111年度簡字第2677號｜刑事：詐欺｜裁判日期：112 年 06 月 06 日

臺灣臺北地方法院刑事簡易判決 111年度簡字第2677號公訴人臺灣臺北地方檢察署檢察官被告陳金銓上列被告因詐欺案件，經檢察官聲請以簡易判決處刑（111年度偵字第21478號、第21479號、第21889號）及移送併辦（111年度偵字第20558號、第22484號、第22485號、第23146號、第23778 號；111年度偵字第25661號；112年度偵字第7664號；112年度偵字第4745號、第4746號；臺灣新北地方檢察署111年度偵字第25723號、112年度偵字第13105號），本院認不宜簡易判決處刑（111年度簡字第1729號），改依通常程序審理（111年度訴字第829 號），嗣被告於本院準備程序中自白犯罪，經本院合議庭裁定由受命法官獨任逕以簡易判決處刑，爰逕以簡易判決處刑如下：主文陳金銓幫助犯洗錢防制法第十四條第一項之一般洗錢罪，處有期徒刑伍月，併科罰金新臺幣參萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。扣案如附件所示之物沒收。未扣案之犯罪所得新臺幣肆萬貳仟元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。犯罪事實及理由一、陳金銓可預見擔任人頭商號負責人，並提供商號之金融帳戶，可能幫助詐欺集團成員利用該等帳戶，作為向他人詐欺取財時指示被害人匯款及行騙之人提款之工具，遮斷資金流動軌跡，以掩飾、隱匿犯罪所得之目的，竟為圖獲取對價，心存僥倖，基於縱有人以其擔任商號負責人之商號金融帳戶實施詐欺取財，及掩飾、隱匿犯罪所得等犯罪目的使用，亦不違背其本意之幫助詐欺取財及幫助一般洗錢之不確定故意，先於民國111年2、3月間某日，在不詳地點，受秦葆正（由檢察官另案提起公訴）邀約擔任人頭商號負責人，並由范鼎蔭（由檢察官另案提起公訴）帶同前往新北市政府等政府機關設立或承接維銓企業社、吉光商行等商號，復於111年3月17日至同年月18日間，將其所申辦之中國信託銀行000-000000000000號帳戶（戶名：吉光商行，下稱吉光帳戶）、000-000000000000號帳戶（戶名：維銓企業社，下稱維銓帳戶）之存摺、提款卡、印章、密碼等資料提供范鼎蔭，而容任他人將前揭帳戶作為詐騙不特定人匯款及取得贓款、掩飾、隱匿犯罪所得之人頭帳戶，以此方式幫助詐欺集團成員從事詐欺財產犯罪及掩飾、隱匿犯罪所得之去向與所在。詐欺集團不詳成員取得前開帳戶資料後，即共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財、一般洗錢之犯意聯絡，以如附表編號1 至28所示詐騙方法，詐欺同附表編號所示被害人，致同附表編號所示被害人陷於錯誤，於同附表編號所示匯款時間，匯付同附表編號所示金額至同附表所示之吉光帳戶或維銓帳戶，嗣經不詳之人提領並輾轉交付上手，而掩飾、隱匿犯罪所得之去向與所在。二、上開犯罪事實，業據被告陳金銓於警詢、偵查、本院準備程序、訊問程序中均坦承不諱（偵21478卷第11至26頁、偵30154卷第11至15頁、偵25723卷一第33至46頁、卷二第5至11頁、偵27501卷第79至81頁、訴字卷第33至36頁、簡2677卷第31至32、51至53頁），核與證人秦葆正於警詢、偵查中之證述（偵13105卷二第199至208、217至223頁）、證人范鼎蔭於警詢、偵查中之證述相符（偵30154卷第33至36頁、偵25723卷二第97至111頁、偵22245卷二第293至328、333至340頁、偵25972調卷第103至104頁、偵28098調卷第7至11頁、偵31103調卷第129至130頁），並有維銓企業社、吉光商行商業登記抄本暨相關申辦文件（偵21478卷第43至45頁、偵13105卷二第303至317、335至353頁）、通訊軟體對話紀錄（偵25723卷一第51至56頁），暨如附表編號1至28「相關證據」欄所示證據等件可參，足徵被告之任意性自白確與事實相符，堪予採信。