臺灣臺中地方法院109年度聲字第3379號

• 裁判案由: 聲請發還扣押物
• 案件類型: 刑事
• 審判法院: 臺灣臺中地方法院
• 裁判日期: 109 年 09 月 01 日

臺灣臺中地方法院刑事裁定　　　　　　 109年度聲字第3379號聲　請　人
即　被　告　廖家逸

上列聲請人即被告因違反銀行法案件（108 年度金訴字第261號
），聲請發還扣押物，本院裁定如下：
主 文
聲請駁回。
理 由
一、聲請意旨略以：聲請人即被告廖家逸（下稱被告）對本案已認罪，且按卷內資料，案情已明朗。又被告、檢察官均未對扣押物之內容聲請勘驗，且扣押物中尚包含被告之母及配偶所有存摺、印章，均為其等日常生活所需之物，非供本案犯罪所用，爰依法聲請返還如附表所示之物云云。
二、可為證據或得沒收之物，得扣押之；扣押物若無留存之必要者，不待案件終結，應以法院之裁定或檢察官命令發還之。扣押物因所有人、持有人或保管人之請求，得命其負保管之責，暫行發還；扣押物未經諭知沒收者，應即發還，但上訴期間內或上訴中遇有必要情形，得繼續扣押之，刑事訴訟法第133 條第1 項、第142 條第1 項前段、第2 項、第317 條分別定有明文。而所謂扣押物無留存之必要者，乃指非得沒收之物，且又無留作證據之必要者，始得依前開規定發還；倘扣押物尚有留存之必要者，即得不予發還。又該等扣押物有無留存之必要，並不以經確認可為證據或係得沒收之物為必要。且法院審理時，有無繼續扣押必要，應由審理法院依案件發展、事實調查，予以審酌（最高法院101 年度台抗字第125 號裁定看法相同）。
三、經查，被告因違反銀行法第29條第1 項、第125 條第1 項前段之非法經營銀行業務等案件，前經臺灣臺中地方檢察署檢察官提起公訴，現由本院以108年度金訴字第261號審理中。被告於本院準備程序時坦承犯行，並願意繳回其犯罪所得，而扣案如附表所示之物，係經警持本院搜索票在被告位於臺中市○○區○○路○段000巷00○0號居處執行搜索後扣得，有本院搜索票、內政部警政署刑事警察局搜索扣押筆錄、扣押物品目錄表（見偵6222卷一第44至52頁），上述物品均為本案扣案證物，被告雖以前揭理由聲請發還上開扣押物，然被告前開案件尚未進行審理程序，關於此部分扣押物仍有隨訴訟程序之發展而有其他調查之可能，難謂已無留存、繼續扣押之必要，為日後審理之需暨保全將來執行之可能，尚難先予裁定發還，應俟本案確定後，由執行檢察官依法處理為宜。被告聲請發還上開扣押物，要難允准，應予駁回。
四、依刑事訴訟法第220 條，裁定如主文。
中 華 民 國 109 年 9 月 1 日刑事第二庭 審判長法 官 吳幸芬
法 官 蔡汎沂
法 官 蔡孟君
以上正本證明與原本無異。
如不服本裁定，應於裁定送達後5 日內敘明抗告理由，向本院提出抗告狀。
書記官 林鈺娟
中 華 民 國 109 年 9 月 1 日【附表】
┌──┬────────────┬──┬─────┐
│編號│物品名稱 │數量│備註 │
├──┼────────────┼──┼─────┤
│ 1 │廖述文所有存摺 │34本│見偵6222卷│
│ │ │ │一P47 │
├──┼────────────┼──┼─────┤
│ 2 │方么梅所有存摺 │9 本│同上 │
├──┼────────────┼──┼─────┤
│ 3 │林寶春所有存摺 │4 本│同上 │
├──┼────────────┼──┼─────┤
│ 4 │馬可國際有限公司存摺 │10本│同上 │
├──┼────────────┼──┼─────┤
│ 5 │侯宏憲所有存摺 │1 本│同上 │
├──┼────────────┼──┼─────┤
│ 6 │簡廷祐所有存摺 │1 本│同上 │
├──┼────────────┼──┼─────┤
│ 7 │鍾藝豪存摺 │1 本│同上 │
├──┼────────────┼──┼─────┤
│ 8 │吳文瑄存摺 │1 本│同上 │
├──┼────────────┼──┼─────┤
│ 9 │MARCO INTERNATIONAL LTD │1 本│同上 │
│ │存摺 │ │ │
├──┼────────────┼──┼─────┤
│ 10 │元文企業社存摺 │2 本│同上 │
├──┼────────────┼──┼─────┤
│ 11 │廖嘉欣所有存摺 │2 本│同上卷P48 │
├──┼────────────┼──┼─────┤
│ 12 │陳佩伶所有存摺 │1 本│同上 │
├──┼────────────┼──┼─────┤
│ 13 │胡春華所有存摺 │2 本│同上 │
├──┼────────────┼──┼─────┤
│ 14 │APPLE WATCH（已鎖上） │1 支│同上 │
├──┼────────────┼──┼─────┤
│ 15 │華為手機Mate9（金色） │1 支│同上 │
├──┼────────────┼──┼─────┤
│ 16 │ASUS手機（黑色） │1 支│同上 │
├──┼────────────┼──┼─────┤
│ 17 │三星手機（黑色，已鎖上）│1 支│同上 │
