臺灣桃園地方法院99年度審易字第689號

• 裁判案由: 賭博等
• 案件類型: 刑事
• 審判法院: 臺灣桃園地方法院
• 裁判日期: 99 年 10 月 18 日

臺灣桃園地方法院刑事判決　　　　　　 99年度審易字第689號公　訴　人　臺灣桃園地方法院檢察署檢察官
被　　　告　子○○
上列被告因賭博等案件，經檢察官提起公訴（98年度偵字第19485 、21298 號），被告於本院準備程序進行中，就被訴事實為有罪之陳述，經本院告知簡式審判程序意旨，並聽取當事人之意見後，本院合議庭裁定依簡式審判程序審理，判決如下：
主 文
子○○犯如附表一所示之罪，各處如附表一所示之刑。應執行有期徒刑捌月，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。扣案如附表二所示之物沒收。
事 實
一、被告子○○與丑○○共同基於重利之犯意聯絡及附表一編號1 所示之行為分擔，於附表一編號1 所示之時間，乘附表一編號1 所示被害人急迫、輕率貸以金錢，而取得如附表一編號1 所示之與原本顯不相當之重利（丑○○部分，另由本院審結）。
二、丑○○於97年2 月間在桃園縣觀音鄉○○路○段167 之13號經營「豪邦工程行」，以該址為放款之營業處所，被告子○○與丑○○、丁○○、寅○○共同基於重利之犯意聯絡，並由丑○○負責提供放款資金，另僱用寅○○負責記帳及向借款人催收借款，僱用自稱許先生之子○○、自稱陳先生之丁○○為放款業務員之行為分擔方式，接續自97年4 月間起至同年8 月間，乘附表一編號2 至6 所示之被害人急迫、輕率分別貸予如附表一編號2 至6 所示之金額，而取得如附表一編號2 至6 所示之與原本顯不相當之重利（丑○○、丁○○、寅○○部分，另由本院審結）。
三、被告子○○因附表一編號5 犯罪事實中被害人甲○○向被告丑○○所經營之地下錢莊借貸金錢並取得如附表一編號5 所示之與原本顯不相當之重利，詎於附表一編號7 所示之時間、方式，以加害生命、身體之事，恐嚇被害人甲○○致生危害於安全。
四、案經臺灣桃園地方法院檢察署檢察官指揮桃園縣政府警察局偵查暨戊○○、癸○○訴由桃園縣政府警察局移送臺灣桃園地方法院檢察署檢察官偵查起訴。
理 由
一、本案被告子○○所犯之罪，均非法定刑為死刑、無期徒刑或最輕本刑3 年以上有期徒刑之罪，亦非高等法院管轄第一審之案件，而被告均於準備程序中就被訴事實已為有罪之陳述，經本院告知簡式審判程序之旨，並聽取被告與公訴人之意見後，本院乃依刑事訴訟法第273 條之1 第1 項規定，裁定進行簡式審判程序，合先敘明。
二、上開事實，業據被告於本院審理時均坦承不諱，核與如附表一證據欄所示之被害人分於警詢、檢察官訊問時之證述情節相符，並有如附表一證據欄所示之證據等在卷可稽及如附表二所示物品扣案可佐，是被告之任意性自白應與事實相符。本案事證明確，被告犯行堪以認定，自應依法論科。
三、論罪科刑部分：
㈠核被告子○○就附表一編號1 之犯罪事實係犯刑法第344 條重利罪，並與丑○○就附表一編號1 犯罪事實之犯行，有犯意聯絡及行為分擔，為共同正犯。按刑事法若干犯罪行為態樣，本質上原具有反覆、延續實行之特徵，立法時既予特別歸類，定為犯罪構成要件之行為要素，則行為人基於概括之犯意，在密切接近之一定時、地持續實行之複次行為，倘依社會通念，於客觀上認為符合一個反覆、延續性之行為觀念者，於刑法評價上，即應僅成立一罪。學理上所稱「集合犯」之職業性、營業性或收集性等具有重複特質之犯罪均屬之，例如經營、從事業務、收集、販賣、製造、散布等行為概念者是（最高法院95年度台上字第1079號判決意旨參照）。是行為人如基於反覆實行之犯意，在密切接近之一定時、地，持續實行單次或複次之行為，應僅成立集合犯，僅論以一罪，而被告子○○與丑○○、丁○○、寅○○所為如附表一編號2 至6 所示之重利行為，分別貸款予乙○○、己○○、辛○○、甲○○、丙○○，均係藉以取得與原本顯不相當之重利，本質上均具有反覆、延續行為之特徵，顯係分別基於重利之單一決意接續所為，從而在行為概念上，縱有多次之貸放款項與收取重利舉措，仍應評價認係包括一罪之集合犯，均各僅論以一重利罪。是核被告子○○就附表一編號2 至6 之犯罪事實係均犯刑法第344 條重利罪，並與丑○○、丁○○、寅○○就附表一編號2 至6 犯罪事實之犯行，有犯意聯絡及行為分擔，為共同正犯。再核被告子○○就附表一編號7 之犯罪事實係犯刑法第305 條恐嚇危害安全罪。被告所犯上開3 罪間，犯意各別，行為互殊，應分論併罰。
