臺灣臺中地方法院112年度金訴字第2305號

• 裁判案由: 詐欺等
• 案件類型: 刑事
• 審判法院: 臺灣臺中地方法院
• 裁判日期: 113 年 05 月 21 日
• 當事人: 臺灣臺中地方檢察署檢察官、黃恒毅

臺灣臺中地方法院刑事判決
112年度金訴字第2305號
公 訴 人 臺灣臺中地方檢察署檢察官
被 告 黃恒毅

上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（112年度偵字第22374號、第22489號），被告於本院準備程序中，就被訴事實為有
罪之陳述，經本院裁定進行簡式審判程序，判決如下：
主 文
黃恒毅犯如附表二編號1、2所示之罪，各處如附表二編號1、2所示之刑。應執行有期徒刑壹年拾月。
犯罪事實
一、黃恒毅(起訴書誤載為黃桓毅，應予更正)於民國111年4月6
日前某時許，加入暱稱「南哥」、「郭經理」及其他真實姓名、年籍不詳之成年人所組成之三人以上、以實施詐術為手段、具有持續性及牟利性之有結構性詐欺集團組織(下稱本
案詐欺集團，黃恒毅所涉參與犯罪組織罪嫌經另案提起公訴，非本案起訴範圍)，擔任提領被害人遭詐欺款項之「車手
」分工。黃恒毅與「南哥」、「郭經理」等本案詐欺集團成員，共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同詐欺取財、洗錢之犯意聯絡，由本案詐欺集團不詳成員於如附表一所示之時間，以如附表一所示之詐騙方式對林聖智、楊翠芬施用詐術，致其等均陷於錯誤，於如附表一所示之時間匯款如附表一所示之金額至如附表一所示第1層人頭帳戶中，隨
後經轉匯至如附表一所示第2層等人頭帳戶，黃恒毅再於如
附表一所示之時間、地點，提領如附表一所示款項後，轉交「南哥」或「郭經理」，以此方式掩飾、隱匿詐欺犯罪所得之去向(如附表一所示郭明龍所涉詐欺等罪嫌，另案偵查中
；陳愛群所涉詐欺等罪嫌，經臺灣臺北地方檢察署檢察官以111年度軍偵字第46號等案提起公訴；蔡家合、蘇秀玲所涉
詐欺等罪嫌，分別經臺灣臺北地方法院以112年度訴字第906號、臺灣臺南地方法院以112年度金簡字第346號判處罪刑在案；金宇謦、廖政治、盧俊安、許書銘、陳世杰所涉詐欺等罪嫌，由本院另行審理)。
理 由
一、認定犯罪事實所憑之證據及理由
上開犯罪事實，業據被告黃恒毅於警詢、偵訊及審判中坦承不諱，並有如附表三所示之證據在卷可稽，足認被告之自白與事實相符，可信為真實。本案事證明確，被告犯行堪以認定，應依法論科。
二、論罪科刑之理由
㈠被告行為後，刑法第339條之4第1項規定，於112年5月31日修
正公布，並自同年6月2日施行，此次修正係增訂第4款「以
電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之」之加重事由，就該條項第1款至第3款之規定及法定刑均未修正，故前揭修正就被告所涉三人以上共同詐欺取財之犯行並無影響，不生新舊法比較之問題，應逕行適用現行法之規定。另洗錢防制法第16條第2項規定於112年6月14日修正公布，並於同年月16日施行，關於自白減刑
之要件，由「在偵查或審判中自白」修正為「偵查及歷次審判中均自白」，經比較新舊法之結果，修正後規定並未較有利於被告，依刑法第2條第1項前段規定，應適用被告行為時即修正前之洗錢防制法第16條第2項之規定。
㈡核被告所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪、洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢罪。
㈢被告就本案犯行，與「南哥」、「郭經理」、本案詐欺集團其他成員間有犯意聯絡及行為分擔，應論以共同正犯。
㈣被告以一行為觸犯三人以上共同詐欺取財及洗錢等罪名，為想像競合犯，應依刑法第55條前段之規定，從一重之三人以上共同詐欺取財罪處斷。
㈤被告就附表一編號1、2所示2罪，犯意各別，行為不同，應分
論併罰。
㈥被告於本院準備程序坦承洗錢犯行，合於修正前洗錢防制法第16條第2項規定，原應依前開規定減輕其刑，惟被告所犯
罪名，因想像競合之故，從一重之三人以上共同詐欺取財罪處斷，洗錢罪屬想像競合犯之輕罪，爰於量刑時作為考量因子評價審酌。
㈦爰審酌被告手腳健全，非無工作能力，竟不思以合法途徑賺取錢財，率爾參與本案詐欺集團，擔任領款分工，共同詐騙他人辛苦賺得、積蓄之財物，而被告之分工使本案詐欺集團成員得以遂行詐欺取財行為，對於整體犯罪計劃之實現亦屬不可或缺，更同時增加檢警查緝犯罪之困難，侵害無辜告訴人之財產權益，嚴重破壞社會治安，所為實屬可議。又考量被告之犯罪動機、目的、所為分工內容、告訴人2人遭詐騙
