臺灣士林地方法院113年度審訴字第1550號

• 裁判案由: 詐欺等
• 案件類型: 刑事
• 審判法院: 臺灣士林地方法院
• 裁判日期: 113 年 11 月 14 日
• 當事人: 臺灣士林地方檢察署檢察官、劉世祥、陳莆信

臺灣士林地方法院刑事判決
113年度審訴字第1550號
公 訴 人 臺灣士林地方檢察署檢察官
被 告 劉世祥

上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第7031號），因被告於準備程序中就被訴事實為有罪之陳述，經本院
合議庭裁定由受命法官獨任進行簡式審判程序，並判決如下：
主　　　文
劉世祥犯三人以上共同詐欺取財未遂罪，處有期徒刑陸月。
附表編號1至3所示之物均沒收。
事實及理由
一、本件犯罪事實及證據，除起訴書犯罪事實欄一倒數第6至7行「共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同詐欺取財、偽造文書及洗錢之犯意聯絡」更正為「共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同詐欺取財、洗錢、行使偽造私文書、行使偽造特種文書等犯意聯絡」；證據部分補充「被告劉世祥於本院準備程序及審理時之自白」外，餘均引用檢察官起訴書之記載（如附件）。
二、論罪科刑：
㈠新舊法比較：按行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2條第1項定有明文。查：
⒈被告行為後，洗錢防制法於民國113年7月31日修正公布，同年0月0日生效施行。修正前洗錢防制法第2條規定「本法所
稱洗錢，指下列行為：一、意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源，或使他人逃避刑事追訴，而移轉或變更特定犯罪所得。二、掩飾或隱匿特定犯罪所得之本質、來源、去向、所在、所有權、處分權或其他權益者。三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。」，修正後規定「本法所稱洗錢，指下列行為：一、隱匿特定犯罪所得或掩飾其來源。二、妨礙或危害國家對於特定犯罪所得之調查、發現、保全、沒收或追徵。三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。四、使用自己之特定犯罪所得與他人進行交易。」。是比較新舊法之結果，修正後洗錢防制法就掩飾型洗錢犯罪定性為抽象危險犯，不論行為人主觀上是否具特定意圖，僅需客觀上有隱匿或掩飾行為，且其主觀上知悉或可得知悉財物或財產上利益是特定犯罪所得，即符合該款之要件，是修正後洗錢防制法第2條，並無較有利於被告。且查被告本案客觀上有隱匿或掩
飾行為，且其主觀上知悉或可得知悉財物或財產上利益是特定犯罪所得，是不論依新法或舊法，均符合洗錢之要件，是前揭修正規定，對被告而言，並無有利或不利之情形。
⒉修正前洗錢防制法第14條第1項規定「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣500萬元以下罰金。」；修正後同法第19條第1項後段則規定「有第2條各款所列洗錢行為者，其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億
元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5,000萬元
以下罰金。」。是比較新舊法之結果，修正後將一般洗錢罪之最高法定本刑由「7年有期徒刑」修正為「5年有期徒刑」，並增訂最低法定本刑為「6月有期徒刑」，則依刑法第35
條第3項規定「刑之重輕，以最重主刑為準，依前二項標準
定之。」、第2項規定「同種之刑，以最高度之較長或較多
者為重。最高度相等者，以最低度之較長或較多者為重。」，可知修正後洗錢防制法第19條第1項後段規定較有利於被
告，應適用113年7月31日修正後之洗錢防制法規定處斷。
㈡依卷內事證，被告僅於案發當日依詐騙集團成員之指示前往取款，而無其他接受本案詐騙集團指示所為犯行，尚無積極證據足證被告涉有組織犯罪防制條例第3條第1項後段之參與犯罪組織罪，且本案公訴意旨亦未起訴被告有此犯嫌，附此敘明。
㈢核被告所為，係犯刑法第339條之4第2項、第1項第2款之三人
以上共同詐欺取財未遂罪、同法第216條、第210條之行使偽造私文書罪、同法第216條、第212條之行使偽造特種文書罪、違反洗錢防制法第2條第1款而犯同法第19條第2項、第1項後段之一般洗錢未遂罪。
