113年度金訴字第1544號｜刑事：詐欺等｜裁判日期：113 年 08 月 30 日

臺灣臺南地方法院刑事判決 113年度金訴字第1544號公訴人臺灣臺南地方檢察署檢察官被告林威朋上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第17359號），本院判決如下：主文本件管轄錯誤，移送於臺灣臺中地方法院。理由一、公訴意旨詳如起訴書所載(如附件)。二、按案件由犯罪地或被告之住所、居所或所在地之法院管轄；數同級法院管轄之案件相牽連者，得合併由其中一法院管轄；有左列情形之一者，為相牽連之案件：㈠一人犯數罪者。㈡數人共犯一罪或數罪者。㈢數人同時在同一處所各別犯罪者。㈣犯與本罪有關係之藏匿人犯、湮滅證據、偽證、贓物各罪者，刑事訴訟法第5條第1項、第6條第1項及第7條分別定有明文。然而牽連管轄係因為促進訴訟經濟原則，始由同一法院合併管轄，因此必於各該案件均已繫屬或將來均可繫屬於法院者，始有合併管轄審判之餘地。反之，如相牽連他案件已判決確定或不起訴確定在案，自無現在、將來繫屬於法院而與他案合併管轄審理之實益，即應回歸一般土地管轄原則，始合意旨。又無管轄權之案件，應諭知管轄錯誤之判決，並同時諭知移送於管轄法院；管轄錯誤之判決，得不經言詞辯論為之，刑事訴訟法第304條及第307條亦定有明文。另定管轄權之有無，以起訴時為準，所謂起訴時，係以該案件繫屬於法院時為準。三、經查：㈠本案經臺灣臺南地方檢察署檢察官以被告涉犯上開公訴意旨所載犯行，向本院提起公訴，並於民國113年8月13日繫屬於本院等情，有起訴書、臺灣臺南地方檢察署113年8月13日南檢和修113偵17359字第1139058955號函上之本院戳章可憑。㈡再依被告個人戶籍資料查詢結果、偵查筆錄、起訴書個人資料之記載可知，被告戶籍地係位於嘉義縣竹崎鄉，現居地則位於臺中市沙鹿區，另本案繫屬本院時，被告未在監或在押，有臺灣高等法院在監在押全國紀錄表可證，由此可見，本案繫屬本院時，本院並非被告之住所、居所或所在地之法院。㈢另依公訴意旨所載，本案被告之犯罪行為地分別為新北市、臺北市、苗栗縣、南投縣，均非本院轄區。至本案之共同被告林佳勳雖設籍於臺南市麻豆區之本院轄區，有其偵查筆錄為憑，使檢察官於偵查期間得就無固有管轄權之被告部分，依法合併偵查而取得相牽連案件之管轄權，惟共同被告林佳勳所涉犯行，業經臺灣高等法院臺南分院以113年度金上訴字第48號判處應執行有期徒刑4年4月，再經最高法院於113 年7月3日判決上訴駁回確定，有其前案紀錄表為證，故相牽連案件之同案被告林佳勳既已判決確定，自無現在、將來繫屬於法院而與他案合併管轄審理之實益，是本院就被告本案所涉犯行，已無從基於訴訟經濟之考量依刑事訴訟法之規定於本院合併審判或取得牽連管轄權。㈣綜上所述，依本案卷內事證，本院顯無管轄權，揆諸前揭說明，爰不經言詞辯論，逕為諭知管轄錯誤之判決，並參酌被告居所在「臺中市沙鹿區」，為有助審判之進行，同時諭知移送於有管轄權之臺灣臺中地方法院。據上論斷，應依刑事訴訟法第304條、第307條，判決如主文。本案經檢察官孫昱琦提起公訴。中　　華　　民　　國　　113 　年　　8 　　月　　30　　日刑事第九庭審判長法　官鄧希賢法官陳本良法官陳貽明以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受本判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書狀（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。