款項數額甚多、被告本案之不法所得數額；另衡及被告犯後坦承犯行，合於修正前洗錢防制法第16條第2項所定減輕其
刑事由，又被告迄今未賠償告訴人2人損失。暨參以被告前
科素行，有臺灣高等法院被告前案紀錄表存卷可按，與被告自陳高中畢業，先前為醫院被服工，月薪新臺幣(下同)2萬6,520元，育有4名子女，及目前需要洗腎之身體狀況等一切
情狀（本院卷第232頁），量處如附表二編號1、2所示之刑
，再定其應執行之刑如主文。
三、沒收
㈠被告陳稱其為本案犯行獲取2萬多元之報酬，已經另案沒收等
語(本院卷第233頁)，此有本院112年度金訴字第649號判決
可佐，故不予重複沒收、追徵其本案犯罪所得。
㈡犯第14條之罪，其所移轉、變更、掩飾、隱匿、收受、取得、持有、使用之財物或財產上利益，沒收之，洗錢防制法第18條第1項前段定有明文。此一規定採取義務沒收主義，只
要合於前述要件，法院本應為相關沒收之諭知，然因該洗錢行為之標的是否限於行為人所有者始得宣告沒收，法無明文，而實務上一向認為倘法條並未規定「不問屬於犯罪行為人與否均沒收」時，自仍以屬於被告所有者為限，始應予以沒收。查本案被告領取之款項既已上繳，足認非被告所有，亦非在其實際掌控中，被告就此部分洗錢之標的不具所有權及事實上管領權，自無庸依前開規定宣告沒收。
據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前
段，判決如主文。
本案經檢察官陳佞如提起公訴，檢察官張添興到庭執行職務。
中　　華　　民　　國　　113 　 年　　5　　月　　21　　日刑事第十一庭 法 官 黃麗竹
以上正本證明與原本無異。
如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴之理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。
告訴人或被害人如不服判決，應備理由具狀向檢察官請求上訴，上訴期間之計算，以檢察官收受判決正本之日起算。
書記官 李政鋼
中　　華　　民　　國　　113 　年　　5 　　月　　21　　日附錄本案論罪科刑法條全文：
洗錢防制法第2條
本法所稱洗錢，指下列行為：
一、意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源，或使他人逃避刑事追訴，而移轉或變更特定犯罪所得。
二、掩飾或隱匿特定犯罪所得之本質、來源、去向、所在、所有權、處分權或其他權益者。
三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。
洗錢防制法第14條
有第二條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺
幣5百萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。中華民國刑法第339條之4
犯第三百三十九條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：
一、冒用政府機關或公務員名義犯之。
二、三人以上共同犯之。
三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。
四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。
前項之未遂犯罰之。
附表一：(時間：民國，金額：新臺幣)
編號 告訴人 詐騙方式 匯入第1層帳戶之時間、金額 匯入第2層帳戶之時間、金額 匯入第3層帳戶之時間、金額 匯入第4層帳戶之時間、金額 提領人、時間、金額、地點 1 林聖智 本案詐欺集團成員於111年3月初，以交友軟體探探暱稱「七七」、LINE暱稱「佳佳」結識林聖智，佯稱可下載MetaTrader5 APP一起投資，復冒充APP客服佯稱須匯款以提領獲利云云，致林聖智信以為真，陷於錯誤，依指示匯款至第1層帳戶。 111年4月6日上午10時59分許，匯款500萬元至陳愛群之中國信託銀行帳號000-000000000000號帳戶。 ①111年4月6日上午11時14分許，轉匯200萬元至陳世杰所申設之峰銘企業社永豐銀行帳號000-0000000000000號帳戶。 ②000年0月0日下午12時40分許、41分許，分別轉匯200萬元、100萬元至郭明龍所申設之鑫傑企業社第一銀行帳號000-00000000000號帳戶。 無 無 ①黃恒毅於000年0月0日下午12時2分許，在臺中市○區○○路0段000號永豐銀行臺中分行，臨櫃提領200萬元。 ②黃恒毅於000年0月0日下午1時25分許，在臺中市○○區○○路0段000號第一銀行北屯分行，臨櫃提領300萬元。 2 楊翠芬 本案詐欺集團成員於111年4月上旬以LINE暱稱「助理小琪」、「張勝利」對楊翠芬佯稱使用合眾平臺APP，依指示操作下單可獲利云云，致楊翠芬信以為真，陷於錯誤，依指示匯款至第1層帳戶。 ①000年0月0日下午2時9分許，匯款74萬8,000元至陳世杰所申設之峰銘企業社合作金庫銀行帳號000-0000000000000號帳戶。 ①000年0月0日下午2時26分許，不詳詐欺集團成員轉匯74萬8,000元至鑫傑企業社第一銀行帳號000-00000000000號帳戶。 ①無 ①無 ①黃恒毅於000年0月0日下午3時20分許，在臺中市○區○○○路000號第一銀行進化分行，臨櫃提領189萬元（含其他不詳匯入款項）。 ②111年4月11日上午10時38分許（起訴書誤載為凌晨1時35分許，應予更正），匯款25萬2,000元至蔡家合之上海商業儲蓄銀行帳號000-00000000000000號帳戶。 ②111年4月11日上午10時41分許，不詳詐欺集團成員轉匯165萬元（含其他不詳匯入款項）至盧俊安所申設之夕裕科技有限公司中國信託銀行帳號000-000000000000號帳戶。 ②無 ②無 ②盧俊安於000年0月00日下午2時55分許，在臺中市○○區○○路0段000號中國信託銀行黎明分行，臨櫃提領275萬元（含其他不詳匯入款項）。 ③000年0月00日下午2時15分至2時42分間某時許（起訴書誤載為2時9分許，應予更正），匯款45萬8,888元至蘇秀玲之聯邦銀行帳號000-000000000000號帳戶。 ③000年0月00日下午3時12分許，不詳詐欺集團成員轉匯45萬8,000元至廖政治之中國信託銀行帳號000-000000000000號帳戶。 ③000年0月00日下午6時6分許，廖政治網路轉帳45萬8,000元至金宇謦之中國信託銀行帳號000-000000000000號帳戶（起訴書誤載為000-000000000000，應予更正）。 ③000年0月00日下午6時8分許，金宇謦網路轉帳45萬8,000元至許書銘之中國信託銀行帳號000-000000000000號帳戶。 ③ ❶許書銘於000年0月00日下午6時9分許、10分許，在統一超商昌鴻門市（臺中市○區○○路0段00號），提領10萬元、8萬5,000元。 ❷許書銘於000年0月00日下午6時20分許、21分許，在統一超商忠太門市（臺中市○區○○○街0號），提領10萬元、7萬4,000元。 ❸許書銘於000年0月00日下午6時29分許，在統一超商亞太門市（臺中市○區○○路0段000號），提領10萬元（含其他不詳匯入款項）。
附表二：
編號 犯罪事實 所犯罪名及宣告刑 1 附表一編號1 黃恒毅犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年捌月。 2 附表一編號2 黃恒毅犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。
附表三：
編號 卷證 1 《證人證述》 一、證人即告訴人林聖智 　　111.06.23警詢（偵字第22374號卷第107頁至第113頁） 二、證人即告訴人楊翠芬 　　111.05.19警詢（偵字第22489號卷第121頁至第125頁） 三、證人陳愛群 　　112.09.05警詢（偵字第22374號卷第511-4頁至第511-10 　　 頁） 四、證人蔡家合 　　111.07.21第一次警詢（偵字第22489號卷第107頁至第112 　　 頁） 　　111.08.22第二次警詢（偵字第22489號卷第117頁至第120 頁） 2 《書證》 一、中檢112年度偵字第22374號卷 　1.車手提領贓款表及金流表（偵字第22374號卷第81頁至第87頁）　 　2.被告黃恒毅111年4月6日於第一銀行提領照片（偵字第22374號卷第115頁至第125頁） 　3.峰銘企業社之永豐銀行000-0000000000000號帳戶基本資料、大額登記表、帳戶支出交易憑單（偵字第22374號卷第129頁、第131頁、第133頁） 　4.峰銘企業社之永豐銀行000-0000000000000號帳戶基本資料、111年3月11日至111年4月21日交易明細（偵字第22374號卷第167頁、第169頁至第172頁） 　5.永豐商業銀行股份有限公司112年5月24日永豐商銀字第1120519730號函及所附峰銘企業社開戶資料（偵字第22374號卷第331頁、第335頁至第411頁） 　6.合作金庫商業銀行衛道分行112年5月30日合金衛道字第1120001582A號函及所附峰銘企業社000-0000000000000號帳戶基本資料（偵字第22374號卷第417頁、第419頁至第420頁） 　7.