臺灣高等法院111年度金上重訴字第40號｜法律人

臺灣高等法院刑事裁定 111年度金上重訴字第40號第三人即財產所有人張庭（原名張玉珍）陳宇莘（原名陳貞錡）石文儒劉定恆雷士霆顏沛暄（原名吳玥漩）孫琪珍上列第三人即財產所有人因被告行銀目項股份有限公司（前名稱：貽信開發建設股份有限公司）等違反銀行法等案件，本院裁定如下：主文張庭、陳宇莘、石文儒、劉定恆、雷士霆、顏沛暄、孫琪珍應參與本案沒收程序。理由一、被告行銀目項股份有限公司（前名稱：貽信開發建設股份有限公司）、吳樵（原名吳彥諄）與張雅嵐行為後，刑法沒收已於民國104年12月30日修正公布，105年7月1日生效施行。依修正後刑法第2條第2項所定，沒收應適用裁判時之法律，無刑法第2條第1項從舊從輕原則之適用。而修正後刑法第38條之1規定：「(第1項）犯罪所得，屬於犯罪行為人者，沒收之……。(第2項)犯罪行為人以外之自然人、法人或非法人團體，因下列情形之一取得犯罪所得者，亦同：一、明知他人違法行為而取得。二、因他人違法行為而無償或以顯不相當之對價取得。三、犯罪行為人為他人實行違法行為，他人因而取得。（第3項）前二項之沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。（第4項）第一項及第二項之犯罪所得，包括違法行為所得、其變得之物或財產上利益及其孳息。……」又財產可能被沒收之第三人得於本案最後事實審言詞辯論終結前，向該管法院聲請參與沒收程序。第三人未為聲請，法院認有必要時，應依職權裁定命該第三人參與沒收程序，但該第三人向法院或檢察官陳明對沒收其財產不提出異議者，不在此限，刑事訴訟法第455條之12第1項、第3項亦規定明確。二、經查：本件經臺灣新北地方法院以111年度金訴字第374號判決認為被告等違反銀行法第125條第3項、第1項後段之非法經營收受存款業務罪。依本案刑事訴訟程序進行結果，如認被告成立犯罪而須依法沒收犯罪所得，依修正後刑法第38條之1第2項規定，沒收對象或範圍可能包括第三人張庭（原名張玉珍）、陳宇莘（原名陳貞錡）、石文儒、劉定恆、雷士霆、顏沛暄（原名吳玥漩）、孫琪珍各自所有如下列附表一、二所示之銀行帳戶（內之餘額）、不動產。為保障可能被沒收財產之第三人程序主體地位，使其有參與本案程序之權利與尋求救濟之機會，本院認上開第三人有參與本案沒收程序之必要，爰依職權裁定命張庭、陳宇莘、石文儒、劉定恆、雷士霆、顏沛暄、孫琪珍參與沒收程序。三、本院111年度金上重訴字第40號被告等違反銀行法等案件，於將來進行準備程序、審判程序時，第三人即財產所有人應到庭參與沒收事項之調查程序、辯論程序，並得具狀或當庭陳述意見。又第三人參與沒收程序後，如經合法傳喚或通知而不到庭者，依刑事訴訟法第455條之24第2項規定，得不待其陳述逕行判決，附此敘明。四、依刑事訴訟法第455條之12第3項前段裁定如主文。中　　華　　民　　國　　112 　年　　7 　　月　　14　　日刑事第十庭審判長法　官洪于智法　官吳麗英法　官黃玉婷以上正本證明與原本無異。不得抗告。書記官陳靜雅中　　華　　民　　國　　112 　年　　7 　　月　　14　　日附表一：新北地院106年11月14日106年度聲扣字第50號裁定（107金重訴4卷㈠第91至103頁）扣押之銀行帳戶編號扣押帳戶及帳號戶名所有人證據 1 中國信託商業銀行股份有限公司淡水簡易型分行0000000000000000號帳戶（110年10月6日餘額1644元）張庭「貽信公司」張庭新北地院訊問之供述、中國信託銀行110年8月11日回函暨存款交易明細、台幣活期存款整合對帳單、陳報㈨狀、新北地院公務電話紀錄表各1份（107金重訴4卷㈤第245至268、299、521頁、107金重訴4卷㈥第71、553頁） 2 中國信託商業銀行股份有限公司木柵分行0000000000000000號帳戶（110年9月15日餘額1242元）張庭「貽信公司」張庭新北地院訊問之供述、中國信託台幣活期存款整合對帳單1份（107金重訴4卷㈤第38、299頁、107金重訴4卷㈥第205頁） 3 中國信託商業銀行股份有限公司市府分行0000000000000000號帳戶（110年9月15日餘額27893元）吳樵「貽信公司」吳樵新北地院訊問之供述、新北地院110年9月8日勘驗筆錄、中國信託台幣活期存款整合對帳單、存款交易明細、110年10月19日函及所附扣押金額表各1份（107金重訴4卷㈥第38、39、125至131、199、549、557頁） 4 中國信託商業銀行股份有限公司江翠分行0000000000000000號帳戶（110年9月15日餘額900元）吳樵「貽信公司」吳樵新北地院訊問之供述、中國信託台幣活期存款整合對帳單、存款交易明細各1份（107金重訴4卷㈥第171至187、199、 248頁） 5 中國信託商業銀行股份有限公司江翠分行0000000000000000號帳戶（110年9月15日餘額95096元）吳樵「貽信公司」吳樵新北地院訊問之供述、新北地院110年9月8日勘驗筆錄、中國信託台幣活期存款整合對帳單、存款交易明細各1份（107金重訴4卷㈥第38、39、111至123、199頁） 