書記官洪翊學中　　華　　民　　國　　113 　年　　8 　　月　　30　　日（附件）臺灣臺南地方檢察署檢察官起訴書 113年度偵字第17359號被　　　告　林威朋　男　00歲（民國00年0月00日生）住○○縣○○鄉○○村○○○00號之0 居○○市○○區○○00街000號國民身分證統一編號：Z000000000號上列被告因詐欺等案件，已經偵查終結，認應該提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：犯罪事實一、林威朋（Telegram暱稱「豪有量」）透過另案共犯林佳勳（業經臺灣高等法院臺南分院刑事判決應執行有期徒刑4年4月確定）介紹，與林佳勳共同基於參與犯罪組織之犯意，於民國112年5月16日前之不詳時間，加入由真實姓名年籍不詳Telegram暱稱「人間」、「光明」、「梅花」等人所組成三人以上，以實施詐術及將詐欺贓款以面交等方式掩飾犯罪所得來源、去向為手段，具有持續性、牟利性之有結構性組織（下稱本案詐欺集團），由林威朋擔任司機與監控角色，林佳勳擔任車手之工作，分別藉此賺取報酬。林威朋、林佳勳與詐欺集團成員共同意圖為自己不法所有，基於3人以上共同犯詐欺取財、掩飾隱匿詐欺犯罪所得去向之犯意聯絡，先於附表一所示時間，以透過通訊軟體LINE與附表一所示之人聯繫，以假投資為由誆騙附表一所示之人交付財物，致渠等陷於錯誤，由林威朋搭載林佳勳至指定地點，附表一所示之人先後依指示面交現金予該詐欺集團所指派之車手林佳勳，林佳勳再交付偽造之收據與附表一所示之人，並由林威朋負責於現場回報面交狀況及把風，收得款項後，再由林佳勳負責將詐欺贓款層層上繳，致無從追查而隱匿移轉犯罪所得，林威朋於每次搭載林佳勳向附表一所示之人收取款項，可獲得2萬元以上之報酬，嗣於112年5月17日林威朋駕駛車牌號碼000-0000號自用小客車搭載林佳勳，因交通違規為警追緝後自撞安全島後為警逮捕，並扣得如附表二所示之物與報酬。二、案經本署檢察官簽分偵辦偵辦。證據並所犯法條一、證據清單及待證事實：編號證據名稱待證事實一被告林威朋之供述坦承加入詐欺集團，使用Telegram暱稱為「豪有量」，擔任詐欺集團司機與監控角色，依指示搭載共犯林佳勳至指定地點向附表一所示之人收取詐欺款項後再交付集團上手，並因此獲取報酬，扣案如附表二所示手機（含SIM卡）為與詐欺集團聯繫之用，扣得現金為其報酬。二另案被告林佳勳於警詢、偵查、羈押庭之供述坦承加入詐欺集團並擔任面交車手，由被告林威朋擔任司機搭載其至附表一所示之地點，向附表一所示之人收取詐欺所得財物，並由其製作偽造之收據與附表一所示之人，其後再依指示上繳詐得財物之工作。三 1.被害人陳月嬌之指述 2.內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表受理各類案件紀錄表、受（處）理案件證明單、金融機構聯防機制通報單證明於附表一編號1所示時間遭詐欺之犯罪事實，由另案被告林佳勳自稱為「林聖翔」以0000000000號行動電話撥打工作用之行動電話號碼撥被害人行動電話聯繫取款之事實四 1.告訴人張美慧之指述 2.內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、受理各類案件紀錄表、受（處）理案件證明單 3.告訴人提領款項之存摺影本及交易明細 4.被告林佳勳交付告訴人之「現儲憑證收據」 5.告訴人張美慧與詐欺集團成員LINE對話紀錄截圖、通話紀錄 6.被告林佳勳搭乘車輛及至犯罪現場之監視錄影擷取畫面證明被告林威朋搭載另案被告林佳勳於附表一編號2所示時間向告訴人收取附表所示款項之事實五 1.告訴人彭錦明之指述 2.內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、受理各類案件紀錄表、受（處）理案件證明單、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單 3.告訴人與詐欺集團之LINE對話截圖 4.被告林佳勳向告訴人收取現金之現場監視錄影截圖證明被告林威朋搭載另案被告林佳勳於附表一編號3所示時間向告訴人收取附表所示款項之事實六 1.被害人王玲英之指述 2.匯款回條聯、郵政跨行匯款申請書 3.被告林佳勳向被害人收取現金之現場監視錄影化面截圖 4.受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單證明被告林威朋搭載另案被告林佳勳於附表一編號4所示時間向告訴人收取附表所示款項之事實七 1.