㈡按98年6 月19日公布之司法院大法官會議釋字第662 號解釋揭示：「中華民國94年2 月2 日修正公布之現行刑法第41條第2 項規定，關於數罪併罰，數宣告刑均得易科罰金，而定應執行刑逾6 個月者，排除適用同條第1 項得易科罰金之規定部分，與憲法第23條規定有違，並與本院釋字第366 號解釋意旨不符，應自本解釋公布之日起起失其效力。」，為符合上開釋字第662 號解釋意旨，刑法第41條並於98年12月30日修正公布，於99年1 月1 日施行。修正後刑法第41條8 項規定：「第1 項至第4 項及第7 項之規定，於數罪併罰之數罪均得易科罰金或易服社會勞動，其應執行之刑逾6 月者，亦適用之。」，是對於數罪併罰，數宣告刑均得易科罰金，而定應執行刑超過6 個月之案件，依司法院大法官會議釋字第366 號、第662 號解釋意旨及修正後刑法第41條第8 項之規定，仍得易科罰金。
㈢爰審酌被告子○○與丑○○、丁○○、寅○○、庚○○乘人需款急迫，貸與金錢而牟取高利，對社會善良風俗、經濟金融秩序之危害甚鉅，且被告子○○復因催收債務未果，進而恫嚇被害人並威脅其生命安全，危害社會治安非輕，兼衡被告等人犯罪之動機、目的、手段、取得重利之數額、犯罪所生危害、素行、智識程度及生活狀況等一切情狀，分別量處如附表一主文欄所示之刑，並均諭知依前揭說明之易科罰金折算標準，暨定其應執行之刑，以示懲儆。
四、沒收部分：
附表二為被告子○○與丑○○、寅○○、丁○○為附表一編號3 之犯罪之所得，爰均依刑法第38條第1 項第3 款對被告子○○亦宣告沒收之。
據上論斷，應依刑事訴訟法第299 條第1 項前段、第273 條之1
第1 項，刑法第28條、第344 條、第305 條、第51條第5 款、第41條第1 項前段、第8 項、第38條第1 項第3 款，刑法施行法第1條 之1 第1 項、第2 項前段，判決如主文。
本案經檢察官蔡正傑到庭執行職務。
中 華 民 國 99 年 10 月 18 日刑事庭 法 官 顏世翠
以上正本證明與原本無異。
如不服本判決，應於判決送達後10日內向本院提出上訴狀（應附繕本），其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內補提理由書狀於本院，上訴於臺灣高等法院。
書記官 吳忻蒨
中 華 民 國 99 年 10 月 18 日附錄本案論罪科刑依據之法條：
中華民國刑法第305條
以加害生命、身體、自由、名譽、財產之事，恐嚇他人致生危害於安全者，處 2 年以下有期徒刑、拘役或 3 百元以下罰金。
中華民國刑法刑法第344條
乘他人急迫、輕率或無經驗貸以金錢或其他物品，而取得與原本顯不相當之重利者，處1 年以下有期徒刑、拘役或科或併科1 千元以下罰金。
附表一：
┌──┬───────────────────────────┬───┬──────────────────┬──────────┐
│編號│ 犯罪時間、地點、方法 │被害人│ 證據 │ 主文 │
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│ 1│丑○○夥同子○○共同基於重利之犯│⑴ 96年9 月中旬 │壬○○│98他3842卷 │子○○共同乘他人急迫│
│ │意聯絡，由丑○○提供放款資金，於├──────────┤ ├──────────────────┤、輕率貸以金錢，而取│
│ │96年9 月中旬，適壬○○在新竹縣湖│借款金額：5萬元 │ │1.被害人壬○○98.10.16 警詢 P71-72 │得與原本顯不相當之重│
│ │口工業區工廠外圍牆壁上看到「急用├──────────┤ │2.被告子○○監聽譯文（0000000000） │利，處有期徒刑叁月，│
