臺灣臺中地方法院112年度金訴字第1843號

• 裁判案由: 詐欺等
• 案件類型: 刑事
• 審判法院: 臺灣臺中地方法院
• 裁判日期: 113 年 02 月 01 日
• 當事人: 臺灣臺中地方檢察署檢察官、郭恆佑

臺灣臺中地方法院刑事判決
112年度金訴字第1843號
公 訴 人 臺灣臺中地方檢察署檢察官
被 告 郭恆佑

上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（112年度偵字第33640號），被告於準備程序中就被訴事實為有罪之陳述，經本院合議庭裁定由受命法官獨任進行簡式審判程序，判決如下：
主　　文
乙○○犯三人以上共同詐欺取財未遂罪，處有期徒刑柒月。扣案如
附表編號1、3至7、9所示之物均沒收。
犯罪事實及理由
一、程序事項：
㈠按組織犯罪防制條例第12條第1項中段規定：「訊問證人之筆
錄，以在檢察官或法官面前作成，並經踐行刑事訴訟法所定訊問證人之程序者為限，始得採為證據。」以立法明文排除被告以外之人於檢察事務官、司法警察官或司法警察調查中所為之陳述，得適用刑事訴訟法第159條之2、第159條之3及第159條之5等規定。此為刑事訴訟關於證據能力之特別規定，較諸刑事訴訟法證據章有關傳聞法則之規定嚴謹，且組織犯罪防制條例迭經修正，均未修正上開規定，自應優先適用。是在違反組織犯罪防制條例案件，證人於警詢時之陳述，即絕對不具證據能力，無刑事訴訟法第159條之2、第159條
之3及第159條之5等規定適用之餘地，自不得採為判決基礎
（最高法院109年度台上字第253號判決意旨參照）。本件所引用證人即告訴人甲○○於警詢中未經具結之陳述，於認定被
告乙○○違反組織犯罪防制條例犯行部分，不具證據能力，不
得採為判決基礎，然就加重詐欺、違反洗錢防制法、行使偽造私文書等其他罪名則不受此限制。
㈡被告就被訴事實為有罪之陳述，經本院合議庭裁定由受命法官獨任以簡式審判程序審理，依刑事訴訟法第273條之2、同法第159條第2項之規定，不適用傳聞法則有關限制證據能力之相關規定；並得依刑事訴訟法第310條之2準用同法第454
條之規定製作略式判決書，僅需記載犯罪事實、證據名稱及應適用之法條，並得以簡略方式為之，先予敘明。
二、犯罪事實：
乙○○於民國112年6月17日，加入真實姓名年籍不詳、通訊軟
體Telegram暱稱「潘乘風輕鬆欣喜若狂」、LINE暱稱「清妍投顧助理」及其他身分不詳之人所組成三人以上，以實施詐術為手段，具持續性及牟利性之有結構性詐欺集團（下稱本案詐欺集團），負責依指示前往向被害人收取詐欺款項之工作。乙○○與「潘乘風輕鬆欣喜若狂」、「清妍投顧助理」及
本案詐欺集團其餘不詳成員，共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同詐欺取財、行使偽造私文書及掩飾、隱匿詐欺所得去向之洗錢之犯意聯絡，先由本案詐欺集團不詳成員於112年3月20日，透過LINE暱稱「清妍投顧助理」聯繫甲○○，佯稱可提供投資網站供其投資股票，保證賺錢等語，致
甲○○陷於錯誤，陸續依指示匯款、交付共計新臺幣（下同）
1,560萬元（無證據證明乙○○參與詐騙該1,560萬元）。嗣甲
○○察覺遭騙，乃前往派出所報案，並配合員警進行偵辦，於
112年6月19日7時53分許，「清妍投顧助理」對甲○○佯稱其
先前之投資要獲利結清款項，須再交付獲利等語，甲○○假意
與其相約於同日14時，在臺中市南屯區文心南五路1段643號前交付獲利金516萬5,976元，本案詐欺集團不詳成員乃於不詳之時、地，偽造如附表編號1、2所示等物，再由乙○○於同
日下午14時30許，依「潘乘風輕鬆欣喜若狂」指示前往上開地點，向甲○○出示如附表編號1、2所示之物，取信交付甲○○
以之行使，足以生損害於源通投資股份有限公司、陳財良及甲○○。嗣於上開時、地，甲○○交付如附表編號9所示之物予
被告，乙○○欲向甲○○取款時，當場遭埋伏員警逮捕而未遂，
並扣得如附表所示之物。
三、前項犯罪事實，有下列證據可資為佐：
㈠被告乙○○於警詢、偵查中及本院審理時之供述。
㈡證人即告訴人甲○○於警詢中之證述。