第一商業銀行北屯分行111年9月14日一北屯字第00146號函及所附鑫傑企業社111年4月6日取款憑條、提領人登記資料（偵字第22374號卷第135頁、第137頁、第139頁） 　8.第一商業銀行總行111年8月18日一總營集字第97716號函及所附鑫傑企業社000-00000000000號帳戶開戶資料、111年2月1日至111年7月31日交易明細（偵字第22374號卷第173頁、第175頁、第177頁至第185頁） 　9.第一商業銀行進化分行112年5月24日一進化字第00091號函及所附鑫傑企業社開戶基本資料（偵字第22374號卷第277頁、第279頁至第327頁） 　10.中國信託商業銀行股份有限公司111年7月28日中信銀字第111224839244485號函及所附陳愛群000-000000000000號帳戶存款基本資料、存款交易明細（偵字第22374號卷第141頁、第143頁、第145頁至第164頁） 　11.彭格商務中心營業登記地址租賃合約書、現址未供營業使用申請書 　　⑴峰銘企業社（偵字第22374號卷第187頁、第191頁） 　　⑵鑫傑企業社（偵字第22374號卷第193頁、第197頁） 　12.臺中市政府112年5月30日府授經登字第1120146525號函及所附鑫傑企業社、峰銘企業社商業登記資料（偵字第22374號卷第269頁、第271頁、第273頁） 　13.鑫傑企業社名片（偵字第22374號卷第471頁） 　14.臺中市政府警察局第五分局112年6月20日中市警五分偵字第1120033992號函（偵字第22374號卷第477頁） 　15.告訴人林聖智之報案資料：內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、臺北市政府警察局中山分局建國派出所受（處）理案件證明單、受理各類案件紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表（偵字第22374號卷第201頁至第202頁、第203頁、第204頁、第208頁至第209頁） 　16.匯款單影本（偵字第22374號卷第206頁至第207頁、第211頁） 　17.嘉義縣警察局布袋分局112年5月20日嘉布警偵字第11200006847號及所附黃恒毅偵查照片（偵字第22374號卷第265頁、第267頁） 　18.嘉義縣警察局布袋分局112年7月14日嘉布警偵字第1120009754號函及所附員警職務報告（偵字第22374號卷第439頁、第441頁）　 二、中檢112年度偵字第22489號卷 　1.金流一覽表（偵字第22489號卷第75頁） 　2.指認犯罪嫌疑人紀錄表、犯罪嫌疑人指認表、真實身分對照表 　　⑴蔡家合（偵字第22489號卷第113頁至第114頁、第115頁、第116頁） 　　⑵黃恒毅（偵字第22489號卷第447頁、第448頁、第449頁） 　3.告訴人楊翠芬之元大銀行存摺封面、內頁影本（偵字第22489號卷第127頁） 　4.楊翠芬之證券活期存款存摺內頁、封底影本（偵字第22489號卷第129頁） 　5.楊翠芬之對話紀錄擷圖 　　⑴與LINE暱稱「小琪」（偵字第22489號卷第131頁） 　　⑵與LINE暱稱「張勝利」（偵字第22489號卷第131頁至第134頁） 　6.合眾平台App擷圖（偵字第22489號卷第135頁至第136頁） 　7.楊翠芬之對話紀錄譯文 　　⑴與LINE暱稱「張勝利」（偵字第22489號卷第137頁至第146頁） 　　⑵與LINE暱稱「小琪」（偵字第22489號卷第147頁至第169頁） 　8.楊翠芬之報案資料：臺中市政府警察局中正第二分局偵查隊受理各類案件紀錄表、受（處）理案件證明單、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單（偵字第22489號卷第171頁、第173頁、第175頁、第177頁至第181頁、第183頁、第393頁至第399頁、第403頁至第409頁） 　9.峰銘企業社之合作金庫銀行000-0000000000000號帳戶網路銀行IP紀錄（偵字第22489號卷第187頁、第421頁） 　10.通聯調閱查詢單（偵字第22489號卷第189頁至第193頁） 　11.峰銘企業社之合作金庫銀行000-0000000000000號帳戶基本資料、歷史交易明細查詢（偵字第22489號卷第195頁至第196頁、第197頁至第198頁） 　12.鑫傑企業社之第一銀行000-00000000000號帳戶基本資料、歷史交易明細表（偵字第22489號卷第199頁、第200頁至第206頁） 　13.