112年度金簡字第457號｜刑事：洗錢防制法等｜裁判日期：112 年 09 月 20 日

臺灣臺中地方法院刑事簡易判決 112年度金簡字第457號公訴人臺灣臺中地方檢察署檢察官被告鄭志賢上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年度偵字第28346號），本院認為宜以簡易判決處刑（112年度金訴字第1519號），逕以簡易判決處刑如下：主文鄭志賢共同犯洗錢防制法第十四條第二項、第一項之一般洗錢未遂罪，處有期徒刑肆月，併科罰金新臺幣壹萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。扣案之印章拾參顆、工作證玖張、收據拾張、蘋果廠牌iPhone12手機壹支，均沒收之。犯罪事實及理由一、本案犯罪事實及證據名稱，均引用附件檢察官起訴書之記載。二、論罪科刑部分：㈠核被告所為，係犯刑法第339條第3項、第1項之詐欺取財未遂罪及洗錢防制法第14條第2項、第1項之一般洗錢未遂罪。而詐欺取財成員1人分飾多角，乃屬常見，本案既無積極證據足資證明指示被告前往收款、向告訴人實施詐術者為不同之多人，或確有3人以上之共同正犯參與本案詐欺取財犯行，依罪證有疑利於被告之原則，尚難認前述詐欺取財成員人數已達3人以上共同犯之情形，附此敘明。㈡被告與不詳詐騙集團成員間，就本案詐欺未遂、一般洗錢未遂犯行，有犯意聯絡及行為分擔，為共同正犯。㈢被告以一行為犯詐欺取財未遂罪、一般洗錢未遂罪，為想像競合犯，依刑法第55條規定，從一重及情節較重之一般洗錢未遂罪處斷。㈣被告雖依指示前往告訴人住處收款，惟告訴人係配合員警調查而佯裝同意付款，被告實際上不能完成本案犯行，則其已著手於犯罪行為之分擔而未遂，應依刑法第25條第2項規定，按既遂犯之刑度減輕其刑。至被告所為詐欺取財未遂犯行部分，依刑法第25條第2項規定原亦應減輕其刑，然因被告犯行係從一重及情節較重論以一般洗錢未遂罪，是就被告所犯想像競合犯之輕罪（詐欺取財未遂）而得減刑部分，由本院依刑法第57條量刑時，併予衡酌該部分減輕其刑事由，併此說明。㈤又被告行為後，洗錢防制法第16條第2項業於民國112年6月14 日修正公布，並於同年月16日生效施行。修正前第16條第2 項原規定「犯前二條之罪，在偵查或審判中自白者，減輕其刑。」，修正後則規定「犯前四條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑。」，是修正後條文限縮須被告「偵查及歷次審判中」均自白者，始有減輕其刑之適用，顯然較修正前嚴苛。經比較新舊法結果，以修正前之規定較有利於被告，依刑法第2條第1項前段所定，自應適用行為時即修正前之洗錢防制法第16條第2項規定。準此，被告已自白認罪，自應依上開規定減輕其刑，並遞減輕之。㈥爰以行為人之責任為基礎，審酌被告正值青年，卻以分擔取款行為之方式參與本案詐騙計畫，共同遂行詐欺、洗錢犯罪，使告訴人陷於遭受財產損害之風險，破壞社會秩序與人際信賴關係，幸因告訴人自我警覺而倖免於難，兼衡被告始終坦承犯行，且其就詐欺取財未遂罪部分，亦得依未遂犯規定減輕其刑之情狀，暨其有詐欺、毒品等前科素行（見卷附臺灣高等法院被告前案紀錄表）、自陳之教育程度、職業、家庭經濟狀況等一切情狀，量處如主文所示之刑，並就罰金部分諭知易服勞役之折算標準，以資懲儆。㈦沒收： ⒈扣案之印章13顆、工作證9張、收據10張、蘋果廠牌iPhone12 手機1支，均為被告所有之物，並供犯罪所用或預備之用，業據其於警詢陳明，應依刑法第38條第2項前段規定宣告沒收。 ⒉另被告否認有因本案未遂犯行獲取報酬，卷內亦乏證據證明被告有何犯罪所得，自無庸諭知沒收或追徵。三、依刑事訴訟法第449條第2項、第454條第2項，以簡易判決處刑如主文。如不服本判決，得於判決書送達之日起20日內，以書狀敘述理由，向本院提出上訴（須附繕本）。本案經檢察官翁嘉隆提起公訴。