112年度審簡字第444號｜刑事：洗錢防制法等｜裁判日期：112 年 07 月 28 日

臺灣臺北地方法院刑事簡易判決 112年度審簡字第444號公訴人臺灣臺北地方檢察署檢察官被告高炳煌上列被告因洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（臺灣臺北地方檢察署111年度偵字第23069號、第30156號、第30722號、第36244號、111年度偵緝字第2219號、第2220號、第2221號、第2222號、第2223號、第2224號）暨移送併辦（臺灣臺北地方檢察署111年度偵字第25334號、第28831號、第35858號、第36612號、112年度偵字第4908號、第8656號、112年度偵字第12479號；臺灣新北地方檢察署112年度偵字第28540號），嗣因被告自白犯罪，本院合議庭裁定由受命法官獨任逕以簡易判決處刑（原案號：112 年度審訴字第59號），判決如下：主文高炳煌幫助犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑肆月，併科罰金新臺幣貳萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。事實及理由一、犯罪事實要旨：高炳煌明知金融機構之帳戶為個人信用之重要表徵，任何人皆可自行前往金融機構申請開立帳戶，並無特別之窒礙，且可預見將自己之網路銀行帳號及密碼等帳戶資料任意提供他人使用，可能因此幫助他人從事詐欺犯罪，該人可能以自己帳戶作為收受詐欺贓款使用，並產生遮斷資金流動軌跡而逃避國家追訴處罰之洗錢效果，竟基於縱他人以其金融帳戶實施詐欺及掩飾詐欺取財犯罪所得去向為洗錢亦不違其本意之幫助故意，於民國111年3月15日前之某時許，將其名下之華南銀行帳號000-000000000000號帳戶（下稱華南銀行帳戶）之網路銀行帳號及密碼，透過以不詳之方式，提供予真實姓名、年籍不詳，自稱「經理」之人使用。俟詐騙集團成員取得上開帳戶資料後，即共同基於意圖為自己不法所有之詐欺取財及洗錢犯意聯絡，於如附表一所示之時間，以如附表一所示之詐術詐騙如附表一所示之被害人，致各該被害人陷於錯誤，匯款如附表一所示之金額至前揭帳戶，旋遭詐騙集團不詳成員操作上開網路銀行帳號、密碼，將款項轉至其他不詳帳戶再遭提領一空。二、上列犯罪事實，有下列證據可證：㈠附表一各被害人於警詢時之指述。㈡附表一各被害人所提報案及匯款證明等資料（具體證據名稱如附表二所示）。㈢華南銀行帳戶之開戶資料及歷史交易明細表各1份。㈣被告高炳煌於本院訊問時之自白。三、論罪科刑：㈠新舊法比較：被告行為後，洗錢防制法增訂第15條之1及第15條之2條文，並修正第16條條文，經總統於112年6月14日以華總一義字第11200050491號令公布施行，於同年月16日生效。茲比較如下： 1.修正前洗錢防制法第16條第2項規定：「犯前二條之罪，在偵查或審判中自白者，減輕其刑。」，修正後之條文則為：「犯前四條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑。」，可見修正後新法對於減輕其刑之要件規定較為嚴格，未較有利於被告，依刑法第2條第1項前段規定，本案應適用被告行為時法即修正前洗錢防制法第16條第2項規定。 2.洗錢防制法雖於本次修正增訂第15條之2，規定「一、任何人不得將自己或他人向金融機構申請開立之帳戶、向虛擬通貨平台及交易業務之事業或第三方支付服務業申請之帳號交付、提供予他人使用。但符合一般商業、金融交易習慣，或基於親友間信賴關係或其他正當理由者，不在此限。二、違反前項規定者，由直轄市、縣(市)政府警察機關裁處告誡。經裁處告誡後逾五年再違反前項規定者，亦同。三、違反第一項規定而有下列情形之一者，處三年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣一百萬元以下罰金:一期約或收受對價而犯之。二交付、提供之帳戶或帳號合計三個以上。三經直轄市、縣(市)政府警察機關依前項或第四項規定裁處後，五年以內再犯。