113年度審訴字第1642號｜刑事：偽造文書等｜裁判日期：113 年 11 月 21 日

臺灣臺北地方法院刑事判決 113年度審訴字第1642號公訴人臺灣臺北地方檢察署檢察官被告楊莉淇上列被告因偽造文書等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第18940號），嗣因被告於本院審理中就被訴事實為有罪之陳述，經告知被告簡式審判程序之旨，並聽取檢察官及被告之意見後，本院合議庭裁定由受命法官獨任依簡式審判程序審理，判決如下：主　　　文楊莉淇犯三人以上共同詐欺取財未遂罪，處有期徒刑陸月。扣案如附表編號一至四所示之物均沒收。事實及理由一、本案犯罪事實及證據，除下列更正與補充外，其餘均引用檢察官起訴書之記載（如附件）：㈠犯罪事實欄第一段第12行「相約於115年5月16日交付投資款2 60萬元」業經檢察官當庭更正為「相約於113年5月16日交付投資款260萬元」。㈡犯罪事實欄第一段第15至16行「緯城國際投資股份有限公司空見(下稱緯城公司)」之「空見」2字刪除。㈢證據增列「被告楊莉淇於本院審理中之自白」。㈣理由部分並補充： ⒈按共同正犯之意思聯絡，不限於事前有所協議，其於行為當時，基於相互之認識，以共同犯罪之意思參與者，亦無礙於共同正犯之成立；又按共同正犯之成立，祇須具有犯意之聯絡及行為之分擔，既不問犯罪動機起於何人，亦不必每一階段犯行，均須參與，若共同實施犯罪行為之人，在共同意思範圍內，各自分擔犯罪行為之一部，相互利用他人之行為，以達其犯罪之目的，其成立不以全體均參與實施犯罪構成要件之行為為要件；參與犯罪構成要件之行為者，固為共同正犯；以自己共同犯罪之意思，參與犯罪構成要件以外之行為，或以自己共同犯罪之意思，事前同謀，而由其中一部分人實行犯罪之行為者，亦均應認為共同正犯，使之對於全部行為所發生之結果，負其責任；另共同正犯之意思聯絡，原不以數人間直接發生者為限，若有間接之聯絡者，亦包括在內。被告楊莉淇依詐欺集團成員之指示與告訴人宋政霖面交取款，足徵被告係基於自己犯罪之意思參與該詐欺集團之分工，而與該詐欺集團成員間互有犯意之聯絡及行為之分擔，是其與該詐欺集團成員之間自得論以共同正犯。 ⒉次按洗錢防制法所稱洗錢，指下列行為：一、隱匿特定犯罪所得或掩飾其來源。二、妨礙或危害國家對於特定犯罪所得之調查、發現、保全、沒收或追徵。三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。四、使用自己之特定犯罪所得與他人進行交易，修正後洗錢防制法第2條定有明文。故行為人如有上揭各款所列洗錢行為者，即成立同法第19條第1項之洗錢罪。被告與其所屬詐欺集團共同實施本案加重詐欺取財犯行，乃洗錢防制法第3條第1款所稱之「特定犯罪」，被告擔任面交取款車手，依詐欺集團成員指示，欲向告訴人收取詐欺贓款再轉交予其他集團成員，惟因當場為警逮捕而未遂，則被告主觀上有隱匿其所屬詐欺集團之詐欺犯罪所得，以逃避國家追訴或處罰之意思，客觀上其所為有隱匿詐欺犯罪所得去向之作用，揆諸前開說明，核與洗錢防制法第19條第2 項、第1項一般洗錢未遂罪之要件相合。二、論罪科刑：㈠新舊法比較： ⒈被告行為後，洗錢防制法於113年7月31日修正公布、同年8月 2日施行（下稱113年修正），修正前洗錢防制法第14條第1 項規定：「有第二條各款所列洗錢行為者，處七年以下有期徒刑，併科新臺幣五百萬元以下罰金」，修正後之洗錢防制法第19條第1項則規定：「有第二條各款所列洗錢行為者，處三年以上十年以下有期徒刑，併科新臺幣一億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處六月以上五年以下有期徒刑，併科新臺幣五千萬元以下罰金」。而本案被告洗錢犯行僅止於未遂，且所涉財物未達1億元，若適用修正後之新法，其法定刑為6月以上5年以下有期徒刑，併科5千萬元以下罰金，較舊法之法定刑（7年以下有期徒刑，併科5百萬元以下罰金）為輕，是依刑法第2條第1項規定，被告本案所犯洗錢罪部分應適用修正後之洗錢防制法第19條第1項後段規定。 ⒉關於洗錢自白之減輕規定，洗錢防制法第16條第2項之規定於 113年修正後改列為同法第23條，其中修正後之第23條第3項規定，除須在偵查及歷次審理中均自白者，尚增加如有所得並自動繳交全部所得財物者，始得減輕其刑之限制，是修正後新法並未較有利於被告，經比較新舊法之結果，應依刑法第2條第1項前段之規定，適用被告行為時即113年修正前之上開規定。 ⒊又詐欺犯罪危害防制條例亦已於113年8月2日施行，該條例第 2條第1款第1目規定同條例所謂「詐欺犯罪」包括犯刑法第339條之4之罪；第47條前段則規定：「犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所得，自動繳交其犯罪所得者，減輕其刑」，此行為後之法律因有利於被告，依刑法第2條第1項但書規定，應予適用該現行法。