本案事證已臻明確，被告犯行堪以認定，應予依法論科。三、論罪科刑：㈠刑法上之幫助犯，係對於犯罪與正犯有共同之認識，而以幫助之意思，對於正犯資以助力，而未參與實施犯罪之行為者而言。行為人提供金融帳戶資料與陌生人，若無配合指示親自轉匯、提款或參與後續轉匯、提款行為，非屬洗錢防制法第2條所稱之洗錢行為，不成立同法第14條第1項一般洗錢罪之正犯；惟如行為人主觀上認識該帳戶可能作為收受、提領、轉匯特定犯罪所得使用，他人提領、轉匯後即產生遮斷資金流動軌跡以逃避國家追訴、處罰之效果，仍基於幫助之犯意而提供，應論以幫助犯一般洗錢罪（最高法院108年度台上字第3101號判決意旨參照）。本案被告所為非屬詐欺取財及一般洗錢罪之構成要件行為，且無證據證明其以正犯之犯意參與詐欺取財及一般洗錢犯行，或與正犯有何犯意聯絡，自應認定被告主觀上係出於幫助詐欺取財及幫助一般洗錢之犯意（不確定故意），而為構成要件以外之行為。㈡是核被告所為，係犯刑法第30條第1項前段、第339條第1項之幫助詐欺取財罪，及刑法第30條第1項前段、洗錢防制法第14條第1項之幫助一般洗錢罪。㈢被告以單一幫助行為，幫助詐欺集團成員向如附表編號1至28 所示被害人行騙，為想像競合犯，應從一重處斷；又被告所犯幫助詐欺取財罪與幫助一般洗錢罪間，亦為想像競合犯，應從一重以幫助一般洗錢罪處斷。㈣①臺灣臺北地方檢察署（下稱臺北地檢署）檢察官111年度偵字第20558號、第22484號、第22485號、第23146號、第23778號併辦部分（下稱併辦一）、②臺北地檢署檢察官111年度偵字第25661號併辦部分（下稱併辦二）、③臺北地檢署檢察官112年度偵字第7664號併辦部分（下稱併辦三）、④臺北地檢署檢察官112年度偵字第4745號、第4746號併辦部分（下稱併辦四）、⑤臺灣新北地方檢察署檢察官111年度偵字第25 723號、112年度偵字第13105號併辦部分（下稱併辦五），與聲請簡易判決處刑部分為事實上或法律上同一案件（有關聲請簡易判決處刑及各併辦案件被害人之範圍，詳附表編號1至21「相關案件」欄所載），為聲請簡易判決處刑效力所及，本院應併予審理。又有關附表編號22至28所示被害人部分，與聲請簡易判決處刑部分有前開想像競合犯之裁判上一罪關係，屬法律上同一案件，為聲請簡易判決效力所及，本院自得加以審判，並補充犯罪事實如前。㈤被告以幫助他人犯罪之意思而參與犯罪構成要件以外之行為，為幫助犯，爰依刑法第30條第2項之規定，按正犯之刑減輕其刑。又被告於偵查、審判階段均坦承犯行，應認其業自白幫助一般洗錢之行為，是依洗錢防制法第16條第2項之規定，遞減輕其刑。㈥爰以行為人之責任為基礎，審酌被告心存僥倖，擔任人頭商號負責人，並將商號金融帳戶資料交與他人，不僅造成執法機關不易查緝詐欺犯罪及特定犯罪所得之去向及所在，危害社會治安，助長社會詐騙風氣，且造成各被害人受有甚鉅之財產損失，所為實值非難；惟念被告犯後坦承犯行，態度尚可；兼衡被告年齡已長、自述身罹嚴重疾病、家庭經濟狀況勉持、初中肄業、此前工作為修車、目前領政府老人津貼、偶爾代班保全等生活狀況、智識程度（訴字卷第35頁）；暨其素行（參卷附臺灣高等法院被告前案紀錄表）、不確定故意之犯意型態、犯罪之動機、目的、手段、法益侵害程度；各被害人所陳意見；檢察官就量刑表示之意見、被告所表明願受科刑之範圍等一切情狀，量處如主文所示之刑，並就罰金刑部分，諭知易服勞役之折算標準。四、沒收部分：㈠犯第14條之罪，其所移轉、變更、掩飾、隱匿、收受、取得、持有、使用之財物或財產上利益，沒收之，洗錢防制法第18條第1項前段固有明文。