臺灣臺中地方法院112年度金訴字第2057號

• 裁判案由: 組織犯罪條例等
• 案件類型: 刑事
• 審判法院: 臺灣臺中地方法院
• 裁判日期: 112 年 11 月 02 日
• 當事人: 臺灣臺中地方檢察署檢察官、曹庭誌

臺灣臺中地方法院刑事判決
112年度金訴字第2057號
公 訴 人 臺灣臺中地方檢察署檢察官
被 告 曹庭誌

選任辯護人 紀佳佑律師
上列被告因組織犯罪條例等案件，經檢察官提起公訴（112年度
少連偵字第293號、112年度偵字第21271號），本院依簡式審判
程序判決如下：
主 文
乙○○犯附表一「罪名及宣告刑」欄所示之罪，各處如附表一「罪
名及宣告刑」欄所示之刑。前開得易科罰金之罪，應執行有期徒刑參月，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。不得易科罰金之罪，應執行有期徒刑壹年伍月。扣案如附表五編號15所示之手機壹支沒收。
犯罪事實
一、乙○○明知辛○○(另由本院審理中)於民國112年2月初所招募之
控車集團(下稱本案控車集團)，係以實施詐術，強暴為手段，為不詳之詐欺集團及「水公司」(洗錢組織，下同)監控提供人頭帳戶之帳戶申請人(即俗稱車主)之具有持續性及牟利性之有結構性之犯罪集團，並對外招募控車成員而有包含如附表二所示三人以上成員，竟仍加入本案控車集團，並以如附表二所示之方式為分工。嗣乙○○所屬控車集團配合詐欺集
團成員，共同意圖為自己不法所有，基於妨害自由與三人以上犯詐欺取財、隱匿詐欺所得去向及所在之一般洗錢犯意等犯意聯絡，分別為以下犯行：
㈠該詐騙集團中之不詳成員，於附表三所示時間，以附表三所示方式，聯繫己○○、癸○○，並要求渠等提供如附表三所示之
金融帳戶予「水公司」，作為收取詐欺被害人匯入不法所得之人頭帳戶或層轉洗錢之用，嗣再將己○○、癸○○交給乙○○參
加之本案控車集團監控，嗣後由集團中少年吳○丞、許○印及
少年張○傑(少年均另由本院少年法庭處理)，自112年2月15日起，利用在場人力及實力優勢，在臺中市○○區○○路0段0巷
0號，對己○○、癸○○恫稱：如果任意離開，就會被毆打等語
，脅迫車主己○○及癸○○，禁止渠等自由離開所在房間及自由
使用手機對外連絡，以此方式非法剝奪己○○及癸○○之人身自
由。
㈡同時該詐騙集團成員對附表四所示之庚○○等4人，施以假投資
之詐術，致附表四所示之庚○○等4人，匯款如附表四所示之
款項，至附表四所示之人頭帳戶內，以此方式掩飾、隱匿詐欺犯罪所得之去向及所在。
㈢嗣經警接獲檢舉，於112年2月17日22時前往臺中市○○區○○路0
段0巷0號，當場查獲少年張○傑，並持續向上追查，扣得如附表五所示等物，始查悉上情。
二、案經庚○○、丁○○、寅○○告訴由臺中市政府警察局第五分局報
告臺灣臺中地方檢察署檢察官偵查起訴。
理 由
一、證據能力部分：
㈠刑事訴訟法第273條之2明定：「簡式審判程序之證據調查，不受第159條第1項、第161條之2、第161條之3、第163條之1及第164條至第170條規定之限制」，此乃因簡式審判程序，貴在審判程序之簡省、便捷，故調查證據程序宜由審判長便宜行事，以適當之方法行之即可，亦即關於證據調查之次序、方法、證人、鑑定人之詰問方式等，均不須強制適用一般審判程序之規定；又因被告對犯罪事實不爭執，可認定被告並無行使反對詰問權之意，因此有關傳聞證據之證據能力限制，亦無庸適用。是以，本案既依上開規定適用簡式審判程序，則本判決所採用之證據，皆不受傳聞證據證據能力之限制，且被告於本院審理中對犯罪事實亦表認罪，對各項證據皆不爭執其證據能力，可認定被告並無行使反對詰問權之意，且本案各項證據均無非法取得之情形，是本判決下列所採用之證據，皆有證據能力，合先敘明。
㈡按組織犯罪防制條例第12條第1項中段規定：「訊問證人之筆
錄，以在檢察官或法官面前作成，並經踐行刑事訴訟法所定訊問證人之程序者為限，始得採為證據」，係以立法排除被告以外之人於警詢或檢察事務官調查中所為之陳述，得適用刑事訴訟法第159條之2、第159條之3及第159條之5之規定，故證人於警詢時之陳述，於違反組織犯罪防制條例案件，即絕對不具有證據能力，自不得採為判決基礎；又上開組織犯罪防制條例第12條第1項中段規定，係以犯罪組織成員犯該
