113年度金訴字第2131號｜刑事：詐欺等｜裁判日期：113 年 11 月 07 日

臺灣臺南地方法院刑事判決 113年度金訴字第2131號公訴人臺灣臺南地方檢察署檢察官被告蔡屹傑林振陽上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第22104號），因被告於準備程序中就被訴事實為有罪之陳述，經本院合議庭裁定由受命法官獨任進行簡式審判程序，判決如下：主　文蔡屹傑犯三人以上共同詐欺取財未遂罪，處有期徒刑7月。林振陽犯三人以上共同詐欺取財未遂罪，處有期徒刑8月。扣案如附表編號2至9所示之物均沒收。事　實一、蔡屹傑、林振陽均於民國113年8月14日前之不詳時間，加入由真實姓名、年籍不詳綽號「EASON」之人、社群軟體臉書暱稱「廖正傑」、通訊軟體LINE暱稱「宋慧瑩」、黃水泉（FACETIME暱稱「樂樂」，涉犯詐欺罪嫌部分，由檢警偵辦中）等人所組成，具有持續性、牟利性之有結構性犯罪組織（下稱本案詐欺集團），由蔡屹傑擔任收取詐欺款項之車手，負責與被害人面交詐欺款項之工作，林振陽則擔任監控手，負責監督回報車手面交收取詐騙款項過程，並約定蔡屹傑每次取款可分得取款金額百分之1.2%之報酬、林振陽則可取得車手取款金額百分之1%之報酬。謀議既定，蔡屹傑、林振陽即與本案詐欺集團成員共同意圖為自己不法之所有，基於行使偽造私文書、行使偽造特種文書、3人以上共同詐欺取財、洗錢之犯意聯絡，先由本案詐欺集團成員「廖正傑」、「宋慧瑩」接續於113年5月31日9時21分起，向王美鳳佯稱加入「888破曉佈局」群組及下載華原投資股份有限公司（下稱華原公司）APP軟體可投資股票獲利等語，「宋慧瑩」並於113年5月31日至同年8月1日要求王美鳳匯出現金投資款共計新臺幣（下同）146萬元至其指定之銀行帳戶，王美鳳察覺有異而報警後，配合員警調查而聯繫不詳之本案詐欺集團成員，相約於113年8月14日15時許，在臺南市○區○○路0段00 0號全家便利商店東成店面交64萬元（含假鈔63萬8,000元、真鈔2,000元）。嗣先由蔡屹傑下載、列印由本案詐欺集團成員傳送至其手機內，蓋有華原公司大、小章印文之偽造收據1紙及偽造華原公司外派專員「林哲宇」工作證1張，再與林振陽分別依詐欺集團成員「EASON」、黃水泉之指示於上開時間抵達上址，由蔡屹傑向王美鳳佯稱為華原公司外派專員，並出示華原公司外派專員「林哲宇」工作證向王美鳳收取64萬元，林振陽則在附近徘徊監控蔡屹傑取款，嗣蔡屹傑取得款項後並在收據上經辦人欄位偽簽「林哲宇」之署名，並交付上開收據1紙予王美鳳收執，用以表示華原公司已收受王美鳳投資儲值之金額，致生損害於「林哲宇」及華原公司對客戶投資金額管理之正確性。惟蔡屹傑、林振揚尚未離開現場即遭埋伏員警當場查獲逮捕而未遂，亦未生隱匿詐欺所得來源及去向之結果，復扣得如附表所示之物。二、案經王美鳳訴由臺南市政府警察局第一分局報告臺灣臺南地方檢察署檢察官偵查起訴。理　由一、上述犯罪事實，為被告蔡屹傑、林振陽於偵查、本院訊問、準備暨審理程序中坦白承認（警卷第3至15、17至22頁；偵卷第17至24、79至82、87至90頁；聲羈卷第19至25、27至32頁；本院卷第25至29、73至92頁），核與證人即被害人王美鳳於警詢中指訴情節相符（警卷第23至27、29至33頁），並有告訴人與本案詐欺集團成員「宋慧瑩」LINE對話紀錄、現場暨扣案物品照片、臺南市政府警察局第一分局搜索扣押筆錄、扣押物品目錄表、贓物認領保管單、被告2人之手機通訊軟體翻拍照片及通聯記錄翻拍照片等（警卷第47至51、55至59、63、83至115頁）在卷可憑，且有如附表所示之物扣案為證，足認被告2人上述自白與事實相符，能夠採信。本案事證明確，被告2人犯行可以認定，應依法論科。二、論罪科刑㈠論罪說明按刑法第212條所定偽造、變造「關於品行、能力、服務或其他相類之證書、介紹書」罪，係指偽造、變造操行證書、工作證書、畢業證書、成績單、服務證、差假證或介紹工作之書函等而言，此等文書，性質上有屬於公文書者，有屬於私文書者，其所以別為一類者，無非以其或與謀生有關，或為一時之方便，於公共信用之影響較輕，故處刑亦輕，乃關於公文書與私文書之特別規定；又在職證明書，係關於服務或其他相類之證書，偽造關於服務或其他相類之證書，足以生損害於公眾或他人者，應論以刑法第212條之偽造特種文書罪（最高法院90年度台上字第910號、91年度台上字第7108號判決要旨可資參照）。查扣案如附表編號3所示之工作證，其上所載公司以及姓名、職位、編號均非真實，被告蔡屹傑於與告訴人面交款項時出示，自應論以行使偽造特種文書罪。㈡論罪核被告2人所為，均係犯組織犯罪防制條例第3條第1項後段之參與犯罪組織罪；刑法第339條之4第2項、第1項第2款之三人以上共同詐欺取財未遂罪、同法第216條、第212條行使偽造特種文書罪、同法第216條、第210條行使偽造私文書罪；洗錢防制法第19條第2項、第1項之洗錢未遂罪。被告2人偽造印文、署押之行為屬其等偽造私文書之階段行為，偽造特種文書、私文書之低度行為，應為其等行使偽造特種文書、私文書之高度行為所吸收，均不另論罪。被告2人與「EASON」、「廖正傑」、「宋慧瑩」、黃水泉及本案詐欺集團其他成員間就上揭犯行，有犯意聯絡及行為分擔，均應論以共同正犯。被告2人均是以一行為觸犯上開數罪，為想像競合犯，應從一重之三人以上共同犯詐欺取財未遂罪處斷。㈢刑之減輕事由 ⒈被告2人雖已著手於三人以上共同詐欺取財犯行之實施，惟因及時為警逮捕而未遂，均為未遂犯，情節較既遂犯輕微，爰依刑法第25條第2項規定，俱按既遂犯之刑減輕之。 ⒉按犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所得，自動繳交其犯罪所得者，減輕其刑，詐欺犯罪危害防制條例第47條前段定有明文。查被告2人於偵查以及審判中均就所犯詐欺為認罪表示，因查無犯罪所得，當無繳交問題，自應均依前述規定減輕刑責。 ⒊被告2人均有上述2項刑之減輕事由，應依刑法第70條規定遞減之。㈣量刑審酌詐騙事件層出不窮，為社會大眾所深惡痛絕之事，被告2人為獲取利益分別擔任車手、監控手，欲協助本案詐欺集團取得受騙款項，掩飾、隱匿犯罪所得，嚴重影響檢警對於幕後犯罪者之追緝，法治觀念顯有偏差，自應予相當之非難。被告2人於偵訊以及聲押訊問程序中，僅承認所為涉犯詐欺罪，否認涉犯洗錢以及參與犯罪組織，迄全案起訴後，於本院訊問、準備暨審理程序中始全部坦認不爭，被告蔡屹傑於警詢以及偵查初期，隨意編撰上游，未據實陳述，被告2 人於本院審理中與告訴人無條件調解成立，此有本院113年度南司附民移調字第304號調解筆錄在卷可參，整體而言，被告2人犯後態度尚可。被告蔡屹傑前有毒駕之刑事紀錄，被告林振陽前有施用以及販賣運輸毒品之刑事紀錄，另涉犯詐欺等案件繫屬法院審理中，此有臺灣高等法院被告前案紀錄表在卷可查，素行均難認良好。最後，兼衡被告2人於審理中自述之智識程度、家庭以及經濟狀況等一切情狀，分別量處如主文所示之刑。三、沒收扣案如附表編號2至9所示之物，均屬供犯罪所用之物，應依詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項規定宣告沒收。據上論斷，依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段，判決如主文。本案經檢察官沈昌錡提起公訴，檢察官張雅婷到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　113 　年　　11　　月　　7 　　日刑事第十五庭　法　官　廖建瑋以上正本證明與原本無異如不服本判決應於收受本判後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書狀（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。書記官　謝盈敏中　　華　　民　　國　　113 　年　　11　　月　　7 　　日附表：編號品項、數量所有（持有）人備註 1 假鈔1疊、千元真鈔2張被告蔡屹傑已發還告訴人。 2 iphone 12手機1支被告蔡屹傑 3 華原公司工作證1張被告蔡屹傑 4 華原公司收據2張被告蔡屹傑 1張空白；1張已由告訴人簽收 5 天宏投資股份有限公司投資收據1張被告蔡屹傑 6 玉杉資本股份有限公司收據1張被告林振陽 7 玉杉資本買賣同意書1份被告林振陽 8 iphone 7 手機1支被告林振陽 9 vivo手機1支被告林振陽附錄本案所犯法條全文中華民國刑法第339條之4 犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。中華民國刑法第216條（行使偽造變造或登載不實之文書罪）行使第210條至第215條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。中華民國刑法第212條偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處1年以下有期徒刑、拘役或9千元以下罰金。中華民國刑法第210條（偽造變造私文書罪）偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處5年以下有期徒刑。洗錢防制法第2條本法所稱洗錢，指下列行為：一、隱匿特定犯罪所得或掩飾其來源。二、妨礙或危害國家對於特定犯罪所得之調查、發現、保全、沒收或追徵。三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。四、使用自己之特定犯罪所得與他人進行交易。洗錢防制法第19條有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。組織犯罪防制條例第3條發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者，處3年以上10年以下有期徒刑，得併科新臺幣1億元以下罰金；參與者，處6月以上5年以下有期徒刑，得併科新臺幣1千萬元以下罰金。但參與情節輕微者，得減輕或免除其刑。以言語、舉動、文字或其他方法，明示或暗示其為犯罪組織之成員，或與犯罪組織或其成員有關聯，而要求他人為下列行為之一者，處3年以下有期徒刑，得併科新臺幣3百萬元以下罰金：一、出售財產、商業組織之出資或股份或放棄經營權。二、配合辦理都市更新重建之處理程序。三、購買商品或支付勞務報酬。四、履行債務或接受債務協商之內容。前項犯罪組織，不以現存者為必要。以第2項之行為，為下列行為之一者，亦同：一、使人行無義務之事或妨害其行使權利。二、在公共場所或公眾得出入之場所聚集三人以上，已受該管公務員解散命令三次以上而不解散。第2項、前項第1款之未遂犯罰之。

臺灣臺南地方法院113年度金訴字第2131號

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