㈢臺中市政府警察局第四分局員警職務報告、網路銀行轉帳交易明細頁面截圖、合作金庫銀行存款憑條、源通投資股份有限公司現金收款收據、投資軟體操作頁面截圖、LINE對話紀錄截圖、臺中市政府警察局第四分局搜索扣押筆錄、扣押物品目錄表、扣押物品收據、查獲現場拍攝照片、查扣物品照片、案發地現場圖、告訴人與詐欺集團成員之LINE對話紀錄截圖、被告與「潘乘風輕鬆欣喜若狂」之LINE對話紀錄翻拍照片、借款欠條、源通投資股份有限公司現金收款收據、啟發證券投資合作契約書、偽造之公司章及私章、工作證、扣案手機之拍攝照片、手機勘驗同意書、臺灣臺中地方檢察署112年度保管字第3330號扣押物品清單及扣押物品照片(見偵卷第13、51、77至91、99至175、211至219頁)
四、論罪科刑：
㈠按刑法處罰行使偽造私文書罪之主旨，重在保護文書公共之信用，非僅保護制作名義人之利益，故所偽造之文書，如足以生損害於公眾或他人，其罪即應成立，不問實際上有無制作名義人其人，縱令制作文書名義人係屬架空虛造，亦無妨於本罪之成立；偽造私文書或印章罪之成立，固須所偽造者為他人名義之文書或印章，惟所謂他人名義，即非自己名義之意，非謂名義人必須確有其人，苟其所偽造之文書或印章，足以使人誤信其為真正，雖該名義人係出虛捏，亦無妨於偽造罪之成立，法院對該被偽造名義人是否真有其人，自無庸進行無益之調查（最高法院31年上字第1505號、81年度台上字第1785號判決意旨參照）。查被告於本院審理時自承：實際上有無「源通投資股份有限公司」我不知道，但我沒有在這間公司上班等語（見本院卷第46頁），是被告明知非「源通投資股份有限公司」員工「陳財良」，仍持附表編號1
、2所示之物交付予告訴人，以分別表徵其為該公司員工及
已收受告訴人投資款項之意，揆諸前開說明，無論事實上有無「源通投資股份有限公司」、「陳財良」存在，均不影響被告犯行之認定，被告所為自該當行使偽造私文書之行為。㈡核被告所為，係犯刑法第339條之4第2項、第1項第2款之三人
以上共同詐欺取財未遂罪、洗錢防制法第14條第2項、第1項之一般洗錢未遂罪、組織犯罪防制條例第3條第1項後段之參與犯罪組織罪、刑法第216條、第210條之行使偽造私文書罪㈢公訴意旨：
⒈雖認被告所為均係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪及洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢罪，
惟被告雖已著手於三人以上共同詐欺取財及一般洗錢犯行，然因遭員警當場查獲而僅止於未遂，公訴意旨上開所認雖有未洽，但僅行為態樣既遂、未遂之分，尚無庸變更起訴法條（最高法院101年度台上字第3805號判決意旨參照）。
⒉漏未論及刑法第216條、第210條之行使偽造私文書罪，尚有未洽，惟此部分與業經起訴之部分具想像競合犯之裁判上一罪關係（詳後述㈤），復經本院於審理時當庭諭知被告所涉犯行包含上述罪名（見本院卷第32、40頁），無礙於被告防禦權之行使，本院自得併予審理，附此敘明。
㈣被告就上開犯罪事實，與「潘乘風輕鬆欣喜若狂」、「清妍投顧助理」及本案詐欺集團其他不詳成員間，具有犯意聯絡及行為分擔，為共同正犯。
㈤被告所犯參與犯罪組織之行為，與參與犯罪組織後對告訴人為上開犯行，在自然意義上雖非完全一致，然仍有部分合致，且犯罪目的單一，係以一行為同時觸犯三人以上共同詐欺取財未遂罪、一般洗錢未遂罪、行使偽造私文書罪及參與犯罪組織罪，為想像競合犯，爰依刑法第55條前段規定，從一重之刑法第339條之4第2項、第1項第2款之三人以上共同詐
欺取財罪未遂處斷。
㈥刑之減輕：
⒈被告已著手於三人以上共同詐欺取財犯行之實行，惟因遭員警當場查獲而未發生犯罪結果，屬未遂犯，爰依刑法第25條第2項規定，按既遂犯之刑減輕之。
⒉按組織犯罪防制條例第8條第1項後段規定「偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑」；洗錢防制法第16條第2項規定「