條例之罪者，始足與焉，至於所犯該條例以外之罪，被告以外之人所為之陳述，自仍依刑事訴訟法相關規定，定其得否為證據。而上開組織犯罪防制條例第12條第1項規定，係排
除一般證人於警詢陳述之證據能力之特別規定，然被告於警詢之陳述，對被告本身而言，則不在排除之列（最高法院102年度台上字第3990號、103年度台上字第2915號、102年度
台上字第2653號、107年度台上字第3589號、108年度台上字第3357號判決意旨參照）。查證人即被害人己○○、癸○○、壬
○○；告訴人庚○○、丁○○、寅○○；同案被告辛○○、丙○○、丑○○
於警詢所為之陳述，均係被告以外之人於審判外之陳述，依前揭說明，於被告所涉違反組織犯罪防制條例之罪名部分，不具證據能力，不得採為判決之基礎（惟就被告所犯加重詐欺取財、非法剝奪他人行動自由、洗錢防制法等罪，則不受此限制）。至被告於警詢及偵訊時之陳述，對於被告自己而言，則屬被告之供述，為法定證據方法之一，自不在組織犯罪防制條例第12條第1項規定之排除之列，除有不得作為證
據之例外，自可在有其他補強證據之情況下，作為證明被告自己犯罪之證據。
二、認定犯罪事實所憑之證據及理由：
㈠上開犯罪事實，業據被告乙○○於警詢、本院準備程序及審理
中均坦承不諱，核與同案被告辛○○、丙○○、丑○○於警偵所供
相符；並經被害人己○○、林志忠以及告訴人庚○○、丁○○、寅
○○及被害人壬○○指述明確，復有丑○○入住歐帝花園商務旅館
監視器照片、歐帝花園商務旅館住宿旅客名單、丑○○租賃車
牌號碼000-0000號汽車契約、本案控車集團成員間之飛機對話紀錄擷圖、受拘禁之被害人遭拘禁地照片、己○○進入拘禁
場所監視器影像擷圖、丙○○買餐點至拘禁場監視器畫面擷圖
、癸○○往返第一銀行與拘禁處所監視器畫面擷圖、己○○臺灣
銀行斗六分行帳戶(000000000000號帳戶，下稱臺銀帳戶)之開戶資料及存款歷史明細批次查詢資料(接收第一層之案外
人施又竹帳戶轉入款即臺銀帳戶為第二層)及電子銀行約定
轉出帳戶查詢資料、癸○○第一銀行帳戶(00000000000號帳戶
，下稱一銀帳戶)開戶基本資料及歷史交易明細表、癸○○及
丙○○交付一銀帳戶存摺與提款卡給乙○○監視器畫面擷圖；庚
○○提出與詐欺集團成員對話含假投資訊息「連誠官方」之LI
NE對話紀錄擷圖、連誠投資股份有限公司核准變更資料、臺灣中小企業銀行匯款申請書(匯入案外人施又竹之中國信託
銀行帳戶)；丁○○之臺中市政府警察局東勢分局派出所陳報
單、受理各類案件紀錄表、受(處)理案件證明單、金融機構聯防機制通報單；壬○○提出之國泰世華商業銀行匯出匯款憑
證；寅○○提出轉帳轉入一銀帳戶明細表新臺幣(下同)10萬元
2張、其與詐欺集團成員通訊軟體之對話紀錄畫面擷圖、USDT買賣交易契約書暨免責聲明等在卷可稽，足認被告乙○○之
自白與事實相符，甚值採信。
㈡按共同實施犯罪行為，在合同意思範圍內，相互利用他人之行為，以達其犯罪之目的，原不必每一階段均參與，祇須分擔犯罪行為之一部，即應對於全部所發生之結果共同負責；又共同正犯之意思聯絡，不限於事前有所協定，於行為當時，基於相互之認識，以共同犯罪之意思參與者，亦無礙於共同正犯之成立。倘犯罪結果係因共犯之合同行為所致者，無論出於何人所為，在共犯間均應同負全部之責，並無分別何部分為孰人實行之必要（最高法院92年度台上字第6265號、95年度台上字第3489號及第3739號裁判意旨足參）。本案被告乙○○、同案被告辛○○等人雖未親自實施施行拘禁附表三所
示車主、詐騙附表四所示告訴人及被害人行為，惟其於本案控車集團中負責收簿、測試帳戶、轉匯款、協助辦理銀行業務等工作，乃本案遂行詐欺犯行不可或缺之重要環節，此犯罪型態具有相當縝密之計畫與組織，堪認被告與共犯即其他詐欺犯罪集團成員相互間，具有彼此利用之合同意思，而互相分擔犯罪行為，是以，被告對於全部犯罪結果，自應共同負責。