告訴人莊惠娟之指述 2.和鑫投資股份有限公司現金收款收據、現儲憑證收據證明被告林威朋搭載另案被告林佳勳於附表一編號5所示時間向告訴人收取附表所示款項之事實八調閱0000000000號行動電話雙向通聯、門號分析證明另案被告林佳勳確實持用該工作用之行動電話搭載左列號碼與附表一所示五名被害人聯繫之事實。九 1.臺南市政府警察局第二分局搜索、扣押筆錄 2.扣案物品照片 3.扣案被告林威朋、另案被告林佳勳所持用行動電話通訊軟體對話截圖、扣案行動電話撥打電話之通話紀錄 1.證明被告林威朋受詐欺集團指示，持用扣案行動電話（暱稱「豪有量」）與物品，回報另案被告林佳勳向附表一所示被害人收取詐欺款項之現場狀況、流程與遵循事項。 2.另案被告林佳勳持用工作機行動電話號碼為0000000000號電話，並確實有撥打予附表一所示告訴人與被害人之事實，並交付偽造收據之事實。十車牌號碼000-0000號自用小客車車辨紀錄與道路監視器錄影擷取畫面、被告駕駛車輛搭載另案被告林佳勳至犯罪現場之監視器錄影畫面擷圖被告林威朋搭載另案被告林佳勳至指定地點，且駕駛之AAB-2596號自用小客車，卻改掛扣案之BAX-9803號車牌，躲避追緝之事實。十一內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表詐欺集團使用被告所持用之收據、印章所載之「璋霖」、「和鑫證券」、「威旺」、「鼎盛」、「精誠」等投資公司名義詐欺被害人並以面交方式收取詐欺款項十二另案被告林佳勳本案判決書證明被告與共犯林佳勳共犯本件附表一所示之罪之事實二、核被告林威朋所為，附表一編號1所為，係犯組織犯罪防制條例第3條第1項後段之參與犯罪組織罪，刑法第216條、第210條之行使偽造私文書罪、刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪及洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢罪；其就附表一編號2至5所為，均係犯刑法第216條、第210條之行使偽造私文書罪、刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪及洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢罪。被告與另案被告林佳勳及系爭詐欺集團不詳成員共同行使前揭偽造私文書前，不詳成員偽造印章或印文之行為，屬偽造各該私文書之階段行為，而上開偽造私文書之行為，亦核屬嗣後行使該等文書之低度行為，均不另論罪。被告與另案被告林佳勳、「人間」、「光明」及其他詐欺集團成員間，有犯意之聯絡及行為之分擔，應論以共同正犯。被告就附表一編號1所犯之參與犯罪組織罪、行使偽造私文書、三人以上共同詐欺取財罪、洗錢罪間，及就附表一編號2至5所犯之行使偽造私文書罪、三人以上共同詐欺取財罪、洗錢罪間，均有實行行為局部同一之情形，為想像競合犯，均應依刑法第55條前段規定，從一重論以三人以上共同詐欺取財罪。就附表一編號1至5所示之犯行，犯意各別，被害人有異，行為互殊，應予分論併罰。扣案如附表二所示之物，請均依刑法第38條第2項規定宣告沒收。至被告所獲取如附表一所示之犯罪所得，請依刑法第38條之1第1項前段宣告沒收，如全部或一部不能沒收時，請依同條第3項規定追徵其價額。三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。此　致臺灣臺南地方法院中　　華　　民　　國　 113　　年　　7 　　月　　23　　日檢察官孫昱琦本件正本證明與原本無異中　　華　　民　　國　 113 　年　　8 月　　5 日書記官林宜賢附錄本案所犯法條：組織犯罪防制條例第3條發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者，處 3 年以上 10 年以下有期徒刑，得併科新臺幣 1 億元以下罰金；參與者，處 6 月以上 5 年以下有期徒刑，得併科新臺幣 1 千萬元以下罰金。但參與情節輕微者，得減輕或免除其刑。