112年度審簡字第267號｜刑事：洗錢防制法等｜裁判日期：112 年 02 月 24 日

臺灣臺北地方法院刑事裁定 112年度審簡字第267號公訴人臺灣臺北地方檢察署檢察官被告陳彥彬選任辯護人郭羿廷律師受裁定人中華郵政股份有限公司代表人吳宏謀受裁定人李士茂上列受裁定人因被告陳彥彬違反洗錢防制法等案件，本院裁定如下：主文中華郵政股份有限公司台北南陽郵局應就其所持有帳號000-00000000000000號帳戶餘額其中新臺幣伍萬元應給付李士茂。理由一、可為證據或得沒收之物，得扣押之；對於應扣押物之所有人、持有人或保管人，得命其提出或交付；扣押物若無留存之必要者，不待案件終結，應以法院之裁定或檢察官命令發還之；其係贓物而無第三人主張權利者，應發還被害人，刑事訴訟法第133條第1、3項、第142條第1項定有明文。二、本案被告將其所申辦之之中華郵政股份有限公司帳號000-00000000000000號帳戶（下稱郵局帳戶）交予他人供詐欺犯罪使用，受裁定人李士茂因遭被告所屬詐騙集團成員施詐術後，陷於錯誤，於民國111年4月26日匯款新臺幣（下同）5萬元至前開帳戶，此據被害人李士茂指訴屬實，並為被告所不爭執，足認前揭帳戶中現存餘額其中5萬元確為受裁定人李士茂所匯入之金錢無誤，且尚未遭提領等情，有中華郵政股份有限公司客戶歷史交易清單一紙附卷為憑（見審訴卷第87頁），是前揭帳戶餘額款項，既屬贓物，尚未遭提領、且經偵查及本院審理期間未有第三人主張權利，亦無留存之必要，依前揭說明，自應適用刑事訴訟法第142條第1項、第318 條第1項規定，不待請求即行發還被害人，命受裁定人中華郵政股份有限公司將如主文第一項所示之款項，交付返還受裁定人李士茂。三、依刑事訴訟法第142條第1項前段、第220條，裁定如主文。中華民國　 112　　年　　2 　　月　 24 　日刑事第二十庭審判長法官洪英花法官宋恩同法官賴鵬年以上正本證明與原本無異。如不服本裁定，應於裁定送達後五日內向本院提出抗告狀。因疫情而遲誤不變期間，得向法院聲請回復原狀。書記官劉則顯中華民國　 112　　年　　2 　　月　 24 　日

臺灣臺北地方法院112年度審簡字第267號

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