㈢本案事證已臻明確，被告乙○○前揭參與犯罪組織、非法剝奪
他人行動自由、三人以上共同犯詐欺取財及一般洗錢犯行，至堪認定，應依法論科。
三、論罪科刑部分：
㈠被告乙○○犯罪說明
⒈被告乙○○所為成立參與犯罪組織罪
⑴本案被告乙○○所加入之本案控車集團，係與不詳之詐欺集團
、水公司合作，以佯稱投資名義，利用通訊軟體LINE施行詐術，誘使他人受騙匯款，另指派被告乙○○負責收取車主所提
出之銀行帳戶作為收受詐得並轉換前開款項、測試帳戶及協助辦理銀行業務，組織縝密，分工精細，其成員至少包括發起並招募、指揮本案控車集團之召集人辛○○、負責開車載運
及購買車主、附表二所示看守人員所需生活用品之外務人員丙○○，是成員已達三人以上至明。再者，如前所述，該本案
控車集團組織縝密，能配合不詳之詐欺集團與水公司遂行詐欺，分工精細，須投入相當成本及時間始能如此為之，並非隨意組成之立即犯罪，核屬「3人以上，以實施詐術為手段
，所組成具有持續性或牟利性之有結構性組織」，則被告乙○○所參與之詐欺集團，自屬組織犯罪防制條例第2條規定之
「犯罪組織」。本此，被告乙○○加入本案控車集團之犯罪組
織，負責前開所述之分工行為，即與組織犯罪防制條例第3
條第1項後段之參與犯罪組織罪構成要件相符。
⑵被告乙○○於本案參與犯罪組織之犯行後，組織犯罪防制條例
第3條規定雖於112年5月24日經公布修法，但該條例第3條第1項並未更動，就此部無涉新舊法比較問題，附此敘明。
⒉被告乙○○所為成立非法剝奪他人行動自由罪
被告乙○○所參與之本案控車集團，係以將車主拘束於一定空
間之內相當時日，剝奪車主之行動自由，以藉由支配車主方式，進而支配車主所提供之帳戶在收取、層轉所詐得之款項，降低前開帳戶可能因車主介入使用，而生攔截或報警凍結詐得款項之風險，被告乙○○則為集團分工中負責使用前開帳
戶與款項之人，係與集團中看守車主之人一同合作分工，以遂行詐欺、洗錢犯行之人，自應共同負責，是被告乙○○此部
分所為與刑法第302條之非法剝奪他人行動自由罪之構成要
件合致。
⒊被告乙○○所為成立三人以上共犯詐欺取財罪
⑴被告乙○○所加入之本案控車集團，為與不詳之詐欺集團及水
公司合作遂行詐欺犯罪之集團，其成員至少包括被告乙○○、
同案被告辛○○、丙○○等附表二所示成員，是成員已達三人以
上至明。是被告乙○○此部分所為，該當刑法第339條之4第1
項第2款之三人以上共同詐欺取財罪之構成要件。
⑵被告乙○○於前開犯行後，刑法第339條之4雖於112年5月31日
經公布修法，但僅是增加第4款，並未就第2款更動，就此部無涉新舊法比較問題，附此敘明。
⒋被告乙○○所為成立一般洗錢罪
按「本法所稱洗錢，指下列行為：一、意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源，或使他人逃避刑事追訴，而移轉或變更特定犯罪所得。二、掩飾或隱匿特定犯罪所得之本質、來源、去向、所在、所有權、處分權或其他權益者。三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。」，此為洗錢防制法第2條所
明定。倘行為人意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源，而將特定犯罪所得直接消費處分，甚或交予其他共同正犯，或由共同正犯以虛假交易外觀掩飾不法金流移動，尚非單純犯罪後處分贓物之行為，亦應構成第2條第1或2款之洗錢行為（最
高法院109年度台上字第5077號裁判意旨參照）。查被告乙○
○負責收取車主帳戶，並加以測試及辦理銀行業務並聽令從將詐得之款項，層轉予所配合之前開不詳詐欺集團及水公司上游成員，此舉顯在製造金流斷點，使偵查機關難以追查帳戶金流，藉以隱匿詐欺犯罪所得之去向及所在，是其所為已構成洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢罪。
⒌核被告乙○○所為，係犯組織犯罪防制條例第3條第1項後段之