│ │周轉、來就借」之廣告紙，乃撥打廣│利息計算方法及數額：│ │ P73-76 │如易科罰金，以新臺幣│
│ │告紙上之電話，由自稱許先生之趙國│每10日1 期每1 期、每│ ├──────────────────┤壹仟元折算壹日。 │
│ │志接聽，而後雙方相約於新竹縣復興│萬元1500元 │ │98偵19485卷一 │ │
│ │路38號前，乘壬○○急需用錢之際，├──────────┤ ├──────────────────┤ │
│ │借予5 萬元，每10日為1 期，每期1 │擔保物： │ │1.被告子○○98.08.26警詢 P12-17 │ │
│ │萬元利息1 千5 百元與原本顯不相當│10萬元之本票2.5 萬 │ │2.被告子○○指認其他被告 P19-22 │ │
│ │之重利。壬○○則簽立票面額10萬元│元之借據 │ │3.被告丑○○98.08.26警詢 P219-228 │ │
│ │之本票1 張及5 萬元之借據予子○○├──────────┤ │4.被告丑○○監聽譯文 P234-242 │ │
│ │供擔保。嗣於壬○○如期給付8 期利│共給付金額、期數： │ │5.搜索扣押筆錄（被告丑○○） │ │
│ │息共6 萬元。另於96年11月底，彭聖│8期、6萬元 │ │ P245-247 P254-256 │ │
│ │科再次向子○○借款50萬元，並願以├──────────┤ │6.扣押物品目錄表 P248-249 P257 │ │
│ │其所有位於新竹縣湖口鄉德盛村8 鄰│⑵ 96年11月底 │ │7.扣押物影本（被告丑○○） │ │
│ │德興路47號之房屋設定100 萬元抵押├──────────┤ │8.扣押物影本（被告丑○○） P268-278 │ │
│ │權供擔保。子○○徵詢丑○○之同意│借款金額：50萬元 │ │ │ │
│ │，丑○○遂與子○○以前開重利之犯├──────────┤ ├──────────────────┤ │
│ │意聯絡，乘壬○○急需用錢之際，與│利息計算方法及數額：│ │98偵19485卷二 │ │
│ │壬○○約定借款50萬元，每月利息4 │每月1 期每1 期、 │ ├──────────────────┤ │
│ │萬5 千元，預扣3 個月利息13萬5 千│45000 元 │ │1.被告子○○證人結文 P13 │ │
│ │元，而後由子○○交付36萬5 千元予├──────────┤ │2.被告子○○98.08.26 偵訊P14-20 │ │
│ │壬○○。嗣壬○○如期繳付2 個月利│擔保物： │ │3.被告丑○○98.08.26 偵訊P45-51 │ │
│ │息9萬 元後，因無力償還，丑○○乃│新竹縣湖口鄉德盛村8 │ │4.被告丑○○99.01.27 偵訊P71-86 │ │
│ │聲請臺灣新竹地方法院查封前開房屋│鄰德興路47號之房屋設│ │5.被告丑○○證人結文 P69 │ │
│ │，壬○○嗣乃籌款向臺灣新竹地方法│定100 萬元抵押權 │ │6.被告子○○99.01.27 偵訊P71-86 │ │
│ │院清償借款。 ├──────────┤ │7.被告子○○證人結文P70 │ │
│ │ │實際貸與金額： │ │8.被告丑○○99.03.04偵訊 P106-111 │ │
│ │ │36萬5000元（預扣利息│ │9.被告子○○99.03.04偵訊 P106-111 │ │
│ │ │13 萬5000 元） │ │ │ │
│ │ ├──────────┤ │ │ │
│ │ │共給付金額、期數： │ │ │ │
│ │ │2期、利息9萬元 │ │ │ │
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│ 2│97年8 月5 日上午10時許，乙○○行│⑴97年8 月間 │乙○○│98他3842卷 │子○○共同乘他人急迫│
│ │經桃園縣觀音鄉觀音工業區○○路旁├──────────┤ ├──────────────────┤、輕率貸以金錢，而取│
│ │游泳池牆面看到「身分證借款1-5 萬│借款金額：3 萬元 │ │1.被害人乙○○98.06.12 偵訊 P21-23 │得與原本顯不相當之重│
