臺灣新竹地方法院113年度金訴字第494號

• 裁判案由: 洗錢防制法等
• 案件類型: 刑事
• 審判法院: 臺灣新竹地方法院
• 裁判日期: 113 年 09 月 16 日
• 當事人: 臺灣新竹地方檢察署檢察官、劉育麟

臺灣新竹地方法院刑事判決
113年度金訴字第494號公 訴 人 臺灣新竹地方檢察署檢察官
被 告 劉育麟

選任辯護人 林玉堃律師
上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（113年
度偵字第6384號），被告於本院準備程序中就被訴事實為有罪之陳述，經本院合議庭評議後裁定由受命法官獨任行簡式審判程序，判決如下：
主 文
劉育麟三人以上共同犯詐欺取財罪，處有期徒刑陸月。
扣案如附表「偽造之印文」欄所示偽造之印文均沒收。
事 實
一、本案犯罪事實及證據，除犯罪事實欄一第18行「同日某日許」補充更正為「同日某時許」、證據部分應補充起訴書證據並所犯法條欄一「被告劉育麟於民國113年8月7日本院準備
程序、簡式審判程序中之自白(見本院113年度金訴字第494
號卷《下稱本院113金訴494卷》第29頁、第36頁)、本院113年
附民移調字第168號調解筆錄（見本院113金訴494卷第53頁
）、新竹縣政府警察局竹東分局下公館派出所受（處）理案件證明單、受理各類案件紀錄表、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表」外，餘均引用檢察官起訴書之記載（如附件）。
二、論罪科刑：
（一）新舊法比較：
按行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2條第1項定有明文。查被告行為後，洗錢防制法業經修正，於113年7月31日公布，並自同年8月2日起生效施行。修正前洗錢防制法第2條第2款係規定：「本法所稱洗錢，指下列行為：二掩飾或隱匿特定犯罪所得之本質、來源、去向、所在、所有權、處分權或其他權益者。」，修正後洗錢防制法第2條第1款則規定：「本法所稱洗錢，指下列行為：一隱匿特定犯罪所得或掩飾其來源。」；修正前洗錢防制法第14條第1項係規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。」，修正後洗錢防制法第19條第1項則規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併
科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未
達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新
臺幣5千萬元以下罰金。」；而就減刑規定部分，修正前
洗錢防制法第16條第2項係規定：「犯前四條之罪，在偵
查及歷次審判中均自白者，減輕其刑。」；修正後洗錢防制法第23條第3項則規定：「犯前四條之罪，在偵查及歷
次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑。」，經比較新舊法及本案情節，修正後洗錢防制法第19條第1項後段就「洗錢之財物或財產上利益未
達新臺幣1億元者」之法定最重本刑降低為5年以下有期徒刑，而屬得易科罰金之罪，應認修正後之洗錢防制法第19條第1項後段規定較有利於被告，依刑法第2條第1項但書
規定，應一體適用修正後之洗錢防制法第19條第1項後段
規定。
（二）核被告所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同犯詐欺取財罪、修正後洗錢防制法第19條第1項後段
之一般洗錢罪、刑法第216條、第210條之行使偽造私文書罪。被告與詐欺集團其他成員所為偽造私文書之低度行為，復為行使偽造私文書之高度行為所吸收，不另論罪。
（三）被告以一行為同時觸犯三人以上共同詐欺取財罪、一般洗錢罪、行使偽造私文書罪等犯行，有實行行為局部同一、目的單一之情形，為想像競合犯，應依刑法第55條規定，從一重之刑法第339條之4第1項第2款三人以上共同詐欺取財罪處斷。
