113年度審訴字第1561號｜刑事：詐欺等｜裁判日期：113 年 11 月 07 日

臺灣士林地方法院刑事判決 113年度審訴字第1561號公訴人臺灣士林地方檢察署檢察官被告古承偉（現另案於法務部○○○○○○○○羈押中）上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第16331號），被告於準備程序中就被訴事實為有罪之陳述，經本院告以簡式審判程序之旨，並聽取當事人之意見後，經本院合議庭裁定，由受命法官獨任行簡式審判程序，並判決如下：主　　　文古承偉犯三人以上共同詐欺取財未遂罪，處有期徒刑陸月。如附表編號1至2所示之物均沒收。事實及理由一、按簡式審判程序之證據調查，不受第159條第1項之限制，刑事訴訟法第273條之2定有明文，是於行簡式審判程序之案件，被告以外之人於審判外之陳述，除有其他不得做為證據之法定事由外，應認具有證據能力，合先敘明。二、本件犯罪事實及證據，除起訴書犯罪事實欄一第4行「基於詐欺取財」補充為「基於三人以上共同詐欺取財」；證據部分補充被告古承偉於本院準備程序及審理中之自白外，其餘犯罪事實及證據均引用如附件所示檢察官起訴書之記載。三、應適用之法律及科刑審酌事由㈠、新舊法比較： ⒈按行為後法律有變更者，適用行為時之法律。但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律。刑法第2 條第1項定有明文。 ⒉有關新增訂詐欺犯罪危害防制條例規定之適用： ⑴被告行為後，詐欺犯罪危害防制條例於民國113年7月31日制訂、公布，並於同年0月0日生效施行，其中第43條增訂特殊加重詐欺取財罪，並明定：「犯刑法第339條之4之罪，詐欺獲取之財物或財產上利益達新臺幣（下同）5百萬元者，處3年以上10年以上有期徒刑，得併科3千萬元以下罰金。因犯罪獲取之財物或財產上利益達1億元者，處5年以上12年以下有期徒刑，得併科3億以下罰金」。 ⑵本件被告所犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪，未逾5百萬元，自無新舊法比較問題，應逕依刑法第339條之4第1項第2款之規定論處。 ⒊有關洗錢防制法規定之適用：洗錢防制法業已修正，並經總統於113年7月31日公布，除該法第6條、第11條規定之施行日期，由行政院另定外，其餘條文均於公布日施行，亦即自同年0月0日生效(下稱新法)。修正前該法第14條規定：「(第1項)有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科5百萬元以下罰金。(第2項)前項之未遂犯罰之。(第3項)前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。」新法則移列為第19條規定：「(第1項)有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科5千萬元以下罰金。(第2項)前項之未遂犯罰之。」依此修正，倘洗錢之財物或財產上利益未達1億元，其法定刑由「7年以下(2月以上)有期徒刑，併科5百萬元以下罰金」，修正為「6 月以上5年以下有期徒刑，併科5千萬元以下罰金」，依刑法第35條第2項規定而為比較，以新法之法定刑較有利於行為人。㈡、核被告所為，係犯刑法第216條、第210條之行使偽造私文書罪、同法第216條、第212條之行使偽造特種文書罪及同法第339條之4第2項、第1項第2款之三人以上共同詐欺取財未遂罪，修正後洗錢防制法第19條第2項、第1項後段之一般洗錢未遂罪。㈢、被告就上開三人以上共同詐欺取財未遂、行使偽造私文書、行使偽造特種文書、一般洗錢未遂等犯行，與真實姓名年籍不詳自稱「泰迪」、「藍色喬巴」等人及本案詐欺集團其他不詳成員間，具有犯意聯絡及行為分擔，為共同正犯。㈣、本件詐欺集團成員偽造「立泰投資股份有限公司存款憑證」、「立泰投資股份有限公司現金專員吳權豪工作證」後由被告持以行使，偽造之低度行為亦為行使之高度行為所吸收，不另論罪。另綜觀本案卷證，俱無法證明有上揭偽造之「立泰投資股份有限公司存款憑證」其上之「立泰投資股份有限公司」、「吳權豪」印文之印章存在，無事證足認被告及本案詐欺集團成年成員確實持有上開偽造印文之實體印章，因而偽造印文。依現今科技設備而論，單以電腦繪圖軟體、剪貼複印方式與輸出設備，即得製作出含有各式印文或圖樣之偽造文書，非必然於現實上須偽造實體印章，再持以蓋用而偽造印文之必要（本件收據係以列印方式取得）。依罪疑有利被告認定之原則，無從認定被告與本件詐欺集團成年成員有何偽造印文之犯行，附此敘明。㈤、被告上開行使偽造私文書、行使偽造特種文書之目的，係為取得被害人之信任，使被害人陷於錯誤交付款項，其三人以上共同詐欺取財未遂、一般洗錢未遂行為與行使偽造私文書、行使偽造特種文書行為間，有行為局部之同一性，在自然意義上雖非完全一致，然仍有部分合致，且犯罪目的單一，是被告上開所犯三人以上共同詐欺取財未遂罪、行使偽造私文書罪、行使偽造特種文書罪、一般洗錢未遂等罪，係一行為同時觸犯數罪名之想像競合犯，應依刑法第55條之規定，從一重之刑法第339條之4第2項、第1項第2款之三人以上共同詐欺取財未遂罪處斷。