│ │，息低，請洽電話[phone]」之├──────────┤ │2.被害人乙○○證人結文 │利，處有期徒刑肆月，│
│ │貸款廣告後，因需款孔急，遂以其所│利息計算方法及數額：│ ├──────────────────┤如易科罰金，以新臺幣│
│ │使用之0000000000電話與前開 │每10日為1 期每1 期、│ │98偵19485卷一 │壹仟元折算壹日。扣案│
│ │0000000000門號聯繫後，由自稱陳先│每萬元1000元 │ ├──────────────────┤如附表二所示之物沒收│
│ │生之丁○○接聽，丁○○乃要求需先├──────────┤ │1.被告子○○98.08.26警詢 P12-17 │。 │
│ │到乙○○住處觀看，雙方乃約在吳國│擔保物： │ │2.被告子○○指認其他被告 P19-22 │ │
│ │柱位於桃園縣中壢市○○路○段880 │10萬元之本票 │ │3.被告寅○○98.08.26警詢 P55-62 │ │
│ │巷30弄90號前見面。嗣丁○○乃於吳├──────────┤ │4.被告寅○○之監聽譯文 P64-78 │ │
│ │國柱前開住處前，約定借款3 萬元，│實際貸與金額： │ │5.被告寅○○指認其他被告 P79-81 │ │
│ │每10日為1 期，每期1 萬元應給付利│2 萬7000元（預扣利息│ │6.搜索扣押筆錄（被告李春暉） │ │
│ │息1千 元與原本顯不相當之重利。李│3000元） │ │ P185-186 │ │
│ │春輝預扣第1 期利息後，將2 萬7 千├──────────┤ │7.扣押物品目錄表（被告李春暉） │ │
│ │元交付予乙○○，並要求乙○○簽立│⑵97年9 月間 │ │ P186背 │ │
│ │票面額6 萬元之本票1 張供擔保。吳├──────────┤ │8.被告李春暉98.08.26警詢 P187背-191 │ │
│ │國柱另於同年9 月間，向丁○○借得│借款金額：2萬元 │ │9.被告李春暉指認丑○○、子○○等 │ │
│ │2 萬元，利息約定同前，乙○○並簽├──────────┤ │ P193-194 │ │
│ │立票面額4 萬元之本票1 張供丁○○│利息計算方法及數額：│ │10.被告李春暉之監聽譯文 P194背-196背│ │
│ │擔保。嗣前開借款利息自98年3 月間│每10日為1 期每1 期、│ │11.被告丑○○98.08.26警詢 P219-228 │ │
│ │起，改由自稱許先生之子○○向吳國│每萬元1000元 │ │12.被告丑○○監聽譯文 P234-242 │ │
│ │柱收取。迄至98年5 月25日止，吳國├──────────┤ │13.搜索扣押筆錄（被告丑○○） │ │
│ │柱共給付10萬5 千元之利息予丑○○│擔保物： │ │ P245-247 P254-256 │ │
│ │經營之地下錢莊。 │4 萬元之本票 │ │14.扣押物品目錄表 P248-249 P257 │ │
│ │ ├──────────┤ │15.扣押物影本（被告丑○○） P268-278│ │
│ │ │2次共給付金額： │ │ │ │
│ │ │10萬5000元 │ ├──────────────────┤ │
│ │ │ │ │98偵19485卷二 │ │
│ │ │ │ ├──────────────────┤ │
│ │ │ │ │1.被告子○○證人結文 P13 │ │
│ │ │ │ │2.被告子○○98.08.26 偵訊P14-20 │ │
│ │ │ │ │3.被告丁○○98.08.26 偵訊P22-25 │ │
│ │ │ │ │4.被告寅○○證人結文 P27 │ │
│ │ │ │ │5.被告寅○○98.08.26 偵訊 P28-30 │ │
│ │ │ │ │6.被告丑○○98.08.26 偵訊P45-51 │ │
│ │ │ │ │7.被告丑○○99.01.27 偵訊P71-86 │ │
│ │ │ │ │8.被告丑○○證人結文P69 │ │
│ │ │ │ │9.被告子○○99.01.27 偵訊P71-86 │ │