然被告本案所為僅係幫助一般洗錢，並未參與移轉、變更、掩飾或隱匿等一般洗錢正犯行為，亦未取得詐騙所得款項之財物或財產上利益，自無從依上開規定宣告沒收（有關被告擔任人頭商號負責人及提供金融帳戶所獲對價報酬，屬「犯罪所得」性質，詳下說明）。㈡被告因本案幫助詐欺取財、幫助洗錢犯行，獲有對價報酬共新臺幣（下同）4萬2,000元，此經被告於本院調查程序確認在案（簡2677卷第52頁），屬被告之犯罪所得，雖未扣案，然仍不容其保有，應依刑法第38條之1第1項前段規定宣告沒收，併依同條第3項規定，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。㈢刑法第38條第2項規定「供犯罪所用、犯罪預備之物或犯罪所生之物，屬於犯罪行為人者，得沒收之。但有特別規定者，依其規定」，故供犯罪所用之物，得由法官審酌個案情節決定有無沒收之必要。經查： ⒈另案扣案如附件所示手機（偵25723卷第25頁），為被告所有，由其持以與范鼎蔭聯繫有關辦理維銓企業社、吉光商行之相關事宜（偵25723卷第45至46、51至56頁），屬供本案犯罪所用之物，爰依刑法第38條第2項規定宣告沒收。 ⒉另案扣案之便條紙4張、小記事本1本，被告固在上記載范鼎蔭、秦葆正或其他正犯之聯繫方式，或維銓企業社、吉光商行相關資訊（偵25723卷第25、28至32頁），然該等物品價值低微，單獨存在不具刑法上之非難性，對之宣告沒收，欠缺刑法上之重要性，爰不予宣告沒收。五、依刑事訴訟法第449條，逕以簡易判決處刑如主文。六、如不服本判決，得於判決書送達之翌日起20日內向本院提出上訴狀，上訴於本院第二審合議庭（上訴狀須附繕本）。中　　華　　民　　國 112 年 6 月 6 日刑事第十二庭法官劉庭維以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。告訴人或被害人如對於本判決不服者，應具備理由請求檢察官上訴，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。書記官陳福華中　　華　　民　　國　　112 　年　　6 　　月　　6 　　日附錄本案論罪科刑法條全文：刑法第30條幫助他人實行犯罪行為者，為幫助犯。雖他人不知幫助之情者，亦同。幫助犯之處罰，得按正犯之刑減輕之。刑法第339條意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處五年以下有期徒刑、拘役或科或併科五十萬元以下罰金。以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。洗錢防制法第2條本法所稱洗錢，指下列行為：一、意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源，或使他人逃避刑事追訴，而移轉或變更特定犯罪所得。二、掩飾或隱匿特定犯罪所得之本質、來源、去向、所在、所有權、處分權或其他權益者。三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。洗錢防制法第14條有第二條各款所列洗錢行為者，處七年以下有期徒刑，併科新臺幣五百萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。附件（另案扣案物）：編號扣押物名稱數量備註 1 華碩行動電話（IMEI：000000000000000、000000000000000號，含0000000000號SIM卡1張） 1支被告所有，供本案犯罪所用之物，依刑法第38條第2項規定宣告沒收。

臺灣臺北地方法院111年度簡字第2677號

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