㈥、被告已著手於加重詐欺取財行為之實行而不遂，為未遂犯，依刑法第25條第2項之規定，按既遂犯之刑減輕其刑。㈦、爰審酌被告明知詐欺集團橫行，竟加入詐欺集團，擔任出面取款之車手角色，與該詐欺集團其他成員彼此分工合作，共同詐取他人之財物，幸此次業經被害人察覺而未得逞，且其擔任取款角色，非居於本案犯罪之主導地位；另考量其於犯罪後雖於偵查中否認犯行，然於本院審理中終知坦承全部犯行之犯後態度，且查無犯罪所得，兼衡被告犯罪之動機、目的、手段，暨其自陳之教育程度、家庭經濟狀況等一切情狀，量處如主文所示之刑。四、沒收部分㈠、員警在被告處扣案如附表編號2所示之「立泰投資股份有限公司存款憑證」、「立泰投資股份有限公司現金專員吳權豪工作證」各1張、如附表編號1所示之蘋果廠牌IPhoneXR（含門號SIM卡1張）行動電話1支，均係被告所持有供本件犯罪所用之物，業據被告供明在卷（見本院審判筆錄第4頁），均依詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項規定宣告沒收之。至上開存款憑證上偽造之「吳權豪」、「立泰投資股份有限公司」印文各1枚，本應依刑法第219條規定，不問屬於犯人與否，宣告沒收，然此部分應予沒收之印文已因諭知沒收該存款憑證而包括其內，自無庸重覆再為沒收之諭知。㈡、查扣案如附表編號3所示之物係證人曾耀倫配合員警為誘捕偵查而用於取信車手所用，經扣案後業已發還證人曹耀儒一節，有臺北市政府警察局大同分局贓物認領保管單附卷可佐，爰不予宣告沒收。㈢、另員警在被告處扣案如附表編號4所示之蘋果廠牌IPhone15 P ro Max行動電話1支（含門號SIM卡1張），卷內並無證據顯示與被告本案犯行有關，爰不予宣告沒收，併予敘明。㈣、末按沒收、非拘束人身自由之保安處分適用裁判時之法律，刑法第2條第2項定有明文。113年7月31日修正公布之洗錢防制法第25條第1項固規定：「犯第19條、第20條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之。」，本案因係警方當場查獲而未能發生洗錢之結果，尚無洗錢犯罪之客體，自無從宣告沒收。又卷查無任何證據足認被告曾因本案犯行獲得任何報酬利益，被告既無犯罪所得，自無從諭知沒收，均併此敘明。據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段、第310條之2、第454條第2項，判決如主文。本案經檢察官朱哲群提起公訴，檢察官劉畊甫到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　113 　年　　11　月　　 7　　日刑事第十庭　　法　官　郭又禎以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴之理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本），切勿逕送上級法院。書記官吳琛琛中　　華　　民　　國　　113 　年　　11　　月　　7 　　日附表：編號扣案物備註 1 蘋果廠牌IPhoneXR（含門號SIM卡1張）行動電話1支供被告與本案詐欺集團成員聯繫本案犯行所用之物。 2 「立泰投資股份有限公司存款憑證」、「立泰投資股份有限公司現金專員吳權豪工作證」各1張被告所有，供其犯本案犯行所用之物。 3 現金300萬元證人曾耀倫為配合員警取信詐欺集團成員而交付予車手之物，業已發還證人曾耀倫。 4 iPhone15 pro MAX行動電話（含門號SIM卡1張）1支被告所有，無證據證明與本案相關。附錄本案論罪科刑法條全文中華民國刑法第339條之4 犯第 339 條詐欺罪而有下列情形之一者，處 1 年以上 7 年以下有期徒刑，得併科 1 百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。中華民國刑法第216條（行使偽造變造或登載不實之文書罪）行使第 210 條至第 215 條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。中華民國刑法第212條偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處1 年以下有期徒刑、拘役或 9 千元以下罰金。中華民國刑法第210條（偽造變造私文書罪）偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處 5 年以下有期徒刑。洗錢防制法第19條有第 2 條各款所列洗錢行為者，處 3 年以上 10 年以下有期徒刑，併科新臺幣 1 億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處 6 月以上 5 年以下有期徒刑，併科新臺幣 5 千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。