112年度台上字第2648號｜民事：請求確認董事會決議無效｜裁判日期：112 年 11 月 22 日

最高法院民事判決 112年度台上字第2648號上訴人主人廣播電台股份有限公司特別代理人陳慧錚律師訴訟代理人蔡建賢律師被上訴人林珍妮楊文禮上列當事人間請求確認董事會決議無效事件，上訴人對於中華民國112年3月22日臺灣高等法院高雄分院第二審判決（111年度上字第253號），提起上訴，本院判決如下：主文上訴駁回。第三審訴訟費用由上訴人負擔。理由本件於上訴第三審後，原審於民國112年7月20日以112年度聲字第53號裁定選任陳慧錚律師為本件上訴人之特別代理人，陳慧錚律師已依法聲明承受訴訟，合先敘明。次查被上訴人備位之訴主張：伊為持有上訴人股份繼續1年以上之股東，訴外人賴瑞徵以上訴人之董事長身分，於110年3月16日上午9時在臺中市○○區○○○○路000號00樓00普萊國際商務中心會議室召開董事會（系爭董事會），討論如原判決附表編號一、二所示議案並決議通過（下稱決議一、二）。惟依上訴人公司章程第19條規定，董事應由股東會就有行為能力之股東中選任。而出席系爭董事會之賴瑞徵及訴外人賴靜嫻、馬慶豐、趙中善（下稱賴瑞徵等4人），均非上訴人之股東，本不能被選任為上訴人之董事，賴瑞徵更不能被推選為董事長。則賴瑞徵召集系爭董事會作成之決議一、二自屬無效。又賴瑞徵等4人同時擔任其他公司之董事（長）、監察人或經理人，該等公司與上訴人均經營廣播電台業務，其4人違反競業禁止之規定，就上開議案有重大利害關係，系爭董事會決議一、二違反公司法第191條、第185條第1、4項、第206條第4項準用第178條、勞動基準法第20條等規定，亦屬無效等情。爰求為確認系爭董事會決議一、二均無效之判決（被上訴人於第一審提起之先位之訴，經判決其敗訴確定）。上訴人則以：被上訴人非伊董事，於本件並無確認利益，其訴欠缺當事人適格。又公司法第192條第1項修正後，未再限制董事須具備股東身分，伊公司章程第19條違反上開規定，應屬無效，賴瑞徵等4人被選任為董事，及賴瑞徵被推選為董事長，均屬合法，系爭董事會之召集程序及與會人資格，均無瑕疵。至賴瑞徵等4人所擔任董事（長）、監察人或經理人之其他公司，與伊營業區域不同，並無競爭關係，賴瑞徵等4人未違反競業禁止之規定，系爭董事會決議一、二並未違背法令等語，資為抗辯。原審以：被上訴人為持有上訴人股份繼續1年以上之股東，亦為系爭董事會決議一所指訴訟事件之當事人，另決議二係出售公司資產，與股東權益有關，則該等決議是否有效，將致被上訴人在私法上地位有受侵害之危險，被上訴人提起本件確認訴訟，即有受確認判決之法律上利益。次按公司法第192條第1項於90年11月12日修正，係放寬對董事資格之限制，使董事不以具有股東身分為必要，並非禁止公司就董事資格為一定限制之強制規定，公司仍得於章程內限制董事必須自股東中選任。查上訴人公司章程第19條規定：「本公司設董事七人，……任期三年由股東會就有行為能力之股東中選任」，依上訴人109年5月1日股東臨時會（下稱109年股東臨時會）之會議紀錄記載，王貴雄、楊孟青、楊玉仙、賴瑞徵等4人當選為董事，周秉國當選為監察人，所得選票代表選舉權最高之董事為賴瑞徵，賴瑞徵即於同年月8日所召開之董事會決議被推選為董事長，然該決議因違反公司法第205條規定，經高雄市政府認定無效而否准，賴瑞徵再於同年9月15日所召開之董事會決議被推選為董事長；惟賴瑞徵於上開期間並非上訴人之股東，迄於110年7月22日始取得上訴人之股權，則上訴人109年股東臨時會決議選任賴瑞徵為董事，已違反上訴人公司章程第19條規定而無效，賴瑞徵與上訴人間不因此成立董事之委任關係，自無從被推選為上訴人之董事長。斯時，賴瑞徵不具上訴人董事長之身分，而無董事會之召集權，其所召集之系爭董事會，因召集程序違反公司法第203條之1第1項規定，系爭董事會所為決議，即屬無效。是被上訴人備位之訴請求確認系爭董事會決議一、二均無效，洵屬有據。爰就被上訴人之上述聲明，為其勝訴之判決。按90年11月12日修正公布公司法第192條第1項規定，公司董事會，設置董事不得少於三人，由股東會就「有行為能力之人」選任之。乃就股份有限公司董事之積極資格所為之一般規定，並不排除公司因應所需，以章程另設出任董事者應具備之其他要件。本諸公司自治原則，上訴人公司章程第19條規定，董事須由股東會就有行為能力之股東中選任，自非法所不許。原審本此見解，為被上訴人勝訴之判決，核無違背法令。至原判決贅列之其他理由，無論當否，要與裁判結果不生影響。上訴論旨，指摘原判決此部分違背法令，求予廢棄，非有理由。據上論結，本件上訴為無理由。依民事訴訟法第481條、第449條第1項、第78條，判決如主文。中　　華　　民　　國　　112 　年　　11　　月　　22　　日最高法院民事第三庭審判長法官鄭雅萍法官王本源法官蕭胤瑮法官賴惠慈法官張競文本件正本證明與原本無異書　記　官　吳依磷中　　華　　民　　國　　112 　年　　12　　月　　6 　　日

最高法院112年度台上字第2648號

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