上海商業儲蓄銀行臺北票據匯款處理中心之蔡家合000-00000000000000號帳戶基本資料、交易明細（偵字第22489號卷第207頁、第209頁至第210頁） 　14.夕裕科技有限公司之中國信託銀行000-000000000000號帳戶基本資料、存款交易明細（偵字第22489號卷第211頁、第213頁至第229頁） 　15.蘇秀玲之聯邦銀行000-000000000000號帳戶基本資料、存款明細表（偵字第22489號卷第231頁、第233頁） 　16.被告廖政治之中國信託銀行000-000000000000號帳戶基本資料、存款交易明細（偵字第22489號卷第235頁、第237頁至第263頁） 　17.被告金宇謦之中國信託銀行000-000000000000號帳戶基本資料、存款交易明細（偵字第22489號卷第265頁、第267頁至第268頁） 　18.被告許書銘之中國信託銀行000-000000000000號帳戶基本資料、存款交易明細（偵字第22489號卷第269頁、第271頁至第280頁） 　19.提領畫面擷圖 　　 ⑴被告黃恒毅111年4月8日於第一銀行提領189萬元（偵字第22489號卷第281頁至第284頁） 　　 ⑵被告盧俊安111年4月11日於中國信託銀行黎明分行提領提領275萬元（偵字第22489號卷第287頁至第288頁） 　　 ⑶被告許書銘111年4月14日於統一超商昌鴻門市提領10萬元、8萬5,000元（偵字第22489號卷第289頁） 　　 ⑷被告許書銘111年4月14日於統一超商忠太門市提領10萬元、7萬4,000元（偵字第22489號卷第289頁） 　　 ⑸被告許書銘111年4月14日於統一超商雅太門市提領10萬元（偵字第22489號卷第290頁） 　20.鑫傑企業社111年4月8日提領人登記資料（偵字第22489號卷第285頁） 　21.經濟部商工登記公示資料查詢 　　 ⑴峰銘企業社（偵字第22489號卷第291頁） 　　 ⑵夕裕科技有限公司（偵字第22489號卷第297頁、第299頁） 　22.臺中市政府經濟發展局111年6月28日中市經登字第1110032582號函及所附鑫傑企業社商業登記資料（偵字第22489號卷第293頁至第294頁、第295頁） 　23.勘察採證同意書【黃恒毅】（偵字第22489號卷第301頁） 　24.被告盧俊安與Telegram暱稱「陈丽丽」之對話紀錄擷圖（偵字第22489號卷第303頁至第307頁） 　25.夕裕科技有限公司提供兩件貨托運單、運單詳情、包裹照片（偵字第22489號卷第309頁、第311頁、第313頁） 　26.小金行銷個人工作室之3月貨物調動明細（偵字第22489號卷第315頁至第317頁） 　27.中華民國郵政111年8月9日雙掛執據、收件回執（偵字第22489號卷第327頁、第329頁） 　28.臺北市政府警察局中正第二分局112年6月2日北市警中正二分刑字第1123004668號函（偵字第22489號卷第369頁） 　29.楊翠芬111年4月8日匯款提領明細表（偵字第22489號卷第371頁至第375頁） 　30.臺北市政府警察局中正第二分局112年6月27日北市警中正二分刑字第1123020603號函及所附黃恒毅手寫確認信（偵字第22489號卷第441頁、第451頁） 　31.鑫傑企業社名片電話查詢（偵字第22489號卷第457頁） 3 《被告、同案被告供述》 一、被告黃恒毅 　　111.07.21警詢（偵字第22489號卷第77頁至第82頁） 　　111.10.02警詢（偵字第22374號卷第101頁至第105頁）　 112.06.16偵訊（偵字第22374號卷第423頁至第426頁） 112.06.16偵訊（偵字第22489號卷第427頁至第430頁） 112.06.22警詢（偵字第22489號卷第443頁至第446頁） 112.07.03警詢（偵字第22374號卷第443頁至第455頁） 二、同案被告盧俊安 　　111.07.21警詢（偵字第22489號卷第83頁至第87頁） 三、同案被告金宇謦 　　111.07.25警詢（偵字第22489號卷第89頁至第94頁） 　　112.06.16偵訊（偵字第22489號卷第427頁至第430頁） 四、同案被告廖政治 　　111.07.20警詢（偵字第22489號卷第95頁至第99頁） 五、同案被告許書銘 　　111.12.06警詢（偵字第22489號卷第101頁至第105頁） 　　112.06.16偵訊（偵字第22489號卷第427頁至第430頁） 六、同案被告陳世杰 　　112.09.14偵訊（偵字第22489號卷第469頁至第470頁）