│ │ │ │ │10.被告子○○證人結文P70 │ │
│ │ │ │ │11.被告寅○○99.01.27 偵訊P71-86 │ │
│ │ │ │ │12.被告丁○○99.01.27 偵訊P71-86 │ │
│ │ │ │ │13.被告丑○○99.03.04偵訊 P106-111 │ │
│ │ │ │ │14.被告子○○99.03.04偵訊 P106-111 │ │
│ │ │ │ │15.被告寅○○99.03.04偵訊P106-111 │ │
│ │ │ │ │16.被告丁○○99.03.04偵訊P106-111 │ │
├──┼────────────────┼──────────┼───┼──────────────────┤ │
│ 3│97年4 月間起，適己○○需錢孔急見│借款金額：4萬元 │己○○│98偵19485卷一 │ │
│ │其住處附近電線桿張貼放款之廣告條├──────────┤ ├──────────────────┤ │
│ │，乃撥打廣告紙上所留之電話而由自│利息計算方法及數額：│ │1.被告寅○○98.08.26警詢 P55-62 │ │
│ │稱陳先生之丁○○接聽，而後雙方約│每10日為1 期每1 期每│ │2.被告寅○○之監聽譯文 P64-78 │ │
│ │在己○○位於桃園縣平鎮市○○路三│萬元15分利 │ │3.被告寅○○指認其他被告 P79-81 │ │
│ │段135 巷6 弄6 號住處商談放款事宜├──────────┤ │4.搜索扣押筆錄（被告李春暉） │ │
│ │，嗣雙方約定借款4 萬元，利息每10│實際貸與金額： │ │ P185-186 │ │
│ │天為1 期，每1 萬元每期利息15分與│3 萬4000元（預扣利息│ │5.扣押物品目錄表（被告李春暉） │ │
│ │原本顯不相當之重利，而後由丁○○│6000元） │ │ P186背 │ │
│ │預扣第1 期利息6千 元，將3 萬4 仟├──────────┤ │6.被告李春暉98.08.26警詢 P187背-191 │ │
│ │元交付予己○○，並由己○○將身分│擔保物： │ │7.被告李春暉指認丑○○、子○○等 │ │
│ │證、健保卡及簽立票面額8 萬元之本│1.身分證 │ │ P193-194 │ │
│ │票1 張予丁○○供擔保。迄至97年7 │2.健保卡3.8 萬元之本│ │8.被告李春暉之監聽譯文 P194背-196背 │ │
│ │月間止，己○○共付6 萬餘元之利息│ 票 │ │9.被告丑○○98.08.26警詢 P219-228 │ │
│ │予丑○○所經營之地下錢莊。嗣於98├──────────┤ │10.被告丑○○監聽譯文 P234-242 │ │
│ │年4 月間由子○○向己○○收取1 萬│共給付金額、期數： │ │11.搜索扣押筆錄（被告丑○○） │ │
│ │元本金。 │6萬餘元 │ │ P245-247 P254-256 │ │
│ │ │ │ │12.扣押物品目錄表 P248-249 P257 │ │
│ │ │ │ │13.扣押物影本（被告丑○○）P268-278 │ │
│ │ │ │ ├──────────────────┤ │
│ │ │ │ │98偵19485卷二 │ │
│ │ │ │ ├──────────────────┤ │
│ │ │ │ │1.被告子○○證人結文 P13 │ │
│ │ │ │ │2.被告子○○98.08.26 偵訊P14-20 │ │
│ │ │ │ │3.被告李春暉98.08.26 偵訊P22-25 │ │
│ │ │ │ │4.被告寅○○證人結文 P27 │ │
│ │ │ │ │5.被告寅○○98.08.26 偵訊 P28-30 │ │
│ │ │ │ │6.被告丑○○98.08.26 偵訊P45-51 │ │
│ │ │ │ │7.被告丑○○99.01.27 偵訊P71-86 │ │
│ │ │ │ │8.被告丑○○證人結文P69 │ │
│ │ │ │ │9.被告子○○99.01.27 偵訊P71-86 │ │