四、前項第一款或第二款情形，應依第二項規定，由該管機關併予裁處之。五、違反第一項規定者，金融機構、虛擬通貨平台及交易業務之事業及第三方支付服務業者，得對其已開立之帳戶、帳號，或欲開立之新帳戶、帳號，於一定期間內，暫停或限制該帳戶、帳號之全部或部分功能，或逕予關閉。六、前項帳戶、帳號之認定基準，暫停、限制功能或逕予關閉之期間、範圍、程序、方式、作業程序之辦法，由法務部會同中央目的事業主管機關定之。七、警政主管機關應會同社會福利主管機關，建立個案通報機制，於依第二項規定為告誡處分時，倘知悉有社會救助需要之個人或家庭，應通報直轄市、縣（市）社會福利主管機關，協助其獲得社會救助法所定社會救助。」，而依該條立法說明所載「任何人將上開機構、事業完成客戶審查後同意開辦之帳戶、帳號交予他人使用，均係規避現行本法所定客戶審查等洗錢防制措施之脫法行為，現行實務雖以其他犯罪之幫助犯論處，惟主觀犯意證明困難，影響人民對司法之信賴，故有立法予以截堵之必要。」可見立法者認為現行實務雖以其他犯罪之幫助犯論處交付帳戶行為，惟幫助其他犯罪之主觀犯意證明困難，故增訂洗錢防制法第15條之2規定「予以截堵」規範上開脫法行為。因此，該增訂洗錢防制法第15條之2 規定應係規範範圍之擴張，而無將原來合於幫助詐欺、幫助洗錢犯行除罪（先行政後刑罰）之意，且修正後洗錢防制法第15條之2，其構成要件與幫助詐欺、幫助洗錢罪均不同，並無優先適用關係，加以被告行為時所犯幫助詐欺罪之保護法益為個人財產法益，尚難為洗錢防制法第15條之2所取代，應非刑法第2條第1項所謂行為後法律有變更情形（最高法院88年度台上字第7396號判決意旨參照），自無新舊法比較問題。㈡按刑法上之幫助犯，係對於犯罪與正犯有共同之認識，而以幫助之意思，對於正犯資以助力，而未參與實施犯罪之行為者而言（最高法院88年度台上字第1270號判決意旨參）。刑法關於正犯、幫助犯之區別，係以其主觀之犯意及客觀之犯行為標準，凡以自己犯罪之意思而參與犯罪，無論其所參與者是否犯罪構成要件之行為，皆為正犯，其以幫助他人犯罪之意思而參與犯罪，其所參與者，苟係犯罪構成要件之行為，亦為正犯。如以幫助他人犯罪之意思而參與犯罪，其所參與者又為犯罪構成要件以外之行為，則為從犯（最高法院95年度台上字第3886號判決意旨參照）。查被告將其申設之華南銀行帳戶之網路銀行帳號及密碼提供予他人，供其等用以遂行詐欺取財犯行，並藉此轉移款項後遮斷資金流動軌跡，僅為他人之詐欺取財、洗錢犯行提供助力，尚無證據足以證明被告係以自己實施詐欺取財、洗錢犯罪之意思，或與他人為詐欺取財、洗錢犯罪之犯意聯絡，或有直接參與詐欺取財犯罪、洗錢罪構成要件行為分擔等情事，揆諸前揭判決意旨說明，被告應屬幫助犯而非正犯無訛。核被告所為，係犯刑法第30條第1項前段、第339條第1項之幫助犯詐欺取財罪，及刑法第30條第1項前段、洗錢防制法第2條第2款、第14條第1項之幫助一般洗錢罪。檢察官移送併辦意旨（臺灣臺北地方檢察署111年度偵字第25334號、第28831號、第35858號、第36612號、112年度偵字第4908號、第8656號、112年度偵字第12479號；臺灣新北地方檢察署112年度偵字第28540 號），與本案起訴並經論罪部分，具想像競合之裁判上1罪關係，為起訴效力所及，本院自應併予審理。又被告係以一提供帳戶之行為，幫助詐騙集團分別詐欺附表一所示被害人之財物並隱匿犯罪所得，係以一行為而觸犯數罪名，為想像競合犯，從一重之幫助一般洗錢罪處斷，並依刑法第30條第2項減輕其刑。另被告於本院審理時坦認犯行，應依修正前洗錢防制法第16條第2項規定遞減其刑。㈢爰審酌被告明知國內詐騙案件盛行，任意將個人申辦之金融機構帳戶提供他人使用，不顧可能遭他人用以作為犯罪工具，破壞社會治安及有礙金融秩序，並導致被害人受有財產上損害，助長詐欺犯罪之猖獗，所為誠應非難。復考量被告於本院訊問時坦承犯行，暨被告於本院訊問時陳稱：高中畢業之最高學歷，目前打零工為生，月收入不固定，目前獨自居住，離婚，小孩歸前妻，父母已過世，沒有需要扶養的親屬等語之智識程度及家庭經濟狀況，並考量被告犯罪動機、手段、所生危害、提供帳戶之數量及時間、被害人損失情形等一切情狀，量處如主文所示之刑，並就所處罰金之刑部分，諭知易服勞役之折算標準。