臺灣臺北地方法院113年度訴字第155號

• 裁判案由: 組織犯罪防制條例等
• 案件類型: 刑事
• 審判法院: 臺灣臺北地方法院
• 裁判日期: 113 年 04 月 03 日
• 當事人: 臺灣臺北地方檢察署檢察官、林哲寬

臺灣臺北地方法院刑事判決
113年度訴字第155號
公 訴 人 臺灣臺北地方檢察署檢察官
被 告 林哲寬

上列被告因違反組織犯罪防制條例等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第4691號），本院判決如下：
主 文
林哲寬犯三人以上共同詐欺取財未遂罪，處有期徒刑陸月。
扣案如附表所示之物均沒收。未扣案之犯罪所得新臺幣參仟元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。
事實及理由
壹、程序部分
一、本案被告林哲寬所犯之罪，係死刑、無期徒刑、最輕本刑為3年以上有期徒刑以外之罪，且非高等法院管轄第一審案件
，被告於本院準備程序中，先就被訴事實為有罪之陳述，經告知簡式審判程序之旨，並聽取檢察官及被告之意見後，本院合議庭裁定由受命法官獨任進行簡式審判程序，是本案之證據調查，依刑事訴訟法第273條之2規定，不受同法第159
條第1項、第161條之2、第161條之3、第163條之1及第164條至第170條規定之限制，爰予敘明。
二、組織犯罪防制條例第12條第1項中段規定：「訊問證人之筆
錄，以在檢察官或法官面前作成，並經踐行刑事訴訟法所定訊問證人之程序者為限，始得採為證據」，係以立法排除被告以外之人於警詢或檢察事務官調查中所為之陳述，得適用刑事訴訟法第159條之2、第159條之3及第159條之5等傳聞例外規定，是證人於警詢時之陳述，於違反組織犯罪防制條例案件，即絕對不具有證據能力，不得採為判決基礎。查證人即告訴人柯碧峰於警詢時之陳述，係屬被告以外之人於審判外之陳述，依前揭規定及說明，於被告涉及違反組織犯罪防制條例明定之罪名（詳後述），不具證據能力，僅援為被告所涉其他犯罪之證據。
貳、實體部分
一、本案犯罪事實及證據，除起訴書犯罪事實欄一第1至3行「民國113年1月23日11時40分前某時，加入真實姓名年籍不詳通訊軟體Telegram暱稱『飛鏢』等人所屬3人以上組成」特定為
「民國113年1月23日11時40分許前之同月某日，加入真實姓名年籍不詳通訊軟體Telegram暱稱『飛鏢』及面試林哲寬之人
員等人所屬3人以上組成」；證據部分增列被告於本院之自
白外（見本院訴卷第24至25、38至40、46頁)，其餘均引用
起訴書所載（如附件）。
二、論罪科刑
㈠核被告所為，係犯組織犯罪防制條例第3條第1項後段之參與犯罪組織罪、刑法第339條之4第2項、第1項第2款之三人以
上共同詐欺取財未遂罪及洗錢防制法第14條第2項、第1項之一般洗錢未遂罪。
㈡被告就上開加重詐欺取財未遂及一般洗錢未遂之犯行，與其餘本案詐欺集團成員間，互有犯意聯絡及行為分擔，為共同正犯。
㈢被告以一行為同時觸犯上開各罪，為想像競合犯，應從一重之三人以上共同詐欺取財未遂罪處斷。
㈣刑之減輕：
⒈被告著手於上開詐欺、洗錢行為之實行而不遂，為未遂犯，應依刑法第25條第2項之規定，減輕其刑。
⒉按犯組織犯罪防制條例第3條之罪，偵查及歷次審判中均自白
者，減輕其刑，該條例第8條第1項後段定有明文規定；又犯洗錢防制法第14條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑，該法第16條第2項亦有明文。查被告於偵查中，就
參與犯罪組織、一般洗錢之構成要件事實供陳明確（見偵卷第19至22、66至67頁），復於本院審理時，就上開參與犯罪組織及洗錢未遂之犯行亦均坦承不諱，業如前述，是原應就被告所犯參與犯罪組織罪、一般洗錢未遂罪，依上開規定減輕其刑，惟被告就上開犯行係從一重論以三人以上共同詐欺取財未遂罪，被告所犯參與犯罪組織罪、一般洗錢未遂罪屬想像競合犯其中之輕罪，故應於量刑時依刑法第57條規定一併衡酌此等減輕其刑之事由。