（四）被告就事實欄一所示犯行，與「陳雅婷」、「曾經」、「潤盈業務員」、「黃雅婷」、「何文賢」及其等所屬詐欺集團不詳成年成員間，彼此間有犯意聯絡及行為分擔，均為
共同正犯。
（五）刑之減輕事由：
按犯罪情狀顯可憫恕，即認科以最低刑度仍嫌過重者，得酌量減輕其刑，刑法第59條定有明文。所謂犯罪情狀顯可憫恕，應就犯罪一切情狀，予以全盤考量，審酌其犯罪有無可憫恕之事由，即有無特殊之原因與環境，在客觀上足以引起一般同情，以及宣告法定低度刑，是否猶嫌過重等等，以為判斷；且刑法第59條所謂「犯罪之情狀」顯可憫恕，與刑法第57條所稱之審酌「一切情狀」，二者並非屬截然不同之範圍，於裁判上酌量減輕其刑時，本應就犯罪一切情狀（包括刑法第57條所列舉之10款事項），予以全盤考量，審酌其犯罪有無可憫恕之事由，以為判斷，故適用第59條酌量減輕其刑時，並不排除第57條所列舉10款事由之審酌。又刑法第339條之4之加重詐欺罪之法定刑為「1年以上7年以下有期徒刑」，然同為犯加重詐欺罪者，其原因動機不一，犯罪情節亦未必盡同，造成危害社會之程度自屬有異，法律科處此類犯罪，所設之法定最低本刑卻屬相同，且縱量處最低法定刑，仍無從依法易科罰金或易服社會勞動，刑責不可謂不重，容有針對個案情節予以舒嚴緩峻之必要。查被告本案犯行造成被害人蒙受損失，固有不該，惟考量其犯後坦承犯行，復積極與告訴人陳亭皓調解成立，履行調解內容完畢，並獲得告訴人陳亭皓諒解等節，有本院113年度附民移調字第168號調解筆錄及匯款資料存卷可參（見本院113金訴494卷第53頁、第63頁），可認被告確有悔過補償之心，又其犯罪情節亦非召集成員、策畫詐騙內容使被害人陷於錯誤之核心成員可等同併論。是依被告犯罪之具體情狀，確屬情輕法重，縱宣告法定最低度之刑，猶嫌過重，爰依刑法第59條之規定，就其本案犯行，酌量減輕其刑。
（六）爰審酌被告不思循正當途徑獲取所需，僅因經濟壓力，為求快速累積財富，即與詐欺集團以上開方式共同遂行詐欺行為，侵害被害人財產法益，嚴重破壞社會秩序，同時增加檢警查緝及告訴人求償之困難，所為實有不該；惟念其坦認犯行之犯後態度，兼衡被告自述其高職畢業之智識程度、案發時從事UBER司機職務、未婚無子女、與父母同住、經濟狀況勉持（見本院113金訴494卷第37頁），暨其犯罪之動機、目的、手段、素行、於本案所擔任之犯罪角色、業與被害人達成調解且給付完畢，並參考檢察官及被害人之意見（見本院113金訴494卷第38頁）等一切情狀，量處如主文所示之刑。
三、沒收之說明：
（一）犯罪所得部分：
１、按沒收適用裁判時之法律，刑法第2條第2項定有明文。查被告行為後，洗錢防制法第18條第1項有關沒收洗錢之財
物或財產上利益之規定，業經修正為同法第25條第1項規
定，於113年7月31日公布，同年0月0日生效施行，自應適用裁判時即修正後之現行洗錢防制法第25條第1項之規定
。次按，犯第19條、第20條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之，洗錢防制法第25條第1項定有明文，是修法後將洗錢之沒收改採義務沒收
。
２、惟按，沒收或追徵，有過苛之虞、欠缺刑法上之重要性、犯罪所得價值低微，或為維持受宣告人生活條件之必要者，得不宣告或酌減之，刑法第38條之2第2項定有明文。學理上稱此規定為過苛調節條款，乃將憲法上比例原則予以具體化，不問實體規範為刑法或特別刑法中之義務沒收，亦不分沒收主體為犯罪行為人或第三人之沒收，復不論沒收標的為原客體或追徵其替代價額，同有其適用（最高法院109年度台上字第2512號判決意旨參照）。修正後洗錢
防制法第25條第1項採義務沒收主義，固為刑法第38條第2項前段關於職權沒收之特別規定，惟依前說明，仍有上述過苛條款之調節適用。
３、查被告於本案共取得新臺幣（下同）2萬元作為報酬，業據
被告於本院準備程序時供承在卷（見本院113金訴494卷第29頁)，屬本案之犯罪所得，然被告已與告訴人達成調解