㈣被告與本案詐騙集團成員共同偽造啟航公司大小章印文及「王志中」署押各1枚於啟航參創業投資股份有限公司收據上
，進而行使交付與前往付款之員警，其共同偽造印文、署名之行為屬偽造私文書之部分行為，而偽造私文書、偽造特種文書之低度行為，進而為行使偽造私文書、行使偽造特種文書之高度行為所吸收，均不另論罪。
㈤被告與共同被告陳莆信、「啊」、「阿翔」、「Kk」、「蕭碧燕」、「許詩雯」、「啟航e投E客服」等人，及所組成之詐欺集團不詳成員就本件犯行，有犯意聯絡及行為分擔，為共同正犯。
㈥被告前開所犯之數罪名，係在同一犯罪決意及預定計畫下所為，因果歷程並未中斷，應僅認係一個犯罪行為。是被告係以一行為觸犯數罪名，為想像競合犯，依刑法第55條之規定，從一重論以刑法第339條之4第2項、第1項第2款之三人以
上共同詐欺取財未遂罪。
㈦真實姓名、年籍不詳之詐欺集團成員雖已著手本案詐欺取財行為之實行，惟因員警並未受騙，故被告所為本案三人以上共同詐欺取財犯行尚屬未遂，爰依刑法第25條第2項規定，
按既遂之刑減輕其刑。
㈧按犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所得，自動繳交其犯罪所得者，減輕其刑，詐欺犯罪危害防制條例第47條前段定有明文。被告雖於本院準備程序及審理時均自白本件詐欺及洗錢犯行，且於偵查中亦坦承其所為之詐欺及洗錢之客觀行為，但被告於偵查中辯稱沒想那麼多，不知道違法等語（見偵卷第27至31、155頁），並未自白本件詐
欺犯行，自無從依詐欺犯罪危害防制條例第47條前段之規定減輕其刑。
㈨被告行為後，洗錢防制法於113年7月31日修正公布，並於同年0月0日生效施行，同法第23條第3項前段規定「犯前四條
之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑」，是修正後規定更增設「自動繳交全部所得財物」作為減輕其刑要件之一。故比較新舊法結果，修正後洗錢防制法第23條第3項前段，並無較有利於
被告。惟被告於偵查中並未就主觀上有洗錢犯意乙事為自白，已如前述，是就本案所為，無論依修正前後洗錢防制法之規定，均無偵審自白規定減輕其刑之餘地。
㈩爰審酌被告加入詐欺集團擔任監控、把風取款車手之分工角色，影響社會治安，實屬不該；惟念被告犯後於審理中終知坦承全部犯行，表示悔意，堪認態度尚可。兼衡被告於詐欺集團中並非擔任主導角色，暨其犯罪動機、手段、於本院審理時自陳之智識程度及家庭生活狀況、素行等一切情狀，量處如主文所示之刑。
三、沒收：
㈠犯罪所得部分：
被告於本院審理中供稱：本件我還沒有拿到報酬就被抓了等語（見本院審判筆錄第4頁），又卷內並無積極證據足認被
告有因本案犯行獲得任何利益或報酬，自無庸宣告沒收或追徵犯罪所得。
㈡犯罪所用之物部分：
詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項規定「犯詐欺犯罪，其
供犯罪所用之物，不問屬於犯罪行為人與否，均沒收之。」查扣案如本院附表編號1至3所示之物，均為供被告與本案詐騙集團成員共犯本件犯行所用之物，均依前揭規定宣告沒收。又因扣案編號3所示之收據既經沒收，其上偽造之印文、
署名，自均無再依刑法第219條規定重複諭知沒收之必要。
至其餘如本院附表編號4之扣案物，並無證據證明與被告所
為之本案犯行有關，自無從併予宣告沒收，併此敘明。
據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前
段、第310條之2、第454條第2項，判決如主文。
本案經檢察官張嘉婷提起公訴，檢察官劉畊甫到庭執行職務。
中　　華　　民　　國　　113 　年　　11　　月　　14　　日刑事第十庭　　法　官　郭又禎
以上正本證明與原本無異。
如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴之理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本），切勿逕送上級法院。
書記官 吳琛琛
中　　華　　民　　國　　113 　年　　11　　月　　15　　日附表：
編號 扣押物品 1 iPhone SE白色手機1支（劉世祥所有） 　2 偽造之姓名「王志中」工作證1張 3 偽造之啟航參創業投資股份有限公司收據2張（上有偽造之啟航公司大小章印文及偽造之王志中署押各1枚） 4 iPhone 12 mini黑色手機1支（劉世祥所有）
附錄本案論罪科刑法條全文：
洗錢防制法第2條
本法所稱洗錢，指下列行為：
一、隱匿特定犯罪所得或掩飾其來源。
二、妨礙或危害國家對於特定犯罪所得之調查、發現、保全、沒收或追徵。