6 中國信託商業銀行股份有限公司江翠分行0000000000000000號帳戶（110年9月15日餘額10040.3美元）吳樵吳樵（無從證明係「貽信公司」所有）吳樵新北地院訊問之供述、中國信託台幣活期存款整合對帳單、存款交易明細各1份（107金重訴4卷㈥第197、201、248頁）附表二：新北地院106年11月14日106年度聲扣字第50號裁定（107金重訴4卷㈠第91至103頁）扣押之不動產編號不動產名稱（地號、建號或門牌號碼）及範圍登記名義人證據 1 宜蘭縣五結鄉新甲段0000-0000、0000-0000、0000-0000、0000-0000、0000-0000、0000-0000、0000-0000、0000-0000、0000-0000地號土地【權利範圍各10分之1】張庭吳樵、張庭新北地院訊問之供述（107金重訴4卷㈤第37頁） 2 桃園市○○區○○段000000000地號土地【權利範圍：45分之1】並未設定抵押 3 桃園市○○區○○段000000000地號土地【權利範圍：576分之199】 4 桃園市○○區○○段000000000地號土地【權利範圍：576分之199】 5 桃園市○○區○○○段000000000地號土地【權利範圍：384分之17】 6 桃園市○○區○○段○○○○段000000000號【權利範圍：全部】 7 新竹縣○○鄉○○段0000-0000、0000-0000、0000-0000、0000-0000、0000-0000等地號土地【權利範圍各2分之1】 8(即原審編號9) 臺北市○○區○○○路○段000號（建號：臺北市○○區○○段○○段000000000號、權利範圍：10000分之1）、臺北市○○區○○○路○段000號2樓（建號：臺北市○○區○○段○0段00000-000、權利範圍：10000分之1）等建物及所在土地（地號：臺北市○○區○○段○0段0000-0000、權利範圍：9900分之1）陳宇莘吳樵、張庭、陳宇莘新北地院訊問之供述（107金重訴4卷㈤第37、182、183頁） 9(即原審編號10) 臺北市○○區○○○路○段000號（建號：臺北市○○區○○段○○段000000000號、權利範圍：10000分之1）、臺北市○○區○○○路○段000號2樓（建號：臺北市○○區○○段○0段00000-000、權利範圍：10000分之1）等建物及所在土地（地號：臺北市○○區○○段○0段0000-0000、權利範圍：9900分之1）石文儒吳樵、張庭、石文儒新北地院訊問之供述（107金重訴4卷㈤第37、418頁） 10(即原審編號11) 臺北市○○區○○○路○段000號（建號：臺北市○○區○○段○○段000000000號、權利範圍：10000分之1）、臺北市○○區○○○路○段000號2樓（建號：臺北市○○區○○段○0段00000-000、權利範圍：10000分之1）等建物及所在土地（地號：臺北市○○區○○段○0段0000-0000、權利範圍：9900分之1）劉定恆吳樵、張庭、劉定恆新北地院訊問之供述（107金重訴4卷㈤第37、382頁） 11(即原審編號 12) 臺北市○○區○○○路○段000號（建號：臺北市○○區○○段○○段000000000號、權利範圍：10000分之1）、臺北市○○區○○○路○段000號2樓（建號：臺北市○○區○○段○0段00000-000、權利範圍：10000分之1）等建物及所在土地（地號：臺北市○○區○○段○0段0000-0000、權利範圍：9900分之1）雷士霆吳樵、張庭新北地院訊問之供述、雷士霆調詢之證述（偵㈡卷第163頁及反面、107金重訴4卷㈤第37頁） 12(即原審編號13) 臺北市○○區○○○路○段000號（建號：臺北市○○區○○段○○段000000000號、權利範圍：10000分之1）、臺北市○○區○○○路○段000號2樓（建號：臺北市○○區○○段○0段00000-000、權利範圍：10000分之1）等建物及所在土地（地號：臺北市○○區○○段○0段0000-0000、權利範圍：9900分之1）吳玥漩吳樵、張庭新北地院訊問之供述、吳玥漩聲明書（107金重訴4卷㈤第37、351頁） 13(即原審編號14) 臺中市○○區○○段000000000地號土地【權利範圍：6分之2】孫琪珍吳樵、張庭新北地院訊問之供述、孫琪珍聲明書（107金重訴4卷㈤第37、353頁） 14(即原審編號 15) 新竹縣○○鄉○○段000000000地號【權利範圍：2分之1】、新竹縣○○鄉○○段000000000地號【權利範圍：全部】及新竹縣○○鄉○○段000000000地號【權利範圍：全部】等土地孫琪珍吳樵、張庭新北地院訊問之供述、孫琪珍聲明書（107金重訴4卷㈤第37、353頁）

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