此外，卷內並無證據足認被告取得何犯罪所得，無庸宣告沒收或追徵，附此敘明。四、依刑事訴訟法第449條第2項、第3項，逕以簡易判決處刑如主文。五、如不服本判決，應於收受送達判決之日起20日內，向本院提起上訴（須附繕本）。六、本件經檢察官陳玟瑾提起公訴，檢察官蔡正雄、檢察官張友寧、檢察官陳品妤、檢察官林岫璁、檢察官李堯樺、檢察官李宗翰移送併辦，檢察官朱玓到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　112 　年　　7 　　月　　28　　日刑事第二十庭法官宋恩同以上正本證明與原本無異。告訴人或被害人如對於本判決不服者，應具備理由請求檢察官上訴，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。書記官林鼎嵐中　　華　　民　　國　　112 　年　　7 　　月　　28　　日附錄本案論罪科刑法條全文：刑法第30條第1項幫助他人實行犯罪行為者，為幫助犯。雖他人不知幫助之情者，亦同。刑法第339條第1項意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。洗錢防制法第2條本法所稱洗錢，指下列行為：一、意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源，或使他人逃避刑事追訴，而移轉或變更特定犯罪所得。二、掩飾或隱匿特定犯罪所得之本質、來源、去向、所在、所有權、處分權或其他權益者。三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。洗錢防制法第14條有第二條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣500萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。附表一：編號被害人詐騙時間、地點及方式匯款時間、金額及帳戶 1 楊俊銘 111年3月17日某時許起，姓名、年籍不詳之詐騙集團成員透過網路佯稱加入會員，可得今采539明牌云云，致楊俊銘陷於錯誤，依指示於右列時間匯款右列金額至右列帳戶。 111年3月18日上午10時4分、36分、57分許匯款1萬元、3萬元、5萬元至華南銀行帳戶 2 陳德仁 111年3月10日某時許起，姓名、年籍不詳之詐騙集團成員佯稱可投資外匯賺錢云云，致陳德仁陷於錯誤，依指示於右列時間匯款右列金額至右列帳戶。 111年3月17日下午2時21分許匯款1萬元至華南銀行帳戶 3 葉文傑 111年2月28日某時許起，姓名、年籍不詳之詐騙集團成員佯稱可透過「澳門新葡京賭場」投資賺錢云云，致葉文傑陷於錯誤，依指示於右列時間匯款右列金額至右列帳戶。 111年3月18日上午11時16分許匯款9,000元至華南銀行帳戶 4 劉祐任 111年3月間起，姓名、年籍不詳之詐騙集團成員佯稱可透過「新葡京」平台投資賺錢云云，致劉祐任陷於錯誤，依指示於右列時間匯款右列金額至右列帳戶。 111年3月18日上午11時25分許匯款20萬元至華南銀行帳戶 5 林崇祐 111年3月12日某時許起，姓名、年籍不詳之詐騙集團成員佯稱可透過「SK購物東南亞」網站申請店商販賣商品賺錢云云，致林崇祐陷於錯誤，依指示於右列時間匯款右列金額至右列帳戶。 111年3月18日上午11時10分許匯款12,000元至華南銀行帳戶 6 柯鈺彤（未告訴） 111年3月15日上午某時許起，姓名、年籍不詳之詐騙集團成員佯稱因借款帳號遭警示，需依指示匯款解除云云，致柯鈺彤陷於錯誤，依指示於右列時間匯款右列金額至右列帳戶。 111年3月17日上午9時57分許匯款3萬元至華南銀行帳戶 7 曾冠彰 111年3月17日22時許起，姓名、年籍不詳之詐騙集團成員佯稱可透過投資外匯賺錢云云，致曾冠彰陷於錯誤，依指示於右列時間匯款右列金額至右列帳戶。 