參與犯罪組織罪、刑法第302條第1項之非法剝奪他人行動自由罪、刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪、洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢罪。
㈡共同正犯之說明
被告乙○○與如附表二所示之人即所屬配合詐欺集團、水公司
之本案控車集團成員間，就參與犯罪組織、上開剝奪他人行動自由、洗錢、三人以上共同詐欺取財犯行，有犯意聯絡及行為分擔，應論以共同正犯。
㈢罪數關係之說明
⒈附表四編號4所示告訴人寅○○，因受詐欺後2次匯款，乃本案
控車集團所合作之詐欺集團成員，以同一詐欺手法訛詐同一告訴人，致伊於密接時間2次匯款共新臺幣(下同)20萬元至
本案控車集團支配之一銀帳戶，其等施用之詐術、詐欺對象相同，侵害同一告訴人財產法益，行為之獨立性均極為薄弱，難以強行分開，依一般社會健全觀念，應視為數個舉動之接續施行，合為包括之一行為予以評價，就此部分，屬接續一行為，侵害一財產法益，乃實質上一罪，應論以三人以上共同詐欺取財罪1罪。
⒉被告乙○○參加之本案控車集團，乃具有持續性與牟利性之犯
罪集團，該集團與不詳之詐欺集團及水公司共同合作，侵害社會穩定之法益，又前開集團遂行詐取如附表四所列告訴人及被害人之款項，侵害渠等財產法益，復使用所獲取之帳戶收款、層轉以隱匿贓款去向的洗錢犯行，將導致追查困難，侵害金融秩序之社會法益；考量被告乙○○以上所犯參與犯罪
組織、三人以上共同詐欺取財、一般洗錢犯行，乃為遂行詐欺及逃避金融監管以取得詐款目所為，即犯罪間有局部同一性，則其一次參加犯罪組織行為，要與其所犯附表四編號4
即最先犯之三人以上共同詐欺罪1罪(接續一行為之評價詳前開⒈所述)、一般洗錢罪1罪，具有階段行為關係，而侵害包含一個社會穩定法益、一個財產法益、一個金融秩序等數個法益，成立上開數個罪名，應依照刑法第55條規定，論以想像競合，從一重論以三人以上共同詐欺取財罪1罪。
⒊被告乙○○所為如附表四編號1所犯三人以上共同詐欺罪、一般
洗錢罪，應依照刑法第55條規定，論以想像競合，從一重論以三人以上共同詐欺取財罪1罪；附表四編號2、3所犯之罪
亦同。故此，被告乙○○就附表四編號1、2、3之犯行，應論
三人以上共同詐欺取財罪3罪。
⒋被告乙○○所為如附表三之共同犯行，侵害2個人身自由法益，
應成立2個共同非法剝奪他人行動自由罪。
⒌又前開⒉之三人以上共同詐欺取財罪1罪與⒊之三人以上共同詐
欺取財罪3罪，暨⒋之共同非法剝奪他人行動自由罪2罪，共6
罪，應依照刑法第50條分論併罰。
㈣被告偵查及審判中自白應於刑法第57條量刑時審酌
⒈又被告行為後，組織犯罪防制條例第8條第1項業於112年5月2
4日修正公布，並於同年月26日生效施行。修正前第16條第2項原規定「犯第三條之罪自首，並自動解散或脫離其所屬之犯罪組織者，減輕或免除其刑；因其提供資料，而查獲該犯罪組織者，亦同；偵查及審判中均自白者，減輕其刑。」，修正後則規定「犯第三條、第六條之一之罪自首，並自動解散或脫離其所屬之犯罪組織者，減輕或免除其刑；因其提供資料，而查獲該犯罪組織者，亦同；偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑。」，是修正後條文限縮須被告「偵查及歷次審判中」均自白者，始有減輕其刑之適用，顯然較修正前嚴苛。經比較新舊法結果，以修正前之規定較有利於被告，依刑法第2條第1項前段所定，自應適用行為時即修正前之組織犯罪防制條例第8條第1項規定。而被告乙○○於偵查及審判
中自白參與犯罪組織犯行，原得適用修正前組織犯罪防制條例第8條第1項規定減輕其刑，雖此部分與加重詐欺取財罪想像競合後，係從一重之加重詐欺取財罪處斷，以致無從適用上開規定予以減刑，惟其此部分自白之犯罪後態度，猶得作為本院依刑法第57條量刑之參考。
⒉再者，被告行為後，洗錢防制法第16條第2項業於112年6月14
日修正公布，並於同年月16日生效施行。修正前第16條第2
