經營云云。 000年12月22日10時4分 4萬元 第一商業銀行000-00000000000號帳戶 000年12月22日10時20分、21分 萊爾富超商新竹竹翠店 4萬元 車手賴○昭 司機Ｓ○○ 收水丙○○ 0 Ｚ○○ (提告) 詐騙集團成員佯稱依指示操作賺錢網站云云。 000年12月28日13時26分 2萬9,985元 永豐商業銀行000-00000000000000號帳戶 000年12月28日13時48分 統一超商東延門市 3萬元 車手玄○○ 司機Ｓ○○ 收水丙○○ 0 Ｘ○○ (提告) 詐騙集團成員佯稱投資云云。 000年12月20日8時57分 1萬元 第一商業銀行000-00000000000號帳戶 000年12月20日9時36分至38分 統一超商藍海門市 共9萬元(含子○○匯入款項) 車手玄○○ 司機Ｓ○○ 收水丙○○ 000年12月20日9時41分 7萬元 第一商業銀行000-00000000000號帳戶 000年12月20日9時50分至52分 家樂福超市新竹光復店 共6萬2,000元 000年12月22日11時28分 3萬元 第一商業銀行000-00000000000號帳戶 000年12月22日11時44分、45分 統一超商源威門市 共3萬元 0 子○○ (提告) 詐騙集團成員佯稱投資云云。 000年12月20日9時、9時1分 5萬元、3萬元 第一商業銀行000-00000000000號帳戶 000年12月20日9時36分至38分 統一超商藍海門市 共9萬元(含Ｘ○○匯入款項) 車手玄○○ 司機Ｓ○○ 收水丙○○ 0 天○○ 詐騙集團成員佯稱註冊申請網站賺外快云云。 000年12月20日9時13分 1萬2,650元 第一商業銀行000-00000000000號帳戶 000年12月20日9時48分 家樂福超市新竹光復店 2萬元(含Ｘ○○匯入款項) 車手玄○○ 司機Ｓ○○ 收水丙○○ 0 Ｒ○○ (提告) 詐騙集團成員佯稱投資博奕云云。 000年12月20日10 時57分 1萬元 第一商業銀行000-00000000000號帳戶 000年12月20日11時14分 全家便利商店新竹寶山店 1萬元 車手玄○○ 司機Ｓ○○ 收水丙○○ 00 Ｄ○○ (提告) 詐騙集團成員佯稱投資網路商城云云。 000年12月21日9時19分、20分 5萬元、5萬元 第一商業銀行000-00000000000號帳戶 000年12月21日9時49分至55分 全家便利商店新竹關東店、統一超商復全門市 共10萬元 車手玄○○ 司機Ｓ○○ 收水丙○○ 00 Ｍ○○ (提告) 詐騙集團成員佯稱投資外匯云云。 000年12月21日10時55分 1萬元 第一商業銀行000-00000000000號帳戶 000年12月21日11時9分 統一超商金鑫門市 1萬元 車手玄○○ 司機Ｓ○○ 收水丙○○ 00 亥○○ (提告) 詐騙集團成員佯稱投資網路購物云云。 000年12月22日9時28分 10萬元 第一商業銀行000-00000000000號帳戶 000年12月22日9時42分至46分 全家便利商店新竹寶山店 共10萬元 車手玄○○ 司機Ｓ○○ 收水丙○○ 00 ｂ○○ (提告) 詐騙集團成員佯稱投資云云。 000年12月26日9時30分、32分 5萬元、5萬元 第一商業銀行000-00000000000號帳戶 000年12月26日9時50分至53分 統一超商高清門市 共10萬元 車手玄○○ 司機Ｓ○○ 收水丙○○ 00 Ｖ○○ (提告) 詐騙集團成員網路交友後佯稱借款云云。 000年12月30日10時23分、34分 2萬元、3萬元 華南商業銀行000-000000000000號帳戶 000年12月30日10時53分至55分 統一超商藍海門市 共7萬元（含不詳被害人匯入款項) 車手玄○○ 司機李秉疆 收水丙○○ 00 癸○○ (提告) 詐騙集團佯稱欲出租行屋之房東且急需款項云云。 000年12月30日13時35分、36分 5萬元、5萬元 永豐商業銀行000-00000000000000號帳戶 000年12月30日14時18分至21分 統一超商關東門市 共10萬元 車手玄○○ 司機李秉疆 收水丙○○ 00 Ｉ○○ (提告) 詐騙集團成員佯稱投資股票云云。 000年12月21日9時27分、28分 5萬元、5萬元 郵局000-00000000000000號帳戶 000年12月21日9時44分至46分 新竹關東橋郵局 共14萬元(含ａ○○匯入款項) 車手賴○昭 司機Ｓ○○ 收水丙○○ 00 ａ○○ (提告) 詐騙集團成員佯稱投資股票云云。 000年12月21日9時27分 4萬元 郵局000-00000000000000號帳戶 000年12月21日9時44分至46分 新竹關東橋郵局 共14萬元(含Ｉ○○匯入款項) 車手賴○昭 司機Ｓ○○ 收水丙○○ 00 Ｑ○○ (提告) 詐騙集團成員佯稱投資云云。 000年12月23日13時12分 3萬元 第一商業銀行000-00000000000號帳戶 000年12月23日13時25分、26分 新竹愛買 共3萬元 車手賴○昭 收水丙○○ 00 辛○○ 詐騙集團成員佯稱投資股票云云。 000年12月26日13時12分 25萬元 郵局000-00000000000000號帳戶 000年12月26日13時33分至27日0時20分 新竹三姓橋郵局、樹林頭郵局 共25萬元 車手玄○○ 車手賴○昭 司機Ｓ○○ 收水丙○○ 00 黃○○ 詐騙集團成員佯稱投資股票云云。 000年12月7日14時9分、11分 10萬元、10萬元、 國泰世華商業銀行000-000000000000號帳戶 000年12月7日14時27分、28分 萊爾富超商苗栗車亭店 共19萬8,000元 車手玄○○ 車手賴○昭 司機Ｓ○○ 收水丙○○ 000年12月12日14時6分、7分 6萬元、4萬300元 國泰世華商業銀行000-000000000000號帳戶 000年12月12日14時6分、7分 全家便利商店臺中高雅店 10萬元