111年3月17日晚上10時34分許匯款3,000元至華南銀行帳戶 8 吳鳳生 110年12月29日晚上10時許起，姓名、年籍不詳之詐騙集團成員佯稱可透過「富盈金投」網站投資云云，致吳鳳生陷於錯誤，依指示於右列時間匯款右列金額至右列帳戶。 111年3月16日上午9時39分許匯款50萬元至華南銀行帳戶 9 張孟鈞 111年3月9日上午10時53分許起，姓名、年籍不詳之詐騙集團成員佯稱因借款帳號遭警示，需依指示匯款解除云云，致張孟鈞陷於錯誤，依指示於右列時間匯款右列金額至右列帳戶。 111年3月17日上午9時44分、45分許匯款5萬元、1萬元至華南銀行帳戶 10 黃子玲 111年3月4日下午2時25分許起，姓名、年籍不詳、自稱「國泰金控工程師」之詐騙集團成員佯稱可透過國泰金控微交易平台投資賺錢云云，致黃子玲陷於錯誤，依指示於右列時間匯款右列金額至右列帳戶。 111年3月16日下午3時24分許匯款2萬元至華南銀行帳戶 11 廖順傑 111年3月2日下午2時48分許起，姓名、年籍不詳之詐騙集團成員佯稱可透過「亞馬遜港台全球開店」網站投資賺錢云云，致廖順傑陷於錯誤，依指示於右列時間匯款右列金額至右列帳戶。 111年3月18日上午9時25分許匯款8萬元至華南銀行帳戶 12 陳光和 111年3月7日晚上9時許起，姓名、年籍不詳之詐騙集團成員佯稱可透過「易達購物」APP開立商店投資賺錢云云，致陳光和陷於錯誤，依指示於右列時間匯款右列金額至右列帳戶。 111年3月15日下午2時3分、10分、13分許、同年月17日下午4時59分許匯款5萬元、5萬元、5萬元、7萬元至華南銀行帳戶 13 簡紹琦 111年3月9日某時許起，姓名、年籍不詳之詐騙集團成員佯稱可透過「富泰金融外匯平台」投資云云，致簡紹琦陷於錯誤，依指示於右列時間匯款右列金額至右列帳戶。 111年3月17日下午2時44分、46分許、同日下午3時18分許匯款5萬元、4萬元、1萬元至華南銀行帳戶 14 周彥綦 111年2月24日某時許起，姓名、年籍不詳之詐騙集團成員佯稱可透過「賺樂寶」APP投資賺錢云云，致周彥綦陷於錯誤，依指示於右列時間匯款右列金額至右列帳戶。 111年3月15日上午9時28分許匯款30萬元至華南銀行帳戶 15 何家欣 111年3月7日3時58分許起，姓名、年籍不詳之詐騙集團成員佯稱可透過投資大樂透賺錢云云，致何家欣陷於錯誤，依指示於右列時間匯款右列金額至右列帳戶。 111年3月18日上午10時59分許匯款5萬元至華南銀行帳戶 16 紀宇庭 111年3月12日下午5時27分許起，姓名、年籍不詳之詐騙集團成員佯稱經營網路貿易，需先支付商品成本云云，致紀宇庭陷於錯誤，依指示於右列時間匯款右列金額至右列帳戶。 111年3月17日下午3時13分許匯款15萬8,000元至華南銀行帳戶 17 蘇建才 111年3月14日下午5時43分許起，姓名、年籍不詳之詐騙集團成員佯稱可透過「亞馬遜電商國際貿易有限公司」網站投資賺錢云云，致蘇建才陷於錯誤，依指示於右列時間匯款右列金額至右列帳戶。 111年3月18日上午10時25分許匯款3萬元至華南銀行帳戶 18 彭成綺 111年3月14日某時許起，姓名、年籍不詳之詐騙集團成員佯稱可透過ATFX外匯平台投資賺錢云云，致彭成綺陷於錯誤，依指示於右列時間匯款右列金額至右列帳戶。 111年3月17日晚上7時48分、49分許匯款5萬元、5萬元至華南銀行帳戶 19 沈雅婷姓名、年籍不詳之詐騙集團成員，於110年11月底起，在愛情公寓網站，向沈雅婷誆稱，可加入通訊軟體參與投資群組，沈雅婷因而加入，該詐騙集團成員認時機成熟後，向沈雅婷佯稱，可參與網路博弈賺錢，然必須依照指示操作，始能獲利云云，使得沈雅婷陷於錯誤，於右列時間匯款右列金額至右列帳戶。 111年3月18日上午11時7分許，匯款38萬元至華南銀行帳戶（金額似已經圈存於他行帳戶，偵25334卷第85頁） 20 吳瑞雯 111年3月11日起，姓名、年籍不詳之詐騙集團成員，透過通訊軟體，向吳瑞雯佯稱，可利用網路開設商店，將有高額之利潤，然需依照指示操作，始能獲利云云，使吳瑞雯陷於錯誤，於右列時間匯款右列金額至右列帳戶。 