項原規定「犯前二條之罪，在偵查或審判中自白者，減輕其刑。」，修正後則規定「犯前四條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑。」，是修正後條文限縮須被告「偵查及歷次審判中」均自白者，始有減輕其刑之適用，顯然較修正前嚴苛。經比較新舊法結果，以修正前之規定較有利於被告，依刑法第2條第1項前段所定，自應適用行為時即修正前之洗錢防制法第16條第2項規定。而被告乙○○於偵查及審
判中自白一般洗錢犯行，原得適用修正前洗錢防制法第16條第2項規定減輕其刑，惟因想像競合而無法適用該規定減刑
，此與前開組織犯罪防制條例第8條第1項情形相同，但亦得作為本院依刑法第57條量刑之參考。
㈤查被告乙○○所參與之本案控車集團，雖有如附表二所示之少
年，惟依其所述在本案控車集團中之分工內容皆為帳戶、銀行業務事項，並非招募成員或看守車主，對於負責該等業務者未熟悉，加以組織從112年2月初成立至同年月17日破獲，時日尚短，則其未能考量附表二該等少年人員是否已滿18歲亦與論理及經驗法則相符，且查卷內尚無積極證據足資認定被告乙○○行為時主觀上知悉附表二所示少年之年齡，自無從
依兒童及少年福利與權益保障法第112條第1項前段規定加重其刑，附此敘明。
㈥爰以行為人之責任為基礎，本院依刑法第57條各款情形，綜述如下：審酌被告乙○○不思依循正途獲取穩定經濟收入，竟
明知本案控車集團有與不詳詐欺集團與水公司合作犯罪，乃屬具實施詐欺、強暴手段之犯罪組織，卻仍然參與之，並於其中負責收簿、轉匯款項、銀行業務之分工，其法治觀念顯有偏差，且所為使前開集團其他參與犯罪者之真實身分難以查緝，以致詐騙情事未能根絕，助長詐欺歪風，殊值非難；並考量附表三、四對剝奪行動自由被害人、被詐欺取財之告訴人與被害人之侵害情況，以及被告乙○○對告訴人中之丁○○
、寅○○二人達成和解，兼衡被告乙○○犯罪之動機、目的、手
段、素行、於本案犯罪集團之分工內容、犯罪參與程度，非居於主導地位，偵審中坦承全部犯行之犯後態度，又被告乙○○合於修正前之組織犯罪防制條例第8條第1項及修正前洗錢
防制法第16條第2項所定減輕其刑事由，已如前述，得作為
其量刑之有利因子，暨其於本院自稱之智識程度、工作、經濟、家庭生活狀況等一切情狀，量處如附表一所示之刑，又其中剝奪他人行動自由罪(共2罪)，均諭知易科罰金之折算
標準；又就得易科罰金之罪(剝奪他人行動自由罪共2罪)、
不得易科罰金之罪(三人以上共同詐欺取財罪共4罪)，分別
定應執行之刑，並針對得易科罰金部分諭知折算標準，以資懲儆。另被告所涉輕罪即一般洗錢罪之法定最輕本刑固應併科罰金刑，然因本院就其所科處之刑度，已較一般洗錢罪之法定最輕徒刑即有期徒刑2月及併科罰金1千元為重，再衡酌刑罰之儆戒作用等各情，基於充分但不過度之科刑評價原則，認僅科處被告前揭自由刑即足，尚無併予宣告輕罪之併科罰金刑的必要，爰不諭知併科罰金。
四、沒收相關問題之說明：
㈠犯罪所用之物：
扣案如附表五編號15所示之手機，確為被告乙○○所有，且為
其犯本案犯行與共犯聯繫之用，據其於簡式審判程序時供承無誤（見本院卷第466頁），應依刑法第38條第2項之規定，宣告沒收。
㈡犯罪所得部分：
本案詐欺贓款另經本案控車集團合作之不詳詐欺集團、水公司之其他成員取走，並非被告乙○○所有，亦非在其實際掌控
中，則被告乙○○就本案犯罪，係在指揮之下負責操控帳戶所
持有之財物，尚不具所有權及事實上處分權，又無積極證據可認被告乙○○為該贓款之最終持有者，或有分得、占有任何
告訴人、被害人受騙損失之款項，自亦無從依洗錢防制法第18條第1項諭知沒收該贓款及洗錢標的。又被告乙○○於警詢
、本院均供述未取得報酬，復查無其他證據足認其有因本案而實際獲取不法所得，尚難認被告乙○○有何犯罪所得，爰不
宣告沒收或追徵。
據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前
段，判決如主文。
本案經檢察官謝孟芳提起公訴，檢察官甲○○到庭執行職務。
