112年度訴字第1301號｜刑事：詐欺等｜裁判日期：112 年 11 月 28 日

臺灣臺北地方法院刑事判決 112年度訴字第1301號公訴人臺灣臺北地方檢察署檢察官被告許永錦選任辯護人黃耕鴻律師被告邱柏清選任辯護人張作詮律師上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（112年度偵字第37349號），嗣被告就被訴事實為有罪之陳述，本院裁定以簡式審判程序進行審理，判決如下：主文許永錦犯三人以上共同詐欺取財未遂罪，處有期徒刑柒月。扣案如附表編號2、編號4至7所示之物沒收。邱柏清犯三人以上共同詐欺取財未遂罪，累犯，處有期徒刑拾月。扣案如附表編號3所示之物沒收。事實及理由一、本件犯罪事實及證據，除證據部分補充「被告許永錦、邱柏清於本院準備程序及審理中之自白」外，其餘均與臺灣臺北地方檢察署檢察官起訴書之記載相同，茲引用如附件。二、論罪科刑：㈠核被告許永錦、邱柏清所為，均係犯刑法第339條之4第2項、第1項第2款之三人以上共同詐欺取財未遂罪及洗錢防制法第14條第2項、第1項之洗錢未遂罪。被告許永錦、邱柏清已著手於三人以上共同詐欺取財及洗錢罪之實行而不遂，為未遂犯，依刑法第25條第2項之規定，按既遂犯之刑減輕之。被告許永錦、邱柏清與真實姓名年籍不詳自稱「不倒」、「小夫」等成年詐欺集團成員間，就本件犯行有犯意聯絡及行為分擔，應論以共同正犯。被告許永錦、邱柏清依詐騙集團成員指示實施收取並轉交詐騙款項之行為，及被告邱柏清實施監控之行為，其目的單一，且有局部同一性，自係以1行為而觸犯上開各罪名，應依刑法第55條規定，從一重之三人以上共同詐欺取財未遂罪論處。㈡被告邱柏清前因重利案件，經臺灣臺南地方法院以112年簡字第509號判決判處有期徒刑2月確定，於民國112年9月14日易科罰金執行完畢，仍於有期徒刑執行完畢後5 年內，故意再犯本件有期徒刑以上之罪，為累犯，經本院參酌司法院大法官釋字第775 號解釋意旨，認被告前後所犯之罪，均屬侵害他人財產權利之犯罪，且相較於重利罪係乘他人急迫、輕率、無經驗之處境，貸以金錢或其他物品，而取得與原本顯不相當之重利，三人以上共同詐欺取財未遂罪係行為人對他人施用詐術，欲使他人陷於錯誤因而交付財物，手段所呈現之惡性及反社會性更屬重大，是被告前受有期徒刑執行完畢，5年內竟再犯本案之罪，足見其刑罰反應力薄弱且惡性重大，依累犯規定加重其刑並不致有罪刑不相當之疑慮，故應依刑法第47條第1 項規定，加重其刑，並與前揭未遂犯減刑規定依法先加後減之。㈢被告許永錦於偵查及審理中就洗錢罪均坦承犯行，是就被告許永錦洗錢犯行部分，本應依洗錢防制法第16條第2 項規定予以減輕其刑，而此屬想像競合犯其中之輕罪，本院於量刑時仍併予衡酌此部分減刑事由。㈣爰以行為人之責任為基礎，審酌被告許永錦、邱柏清均正值青壯，不思以正途賺取錢財，反為上揭三人以上共同詐欺取財及洗錢之行為，幸因告訴人林國立即時發覺方未因而蒙受損失，但其等所為仍屬不該，並斟酌被告許永錦於警詢迄本院審理時均坦承犯行、邱柏清於警詢、偵訊時否認犯行，但於本院行準備程序及審理時坦承犯行之犯後態度，及被告許永錦雖前未曾因涉犯財產犯罪經法院判處刑罰，但自承前於112年9月中旬擔任面交車手遭查獲後，不到1個月又為本案犯行，被告邱柏清則前有2次因涉犯詐欺案件經法院判處拘役刑並執行完畢之前案紀錄，竟又為本件犯行，暨被告許永錦、邱柏清之教育程度、家庭經濟狀況、社會生活經驗等一切情狀，分別量處如主文所示之刑，以示懲警。三、沒收：㈠扣案如附表編號2、編號4至7所示之物，為被告許永錦所有供本案犯行所用之物，業據被告許永錦於本院審理時供承明確，應依刑法第38條第2 項前段之規定宣告沒收。㈡扣案如附表編號3所示之物，為被告邱柏清所有供本案犯行所用之物，業據被告邱柏清於本院審理時供承明確，亦應依刑法第38條第2 項前段之規定宣告沒收。㈢至扣案如附表編號1所示之物，無證據證明與被告許永錦、邱柏清所為本案犯行有關，爰不予宣告沒收。另本案尚無證據證明被告許永錦、邱柏清因其等犯行而有犯罪所得，本院亦無從依刑法第38條之1 第1 項規定宣告沒收犯罪所得，併此敘明。據上論斷，應依刑事訴訟法第273 條之1 第1 項、第299 條第1項前段（本案採判決精簡原則，僅引述程序法條），判決如主文。本案經檢察官曾揚嶺提起公訴，檢察官黃怡華到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　112 　年　　11　　月　　28　　日刑事第十四庭法　官　蕭淳尹以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。書記官　陳韻宇中　　華　　民　　國　　112 　年　　11　　月　　28　　日附表編號物品名稱數量備註 1 IPHONE 15行動電話（含SIM卡1張） 1支門號0000000000號 2 IPHONE SE2行動電話（含儲值卡1張） 1支 3 IPHONE行動電話（含黑莓卡1張） 1支 4 立學投資股份有限公司名牌 1張 5 商業操作保管條 1張 6 私章 1個 7 紅色印泥 1個附件：臺灣臺北地方檢察署檢察官起訴書 112年度偵字第37349號被　　　告　許永錦　男　21歲（民國00年00月00日生）住○○市○○區○○里○○○000號之6 國民身分證統一編號：Z000000000號（在押）邱柏清　男　30歲（民國00年0月0日生）住○○市○○區○○里○○00號之1 國民身分證統一編號：Z000000000號（在押）選任辯護人　張作詮律師上列被告等因詐欺等案件，業經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：犯罪事實一、許永錦、邱柏清夥同真實姓名年籍不詳自稱「不倒」、「小夫」等詐欺集團不詳成員共同意圖為自己不法所有，而基於三人以上共同犯詐欺取財及洗錢之犯意聯絡，分別自民國000年0月間及不詳時間起，加入該詐欺集團而分別擔任面交取款車手及監控車手兼收取贓款人員（俗稱收水）等工作。