且已履行調解內容，業如前述，雖該調解結果並非刑法第38條之1第5項規定文義所指犯罪所得已「實際合法發還」被害人情形，審酌該規定旨在保障被害人因犯罪所生之求償權（參刑法第38條之1第5項之立法理由），且所約定及履行之賠償金額逾本案犯罪所得之金額，已達沒收制度剝奪被告犯罪利得之立法目的，若再對被告宣告沒收或追徵，實有過苛之虞，爰依刑法第38條之2第2項之規定不予宣告沒收或追徵。另考量本案有其他共犯，且洗錢之財物均由詐騙集團上游成員拿取，如認本案全部洗錢財物均應依修正後洗錢防制法第25條第1項規定對被告宣告沒收，恐
有違比例原則而有過苛之虞，是以，本院不依此項規定對被告就本案洗錢財物宣告沒收，附此敘明。
（二）次按，偽造之印章、印文或署押，不問屬於犯人與否，沒收之，刑法第219條定有明文。前揭沒收之規定，係關於
偽造署押所設之特別規定，應優先於刑法總則沒收之規定而為適用。復按，行為人用以詐欺取財之偽造、變造等書類，既已交付於被害人收受，則該物非屬行為人所有，除偽造書類上偽造之印文、署押，應依刑法第219條予以沒
收外，依同法第38條第3項之規定，即不得再對各該書類
諭知沒收（最高法院43年台上字第747號判決意旨參照）
。查：附表所示之商業操作合約書、商業委託操作資金保管單上所蓋「潤盈投資股份有限公司」、「鄭秀慧」印文各1枚（見113偵6384卷第26頁、第34頁）均屬偽造，自應依刑法第219條之規定宣告沒收。至被告所持以交付告訴
人之上開商業操作合約書、商業委託操作資金保管單，業經被告出示並交付告訴人而行使，則該文書即非屬於被告所有，依前揭說明，即不予諭知沒收。
據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前
段，判決如主文。
本案經檢察官張瑞玲提起公訴，檢察官馮品捷到庭執行職務。
中　　華　　民　　國　　113 　年　　9 　　月　　16　　日刑事第六庭 法 官 蔡玉琪
以上正本證明與原本無異。
如不服本判決應於收受本判決後20日內向本院提出上訴書狀，上訴書狀應敘述具體理由。上訴書狀未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內補提理由書狀於本院(均須按他造當事人之人
數附繕本 )「切勿逕送上級法院」。
中　　華　　民　　國　　113 　年　　9 　　月　　19　　日書記官 李念純
附錄本案論罪科刑法條：
刑法第210條：
偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處5年以下有
期徒刑。
刑法第216條：
行使第210條至第215條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。
刑法第339條之4第1項第2款：
犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期
徒刑，得併科1百萬元以下罰金：
三人以上共同犯之。
洗錢防制法第2條第1款：
本法所稱洗錢，指下列行為：
隱匿特定犯罪所得或掩飾其來源。
洗錢防制法第19條第1項：
有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺
幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。
附表：
文件名稱 偽造之印文 備註 偽造之「商業操作合約書（112年11月9日）」私文書1紙 ⑴偽造之「潤盈投資股份有限公司」印文1枚 ⑵偽造之「鄭秀慧」印文1枚 113偵6384卷第26頁 偽造之「商業委託操作資金保管單（112年11月28日）」私文書1紙 ⑴偽造之「潤盈投資股份有限公司」印文1枚 ⑵偽造之「鄭秀慧」印文1枚 113偵6384卷第34頁
附件：
臺灣新竹地方檢察署檢察官起訴書
113年度偵字第6384號被　　　告　劉育麟　男　39歲（民國00年00月00日生）
住○○市○○區○○里00鄰○○路000巷00號5樓
國民身分證統一編號：Z000000000號選任辯護人　林玉堃律師
上列被告因詐欺等案件，已經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：
犯罪事實
一、劉育麟於民國112年11月15日，加入真實姓名年籍不詳、成
員包含LINE暱稱「陳雅婷」、「曾經」、「潤盈業務員」、「黃雅婷」、「何文賢」等3人以上所組成之詐欺集團，而