中 華 民 國 112 年 11 月 2 日刑事第十四庭 法 官 方星淵
以上正本證明與原本無異。
如不服本判決，應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀（應附繕本）。
告訴人或被害人如不服判決，應備理由具狀向檢察官請求上訴，上訴期間之計算，以檢察官收受判決正本之日起算。
書記官 資念婷
中　　華　　民　　國　　112 　年　　11　　月　　2 　　日附錄本判決論罪科刑法條：
組織犯罪防制條例第3條
發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者，處三年以上十年以下有期徒刑，得併科新臺幣一億元以下罰金；參與者，處六月以上五年以下有期徒刑，得併科新臺幣一千萬元以下罰金。但參與情節輕微者，得減輕或免除其刑。
以言語、舉動、文字或其他方法，明示或暗示其為犯罪組織之成員，或與犯罪組織或其成員有關聯，而要求他人為下列行為之一者，處三年以下有期徒刑，得併科新臺幣三百萬元以下罰金：
一、出售財產、商業組織之出資或股份或放棄經營權。
二、配合辦理都市更新重建之處理程序。
三、購買商品或支付勞務報酬。
四、履行債務或接受債務協商之內容。
前項犯罪組織，不以現存者為必要。
以第二項之行為，為下列行為之一者，亦同：
一、使人行無義務之事或妨害其行使權利。
二、在公共場所或公眾得出入之場所聚集三人以上，已受該管公務員解散命令三次以上而不解散。
第二項、前項第一款之未遂犯罰之。

刑法第302條
私行拘禁或以其他非法方法，剝奪人之行動自由者，處五年以下有期徒刑、拘役或九千元以下罰金。
因而致人於死者，處無期徒刑或七年以上有期徒刑；致重傷者，處三年以上十年以下有期徒刑。
第一項之未遂犯罰之。

刑法第339條之4：
犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處一年以上七年以下有
期徒刑，得併科一百萬元以下罰金：
一、冒用政府機關或公務員名義犯之。
二、三人以上共同犯之。
三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。
四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。
前項之未遂犯罰之。

洗錢防制法第14條：
有第二條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺
幣500萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。

附表一
編號 犯罪事實 罪名及宣告刑 1. 犯罪事實一、犯罪事實一㈡即附表四編號4 乙○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。扣案如附表五編號15所示之手機壹支沒收。 2. 犯罪事實一㈠即附表三編號1 乙○○共同犯剝奪他人行動自由罪，處有期徒刑貳月，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。扣案如附表五編號15所示之手機壹支沒收。 3. 犯罪事實一㈠即附表三編號2 乙○○共同犯剝奪他人行動自由罪，處有期徒刑貳月，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。扣案如附表五編號15所示之手機壹支沒收。 3. 犯罪事實一㈡即附表四編號1 乙○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年。扣案如附表五編號15所示之手機壹支沒收。 4. 犯罪事實一㈡即附表四編號2 乙○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年。扣案如附表五編號15所示之手機壹支沒收。 5. 犯罪事實一㈡即附表四編號3 乙○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年。扣案如附表五編號15所示之手機壹支沒收。