三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。
四、使用自己之特定犯罪所得與他人進行交易。
洗錢防制法第19條
有第二條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，
併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新
臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
中華民國刑法第339條之4
犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期
徒刑，得併科1百萬元以下罰金：
一、冒用政府機關或公務員名義犯之。
二、三人以上共同犯之。
三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。
四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。
前項之未遂犯罰之。
中華民國刑法第210條
偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處5年以下有
期徒刑。
中華民國刑法第212條
偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處1年以下有期徒刑、拘役或9千元以下罰金。
中華民國刑法第216條
行使第210條至第215條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。
附件：
臺灣士林地方檢察署檢察官起訴書
113年度偵字第7031號被　　　告　陳莆信　男　22歲（民國00年0月00日生）
住○○市○○區○○○路000號9樓之1
居高雄市○○區○○街00巷00號
（另案羈押於法務部○○○○○○○○）
國民身分證統一編號：Z000000000號劉世祥　男　32歲（民國00年0月00日生）
住○○市○○區○○路0段0○00號3
樓
（現於法務部○○○○○○○執行）國民身分證統一編號：Z000000000號上列被告因詐欺等案件，已經偵查終結，認應該提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：
犯罪事實
一、陳莆信、劉世祥於民國113年3月14日前不詳時間，加入暱稱「啊」、「阿翔」、「Kk」、「蕭碧燕」、「許詩雯」、「啟航e投E客服」所屬詐欺集團（下稱本案詐欺集團），擔任面交取款車手。陳莆信、劉世祥與「啊」、「阿翔」、「Kk」、「蕭碧燕」、「許詩雯」、「啟航e投E客服」及本案詐欺集團不詳成員共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同詐欺取財、偽造文書及洗錢之犯意聯絡，先由本案詐欺集團不詳成員在網路上張貼不實投資股票廣告（無證據證明陳莆信、劉世祥知情），經員警網路巡邏察覺後，加入「蕭碧燕」、「許詩雯」、「啟航e投E客服」通訊軟體LINE及群組，並與「啟航e投E客服」聯繫佯稱欲投資，雙方相約於113年3月14日10時8分許，在臺北市○○區○○○路000巷0號前交付
投資款項新臺幣（下同）50萬元。陳莆信則經「啊」指示至指定地點拿取偽造之啟航參創業投資股份有限公司（下稱啟航公司）收據（上有偽造之啟航公司大小章印文及「王志中」署押各1枚）及工作證（「王志中」）後，於上揭時、地
到場，向扮演不知情被害人之員警謊稱為啟航公司外派專員王志中，欲向其收取投資款項；劉世祥則經「阿翔」指示於上揭時、地到場擔任監控及把風車手，員警遂交付50萬元予陳莆信，陳莆信則將上揭偽造之收據交付予員警以行使之，足以生損害於啟航公司、王志中，擬以此方式隱匿詐欺犯罪所得之來源及去向，嗣陳莆信、劉世祥經警方當場逮捕而未遂，並扣得陳莆信持用手機2支、偽造之啟航公司工作證及
收據、契約書、劉世祥持用手機2支，始查悉上情。
二、案經臺北市政府警察局士林分局報告偵辦。
證據並所犯法條
一、證據清單暨待證事實
編號 證據名稱 待證事實 1 被告陳莆信之自白 證明全部犯罪事實 2 被告劉世祥之供述 證明劉世祥經「阿翔」指示於上揭時、地到場擔任監控車手之事實 3 職務報告、監視器影像、現場照片、扣案物照片、扣案手機翻拍照片、員警與本案詐欺集團間對話紀錄、本署113年度數採字第147至151號數位採證報告及擷取資料各1份；自願受搜索同意書、臺北市政府警察局士林分局搜索扣押筆錄暨扣押物品目錄表各2份 佐證全部犯罪事實 4 扣案之陳莆信持用手機2支、偽造之啟航公司工作證及收據、契約書、劉世祥持用手機2支 佐證全部犯罪事實