擔任面交取款車手，負責與被害人面交取得詐欺款項之工作。嗣劉育麟即與該詐欺集團成員共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同犯詐欺取財及洗錢之犯意聯絡，由上開詐欺集團不詳成員自112年11月1日起，接續以LINE暱稱「黃雅婷」、「何文賢」、「潤盈業務員」與陳亭皓聯絡，並佯稱：可儲值款項至官方帳戶投資股票獲利云云，致陳亭皓陷於錯誤，同意交付新臺幣(下同)30萬元，該詐欺集團成員再使用LINE暱稱「曾經」指示劉育麟於000年00月00日下午5時53分許，持冒用「潤盈投資股份有限公司」名義偽造之商業委託操作資金保管單，前往新竹縣○○鎮○○路0段000號麥當勞
前，向陳亭皓收取30萬元，並將該商業委託操作資金保管單交付陳亭皓以行使，用以表示劉育麟代表「潤盈投資股份有限公司」向陳亭皓收取投資款之用意，足生危害於潤盈投資股份有限公司及陳亭皓。劉育麟取得款項後立即於同日某日許，在不詳地點上交予姓名、年籍均不詳之詐欺集團某成員，而以上開方式隱匿上揭詐欺所得之去向、所在致使難以追查，劉育麟並因此獲得2萬元之報酬。嗣陳亭皓發覺受騙後
，報警處理，經警循線查悉上情。
二、案經陳亭皓訴由新竹縣政府警察局竹東分局報告偵辦。
證據並所犯法條
一、證據清單及待證事實：
編號 證據名稱 待證事實 1 被告劉育麟於警詢及偵訊時之供述 被告坦承其有懷疑對方仍於上開時、地依指示出示工作證及收取款項，並交付上開保管單，再將款項交付上手之事實。 2 告訴人陳亭皓於警詢時之指證 佐證全部犯罪事實。 3 113年3月11日偵查報告1份、商業操作合約書1份、LINE個人資料及對話紀錄截圖12張、商業委託操作資金保管單3紙、車輛詳細資料報表1紙 佐證全部犯罪事實。
二、核被告劉育麟所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款之3人
以上共同犯詐欺取財、洗錢防制法第2條第2款、第14條第1
項之一般洗錢罪、刑法第216、210條之行使偽造私文書等罪嫌。被告與所屬詐欺集團成員間，有犯意聯絡及行為分擔，請依刑法第28條規定，論以共同正犯。被告以一行為觸犯上開3罪名，請依想像競合從一重之加重詐欺罪處斷。被告之
犯罪所得2萬元，請依法沒收或追徵。
三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。
此　致
臺灣新竹地方法院
中　　華　　民　　國　 113　　年　　5 　　月　　29　　日檢　察　官　張瑞玲
本件證明與原本無異
中　　華　　民　　國　 113　 年　　6 　　月　　 5 日書　記　官　黃冠筑
所犯法條：
中華民國刑法第210條
偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處 5 年以下
有期徒刑。
中華民國刑法第216條
行使第 210 條至第 215 條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。
中華民國刑法第339條之4
犯第 339 條詐欺罪而有下列情形之一者，處 1 年以上 7 年以
下有期徒刑，得併科 1 百萬元以下罰金：
一、冒用政府機關或公務員名義犯之。
二、三人以上共同犯之。
三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。
前項之未遂犯罰之。
洗錢防制法第2條
本法所稱洗錢，指下列行為：
一、意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源，或使他人逃避刑事追訴，而移轉或變更特定犯罪所得。
二、掩飾或隱匿特定犯罪所得之本質、來源、去向、所在、所有權、處分權或其他權益者。
三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。
洗錢防制法第14條
有第二條各款所列洗錢行為者，處 7 年以下有期徒刑，併科新
臺幣 5 百萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。