│ │ │ │ │10.被告子○○證人結文P70 │ │
│ │ │ │ │11.被告寅○○99.01.27 偵訊P71-86 │ │
│ │ │ │ │12.被告丁○○99.01.27 偵訊P71-86 │ │
│ │ │ │ │13.被害人己○○99.03.04偵訊P101-103 │ │
│ │ │ │ │14.被害人己○○證人結文 │ │
│ │ │ │ │15.被告丑○○99.03.04偵訊 P106-111 │ │
│ │ │ │ │16.被告子○○99.03.04偵訊 P106-111 │ │
│ │ │ │ │17.被告寅○○99.03.04偵訊P106-111 │ │
│ │ │ │ │18.被告丁○○99.03.04偵訊P106-111 │ │
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│ 4│於97年5 月間，在桃園縣龍潭鄉大同│借款金額：3萬元 │辛○○│98偵19485卷一 │ │
│ │路141 巷23號，乘辛○○因次子身患├──────────┤ ├──────────────────┤ │
│ │血友病，用錢孔急之際，貸以3 萬元│利息計算方法及數額：│ │1.被告子○○98.08.26警詢 P12-17 │ │
│ │，並約定每10天為1期 ，每1 萬元每│每10日為1 期每1 期每│ │2.被告子○○指認其他被告 P19-22 │ │
│ │期利息15分與原本顯不相當之重利，│萬元15分利 │ │3.被告寅○○98.08.26警詢 P55-62 │ │
│ │並預扣第1 期利息4 千5 百元，而後├──────────┤ │4.被告寅○○之監聽譯文 P64-78 │ │
│ │由自稱小陳之丁○○將2 萬5 千5 百│實際貸與金額： │ │5.被告寅○○指認其他被告 P79-81 │ │
│ │元交予辛○○，並由辛○○交付健保│2 萬5500元（預扣利息│ │6.搜索扣押筆錄（被告李春暉） │ │
│ │卡及簽立票面額3 萬元之本票1 張予│4500元） │ │ P185-186 │ │
│ │丁○○供擔保，辛○○借款後至98年├──────────┤ │7.扣押物品目錄表（被告李春暉） │ │
│ │1 月止，每月均如期繳交利息1 萬3 │擔保物： │ │ P186背 │ │
│ │千5 百元。另於98年4 月10日匯款1 │1.身分證 │ │8.被告李春暉98.08.26警詢 P187背-191 │ │
│ │萬元利息予子○○。 │2.健保卡 │ │9.被告李春暉之監聽譯文 P194背-196背 │ │
│ │ │3. 3萬元之本票 │ │10.被告丑○○98.08.26警詢 P219-228 │ │
│ │ ├──────────┤ │11.被告丑○○監聽譯文 P234-242 │ │
│ │ │共給付金額： │ │12.搜索扣押筆錄（被告丑○○） │ │
│ │ │97年5 月起至98年1 月│ │ P245-247 P254-256 │ │
│ │ │每期1 萬元及98年4 月│ │13.扣押物品目錄表 P248-249 P257 │ │
│ │ │10日另匯1 萬元 │ │14.扣押物影本（被告丑○○）P268-278 │ │
│ │ │ │ ├──────────────────┤ │
│ │ │ │ │98偵19485卷二 │ │
│ │ │ │ ├──────────────────┤ │
│ │ │ │ │1.被告子○○證人結文 P13 │ │
│ │ │ │ │2.被告子○○98.08.26 偵訊P14-20 │ │
│ │ │ │ │3.被告李春暉98.08.26 偵訊P22-25 │ │
│ │ │ │ │4.被告寅○○證人結文 P27 │ │
│ │ │ │ │5.被告寅○○98.08.26 偵訊 P28-30 │ │
│ │ │ │ │6.被告丑○○98.08.26 偵訊P45-51 │ │
│ │ │ │ │7.被害人辛○○99.01.06 偵訊P61-64 │ │
│ │ │ │ │8.被告丑○○99.01.27 偵訊P71-86 │ │