㈤爰以行為人之責任為基礎，審酌被告不思以正當途徑獲取財富，為圖輕易獲得金錢，加入本案詐欺集團並接受集團成員之指揮，從事車手之工作，破壞社會秩序及治安，所為實屬不該。惟念被告犯後坦承犯行，且被告並無前科，有臺灣高等法院被告前案紀錄表附卷可佐(見本院訴卷第51頁)，其素行尚佳，兼衡告訴人於本院審理時表示請對被告從輕量刑之意見，並被告符合前揭組織犯罪防制條例、洗錢防制法之減刑事由，得執為量刑之有利因子，復參酌被告非居於詐欺犯罪主導地位，暨其犯罪動機、犯罪情節、智識程度及生活狀況(見本院訴卷第47頁)等一切情狀，量處如主文第一項所示之刑。
三、沒收
㈠供犯罪所用之物部分
扣案如附表編號1所示之手機1支，係本案詐欺集團成員所有並交予被告供本案使用之工作機，此據被告於警詢及本院審理時陳述在卷（見偵卷第19、21頁，本院訴卷第46頁），屬犯罪所用之物，而被告亦為該集團成員，且係實際使用管領該手機之人，至扣案如附表編號2所示之工作證1張，為被告依本案詐欺集團成員指示列印後所管領使用，並供本案犯罪所用之物，亦據被告於警詢時陳述在卷(見偵卷第19、21頁)，爰均依刑法第38條第2項前段之規定宣告沒收。
㈡犯罪所得部分
被告於偵訊時供稱：面試的大哥星期一晚上8點面試完拿現
金新臺幣(下同)3,000元給我，買墊板等物等語（見偵卷第66頁），可認被告因上開犯罪取得報酬3,000元。該犯罪所得雖未扣案，仍應依刑法第38條之1第1項前段、第3項規定宣
告沒收，併諭知於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。
㈢不予宣告沒收部分
關於告訴人經扣案之113年1月8、10及23日之定勝資本存款
憑證收據各1張(見偵卷第47頁)，其中同年月8及10日之定勝資本存款憑證收據各1張，核與本案無關，又同年月23日之
定勝資本存款憑證收據1張業經被告交付告訴人(見偵卷第52頁)，而由告訴人留存，已非被告所有之物，自均無從依刑
法第38條第2項前段規定宣告沒收。
據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前
段、第310條之2、第454條第2項，判決如主文。
本案經檢察官郭宣佑提起公訴，檢察官高光萱到庭執行職務。
中　　華　　民　　國　　113 　年　　4 　　月　　3 　　日刑事第七庭 法　官　蘇宏杰
以上正本證明與原本無異。
如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。告訴人或被害人如對於本判決不服者，應具備理由請求檢察官上訴，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。
書記官 徐鶯尹
中　　華　　民　　國　　113 　年　　4 　　月　　8 　　日附錄本案論罪科刑法條
中華民國刑法第339條之4
犯第三百三十九條詐欺罪而有下列情形之一者，處一年以上七年以下有期徒刑，得併科一百萬元以下罰金：
一、冒用政府機關或公務員名義犯之。
二、三人以上共同犯之。
三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。
四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。
前項之未遂犯罰之。
洗錢防制法第14條
有第二條各款所列洗錢行為者，處七年以下有期徒刑，併科新臺幣五百萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。
組織犯罪防制條例第3條
發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者，處三年以上十年以下有期徒刑，得併科新臺幣一億元以下罰金；參與者，處六月以上五年以下有期徒刑，得併科新臺幣一千萬元以下罰金。但參與情節輕微者，得減輕或免除其刑。
以言語、舉動、文字或其他方法，明示或暗示其為犯罪組織之成員，或與犯罪組織或其成員有關聯，而要求他人為下列行為之一者，處三年以下有期徒刑，得併科新臺幣三百萬元以下罰金：
一、出售財產、商業組織之出資或股份或放棄經營權。
二、配合辦理都市更新重建之處理程序。