㈡核被告所為，係犯刑法第339條之4第2項、第1項第2款之3人以上共同詐欺取財未遂罪、同法第216條、第210條之行使偽造私文書罪、同法第216條、第212條之行使偽造特種文書罪、修正後洗錢防制法第19條第2項、第1項後段之洗錢未遂罪。被告與所屬詐欺集團成員共同偽造署押、印文及印章之行為，均為其等偽造私文書之階段行為，又被告與所屬詐欺集團成員共同偽造私文書、特種文書之低度行為，復為其等持以行使之高度行為所吸收，均不另論罪。再被告與所屬詐欺集團成員間，就上開三人以上共同詐欺取財、行使偽造私文書、行使偽造特種文書、洗錢等犯行有犯意聯絡及行為分擔，皆為共同正犯。㈢被告所犯三人以上共同詐欺取財未遂罪、行使偽造特種文書罪、行使偽造私文書罪、洗錢罪未遂罪間之犯行具有局部同一性，而有想像競合犯關係，應從一重論以三人以上共同詐欺取財未遂罪。㈣被告於偵查及本院審理中均坦承涉有加重詐欺取財犯行，且查無犯罪所得（詳後述），是有詐欺犯罪危害防制條例第47條前段減刑規定之適用。又被告於本案已著手於犯罪行為之實行而未遂，爰依刑法第25條第2項規定減輕其刑。被告有上開2減刑事由，依法遞減之。至關於洗錢自白之減輕，因從一重而論以加重詐欺取財未遂罪，未另依113年修正前洗錢防制法第16條第2項規定減輕其刑，然得作為刑法第57條量刑審酌之事由，附此說明。㈤爰以行為人之責任為基礎，審酌被告明知現今社會詐欺集團橫行，集團分工式之詐欺行為往往侵害相當多被害人之財產法益，對社會治安產生重大危害，竟貪圖不法利益，與詐欺集團合流，所為應予非難；幸因告訴人已察覺有異，本案被告所參與部分未實際造成財產損失。並考量被告於本案詐欺集團之角色地位及分工情形，及其犯後於偵、審中均坦承犯行，態度尚可；兼衡被告高職畢業之智識程度、自述之前從事釣蝦場工作、需扶養3名子女、貧困之家庭經濟狀況（見本院卷第81頁）及其素行等一切情狀，就其所犯量處如主文所示之刑。三、沒收：㈠按犯詐欺犯罪，其供犯罪所用之物，不問屬於犯罪行為人與否，均沒收之，詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項定有明文。扣案如附表編號一至四所示之物，均為供被告犯本案加重詐欺取財罪所用之物，業據被告坦承在卷（見偵卷第122 頁、本院卷第74頁）。是上開物品均應依詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項規定宣告沒收。㈡扣案之SIM卡1張（卡號：000000000000000000）於被告為警查獲時並未被裝在手機裡使用，此觀該SIM卡被扣案時仍未被從原卡片上拆下之狀態即明（見偵卷第37頁），是難認此SIM卡確為供本案犯罪所用或預備之物，爰不宣告沒收。㈢被告就本案並無犯罪所得一節，業據被告於偵查及本院審理中供陳在卷（見偵卷第122頁；本院卷第81頁），卷內亦無其他證據足認被告就本案犯行獲有所得，是本案尚無從沒收犯罪所得，附此敘明。四、據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1 項前段、第310條之2、第454條第2項，判決如主文。本案經檢察官鄭東峯偵查起訴，檢察官林晉毅到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　113 　年　　11　　月　　21　　日刑事第二十一庭法　官　卓育璇以上正本證明與原本無異。如不服本判決，應於收受送達之翌日起20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。告訴人或被害人如對於本判決不服者，應具備理由請求檢察官上訴，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。書記官　陳宛宜中　　華　　民　　國　　113 　年　　11　　月　　21　　日附表：編號物品名稱、數量、所載內容參見卷證一緯城國際投資股份有限公司公庫送款回單（存款憑證）（113年5月16日）壹張（含背板）（其上有以下偽造之印文、署押： ①偽造之「緯城國際投資股份有限公司收訖章」印文1枚 ②偽造之「曾千億」印文1枚 ③偽造之「曾千億」署押1枚）偵卷第25、36頁二偽造之工作證壹張（上載有「緯城國際投資股份有限公司姓名：曾千億職務：外派員部門：外務部」等文字）偵卷第25、35頁三「曾千億」印章壹枚偵卷第25、36頁四 iPhone手機壹支（白色）偵卷第25、35頁附錄本案論罪科刑法條：中華民國刑法第210條偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處五年以下有期徒刑。第212條偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處一年以下有期徒刑、拘役或九千元以下罰金。