113年度訴字第700號｜刑事：詐欺等｜裁判日期：113 年 09 月 19 日

臺灣士林地方法院刑事判決 113年度訴字第700號公訴人臺灣士林地方檢察署檢察官被告廖嘉俊（LIU KA CHUN）上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度少連偵字第142號），被告於本院準備程序時，就被訴事實為有罪之陳述，經本院告知簡式審判程序意旨，並聽取公訴人、被告之意見後，本院合議庭裁定由受命法官獨任依簡式審判程序審理，判決如下：主　文廖嘉俊犯三人以上共同詐欺取財未遂罪，處有期徒刑捌月。扣案之IPHONE SE手機壹支、偽造之「張子龍」印章壹個、偽造之「欣星投資股份有限公司」現儲憑證收據壹張、偽造之「欣星數控專員張子龍」工作證壹張、「尊爵投資外務經理張子龍」工作證壹張、「欣林投資有限公司大出納張子龍」工作證壹張及「麥格理證券電子存摺」存入憑條壹張均沒收。事實及理由一、本件犯罪事實及證據，除證據部分應補充「被告廖嘉俊於本院準備程序及審理時之自白」外，餘均引用起訴書之記載（如附件）。二、論罪科刑㈠核被告所為，係犯刑法第216條、第212條之行使偽造特種文書罪、刑法第216條、第210條之行使偽造私文書罪、刑法第339條之4第2項、第1項第2款之三人以上共同詐欺取財未遂罪及洗錢防制法第19條第2項、第1項後段之洗錢未遂罪。㈡被告與「馮嘉麟」、少年鄭○憲、暱稱「艾力克斯」之人及及本案詐欺集團其他成年成員間，就上開三人以上共同詐欺取財未遂、行使偽造特種文書、行使偽造私文書、洗錢未遂罪等犯行，有犯意聯絡及行為分擔，均為共同正犯。至鄭○憲於本案行為時雖為未滿18歲之未成年人，有其資料查詢結果可憑（偵卷第45頁），惟被告供稱不認識鄭○憲，也不知道有這個人等情（本院卷第20頁），亦乏確據證明被告知悉上情，尚無依兒童及少年福利與權益保障法第112條第1項前段加重其刑規定之適用，附此敘明。㈢被告偽造「張子龍」印章、偽造「欣星投資」及「張子龍」印文之行為，均為偽造私文書之階段行為；而偽造特種文書及偽造私文書之低度行為，則為行使偽造特種文書及行使偽造私文書之高度行為所吸收，均不另論罪。㈣被告所犯前揭各罪，均係以一行為觸犯上開數罪名，為想像競合犯，應依刑法第55條前段規定，從一重論以三人以上共同詐欺取財未遂罪處斷。㈤被告已著手於本件加重詐欺取財、洗錢行為之實行而未遂，因犯罪結果顯較既遂之情形為輕，故均依刑法第25條第2項規定，按既遂犯之刑減輕之。㈥按詐欺犯罪，指下列各目之罪：（一）刑法第339條之4之罪；又按犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所得，自動繳交其犯罪所得者，減輕其刑，詐欺犯罪危害防制條例第2條第1款第1目、第47條前段分別定有明文。再按犯洗錢防制法第19條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑，洗錢防制法第23條第3項前段亦有明文。查被告固於本院審理時自白犯罪，惟其於偵查中均否認犯行，有檢察官之訊問筆錄可稽（偵卷第109頁至第1213頁），被告在偵查中既未自白，即不得依詐欺犯罪危害防制條例第47條前段、洗錢防制法第23條第3項前段之規定減輕其刑，尚無邀寬減之餘地，併予指明。㈦爰以行為人之責任為基礎，審酌被告不思以正當途徑賺取錢財，貿然依詐欺集團成員之指示，由被告持偽造之工作證及收據，擔任收取詐欺款項之面交車手工作，貪圖不勞而獲，價值觀念顯有偏差，且所為助長詐欺犯罪盛行，危害社會治安，因員警埋伏方未能得手，所為實屬不該；惟念及被告於本院準備程序及審理時均坦承犯行之犯後態度；併衡以被告係香港人，在台尚無何犯罪紀錄之素行（見臺灣高等法院被告前案紀錄表）、本案之犯罪動機、目的、手段、參與程度等節；暨兼衡被告於本院審理時自陳係高中肄業之智識程度、未婚、育有1名2歲之未成年子女、在香港從事廚師之工作（見本院卷第20頁）之家庭、生活經濟等一切情狀，量處如主文所示之刑，以資懲儆。三、沒收㈠末按詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項規定，犯詐欺犯罪，其供犯罪所用之物，不問屬於犯罪行為人與否，均沒收之。而依刑法第38條第2項規定，供犯罪所用、犯罪預備之物或犯罪所生之物，屬於犯罪行為人者，得沒收之。但有特別規定者，依其規定，是本件就沒收部分自應適用詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項規定。