中華民國 112 年 9 月 20 日刑事第十四庭法官周莉菁以上正本證明與原本無異。告訴人或被害人如不服判決，應備理由具狀向檢察官請求上訴，上訴期間之計算，以檢察官收受判決正本之日起算。書記官吳詩琳中　　華　　民　　國　　112 　年　　9 　　月　　20　　日附錄：本案判決論罪科刑法條：洗錢防制法第14條：有第二條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣500萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。中華民國刑法第339條：意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。【附件】：臺灣臺中地方檢察署檢察官起訴書 112年度偵字第28346號被　　　告　鄭志賢　男　22歲（民國00年00月00日生）住○○市○○區○○○路000巷00號3樓國民身分證統一編號：Z000000000號上列被告因詐欺等案件，已經偵查終結，認應該提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：犯罪事實一、鄭志賢自民國112年5月初某時許，加入真實姓名年籍不詳，冒名為「藍勳其」之人所組成之詐欺集團，約定由鄭志賢擔任取款之車手。鄭志賢即與渠等共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財及洗錢之犯意聯絡，由該詐欺集團成員先早於同年3月3日14時8分許，以「胡睿涵」身分，透過通訊軟體LINE和張珮語聯絡，佯稱可提供晶禧投資股份有限公司之投資網站供張珮語投資，但須繳交開戶費用等語，致張珮語陷於錯誤，詐欺集團成員並要求於同年5月12日張珮語依指示交付新臺幣（下同）80萬元。上開詐欺集團即指派鄭志賢擔任車手，令鄭志賢於同月12日13時29分許，先依上開詐欺集團指示至張珮語位於臺中市○○區○○路0段000號之住處，假冒係晶禧投資股份有限公司指派之「專員」，然因張珮語於提款時即已察覺有異，乃通知警方到場處理，並於張珮語交付誘捕用道具鈔票80萬元予鄭志賢時，由警方當場查獲，並扣得印章13顆、工作證9張、收據10張、手機1支，因而循線查悉上情。二、案經張珮語訴由臺中市政府警察局大甲分局報告偵辦。證據並所犯法條一、證據清單及待證事實編號證據名稱待證事實㈠被告鄭志賢於警詢及偵查中之供述坦承全部犯罪事實。㈡告訴人張珮語於警詢之證述證明告訴人遭被告所屬詐欺集團詐騙之事實。㈢被告與上手「爸爸」、「總裁」之通訊軟體對話擷圖證明被告加入本案詐欺集團後，上手指示收款之經過。㈣臺中市政府警察局大甲分局搜索扣押筆錄、扣押物品目錄表、查獲現場照片、扣案物品照片佐證被告所屬詐欺集團以假投資之方式，詐騙告訴人財物。二、所犯法條：核被告鄭志賢所為，係犯刑法第339條第1項、第2項之詐欺取財未遂及洗錢防制法第14條第1、2項之洗錢未遂等罪嫌。被告與「藍勳其」真實姓名年籍不詳之詐欺集團成員間，就上開詐欺等罪嫌具有犯意聯絡及行為分擔，請論以共同正犯。被告所犯洗錢罪與詐欺取財罪間，其犯罪目的單一，應評價為一罪，請依刑法第55條規定從一重論以洗錢未遂罪處斷。至於扣案之上開印章13顆、工作證9張、收據10張、手機1支，均為被告供犯罪所用之物，請依刑法第38條第2項前段之規定宣告沒收。三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。此　致臺灣臺中地方法院中　　華　　民　　國　 112　　年　　6 　　月　　12　　日檢　察　官　翁嘉隆本件正本證明與原本無異中　　華　　民　　國　 112　　年　　6 　　月　　20　　日書記官黃瓊芬

臺灣臺中地方法院112年度金簡字第457號

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