附表二 (無證據證明被告乙○○知悉編號7至11者為少年)
編號 姓名 綽號 工作內容 加入時間 1 辛○○(另由本院審理中) 飛機暱稱「尊王廣澤」 面試招募、指揮控車集團成員並提供控車成員日常生活所需款項及報酬 112年2月初發起控車集團 2 丙○○(另由本院審理中) 飛機暱稱「生人」 搭載車主前往控車地點、辦理相關銀行業務、提供車主及控車人員之生活所需（即外務） 112年2月初 3 乙○○ 飛機暱稱「齒輪」 收簿手、轉匯款項、測試帳戶、協助辦理銀行業務（即水房成員） 112年2月初 4 丑○○(另由本院審理中) 媒介詐騙集團成員聯繫車主己○○，並搭載車主己○○前往桃園交付予被告丙○○ 112年2月13日前 5 戊○○(另由本院審理中) 搭載車主己○○前往桃園交付予被告丙○○ 112年2月13日前 6 子○○(另由本院審理中) 飛機暱稱「國kuo」 媒介詐騙集團成員聯繫車主己○○，搭載車主己○○前往銀行，配合詐騙集團辦理相關業務 112年2月13日前 7 少年謝○凱(另由本院少年法庭處理) 飛機暱稱「凱小」 媒介少年許○印、吳○丞加入本案控車集團 112年2月初 8 少年許○印 (另由本院少年法庭處理) 飛機暱稱「小許」 控車人員 112年2月初 9 少年吳○丞 (另由本院少年法庭處理) 飛機暱稱「小光」 控車人員 112年2月初 10 少年張○傑 (另由本院少年法庭處理) 飛機暱稱「麥茶」 控車人員 112年2月初 11 少年林○賢 (另由本院少年法庭處理) 飛機暱稱「小黑」 外務 112年2月初

附表三
編號 車主 聯繫方式 1 己○○ 本案控車集團所合作之詐騙集團成員於112年2月13日前，透過通訊軟體LINE與己○○聯繫，向己○○表示：需提供帳戶存摺、提款卡、雙證件等，即可協助美化金流，協助申辦貸款等語，被告丑○○等人即於112年2月14日晚間11時，前往己○○位於宜蘭之住處搭載己○○，並於途中收取己○○名下永豐銀行帳號00000000000000號帳戶及臺灣銀行帳號000000000000號帳戶（下稱臺銀帳戶）以及中國信託帳號000000000000號帳戶之存摺提款卡及雙證件、手機等，旋即遭本案詐騙集團成員限制其人身自由及對外聯絡，先由被告丑○○等人於2月15日將己○○載往桃園歐帝旅館過夜，後搭載己○○前往桃園區永豐銀行，開通網路銀行，並交付網路銀行帳號密碼予被告丑○○等人後，再由被告丑○○等人搭載己○○，交付予被告丙○○，己○○旋即被載往臺中市○○區○○路0段0巷0號1樓，而遭本案少年吳○丞、張○傑、許○印將己○○拘禁於臺中市○○區○○路0段0巷0號1樓，直到2月17日22時許為警察查獲。 2 癸○○ 本案控車集團所合作之詐騙集團成員於112年2月17日0時許，透過通訊軟體LINE與癸○○聯繫，向癸○○表示：需交付帳戶存摺、提款卡、雙證件等，即可協助美化金流，協助申辦貸款等語，旋由王承恩（臺灣臺中地方檢察署檢察官另行追查）騎乘車牌號碼000-0000號普通重型機車搭載癸○○前往臺中市一江橋統一便利商店，並於途中收取癸○○之第一商業銀行000-00000000000號帳戶（下稱一銀帳戶）及金融卡、身分證、健保卡，再由王承恩將癸○○及上開之物及手機，交予被告丙○○，癸○○旋即遭本案詐騙集團成員限制其人身自由及對外聯絡，由丙○○將癸○○載往臺中市○○區○○路0段0巷0號1樓，再由少年張○傑、許○印、吳○丞將癸○○拘禁於臺中市○○區○○路0段0巷0號1樓，丙○○於2月17日14時10分許，搭載癸○○前往第一銀行太平分行臨櫃匯款及提高轉帳額度，並將提款卡交付給被告乙○○後，持續遭拘禁於上址，直到2月17日22時許為警察查獲。

附表四
