臺灣士林地方法院113年度審訴字第1599號

• 裁判案由: 詐欺等
• 案件類型: 刑事
• 審判法院: 臺灣士林地方法院
• 裁判日期: 113 年 11 月 28 日
• 當事人: 臺灣士林地方檢察署檢察官、蔡孟志

臺灣士林地方法院刑事判決
113年度審訴字第1599號
公 訴 人 臺灣士林地方檢察署檢察官
被 告 蔡孟志

上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵緝字第1474號），被告於準備程序進行中就被訴事實為有罪之陳述，本
院合議庭裁定由受命法官獨任進行簡式審判程序，判決如下：
主　文
蔡孟志犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑拾月。
偽造之現金付款單據乙紙沒收。
事實及理由
一、本件犯罪事實及證據，除證據部分補充「被告蔡孟志於本院準備程序及審理中之自白」外，其餘均引用檢察官起訴書（如附件）之記載。
二、新舊法比較：
按行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2
條第1項定有明文。查被告行為後，詐欺犯罪危害防制條例
於民國113年7月31日制定公布，並於同年0月0日生效施行；洗錢防制法於113年7月31日修正公布並於同年0月0日生效施行。而就上開條文之新舊法比較，分述如下：
(一)詐欺犯罪危害防制條例於113年7月31日制定公布，除第19、20、22、24條、第39條第2項至第5項、第40條第1項第6款之施行日期由行政院定之外，其餘於113年8月2日起生效施行
。其中第43條規定：「犯刑法第339條之4之罪，詐欺獲取之財物或財產上利益達新臺幣5百萬元者，處3年以上10年以下有期徒刑，得併科新臺幣3千萬元以下罰金。因犯罪獲取之
財物或財產上利益達新臺幣1億元者，處5年以上12年以下有期徒刑，得併科新臺幣3億元以下罰金。」、第44條第1項規定：「犯刑法第339條之4第1項第2款之罪，有下列情形之一者，依該條項規定加重其刑2分之1；一、並犯同條項第1款
、第3款或第4款之一。二、在中華民國領域外以供詐欺犯罪所用之設備，對於中華民國領域內之人犯之。」。查被告與本案詐欺集團詐騙告訴人李本鍠之金額，未達新臺幣(下同)500萬元，且被告本案所為詐欺部分，係犯刑法第339條之4
第1項第2款之3人以上共同詐欺取財罪，並無同條第1款、第3款或第4款之情形，是自無詐欺犯罪危害防制條例第43條、第44條加重規定之情形，故就此尚無新舊法比較問題。
(二)洗錢防制法於113年7月31日修正公布全文31條，除第6條及
第11條之施行日期由行政院另行定之外，其餘條文自公布日生效施行。其中修正前洗錢防制法第14條原規定：「有第2
條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金（第一項）。前項之未遂犯罰之（第二項）。前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑（第三項）。」，本次修正則將上述條文移列至第19條，並修正為：「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或
財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒
刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金（第一項）。前項之未遂
犯罰之（第二項）。」；查本案被告所涉洗錢之財物或財產上利益如附件起訴書犯罪事實欄所示之金額，顯未達1億元
，修正後洗錢防制法第19條第1項後段規定雖將有期徒刑之
最輕刑度提高為6月以上，然將有期徒刑之最重刑度自7年降低為5年，是以，依刑法第35條第2項規定，同種之刑以最高度之較長或較多者為重，故修正後洗錢防制法第19條第1項
後段之規定較有利於被告。
三、論罪科刑：
(一)核被告所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪、同法第216條、第210條之行使偽造私文書罪、修正後洗錢防制法第19條第1項後段之一般洗錢罪。
(二)本案被告及詐欺集團成員在偽造之現金付款單據上偽造迅捷投資股份有限公司公司章，並在外務經理欄位偽簽陳正恩署名，均屬偽造私文書之部分行為，被告後復持以行使，偽造私