第216條行使第二百一十條至第二百一十五條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。第339條之4 犯第三百三十九條詐欺罪而有下列情形之一者，處一年以上七年以下有期徒刑，得併科一百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。洗錢防制法第19條有第二條各款所列洗錢行為者，處三年以上十年以下有期徒刑，併科新臺幣一億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處六月以上五年以下有期徒刑，併科新臺幣五千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。附件：臺灣臺北地方檢察署檢察官起訴書 113年度偵字第18940號被　　　告　楊莉淇　女　28歲（民國00年0月0日生）住○○市○○區○○路00000號 (現另案於法務部○○○○○○○○○○○執行中) 國民身分證統一編號：Z000000000號上列被告因詐欺等案件，已經偵查終結，認應該提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：犯罪事實一、楊莉淇於民國112年5月間前某不詳時間，加入真實姓名年籍不詳之人所組成以實施詐術為手段之詐騙集團（下稱本案詐欺集團），擔任向收取被害人詐騙款項之車手工作，約定每次可獲得新臺幣（下同）5萬元之報酬。楊莉淇加入後，即與該詐欺集團成員共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同犯詐欺取財、洗錢、行使偽造私文書、行使偽造特種文書之犯意聯絡，先由本案詐欺集團不詳成員自113年1月間起，以通訊軟體LINE暱稱「黃品萱」、「緯城在線營業員」等名義，陸續向宋政霖佯稱：可在「緯城」APP投資股票獲利，在該APP上進行認證申請會員後，儲值操作買賣股票，只需將投資款項交付予外派專員，即可完成儲值等語，致宋政霖陷於錯誤，相約於115年5月16日交付投資款260萬元，本案詐欺集團即指示楊莉淇於113年5月16日中午12時30分許，前往新北市○○區區○路00號福德宮某廁所內，取得含有「曾千億」印章、有「曾千億」姓名之偽造「緯城國際投資股份有限公司空見(下稱緯城公司)」工作證及蓋有「緯城公司」、「曾千億」印文及「曾千億」簽名之偽造「緯城公司公庫送款回單」後，再依指示收取現金。嗣於113年5月16日下午3時15分許，在臺北市○○區○○街0號前，楊莉淇配戴上開偽造之工作證，假冒為「曾千億」專員與宋政霖見面，於出示前開工作證及交付現儲憑證收據予宋政霖而行使之際，當場為埋伏之員警逮捕而未遂，並扣得偽造之工作證1張、偽造之印章1顆、偽造之收據1紙、白色IPhone手機1支及SIM卡1 張。二、案經宋政霖訴由臺北市政府警察局刑事警察大隊報告偵辦。證據並所犯法條一、證據清單及待證事實：編號證據名稱待證事實 1 被告楊莉淇於警詢時及偵查中之供述被告坦承全部犯行。 2 證人即告訴人宋政霖於警詢時之證述告訴人遭詐騙而交付260萬元予被告之事實。 3 告訴人提供之LINE對話內容截圖及收據照片告訴人遭投資詐騙，並依指示多次交付現金予詐欺集團其他成員及本次交付現金予被告之事實。 4 113年5月16日之公庫送款回單被告持偽造收據向告訴人收取260萬元之事實。 5 福德宮外照片被告依指示取得扣案物之事實。 6 臺北市政府警察局刑事警察大隊搜索押扣筆錄、扣押物品目錄表及扣案物照片被告所使用之犯罪工具。二、核被告所為，係犯刑法第216條、第210條、第212條之行使偽造私文書、行使偽造特種文書、刑法第339條之4第2項、第1項第2款之三人以上共同詐欺取財未遂罪、洗錢防制法第14條第2項、第1項之洗錢未遂罪嫌。被告上開偽造印章、印文之行為，為偽造私文書之階段行為；又其偽造私文書、偽造特種文書後，復持以行使，其偽造之低度行為，則為行使之高度行為所吸收，均不另論罪。被告與其他不詳詐欺集團成員等，有犯意聯絡及行為分擔，請以共同正犯論。被告所犯行使偽造私文書、特種文書、3人以上共同詐欺取財未遂及洗錢未遂等罪間，係一行為同時觸犯上開罪名，為想像競合犯，應從一重之3人以上共同詐欺取財未遂罪處斷。另本案所扣得之物，均為供被告為本案犯罪所用之物，請均依刑法第38條第2項、第3項規定宣告沒收。至未扣案犯罪所得，請依刑法第38條之1第1項規定，宣告沒收或追徵其價額。三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。此　　致臺灣臺北地方法院中　　華　　民　　國　 113　　年　　7 　　月　　5 　　日檢　察　官　鄭　東　峯

臺灣臺北地方法院113年度審訴字第1642號

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