編號 被害人/告訴人 詐騙手法 匯款時間 匯入帳號即第一層帳戶 匯入金額（新臺幣，元） 由第一層帳戶轉出之時間 轉匯之第二層帳號 匯入金額（新臺幣，元） 由第二層帳戶轉出之時間 轉匯之第三層帳號 匯入金額（ 新臺幣，元） 1 庚○○ 假投資 112年2月18 日11時30分 000-000000000000 645000 112年2月 18日12時06分、14分 己○○之臺銀帳戶帳號 642315、 351462 112年2月 18日12時15分 000-00000000000 0000000 2 丁○○ 假投資 112年2月18日11時 000-000000000000 100000 112年2月 18日 11時49分 己○○之臺銀帳戶 741562 112年2月 18日 11時58分 000-00000000000 500000 3 壬○○ 假投資 112年2月17 日9時21分 癸○○之一銀帳戶 200000 112年2月17日10時0分 4 寅○○ 假投資 112年2月17 日8時41分、42分 癸○○之一銀帳戶 100000、 100000 (共200000) 112年2月17日9時17分

附表五
搜索扣押所得一覽表 編號 查扣物品 數量 單位 所有人 扣押地點 1 中華郵政金融卡 帳號:00000000000000 1 張 丙○○ 臺中市太平區振福路與振福路215巷口(AJJ-1020車輛) 2 台中銀行金融卡 帳號:000000000000 1 張 丙○○ 臺中市太平區振福路與振福路215巷口(AJJ-1020車輛) 3 自然人憑證 屬名:劉文清 1 張 丙○○ 臺中市太平區振福路與振福路215巷口(AJJ-1020車輛) 4 自然人憑證 屬名:李永輝 1 張 丙○○ 臺中市太平區振福路與振福路215巷口(AJJ-1020車輛) 5 自然人憑證 屬名:周芳賢 1 張 丙○○ 臺中市太平區振福路與振福路215巷口(AJJ-1020車輛) 6 自然人憑證 屬名:尤云廷 1 張 丙○○ 臺中市太平區振福路與振福路215巷口(AJJ-1020車輛) 7 中華郵政存摺 帳號:00000000000000 戶名:丙○○ 1 本 丙○○ 臺中市太平區振福路與振福路215巷口(AJJ-1020車輛) 8 華南銀行存摺 帳號:000-000000000 戶名:林楊智 1 本 丙○○ 臺中市太平區振福路與振福路215巷口(AJJ-1020車輛) 9 手機Samsung IMEI:000000000000000 IMEI:000000000000000 1 支 丙○○ 臺中市太平區振福路與振福路215巷口(AJJ-1020車輛) 10 手機iphone 13pro IMEI:000000000000000 1 支 丙○○ 臺中市太平區振福路與振福路215巷口(AJJ-1020車輛) 11 SIM卡 IMSI:3LK226T034209 1 張 丙○○ 臺中市太平區振福路與振福路215巷口(AJJ-1020車輛) 12 SIM卡 IMSI:000000000000000000 1 張 丙○○ 臺中市太平區振福路與振福路215巷口(AJJ-1020車輛) 13 SIM卡 IMSI:000000000000000000 1 張 丙○○ 臺中市太平區振福路與振福路215巷口(AJJ-1020車輛) 14 鋁製棒球棒 2 支 丙○○ 臺中市太平區振福路與振福路215巷口(AJJ-1020車輛) 15 手機iphone XS MAX IMEI:000000000000000 1 支 乙○○ 臺中市○○區○○路0段0000號5樓之5 16 手機iphone 12PRO MAX IMEI:000000000000000 SIM門號:0000000000 (與本案無關) 1 支 乙○○ 臺中市○○區○○路0段0000號5樓之5 17 SIM空卡 (與本案無關) 2 張 乙○○ 臺中市○○區○○路0段0000號5樓之5 18 手機iphone IMEI:000000000000000 SIM門號:0000000000 1 支 辛○○ 臺中市○區○村路0段00號11樓1121室 19 手機iphone12PRO MAX IMEI:000000000000000 1 支 丑○○ 桃園市○○區○○路000巷00○0號6樓