文書之低度行為亦應為行使之高度行為所吸收，均不另論罪。
(三)被告本案犯行，係以一行為而同時觸犯數罪名（三人以上共同詐欺取財、一般洗錢罪、行使偽造私文書罪），為想像競合犯，應從一重以三人以上共同詐欺取財罪處斷。
(四)被告與「葉哲宇」、「水豚寶」、本案詐欺集團其餘成員間，就本案犯行，有犯意聯絡及行為分擔，為共同正犯。
(五)按犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所得，自動繳交其犯罪所得者，減輕或免除其刑，詐欺犯罪危害防制條例第47條前段定有明文。查被告於偵、審中坦認犯行，且於警詢中供陳本案尚未領取報酬（見113年度偵字第10237號偵查卷第20頁），自無犯罪所得可供繳回，爰依前揭規定減輕其刑。
(六)末以，想像競合犯之處斷刑，本質上係「刑之合併」，其所謂從一重處斷，乃將想像競合犯組成之評價上數罪，合併為科刑一罪，其所對應之刑罰，亦合併其評價上數罪之數法定刑，而為一個處斷刑。易言之，想像競合犯侵害數法益者皆成立犯罪，論罪時必須輕、重罪併舉論述，同時宣告所犯各罪名，包括各罪有無加重、減免其刑之情形，亦應說明論列，量刑時併衡酌輕罪部分量刑事由，評價始為充足，然後依刑法第55條前段規定「從一重處斷」，非謂對於其餘各罪可置而不論。因此，法院決定處斷刑時，雖以其中最重罪名之法定刑，做為裁量之準據，惟於裁量其輕重時，仍應將輕罪合併評價在內。修正前洗錢防制法第16條第2項原規定：「
犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑。
」，修正後移列第23條第3項，並修正為「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑；並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部洗錢之財物或財產上利益，或查獲其他正犯或共犯者，減輕或免除其刑。」可見修正後自白減刑規定已增加其成立要件。查被告於本院審理中就所涉洗錢犯行，在偵查及歷次審判中均自白，且無犯罪所得可供繳回，已如前述，原應依修正後洗錢防制法第23條第3項之規定減輕其刑，惟其所
犯一般洗錢罪屬想像競合犯中之輕罪，該部分減輕其刑之事由，僅由本院於量刑時併予審酌。
(七)爰審酌被告正值青壯，竟不思以正當途徑賺取財物，明知詐欺集團對社會危害甚鉅，反加入詐欺集團，擔任收取詐欺贓款之車手工作，利用告訴人一時不察，陷於錯誤，而與所屬詐欺集團成員共同進行詐欺、洗錢行為，致使告訴人受有財產上之損失，其所為不僅漠視他人財產權，更製造金流斷點，影響財產交易秩序，亦徒增檢警機關追查詐欺集團之難度，所生危害非輕，應予懲處；惟念被告於偵、審中均自白洗錢犯行，符合修正後洗錢防制法第23條第3項前段之減刑規
定，足徵被告犯後態度尚可；兼衡被告之犯罪動機、目的、手段、情節、又各自於本案擔任之角色及參與之程度、告訴人本案受損之金額不低；並考量被告於本院審理中自陳之智識程度、職業等之經濟與家庭生活狀況等一切情狀，量處如主文所示之刑。
四、沒收：
(一)扣案偽造之現金付款單據1紙，係被告本案詐欺犯罪所用之
物，應依詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項之規定宣告沒
收；至於現金付款單據上偽造之印文及署名各1枚(即迅捷投資股份有限公司公司章，陳正恩署名各1枚)，均屬該偽造私文書之一部分，該偽造之私文書既已沒收，即無重複宣告沒收其上偽造之印文及署名之必要，附此說明。
(二)按沒收適用裁判時之法律，刑法第2條第2項定有明文，查被告行為後，洗錢防制法第18條第1項有關沒收規定亦於113年7月31日修正公布（同年0月0日生效施行）為同法第25條第1項，自應適用裁判時即修正後洗錢防制法第25條第1項規定
：「犯第19條、第20條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之。」查被告固經手如附件起訴書所示之金額，該款項雖屬其洗錢之財物，本應依上述規定沒收，惟考量被告於本案僅擔任車手角色，並非實際施用詐術或詐欺集團高階上層人員，且倘就此部分宣告沒收，本院認容有過苛之虞，爰不予宣告沒收。