犯前四條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑」。又想像競合犯之處斷刑，本質上係「刑之合併」。其所謂從一重處斷，乃將想像競合犯組成之評價上數罪，合併為科刑一罪，其所對應之刑罰，亦合併其評價上數罪之數法定刑，而為一個處斷刑。易言之，想像競合犯侵害數法益者皆成立犯罪，論罪時必須輕、重罪併舉論述，同時宣告所犯各罪名，包括各罪有無加重、減免其刑之情形，亦應說明論列，量刑時併衡酌輕罪部分量刑事由，評價始為充足，然後依刑法第55條前段規定「從一重處斷」，非謂對於其餘各罪可置而不論。因此，法院決定處斷刑時，雖以其中最重罪名之法定刑，做為裁量之準據，惟於裁量其輕重時，仍應將輕罪合併評價在內（最高法院108年度台上字第4408號判決意旨參
照）。查被告於偵查中及本院審理時均已自白犯行（見偵卷第194頁，本院卷第45頁），被告就所犯參與犯罪組織及一
般洗錢犯行，符合上開減輕其刑規定，上開減輕事由，應於量刑時併予衡酌。
㈦爰以行為人之責任為基礎，審酌知悉詐欺集團橫行，竟加入詐欺集團，擔任取款車手角色，與本案詐欺集團其他成員彼此分工合作，共同詐取告訴人之財物，顯然缺乏法治觀念，漠視他人財產權，所為殊值非難，且犯後未能與告訴人和解賠償其損害；惟審酌本案被告擔任詐欺集團之角色非居於本案犯罪之主導地位，被告因遭員警當場逮捕而對於詐騙告訴人款項未得手，犯後自白其參與犯罪組織及一般洗錢犯行，兼衡被告之參與情節，及犯罪所生損害、智識程度為高職肄業、為中低收入戶、從事水電、需撫養1名未成年子女、家
庭經濟狀況勉強維持等一切情狀，量處如主文所示之刑。
㈧被告所犯想像競合犯洗錢防制法第14條第1項之輕罪，該罪固
有應併科罰金刑之規定，惟按法院在適用刑法第55條但書規定而形成宣告刑時，如科刑選項為「重罪自由刑」結合「輕罪併科罰金」之雙主刑，為免倘併科輕罪之過重罰金刑產生評價過度而有過苛之情形，允宜容許法院依該條但書「不得『科』以較輕罪名所定最輕本刑以下之刑」之意旨，如具體所
處罰金以外之較重「徒刑」（例如科處較有期徒刑2月為高
之刑度），經整體評價而認並未較輕罪之「法定最輕徒刑及併科罰金」（例如有期徒刑2月及併科罰金）為低時，得適
度審酌犯罪行為人侵害法益之類型與程度、犯罪行為人之資力、因犯罪所保有之利益，以及對於刑罰儆戒作用等各情，在符合比例原則之範圍內，裁量是否再併科輕罪之罰金刑，俾調和罪與刑，使之相稱，且充分而不過度（最高法院111
年度台上字第977號判決意旨參照）。本件審酌被告之經濟
狀況勉強維持、本案詐騙告訴人之行為尚未得手等節，並評價被告行為侵害法益之類型、行為不法程度、參與情節及罪責內涵後，認對被告所處之有期徒刑已足以收刑罰儆戒之效，並無再併科輕罪罰金刑之必要。
五、沒收部分：
㈠按偽造之印章、印文或署押，不問屬於犯人與否，沒收之，刑法第219條定有明文，因係採絕對義務沒收，凡偽造之印
文或署押，除已證明滅失者外，不論是否屬於犯人所有或有無搜獲扣案，均應依法宣告沒收（最高法院109年度台上字
第481號判決意旨參照）。經查：
⒈扣案如附表編號2所示之物，雖係供本案犯罪所用之物，然已
經被告行使而交付告訴人收受，已非屬被告所有之物，自不予宣告沒收，但其上偽造之如附表編號3所示之印文、署押
，不問屬於犯人與否，應依刑法第219條規定宣告沒收。
⒉扣案如附表編號4所示之物，均為被告依本案詐欺集團指示事
前偽造，準備提供被告犯罪使用之物，業據被告於偵查中及本院審理時供述在案（見偵卷第195頁，本院卷第45至46頁
），自應依刑法第219條規定宣告沒收。
㈡按供犯罪所用、犯罪預備之物或犯罪所生之物，屬於犯罪行為人者，得沒收之，刑法第38條第2項前段定有明文。扣案
如附表編號1、7所示之物，皆為供被告本案犯行所用之物，其中如附表編號７之粉色iPhone手機，為本案詐欺集團發給被告之工作機，用以指示被告參與詐欺工作事項；如附表編號5、6所示之物，則為被告依「潘乘風輕鬆欣喜若狂」之指示所取得，而屬供被告犯罪預備之物，亦據被告於偵查中及本院審理時陳明在卷（見偵卷第195頁，本院卷第44頁），
且上開物品皆由被告所管領而具事實上處分權限，爰均依刑法第38條第2項規定宣告沒收。
㈢按犯罪所得，屬於犯罪行為人者，沒收之，刑法第38條之1第
1項前段定有明文。扣案如附表編號9所示之物，為被告向告訴人收取款項時，告訴人出具並交付被告之借款欠條，屬於被告本案之犯罪所得，應依刑法第38條之1第1項前段之規定宣告沒收之。