├──┼────────────┼──┼─────┤
│ 18 │中國工商銀行金融卡 │15張│同上 │
├──┼────────────┼──┼─────┤
│ 19 │中國銀行金融卡 │7 張│同上 │
├──┼────────────┼──┼─────┤
│ 20 │中國農業銀行金融卡 │3 張│同上 │
├──┼────────────┼──┼─────┤
│ 21 │中國建設銀行金融卡 │3 張│同上卷P49 │
├──┼────────────┼──┼─────┤
│ 22 │招商銀行金融卡 │2 張│同上 │
├──┼────────────┼──┼─────┤
│ 23 │中國郵政銀行金融卡 │1 張│同上 │
├──┼────────────┼──┼─────┤
│ 24 │中國中信銀行金融卡 │1 張│同上 │
├──┼────────────┼──┼─────┤
│ 25 │HANG SENG BANK 金融卡 │1 張│同上 │
├──┼────────────┼──┼─────┤
│ 26 │國泰世華金融卡 │6 張│同上 │
├──┼────────────┼──┼─────┤
│ 27 │花旗銀行金融卡 │3 張│同上 │
├──┼────────────┼──┼─────┤
│ 28 │華南銀行金融卡 │2 張│同上 │
├──┼────────────┼──┼─────┤
│ 29 │台新銀行金融卡 │2 張│同上 │
├──┼────────────┼──┼─────┤
│ 30 │台灣銀行金融卡 │1 張│同上 │
├──┼────────────┼──┼─────┤
│ 31 │合作金庫金融卡 │1 張│同上卷P50 │
├──┼────────────┼──┼─────┤
│ 32 │台中銀行金融卡 │1 張│同上 │
├──┼────────────┼──┼─────┤
│ 33 │土地銀行金融卡 │1 張│同上 │
├──┼────────────┼──┼─────┤
│ 34 │台北富邦銀行 │2 張│同上 │
├──┼────────────┼──┼─────┤
│ 35 │中國信託金融卡 │1 張│同上 │
├──┼────────────┼──┼─────┤
│ 36 │永豐銀行金融卡 │1 張│同上 │
├──┼────────────┼──┼─────┤
│ 37 │遠東銀行金融卡 │1 張│同上 │
├──┼────────────┼──┼─────┤
│ 38 │玉山銀行金融卡 │1 張│同上 │
├──┼────────────┼──┼─────┤
│ 39 │台新銀行金融卡 │1 張│同上 │
├──┼────────────┼──┼─────┤
│ 40 │OCBC BANK金融卡 │1 張│同上 │
├──┼────────────┼──┼─────┤
│ 41 │2樓辦公桌U盾 │9 個│同上卷P51 │
├──┼────────────┼──┼─────┤
│ 42 │皮包內U盾 │13個│同上 │
├──┼────────────┼──┼─────┤
│ 43 │林柏傑本票（面額100萬） │3 張│同上 │
│ │ │ │ │
├──┼────────────┼──┼─────┤
│ 44 │余守龍申辦人頭戶資料（含│1組 │同上 │
│ │U盾1個） │ │ │
├──┼────────────┼──┼─────┤
│ 45 │新竹市警察局公文函 │1 張│同上 │
├──┼────────────┼──┼─────┤
│ 46 │人頭戶洪偉哲委託書資料 │3 張│同上 │
├──┼────────────┼──┼─────┤
│ 47 │身分證影本、健保卡駕照影│5 張│同上 │
│ │本（吳子瑄、洪偉哲、簡廷│ │ │
│ │祐、林威宇、林軒毅） │ │ │
├──┼────────────┼──┼─────┤
│ 48 │人民幣 │2276│同上 │
│ │ │元 │ │
├──┼────────────┼──┼─────┤
│ 49 │新臺幣 │360 │同上 │
│ │ │萬元│ │
├──┼────────────┼──┼─────┤
│ 50 │泰幣 │3920│同上卷P52 │
│ │ │元 │ │
├──┼────────────┼──┼─────┤
│ 51 │港幣 │1450│同上 │
│ │ │元 │ │
├──┼────────────┼──┼─────┤
│ 52 │微軟Surface Pro筆電 │1 台│同上 │
├──┼────────────┼──┼─────┤
│ 53 │桌上型主機（含螢幕） │1 台│同上 │
├──┼────────────┼──┼─────┤
│ 54 │USB隨身碟 │2 個│同上 │
├──┼────────────┼──┼─────┤
│ 55 │Micro SD卡 │1 個│同上 │
├──┼────────────┼──┼─────┤
│ 56 │SIM卡 │8張 │同上 │
└──┴────────────┴──┴─────┘