渠等分工方式係先由該詐欺集團不詳成員透過FACEBOOK、LINE通訊軟體向林國立佯稱：可參與投資股票平台以獲利，並可將投資款項交予到場協助收款之投資專員云云，該詐欺集團不詳成員於112年10月4日9時35分許再度與林國立聯繫，訛稱要收取佣金新臺幣（下同）200萬元始能出金云云，且相約於同日11時許，在位於臺北市○○區○○街00號之「全家便利商店」交付相關投資款項等節，嗣林國立察覺係屬騙局後遂通報警方處理，許永錦、邱柏清依該詐欺集團不詳成員指示前往上開地點，而由佯裝為「立學投資股份有限公司員工周建于」之許永錦出面向林國立收取款項，至邱柏清則在附近監控及準備向許永錦收取該筆款項等工作，旋遭在附近埋伏之警員當場逮捕而未遂。二、案經林國立訴由臺北市政府警察局信義分局報告偵辦。證據並所犯法條一、證據清單及待證事實：編號證據名稱待證事實 (一) 被告許永錦於警詢、偵查及羈押庭之自白、證述坦承全部犯罪事實 (二) 被告邱柏清於警詢及偵查中之供述全部犯罪事實 (三) 1、告訴人林國立於警詢之指訴； 2、被告許永錦交予告訴人收執之200萬元商業操作保管條乙紙證明告訴人林國立曾遭不詳詐欺集團成員以上開手法進行詐騙於同年7月10日、8月21日及同年9月6日，分別交付20萬元、30萬元、300萬元，告訴人於察覺係屬騙局後，即報警處理，並於上開時、地，逮捕前來取款車手即被告許永錦及監控車手兼收取贓款人員邱柏清等事實 (四) 被害人指認照片、刑案蒐證照片、自願受搜索同意書、搜索扣押筆錄、勘察採證同意書、扣押物品目錄表、偵查報告、監視錄影檔案、翻拍照片及刑案現場照片等證明被告許永錦於上開時、地，向告訴人收款，以及被告邱柏清在現場附近負責監控等事實二、核被告許永錦、邱柏清所為，均係犯刑法第339條之4第2項、第1項第2款三人以上共同犯詐欺取財未遂，以及違反洗錢防制法第2條第1款、第2款規定，而應依同法第14條第2項、第1項處罰之洗錢未遂等罪嫌。被告2人與所屬詐欺集團其他不詳成員間，有犯意聯絡及行為分擔，請論以共同正犯。被告2 人均係以一行為同時觸犯上開2罪名，乃想像競合犯，請依刑法第55條規定，從一重之三人以上共同犯詐欺取財未遂罪嫌論處。又被告邱柏清前因重利案件，經臺灣臺南地方法院以112年簡字第509號判處有期徒刑2月確定，於112年9月14 日易科罰金執行完畢，有本署刑案資料查註紀錄表1份附卷足參，其於有期徒刑執行完畢後5年內，故意再犯本件有期徒刑以上之罪，為累犯，請依刑法第47條第1項及司法院大法官會議第775號解釋意旨，裁量是否加重最低本刑。至扣案印章、印泥、相關證件、收據、apple品牌iPhone手機3支等等物，分屬被告2人所有供其等擔任取款車手及監控車手等工作時所用之物，均請依刑法第38條第2項前段規定宣告沒收。另關於被告2人本件犯罪所得，倘於裁判前未能實際合法發還被害人，併請依刑法第38條之1第1項前段規定宣告沒收，或依同條第3項規定於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。此　致臺灣臺北地方法院中　　華　　民　　國　 112　　年　　10　　月　　7 　　日檢　察　官　曾揚嶺本件正本證明與原本無異中　　華　　民　　國　 112　　年　　10　　月　　16　　日書　記　官林其玉附錄本案所犯法條全文中華民國刑法第339條（普通詐欺罪）意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處 5 年以下有期徒刑、拘役或科或併科 50 萬元以下罰金。以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。中華民國刑法第339條之4 犯第 339 條詐欺罪而有下列情形之一者，處 1 年以上 7 年以下有期徒刑，得併科 1 百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。前項之未遂犯罰之。洗錢防制法第2條本法所稱洗錢，指下列行為：一、意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源，或使他人逃避刑事追訴，而移轉或變更特定犯罪所得。二、掩飾或隱匿特定犯罪所得之本質、來源、去向、所在、所有權、處分權或其他權益者。三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。洗錢防制法第14條有第二條各款所列洗錢行為者，處 7 年以下有期徒刑，併科新臺幣 5 百萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。

臺灣臺北地方法院112年度訴字第1301號

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