查扣案之IPHONE SE手機1支、偽造之「欣星投資股份有限公司」現儲憑證收據1張、偽造之「欣星數控專員張子龍」工作證1張、「尊爵投資外務經理張子龍」工作證1張、「欣林投資有限公司大出納張子龍」工作證1張及「麥格理證券電子存摺」存入憑條1張，均為被告供本案犯罪所用之物，業據被告於本院審理時供承在卷（本院卷第18頁至第19頁），均應依詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項規定，宣告沒收之；另扣案偽造之「張子龍」印章1個，則依刑法第219條之規定沒收。至上開偽造之收據、憑條等既經宣告沒收，其上偽造之印文及署押，自均不另為沒收之諭知。㈡被告本案犯行尚屬未遂，且未獲任何報酬乙情，業據其於審訊時供述明確（本院卷第20頁），既尚未取得洗錢之財物或財產上利益，又無犯罪所得，自不得依洗錢防制法第25條第1項及刑法第38條之1第1項前段、第3項規定宣告沒收或追徵，亦一併指明。據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段、第310條之2、第454條第2項，判決如主文。本案經檢察官朱哲群提起公訴，由檢察官馬凱蕙到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　113 　年　　9 　　月　　19　　日刑事第七庭法　官　李育仁以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書 (均須按他造當事人之人數附繕本 )「切勿逕送上級法院」。書記官　丁梅珍中　　華　　民　　國　　113 　年　　9 　　月　　20　　日附錄本案論罪科刑法條全文：中華民國刑法第210條偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處5年以下有期徒刑。中華民國刑法第212條偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處1年以下有期徒刑、拘役或9千元以下罰金。中華民國刑法第216條行使第210條至第215條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。中華民國刑法第339條之4 犯第三百三十九條詐欺罪而有下列情形之一者，處一年以上七年以下有期徒刑，得併科一百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。洗錢防制法第19條有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。附件臺灣士林地方檢察署檢察官起訴書 113年度少連偵字第142號被　　　告　LIU KA GHUN　（香港籍）男　33歲（民國80【西元1991】年 0月0日生）在中華民國境內連絡地址：無（在押）護照號碼：M00000000號上列被告因詐欺等案件，業經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：犯罪事實一、LIU KA GHUN（中文名：廖嘉俊）與「馮嘉麟」、鄭〇憲（民國00年0月生，姓名詳卷，行為時為少年；其觸犯刑罰法律另由少年法院處理）、通訊軟體TELEGRAM暱稱「艾力克斯」之人及其他不詳詐欺集團成員共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上詐欺取財、洗錢、行使偽造私文書、行使偽造特種文書之犯意聯絡，進行如下犯罪行為：先由不詳詐欺集團成員於113年6月28日於社群軟體臉書刊登虛偽股市投資廣告；警員蔡育憲瀏覽廣告後陸續與通訊軟體LINE暱稱「李雅雯」之人對談及加入「財經透視」群組；詐欺集團再向蔡育憲誆稱：每月保證獲利138％、持續3個月、儲值投資云云，另求蔡育憲安裝虛假之「欣星」投資軟體，再與蔡育憲約定於113年8月7日面交新臺幣（下同）50萬元。廖嘉俊經由「馮嘉麟」安排，事先在香港取得①iPhone SE手機1支與「艾力克斯」聯繫，並於113年8月6日入境臺灣擔任本次之面交車手；鄭〇憲則依「艾力克斯」安排擔任收水車手。