111年3月18日上午10時32分許，匯款2萬元轉至華南銀行帳戶 21 陳紹威 111年2月22日，姓名、年籍不詳、自稱「郭怡君」之詐騙集團成員，透過「sweetring」網站接觸陳紹威後，向其佯稱投資「金牛國際」之投資網站（網址：https://janja188188jngj.com ），保證獲利且穩賺不賠，致陳紹威陷於錯誤，於右列時間匯款右列金額至右列帳戶。 111年3月15日上午9時52分、上午11時15分匯款60萬元、20萬元至華南銀行帳戶 22 簡淑貞（未告訴）於110年11月11日起，姓名、年籍不詳、以FACEBOOK社群軟體暱稱「Adrian Villanueva」之詐騙集團成員，透過臉書向簡淑貞詐稱：可操作投資標的獲利云云，致簡淑貞陷於錯誤，於右列時間匯款右列金額至右列帳戶。 111年3月16日中午12時50分許，匯款新臺幣11萬元至華南銀行帳戶 23 戴良安於110年5月29日起，姓名、年籍不詳、通訊軟體LINE暱稱「張夢雨」之詐騙集團成員，透過LINE向戴良安訛稱可以透過「香港商業城奢品貿易公司」投資精品獲利，致戴良安陷入錯誤，於右列時間匯款右列金額至右列帳戶。 111年3月16日下午5時56分許，匯款6萬元至華南銀行帳戶 24 陳文智姓名、年籍不詳、通訊軟體LINE暱稱「靖雯」、「劉可寧」之詐騙集團成員，向陳文智佯稱可透過「富泰金融」網站投資云云，致被害人陷於錯誤，依指示於右列時間匯款右列金額至右列帳戶。 111年3月15日下午2時33分許，匯款18萬元至華南銀行帳戶 25 陳若瑄姓名、年籍不詳、臉書暱稱「蔡嘉玲」之詐騙集團成員，向陳若瑄佯稱網路投資保證獲利云云，致被害人陷於錯誤，依指示於右列時間匯款右列金額至右列帳戶。 111年3月17日下午2時31分、34分許，匯款5萬元、3萬元至華南銀行帳戶 26 林威志姓名、年籍不詳、臉書暱稱「品琪」之詐騙集團成員，向林威志佯稱網路投資保證獲利云云，致被害人陷於錯誤，依指示於右列時間匯款右列金額至右列帳戶。 111年3月15日上午9時43分許，匯款26萬元至華南銀行帳戶附表二編號被害人被害人筆錄被害人報案資料、匯款證明及其他證據 1 楊俊銘 111年3月20日警詢（偵23876卷第16頁至第18頁）轉帳交易結果通知截圖照片、與詐欺集團間通訊軟體LINE對話畫面翻拍照片（偵23876卷第20頁至第27頁） 2 陳德仁 111年3月23日警詢（偵23876卷第29頁至第33頁）金融機構聯防機制通報單、與詐欺集團間通訊軟體LINE對話畫面翻拍照片、轉帳交易結果通知截圖照片（偵23876卷第35頁至第42頁） 3 葉文傑 111年3月28日警詢（偵23876卷第43頁至第45頁）國內匯款申請書、與詐欺集團間通訊軟體LINE對話紀錄、金融機構聯防機制通報單（偵23876卷第47頁至第64頁、第66頁） 4 劉祐任 111年3月18日警詢（偵23876卷第67頁至第69頁）匯款單、存摺影本、與詐欺集團間通訊軟體LINE對話畫面翻拍照片、金融機構聯防機制通報單（偵23876卷第70頁至第75頁） 5 林崇祐 111年3月26日警詢（偵23876卷第77頁至第79頁）轉帳交易結果通知截圖照片、與詐欺集團間通訊軟體LINE對話畫面翻拍照片、金融機構聯防機制通報單（偵23876卷第82頁、第85頁至第96頁） 6 柯鈺彤（未告訴） 111年4月3日警詢（偵23876卷第103頁至第104頁）與詐欺集團間通訊軟體LINE對話紀錄、帳戶交易明細、金融機構聯防機制通報單（偵23876卷第105頁至第128頁） 7 曾冠彰 111年4月18日警詢（偵23876卷第129頁至第130頁）存摺影本、ATM交易明細單、金融機構聯防機制通報單（偵23876卷第132頁至第137頁、第141頁至第142頁） 8 吳鳳生 111年月日警詢（偵16044卷第13頁至第15頁）匯款單、存摺影本、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單（偵16044卷第17頁至第20頁、第31頁至第35頁） 9 張孟鈞 