㈣至扣案如附表編號8所示之物，為被告私人手機，遍觀卷內均
無證據可認上開之物與本案相關；又被告於本院審理時供稱未因本案犯行獲得任何報酬（見本院卷第46頁），且卷內亦無證據可證被告確就本案犯行獲有其他犯罪所得，爰均不宣告沒收。
據上論斷，依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段
、第310條之2、第454條第1項，判決如主文。
本案經檢察官翁嘉隆提起公訴，檢察官丙○○到庭執行職務。
中　　華　　民　　國　　113 　年　　2 　　月　　1 　　日刑事第十二庭　法　官 林新為
以上正本證明與原本無異。
如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴之理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。
告訴人或被害人如不服判決，應備理由具狀向檢察官請求上訴，上訴期間之計算，以檢察官收受判決正本之日起算。
書記官　黃詩涵
中　　華　　民　　國　　113 　年　　2 　　月　　1 　　日附錄論罪科刑法條：
刑法第339條之4第2項、第1項第2款
犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期
徒刑，得併科1百萬元以下罰金：
一、冒用政府機關或公務員名義犯之。
二、三人以上共同犯之。
三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。
四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。
前項之未遂犯罰之。
洗錢防制法第14條第2項、第1項
有第二條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺
幣5百萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。
組織犯罪防制條例第3條第1項後段
發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者，處3年以上10年以下有期
徒刑，得併科新臺幣1億元以下罰金；參與者，處6月以上5年以
下有期徒刑，得併科新臺幣1千萬元以下罰金。但參與情節輕微
者，得減輕或免除其刑。
以言語、舉動、文字或其他方法，明示或暗示其為犯罪組織之成員，或與犯罪組織或其成員有關聯，而要求他人為下列行為之一者，處3年以下有期徒刑，得併科新臺幣3百萬元以下罰金：
一、出售財產、商業組織之出資或股份或放棄經營權。
二、配合辦理都市更新重建之處理程序。
三、購買商品或支付勞務報酬。
四、履行債務或接受債務協商之內容。
前項犯罪組織，不以現存者為必要。
以第2項之行為，為下列行為之一者，亦同：
一、使人行無義務之事或妨害其行使權利。
二、在公共場所或公眾得出入之場所聚集三人以上，已受該管公務員解散命令三次以上而不解散。
第2項、前項第1款之未遂犯罰之。
刑法第210條
（偽造變造私文書罪）
偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處5年以下有
期徒刑。
刑法第216條
（行使偽造變造或登載不實之文書罪）
行使第210條至第215條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。
附表：
編號 物品名稱 1 「理財顧問專員」「陳財良」之工作證1張（見偵卷第171頁） 2 「源通投資股份有限公司」現金收款收據1張 3 「源通投資股份有限公司」現金收款收據上偽造之「源通儲值證券部」、「陳財良」印文各1枚及「陳財良」簽名1枚 4 「陳財良」等印章8個 5 「聚祥投資股份有限公司」員工「陳財良」等其餘工作證4張 6 啟發證券投資合作契約書1份 7 粉色iPhone手機1支（IMEI：000000000000000） 8 黑色iPhone手機1支（IMEI：000000000000000） 9 告訴人出具之借款欠條1張