附件：臺灣士林地方檢察署檢察官起訴書 113年度偵字第16331號被　　　告　古承偉　男　22歲（民國00年0月00日生）住南投縣○○鄉○○路000○0號國民身分證統一編號：Z000000000號上列被告因詐欺等案件，業經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：犯罪事實一、古承偉經由通訊軟體MESSENGER暱稱「泰迪」之人引介，接受通訊軟體TELEGRAM暱稱「藍色喬巴」之人指示從事詐欺車手工作，渠等與其他詐欺集團成員共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財、洗錢、行使偽造特種文書、行使偽造私文書之犯意聯絡，進行以下之詐欺行為：由不詳詐欺集團成員向曹耀儒施以「假投資」詐術，謊稱：參與「天字班」投資計畫、專員收款云云，並約定於民國113年7月22日面交款項。惟曹耀儒發覺此為「假投資」詐騙，下載之APP為虛偽假造，因此事先與警方配合；古承偉則受「藍色喬巴」指示擔任本次之取款車手。古承偉先至超商列印偽造之①「立泰投資股份有限公司（存款憑證）」（印有【立泰投資股份有限公司】戳章印文、【吳權豪】印文）、偽造之②「立泰投資股份有限公司現金專員吳權豪」工作證。準備完成後，古承偉於113年7月22日11時50分許，抵達臺北市○○區○○○路0段000 號2樓摩斯漢堡餐廳，欲向曹耀儒收取新臺幣（下同）300萬元，得手後交付上游隱匿犯罪所得之來源及去向。古承偉當場向曹耀儒出示上開①憑證、②工作證；曹耀儒向古承偉交付 300萬元時，警方即出面逮捕古承偉，因此詐欺、洗錢未遂。現場扣得300萬元（已發還）、①憑證、②工作證、iPhone XR手機1支、iPhone15ProMax手機1支，始悉上情。二、案經臺北市政府警察局大同分局報告偵辦。證據並所犯法條一、訊據被告古承偉否認上開犯行，辯稱：我被逮捕才知道這是詐騙，我單純打工，我知道①憑證、②工作證不是我的名字，「藍色喬巴」幫我想一個名字等語。惟上開犯罪事實，有被害人曹耀儒於警詢時之證述、執勤報告、扣案物及現場照片（第61至64頁）、被害人與詐欺集團對話在卷可稽，各種異常情形足以認定被告知悉其擔任詐欺取款車手，被告辯詞不足採信，其所涉犯嫌堪以認定。二、核被告所為，係犯①刑法第339條之4第2項、第1項第2款之三人以上共同詐欺取財未遂、②洗錢防制法第19條第2項、第1項後段之一般洗錢未遂、③刑法第216條、第212條之行使偽造特種文書、④刑法第216條、第210條之行使偽造私文書等罪嫌。被告偽印①憑證、②工作證之行為，均為行使前之階段行為，則偽造之低度行為，為行使之高度行為所吸收，請皆不另論罪。被告與「泰迪」、「藍色喬巴」及其他不詳詐欺集團成員間，有犯意聯絡及行為分擔，上開罪名請均依共同正犯論處。又被告係以一行為同時觸犯上開罪名，屬想像競合犯，請依刑法第55條規定，從一重論以加重詐欺未遂罪處斷。三、沒收㈠扣案①憑證上偽造之【立泰投資股份有限公司】戳章印文、【吳權豪】印文，各1枚，均屬偽造之印文、署押，請皆依刑法第219條規定，沒收之。㈡扣案之②工作證、iPhone XR手機1支、iPhone15ProMax手機1 支，為供犯罪所用且屬於被告之物，請依刑法第38條第2項前段規定宣告沒收之。四、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。此　致臺灣士林地方法院中　　華　　民　　國　 113　　年　　8 　　月　　1 　　日檢　察　官　朱哲群本件正本證明與原本無異中　　華　　民　　國　 113　　年　　8 　　月　　16　　日書　記　官　黃法蓉附錄本案所犯法條全文中華民國刑法第339條之4 犯第 339 條詐欺罪而有下列情形之一者，處 1 年以上 7 年以下有期徒刑，得併科 1 百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。中華民國刑法第216條（行使偽造變造或登載不實之文書罪）行使第 210 條至第 215 條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。中華民國刑法第212條偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處1 年以下有期徒刑、拘役或 9 千元以下罰金。中華民國刑法第210條（偽造變造私文書罪）偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處 5 年以下有期徒刑。洗錢防制法第19條有第 2 條各款所列洗錢行為者，處 3 年以上 10 年以下有期徒刑，併科新臺幣 1 億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處 6 月以上 5 年以下有期徒刑，併科新臺幣 5 千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。

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