111年月日警詢（偵19153卷第35頁至第36頁）與詐欺集團間通訊軟體LINE對話畫面翻拍照片、轉帳交易結果通知翻拍照片、陳報單、受理各類案件證明單、受理各類案件紀錄表、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單（偵19153卷第39頁至第73頁、第123頁至第130頁、第133頁、第139頁） 10 黃子玲 111年4月6日警詢（偵21144卷第9頁至第12頁） ATM交易明細表、與詐欺集團間通訊軟體LINE對話畫面翻拍照片、受理各類案件紀錄表、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單（偵21144卷第13頁至第21頁、第25頁、第31頁至第33頁） 11 廖順傑 111年4月15日警詢（偵21239卷第11頁至第15頁）存款憑條、與詐欺集團間通訊軟體LINE對話畫面翻拍照片、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、受理各類案件證明單、受理各類案件紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單（偵21239卷第29頁、第35頁至第39頁、第49頁至第53頁、第61頁、第89頁至第95頁） 12 陳光和 111年3月25日警詢（偵23283卷第11頁至第15頁）存摺影本、轉帳交易結果通知翻拍照片、與詐欺集團間通訊軟體LINE對話畫面翻拍照片、詐騙網站頁面截圖、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、受理各類案件證明單、受理各類案件紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單（偵23283卷第27頁、第35頁至第55頁、第65頁至第69頁、第106頁至第115頁） 13 簡紹琦 111年4月7日警詢（偵23069卷第73頁至第75頁）內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、受理各類案件紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、受理各類案件證明單、金融機構聯防機制通報單、轉帳交易結果通知翻拍照片（偵23069卷第77頁至第83頁、第103頁、第131頁、第151頁至第155頁） 14 周彥綦 111年4月21日警詢（偵30156卷第23頁至第27頁）內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單、取款憑條、存摺影本、與詐欺集團間通訊軟體LINE對話畫面翻拍照片、監視錄影畫面截圖照片（偵30156卷第169頁至第171頁、第187頁、第211頁、第229頁、第241頁至第257頁） 15 何家欣 111年5月2日警詢（偵30722卷第9頁至第19頁）內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、轉帳交易結果通知翻拍照片、與詐欺集團間通訊軟體LINE對話畫面翻拍照片、金融機構聯防機制通報單（偵30722卷第21頁至第25頁、第47頁至第51頁、第55頁） 16 紀宇庭 111年4月12日警詢（偵36244卷1第57頁至第61頁）內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、郵政跨行匯款申請書、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單、與詐欺集團間通訊軟體對話畫面翻拍照片、受理各類案件證明單、受理各類案件紀錄表（偵36244卷1第53頁至第55頁、第67頁、第137頁至第143頁、第171頁至第323頁） 17 蘇建才 