二、按洗錢防制法於113年7月31日修正公布，於同年0月0日生效施行。新法第2條將洗錢定義區分掩飾型、阻礙或危害型及
隔絕型，掩飾型之定義為隱匿特定犯罪所得或掩飾其來源，仍屬於洗錢行為。又洗錢行為之刑事處罰，新法除條文自第14條移列至第19條外，另依洗錢之數額區分刑度（新法條文：「（第1項）有第二條各款所列洗錢行為者，處三年以上
十年以下有期徒刑，併科新臺幣一億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處六月以上五年以下有期徒刑，併科新臺幣五千萬元以下罰金。（第2項）前
項之未遂犯罰之。」；舊法之規定為「（第1項）有第二條
各款所列洗錢行為者，處七年以下有期徒刑，併科新臺幣五百萬元以下罰金。（第2項）前項之未遂犯罰之。（第3項）前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。」）被告2人擬收取之款項未達1億元，屬於新法第19條第1
項後段行為，刑度上限為有期徒刑5年；舊法則未區分洗錢
之數額，刑度上限均為有期徒刑7年，屬於不得易科罰金之
罪。經新舊法比較後，依照刑法第2條第1項規定：「行為後法律有變更者，適用行為時之法律。但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律。」認為新法較有利於被告，是本件被告2人所涉洗錢行為，應以修正後洗錢防
制法第19條第1項後段規定論處。核被告2人所為，均係犯刑法第339條之4第2項、第1項第2款加重詐欺取財未遂、同法
第216條及第212條行使偽造特種文書、同法第216條及第210條行使偽造私文書；洗錢防制法第19條第2項、第1項後段洗錢未遂等罪嫌。被告偽造特種文書及偽造私文書之低度行為，分別為行使之高度行為所吸收，均不另論罪。被告以一行為觸犯上開數罪名，為想像競合，請依刑法第55條從一重論以加重詐欺取財未遂罪嫌。被告2人與「啊」、「阿翔」、
「Kk」、「蕭碧燕」、「許詩雯」、「啟航e投E客服」及本案詐欺集團其餘成員間具犯意聯絡、行為分擔，請論以共同正犯。偽造之啟航公司大小章及「王志中」署押，請均依刑法第219條宣告沒收。扣案之上揭物品均為被告2人所有，且為供犯罪所用之物，請依刑法第38條第2項宣告沒收。
三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。
此　致
臺灣士林地方法院
中　　華　　民　　國　 113　　年　　8 　　月　　17　　日檢　察　官　張　嘉　婷
本件正本證明與原本無異
中　　華　　民　　國　 113　　年　　8 　　月　　28　　日書　記　官　黃　旻　祥
附錄本案所犯法條全文：
中華民國刑法第339條之4
犯第 339 條詐欺罪而有下列情形之一者，處 1 年以上 7 年以
下有期徒刑，得併科 1 百萬元以下罰金：
一、冒用政府機關或公務員名義犯之。
二、三人以上共同犯之。
三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。
四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。
前項之未遂犯罰之。
中華民國刑法第210條
（偽造變造私文書罪）
偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處 5 年以下
有期徒刑。
中華民國刑法第216條
（行使偽造變造或登載不實之文書罪）
行使第 210 條至第 215 條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。
洗錢防制法第2條
本法所稱洗錢，指下列行為：
一、隱匿特定犯罪所得或掩飾其來源。
二、妨礙或危害國家對於特定犯罪所得之調查、發現、保全、沒收或追徵。
三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。
四、使用自己之特定犯罪所得與他人進行交易。
洗錢防制法第19條
有第 2 條各款所列洗錢行為者，處 3 年以上 10 年以下有期徒刑，併科新臺幣 1 億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益
未達新臺幣一億元者，處 6 月以上 5 年以下有期徒刑，併科新臺幣 5 千萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。