(三)按犯罪所得，屬於犯罪行為人者，沒收之，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額，刑法第38條之1第1項前段及第3項定有明文。經查，被告本案並無犯罪所得，
已如前述，自無犯罪所得應予宣告沒收、追徵。
據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前
段、第310條之2、第454條第2項，判決如主文。
本案經檢察官朱哲群提起公訴，檢察官郭騰月到庭執行職務。
中　　華　　民　　國　　113 　年　　11　　月　　28　　日刑事第十庭　　法　官　郭又禎
以上正本證明與原本無異。
如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴之理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本），切勿逕送上級法院。
書記官　吳琛琛中　　華　　民　　國　　113 　年　　11　　月　　28　　日附錄本案論罪科刑法條全文：
中華民國刑法第339條之4
犯第 339 條詐欺罪而有下列情形之一者，處 1 年以上 7 年以
下有期徒刑，得併科 1 百萬元以下罰金：
一、冒用政府機關或公務員名義犯之。
二、三人以上共同犯之。
三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。
四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。
前項之未遂犯罰之。
中華民國刑法第216條
（行使偽造變造或登載不實之文書罪）
行使第 210 條至第 215 條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。
中華民國刑法第210條
（偽造變造私文書罪）
偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處 5 年以下
有期徒刑。
洗錢防制法第19條
有第 2 條各款所列洗錢行為者，處 3 年以上 10 年以下有期徒刑，併科新臺幣 1 億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益
未達新臺幣一億元者，處 6 月以上 5 年以下有期徒刑，併科新臺幣 5 千萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
附件：
臺灣士林地方檢察署檢察官起訴書
113年度偵緝字第1474號被　　　告　蔡孟志　男　23歲（民國00年0月00日生）
住○○市○鎮區○○街00巷0號3樓
國民身分證統一編號：Z000000000號上列被告因詐欺等案件，業經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：
犯罪事實
一、蔡孟志與「葉哲宇」、通訊軟體TELEGRAM暱稱「水豚寶」之人、不詳收水及其他不詳詐欺集團成員共同意圖為自己不法之
所有，基於三人以上詐欺取財、洗錢、行使偽造私文書之犯意聯絡，進行以下之詐欺行為：由不詳詐欺集團成員向李本鍠
施用「假投資」詐術，謊稱：投資股票云云，使李本鍠陷於錯誤，陸續面交款項或匯款至人頭帳戶；其中蔡孟志擔任民國113年1月23日之取款車手。蔡孟志先與「葉哲宇」見面，取得與「水豚寶」之聯繫方式；蔡孟志復依「水豚寶」指示至超商列印偽造之「現金付款單據」（印有【迅捷投資股份有限公司】公司章），並在外務經理欄位偽簽【陳正恩】署名。準備完成後，蔡孟志於113年1月23日11時31分許，至臺北市○○區○○街00巷0號2樓與李本鍠見面；蔡孟志交付上開「
現金付款單據」予李本鍠收執，並向李本鍠收取新臺幣（下同）110萬元。嗣蔡孟志依「水豚寶」指示至附近早餐店，
將贓款放置在該店廁所內供不詳收水收取，以此隱匿犯罪所得之來源及去向。嗣李本鍠交付上開「現金付款單據」供警扣案追查，始悉上情。
二、案經李本鍠訴由臺北市政府警察局南港分局報告偵辦。
證據並所犯法條
一、前揭犯罪事實，業據被告蔡孟志於警詢時及偵訊中坦承不諱，並與告訴人李本鍠於警詢時所述相符，復有蔡孟志涉嫌詐欺案監視器照片（偵卷第23至26頁）、告訴人提供之彰化銀行存摺封面及交易明細影本（偵卷第33至35頁）、搜索扣押筆錄、扣押物品目錄表、告訴人與詐欺集團對話（偵卷第149頁）、告訴人拍攝之被告照片（偵卷第157頁）、「現金付款單據」翻拍照片（偵卷第47、48、159頁）附卷可憑，足