111年4月4日警詢（偵36244卷1第329頁至第332頁）內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、存摺影本、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單、與詐欺集團間通訊軟體對話畫面翻拍照片、ATM交易明細單（偵36244卷1第327頁至第328頁、第333頁至第337頁、第355頁至第357頁、第397頁至第429頁、第432頁） 18 彭成綺 111年4月21日警詢（偵36244卷1第445頁至第447頁）內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單、詐騙網站頁面截圖、轉帳交易明細截圖、與詐欺集團間通訊軟體對話畫面翻拍照片、受理各類案件證明單、受理各類案件紀錄表、陳報單（偵36244卷1第439頁至第440頁、第469頁至第470頁、第503頁至第505頁第549頁至第553頁第557頁至第569頁） 19 沈雅婷 111年3月20日警詢（偵25334卷第59頁至第62頁）內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單、匯款申請書、與詐欺集團間通訊軟體對話畫面翻拍照片（偵25334卷第71頁至第72頁、第79頁、第85頁、第95頁至第99頁） 20 吳瑞雯 111年3月27日警詢（偵28831卷第17頁至第20頁）轉帳交易結果通知翻拍照片（偵28831卷第31） 21 陳紹威 111年4月27日警詢（偵35858卷第11頁至第13頁）內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單、ATM交易明細單、受理各類案件證明單、受理各類案件紀錄表（偵35858卷第15頁至第16頁、第21頁至第23頁、第26頁、第91頁、第99頁至第101頁） 22 簡淑貞（未告訴） 111年4月25日警詢（偵36612卷第29頁至第31頁）匯款申請書、被害人帳戶交易明細、與詐欺集團間通訊軟體對話畫面翻拍照片、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表（偵36612卷第45頁、第51頁至第66頁、第73頁至第74頁） 23 戴良安 111年5月11日警詢（偵4908卷第11頁至第13頁）內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、受理各類案件紀錄表、受理各類案件證明單、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、存摺影本、與詐欺集團間通訊軟體對話畫面翻拍照片、轉帳交易結果通知翻拍照片（偵4908卷第47頁至第51頁、第117頁、第127頁、第163頁至第217頁） 24 陳文智 111年5月28日警詢（偵8656卷第11頁至第12頁）陳報單、受理各類案件證明單、受理各類案件紀錄表、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單、存摺影本、匯款申請書、與詐欺集團間通訊軟體對話畫面翻拍照片（偵8656卷第35頁、第41頁至第46頁、第49頁、第65頁至第69頁、第79頁至第82頁） 25 陳若瑄 111年3月21日警詢（偵28540卷第19頁至第23頁）內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、轉帳交易明細截圖、與詐欺集團間通訊軟體對話畫面翻拍照片、詐騙網站頁面截圖（偵28540卷第25頁、第29頁至第31頁、第39頁、第45頁至第57頁） 26 林威志 111年3月24、30日警詢（偵12479卷第29頁至第36頁）內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單、存摺影本、匯款申請書、與詐欺集團間通訊軟體對話畫面翻拍照片、詐騙網站頁面截圖（偵12479卷第39頁至第47頁、第57頁、第63頁至第111頁）

臺灣臺北地方法院112年度審簡字第444號

關鍵資訊