三、購買商品或支付勞務報酬。
四、履行債務或接受債務協商之內容。
前項犯罪組織，不以現存者為必要。
以第二項之行為，為下列行為之一者，亦同：
一、使人行無義務之事或妨害其行使權利。
二、在公共場所或公眾得出入之場所聚集三人以上，已受該管公務員解散命令三次以上而不解散。
第二項、前項第一款之未遂犯罰之。
附表：
編號 物品名稱、數量 1 iPhone XR白色手機1支（IMEI碼：000000000000000號，含SIM卡1張） 2 定勝資本股份有限公司工作證1張
附件：
臺灣臺北地方檢察署檢察官起訴書
113年度偵字第4691號被　　　告　林哲寬　男　18歲（民國00年00月00日生）
住○○市○○區○○街0段000巷00號（現羈押於法務部○○○○○○○○）
國民身分證統一編號：Z000000000號上列被告因詐欺案件，業經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：
犯罪事實
一、林哲寬基於參與犯罪組織之犯意，於民國113年1月23日11時40分前某時，加入真實姓名年籍不詳通訊軟體Telegram暱稱「飛鏢」等人所屬3人以上組成，以實施詐術為手段，具有
持續性、牟利性及結構性之詐欺集團犯罪組織（下稱本案詐欺集團），擔任「車手」工作，負責向被害人收取本案詐欺集團所詐得現金款項，以獲取報酬。林哲寬與本案詐欺集團成員共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同犯詐欺取財、洗錢之犯意聯絡，先由本案詐欺集團成員於112年11
月23日某時起，將柯碧峰加入通訊軟體LINE名稱「天下股市（綿羊圖案）」群組內，復以LINE暱稱「張淑芬」、「唐楚兒」、「定勝資本官方客服」帳號與柯碧峰聯繫，並以透過定勝資本股份有限公司（下稱定勝公司）行動電話應用程式投資股票，須依指示匯款及交付現金款項儲值為由誆騙柯碧峰，然因柯碧峰前已多次遭本案詐欺集團成員詐騙，而發覺本次應同為詐騙行為，便事先與員警聯繫。嗣林哲寬即依「飛鏢」指示，於113年1月23日11時40分許，在臺北市○○區○○
路0段000號，假冒定勝公司外務部外派專員名義，向柯碧峰收取新臺幣（下同）150萬元現金款項，惟因柯碧峰已發覺
為詐騙，而事先與員警聯繫，並由警當場逮捕林哲寬而詐欺取財、洗錢未遂。同時扣得林哲寬與本案詐欺集團成員聯繫所使用之iPhone XR行動電話1支（序號：000000000000000
）、定勝公司工作證1張、定勝資本存款憑證收據3張。
二、案經柯碧峰訴由新北市政府警察局新莊分局報告偵辦。
證據並所犯法條
一、證據清單及待證事實：
編號 證 據 名 稱 待 證 事 實 1 被告林哲寬於警詢、偵查及羈押訊問程序之供述 證明以下事實： ⑴被告於113年1月23日11時40分前某時，透過「邱冠龍」、「鄭凱霖」介紹，加入本案詐欺集團，擔任「車手」工作，負責向被害人收取本案詐欺集團所詐得現金款項，以獲取報酬。 ⑵被告依「飛鏢」指示，於113年1月23日11時40分許，在臺北市○○區○○路0段000號，以定勝公司外務部外派專員名義，向告訴人收取150萬元現金款項，並為警當場逮捕。 ⑶被告於113年1月22日20時許面試本案工作時，面試者即向被告表示本案工作係向被害人收取詐欺款項。 ⑷本案詐欺集團成員除被告外，另有「飛鏢」、2號車手、面試人員等人。 2 告訴人柯碧峰於警詢之指訴 證明以下事實： ⑴本案詐欺集團成員於112年11月23日某時起，以前開方式誆騙告訴人，然因告訴人前已多次遭本案詐欺集團成員詐騙，而發覺本次應同為詐騙行為，便事先與員警聯繫。 ⑵被告與告訴人相約於113年1月23日11時30分許，在臺北市○○區○○路0段000號，向告訴人收取150萬元現金款項，惟因告訴人已發覺為詐騙，而事先與員警聯繫，並由警當場逮捕被告。 3 新北市政府警察局新莊分局搜索扣押筆錄、扣押物品目錄表、扣押物品收據各2份、扣押物品照片、現場照片各1份 證明以下事實： ⑴被告於上開時、地，為警搜索，並當場扣得前開物品。 ⑵被告收款時所配戴工作證上記載公司名稱為「定勝資本股份有限公司」，部門為「外務部」，職位為「外派專員」。 ⑶定勝資本存款憑證收據上記載日期為「113年1月23日」，金額為「壹佰伍拾萬元」，經辦人員簽章處並有「林哲寬」之署押。