徵被告自白與事實相符，其犯嫌堪予認定。
二、按洗錢防制法於113年7月31日修正公布，於同年0月0日生效施行。新法第2條將洗錢定義區分掩飾型、阻礙或危害型及
隔絕型，掩飾型之定義為隱匿特定犯罪所得或掩飾其來源，被告上開所為仍屬於洗錢行為。又洗錢行為之刑事處罰，新法除條文自第14條移列至第19條外，另依洗錢之數額區分刑度（新法條文：「（第1項）有第二條各款所列洗錢行為者
，處三年以上十年以下有期徒刑，併科新臺幣一億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處六月以上五年以下有期徒刑，併科新臺幣五千萬元以下罰金。（第2項）前項之未遂犯罰之。」；舊法之規定為「（第1項）有第二條各款所列洗錢行為者，處七年以下有期徒刑，併科新臺幣五百萬元以下罰金。（第2項）前項之未遂犯罰之
。（第3項）前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最
重本刑之刑。」）被告收取之贓款為110萬元，屬於新法第19條第1項後段行為，刑度上限為有期徒刑5年；舊法則未區
分洗錢之數額，刑度上限均為有期徒刑7年，屬於不得易科
罰金之罪。經新舊法比較後，依照刑法第2條第1項規定：「行為後法律有變更者，適用行為時之法律。但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律。」認為新法較有利於被告，是本件被告所涉洗錢行為，應以修正後洗錢防制法第19條第1項後段規定論處。
三、核被告所為，係犯①刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財、②洗錢防制法第19條第1項後段之一般洗錢、
③刑法第216條、第210條之行使偽造私文書等罪嫌。被告偽印【迅捷投資股份有限公司】印文及偽簽【陳正恩】署名之行為，為行使前之階段行為，則偽造之低度行為，為行使之高度行為所吸收，請不另論罪。被告與「葉哲宇」、「水豚寶」、不詳收水及其他不詳詐欺集團成員間，有犯意聯絡及行
為分擔，上開罪名請均依共同正犯論處。又被告係以一行為同
時觸犯上開罪名，屬想像競合犯，請依刑法第55條規定，從一重論以加重詐欺罪處斷。
四、扣案「現金付款單據」其上偽造之【迅捷投資股份有限公司】印文、【陳正恩】署名，分屬偽造之印文、署押，請皆依刑法第219條規定，沒收之。
五、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。
此　致
臺灣士林地方法院
中　　華　　民　　國　 113　　年　　8 　　月　　13　　日檢　察　官　朱哲群
本件正本證明與原本無異
中　　華　　民　　國　 113　　年　　8 　　月　　27　　日書　記　官　黃法蓉
附錄本案所犯法條全文
中華民國刑法第339條之4
犯第 339 條詐欺罪而有下列情形之一者，處 1 年以上 7 年以
下有期徒刑，得併科 1 百萬元以下罰金：
一、冒用政府機關或公務員名義犯之。
二、三人以上共同犯之。
三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。
四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。
前項之未遂犯罰之。
中華民國刑法第216條
（行使偽造變造或登載不實之文書罪）
行使第 210 條至第 215 條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。
中華民國刑法第210條
（偽造變造私文書罪）
偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處 5 年以下
有期徒刑。
洗錢防制法第19條
有第 2 條各款所列洗錢行為者，處 3 年以上 10 年以下有期徒刑，併科新臺幣 1 億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益
未達新臺幣一億元者，處 6 月以上 5 年以下有期徒刑，併科新臺幣 5 千萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。