廖嘉俊入境後依「艾力克斯」指示至某處取得背包，其內裝有：偽刻之②【張子龍】印章1個、偽造之③「欣星投資股份有限公司現儲憑證收據」1張（印有【欣星投資】印文）、偽造之④「欣星數控專員張子龍」工作證1張、不詳之⑤「麥格理證券電子存摺」1張、不詳之⑥「尊爵投資外務經理張子龍」工作證1張、不詳之⑦「欣林投資有限公司大出納張子龍」工作證1張；廖嘉俊另在③收據上以②印章蓋印【張子龍】印文及偽簽【張子龍】署名（應為廖嘉俊字跡）。準備完成後，廖嘉俊於113年8月7 日12時55分許，抵達臺北市○○區○○路0段0號全家超商，以④ 工作證名義向蔡育憲收款，並交付③收據；蔡育憲則交付50萬元餌鈔予廖嘉俊收執。廖嘉俊取得前揭餌鈔後，將贓款丟置於臺北市士林區忠誠路1段171巷路旁，由鄭〇憲上前收取，欲以此隱匿犯罪所得之來源及去向。埋伏員警見時機成熟，即同時逮捕廖嘉俊、鄭〇憲，因此未能既遂。現場於廖嘉俊處扣得上開①②③④⑤⑥⑦物品，始悉上情。二、案經臺北市政府警察局士林分局報告偵辦。證據並所犯法條一、證據清單編號證據名稱待證事實 1 被告廖嘉俊於警詢時及偵訊中之供述否認犯行，辯稱：我看他們是一間投資公司，簽個名拿個錢不犯法吧等語。 2 少年鄭〇憲於警詢時之供述證明鄭〇憲受「艾力克斯」指示至案發地點路旁燈桿拿取款項之事實。 3 1.職務報告（第17至18頁） 2.與詐欺集團對話（第79至90頁） 3.現場及監視器照片（第90至97頁）詐欺集團施用之詐術及查獲經過。 4 查訪紀錄表（第49頁）欣星投資股份有限公司未有犯罪事實所載之投資方案。 5 扣案物翻拍照片（第99至100頁）被告行使之偽造文書及持用之犯罪工具。 6 扣案①手機及鄭〇憲持用手機之翻拍照片（第100至104頁）證明被告受「艾力克斯」指揮前往收款。二、核被告所為，係犯①刑法第339條之4第2項、第1項第2款之三人以上共同詐欺取財未遂、②洗錢防制法第19條第2項、第1項後段之一般洗錢未遂、③刑法第216條、第212條之行使偽造特種文書、④刑法第216條、第210條之行使偽造私文書等罪嫌。被告在③收據上以②印章偽蓋【張子龍】印文及偽簽【張子龍】署名之行為，均為行使前之階段行為，則偽造之低度行為，為行使之高度行為所吸收，請皆不另論罪。被告與「馮嘉麟」、鄭〇憲、「艾力克斯」及其他不詳詐欺集團成員間，有犯意聯絡及行為分擔，上開罪名請均依共同正犯論處。又被告係以一行為同時觸犯上開罪名，屬想像競合犯，請依刑法第55條規定，從一重論以加重詐欺未遂罪處斷。三、沒收㈠扣案之②印章、③收據上偽印之【欣星投資】印文、【張子龍】印文、【張子龍】署名（各1枚），分屬偽造之印章、印文、署押，請皆依刑法第219條規定，沒收之。㈡扣案之①手機、④⑥⑦工作證、⑤存摺，為供犯罪所用且屬於被告之物，請依刑法第38條第2項前段規定宣告沒收之。四、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。此　致臺灣士林地方法院中　　華　　民　　國　 113　　年　　8 　　月　　13　　日檢　察　官　甲○○ 本件正本證明與原本無異中　　華　　民　　國　 113　　年　　8 　　月　　16　　日書　記　官　黃法蓉附錄本案所犯法條全文中華民國刑法第339條之4 犯第 339 條詐欺罪而有下列情形之一者，處 1 年以上 7 年以下有期徒刑，得併科 1 百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。中華民國刑法第216條（行使偽造變造或登載不實之文書罪）行使第 210 條至第 215 條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。中華民國刑法第212條偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處1 年以下有期徒刑、拘役或 9 千元以下罰金。中華民國刑法第210條（偽造變造私文書罪）偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處 5 年以下有期徒刑。洗錢防制法第19條有第 2 條各款所列洗錢行為者，處 3 年以上 10 年以下有期徒刑，併科新臺幣 1 億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處 6 月以上 5 年以下有期徒刑，併科新臺幣 5 千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。

臺灣士林地方法院113年度訴字第700號

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