以言語、舉動、文字或其他方法，明示或暗示其為犯罪組織之成員，或與犯罪組織或其成員有關聯，而要求他人為下列行為之一者，處 3 年以下有期徒刑，得併科新臺幣 3 百萬元以下罰金：一、出售財產、商業組織之出資或股份或放棄經營權。二、配合辦理都市更新重建之處理程序。三、購買商品或支付勞務報酬。四、履行債務或接受債務協商之內容。前項犯罪組織，不以現存者為必要。以第 2 項之行為，為下列行為之一者，亦同：一、使人行無義務之事或妨害其行使權利。二、在公共場所或公眾得出入之場所聚集三人以上，已受該管公務員解散命令三次以上而不解散。第 2 項、前項第 1 款之未遂犯罰之。中華民國刑法第210條（偽造變造私文書罪）偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處 5 年以下有期徒刑。中華民國刑法第216條（行使偽造變造或登載不實之文書罪）行使第 210 條至第 215 條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。中華民國刑法第339條之4 犯第 339 條詐欺罪而有下列情形之一者，處 1 年以上 7 年以下有期徒刑，得併科 1 百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。洗錢防制法第14條有第二條各款所列洗錢行為者，處 7 年以下有期徒刑，併科新臺幣 5 百萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。附表一編號告訴人詐欺方式收款時間收款地點收款金額面交車手司機與把風林威朋獲得報酬 1 陳月嬌本案詐欺集團以「吳敏轄」LINE暱稱聯絡陳月嬌，向陳月嬌佯稱可下載和鑫證券投資app購買股票，並要求陳月嬌將投資現金交付給佯裝外務經理之男子，致陳月嬌陷於錯誤，於右列時間、地點交付右列款項予本案詐欺集團派遣之車手。 112年5月12日上午9時8分全家便利商店三重成功店 100萬元林佳勳林威朋 2萬元 2 張美慧（提告）本案詐欺集團以「李書婷」LINE暱稱聯絡張美慧，向張美慧佯稱可下載和鑫證券投資app購買股票，並要求張美慧將投資現金交付給佯裝外務經理之男子，致張美慧陷於錯誤，於右列時間、地點交付右列款項予本案詐欺集團派遣之車手。 112年5月12日上午11時15分臺北市○○區○○路000巷00號1樓 200萬元林佳勳林威朋 2萬元 3 彭錦明（提告）本案詐欺集團以「陳文娟」LINE暱稱聯絡彭錦明，向彭錦明佯稱可下載和鑫證券投資app購買股票，並要求彭錦明將投資現金交付給佯裝外務經理之男子，致彭錦明陷於錯誤，於右列時間、地點交付右列款項予本案詐欺集團派遣之車手。 112年5月15日中午12時30分萊爾富頭份興隆店 800萬元林佳勳林威朋 2萬元 112年5月16日中午12時20分萊爾富頭份興隆店 1200萬元林佳勳林威朋 2萬元 4 王玲英本案詐欺集團以「Carolyn」LINE暱稱聯絡王玲英，向王玲英佯稱可下載鼎盛app購買股票，並要求王玲英將投資現金交付給佯裝外務經理之男子，致王玲英陷於錯誤，於右列時間、地點交付右列款項予本案詐欺集團派遣之車手。 000年0月00日下午2時45分統一超商中心園門市 70萬元林佳勳林威朋 2萬元 5 莊惠娟（提告）本案詐欺集團以「劉雅雯」LINE暱稱聯絡莊惠娟，向莊惠娟佯稱可下載和鑫證券app購買股票，並要求莊惠娟將投資現金交付給佯裝外務經理之男子，致莊惠娟陷於錯誤，於右列時間、地點交付右列款項予本案詐欺集團派遣之車手。 000年0月00日下午4時整統一超商豐詳門市 300萬元林佳勳林威朋 3、4萬元附表二編號品名數量 1 iphone 13手機（含SIM卡） 1支 2 遠傳電信SIM卡 1張 3 國際標準商用卡 1張 4 警徽識別證 1張 5 現金（即林威朋之報酬）新台幣7萬8千500元

臺灣臺南地方法院113年度金訴字第1544號

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