二、核被告林哲寬所為，係犯組織犯罪防制條例第3條第1項後段之參與犯罪組織罪嫌、刑法第339條之4第2項、第1項第2款
之三人以上共同犯詐欺取財未遂罪嫌、違反洗錢防制法第2
條而犯同法第14條第2項、第1項之一般洗錢未遂罪嫌。被告與本案詐欺集團其他成員間就上開犯行，有犯意聯絡及行為分擔，請依共同正犯論處。而被告係以一行為同時觸犯參與犯罪組織、三人以上共同犯詐欺取財未遂、一般洗錢未遂三罪，為想像競合犯，請依刑法第55條規定，從一重之三人以上共同犯詐欺取財未遂罪處斷。又被告已著手於本案犯行之實行而不遂，為未遂犯，請依刑法第25條第2項規定，按既
遂犯之刑減輕之。另本案所扣得被告與本案詐欺集團成員聯繫所使用之iPhone XR行動電話1支（序號：000000000000000）、定勝公司工作證1張、定勝資本存款憑證收據3張，均
為供被告為本案犯罪所用之物，請均依刑法第38條第2項、
第3項規定宣告沒收；而被告為本案犯行前所獲取之3,000元報酬，核屬其犯罪所得，請依刑法第38條之1第1項前段規定宣告沒收，如於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，請依同條第3項規定追徵其價額。
三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。
此　致
臺灣臺北地方法院
中　　華　　民　　國　 113　　年　　1 　　月　　29　　日檢　察　官　郭宣佑
本件正本證明與原本無異
中　　華　　民　　國　 113　　年　　1 　月　　31　　日書　記　官　黃靖雯
附錄本案所犯法條全文
組織犯罪防制條例第3條
發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者，處 3 年以上 10 年以下
有期徒刑，得併科新臺幣 1 億元以下罰金；參與者，處 6 月以上 5 年以下有期徒刑，得併科新臺幣 1 千萬元以下罰金。但參與情節輕微者，得減輕或免除其刑。
具公務員或經選舉產生之公職人員之身分，犯前項之罪者，加重其刑至二分之一。
犯第 1 項之罪者，應於刑之執行前，令入勞動場所，強制工作
，其期間為 3 年。
前項之強制工作，準用刑法第 90 條第 2 項但書、第 3 項及第98 條第 2 項、第 3 項規定。
以言語、舉動、文字或其他方法，明示或暗示其為犯罪組織之成員，或與犯罪組織或其成員有關聯，而要求他人為下列行為之一者，處 3 年以下有期徒刑，得併科新臺幣 3 百萬元以下罰金：一、出售財產、商業組織之出資或股份或放棄經營權。
二、配合辦理都市更新重建之處理程序。
三、購買商品或支付勞務報酬。
四、履行債務或接受債務協商之內容。
前項犯罪組織，不以現存者為必要。
以第 5 項之行為，使人行無義務之事或妨害其行使權利者，亦
同。
第 5 項、第 7 項之未遂犯罰之。
中華民國刑法第339條之4
犯第 339 條詐欺罪而有下列情形之一者，處 1 年以上 7 年以
下有期徒刑，得併科 1 百萬元以下罰金：
一、冒用政府機關或公務員名義犯之。
二、三人以上共同犯之。
三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。
前項之未遂犯罰之。
洗錢防制法第2條
本法所稱洗錢，指下列行為：
一、意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源，或使他人逃避刑事追訴，而移轉或變更特定犯罪所得。
二、掩飾或隱匿特定犯罪所得之本質、來源、去向、所在、所有權、處分權或其他權益者。
三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。
洗錢防制法第14條
有第二條各款所列洗錢行為者，處 7 年以下有期徒刑，併科新
臺幣 5 百萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。