│ │ │ │ │9.被告丑○○證人結文P69 │ │
│ │ │ │ │10.被告子○○99.01.27 偵訊P71-86 │ │
│ │ │ │ │11.被告子○○證人結文P70 │ │
│ │ │ │ │12.被告寅○○99.01.27 偵訊P71-86 │ │
│ │ │ │ │13.被告丁○○99.01.27 偵訊P71-86 │ │
│ │ │ │ │14.被告丑○○99.03.04偵訊 P106-111 │ │
│ │ │ │ │15.被告子○○99.03.04偵訊P106-111 │ │
│ │ │ │ │16.被告寅○○99.03.04偵訊P106-111 │ │
│ │ │ │ │17.被告丁○○99.03.04偵訊P106-111 │ │
│ │ │ │ ├──────────────────┤ │
│ │ │ │ │98偵21298卷 │ │
│ │ │ │ ├──────────────────┤ │
│ │ │ │ │1.被害人辛○○98.05.01警詢P336背-338│ │
│ │ │ │ │2.平鎮市農會匯款回條 P339 │ │
│ │ │ │ │3.華南商業銀行開戶資金往來明細 │ │
│ │ │ │ │ （被告子○○帳戶）P340-341 │ │
├──┼────────────────┼──────────┼───┼──────────────────┤ │
│ 5│於97年6 月28日，甲○○於蘋果日報│借款金額：3萬元 │甲○○│98偵19485卷一 │ │
│ │見小額借款，1 至3 萬元以下，聯絡├──────────┤ ├──────────────────┤ │
│ │電話[phone] 之貸款廣告，仍撥│利息計算方法及數額：│ │1.被告寅○○98.08.26警詢 P55-62 │ │
│ │打該電話由自稱小陳之丁○○接聽後│每10日為1 期每1 期每│ │2.被告寅○○之監聽譯文 P64-78 │ │
│ │，丁○○即至甲○○位於桃園縣八德│萬元15分利 │ │3.被告寅○○指認其他被告 P79-81 │ │
│ │市○○路450 巷1 弄18號住處，乘吳├──────────┤ │4.搜索扣押筆錄（被告李春暉） │ │
│ │子鈴因離婚育有二子，需錢孔急之際│實際貸與金額： │ │ P185-186 │ │
│ │，貸以3 萬元，並約定每10天為1 期│2 萬5500元（預扣利息│ │5.扣押物品目錄表（被告李春暉） │ │
│ │，每1 萬元每期利息15分與原本顯不│4500元） │ │ P186背 │ │
│ │相當之重利。丁○○預扣第1 期利息├──────────┤ │6.被告李春暉98.08.26警詢 P187背-191 │ │
│ │4 千5 百元，而後將2 萬5 千5百 元│擔保物： │ │7.被告李春暉指認丑○○、子○○等 │ │
│ │ 交予甲○○，並由甲○○交付身分 │1.身分證 │ │ P193-194 │ │
│ │證、健保卡及簽立票面額6 萬元之本│2.健保卡 │ │8.被告李春暉之監聽譯文 P194背-196背 │ │
│ │票1 張予丁○○供擔保。迄至97年12│3. 6萬元之本票 │ │9.被告丑○○98.08.26警詢 P219-228 │ │
│ │月底止，甲○○共付6 萬餘元之利息├──────────┤ │11.被告丑○○監聽譯文 P234-242 │ │
│ │予丑○○所經營之地下錢莊。子○○│共給付金額： │ │12.搜索扣押筆錄（被告丑○○） │ │
│ │則自98年2 月間起接續向甲○○催討│97年6 月至97年12月6 │ │ P245-247 P254-256 │ │
│ │借款。 │萬餘元 │ │13.扣押物品目錄表 P248-249 P257 │ │
│ │ │ │ │14.扣押物影本（被告丑○○） P268-278│ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ ├──────────────────┤ │
│ │ │ │ │98偵19485卷二 │ │
│ │ │ │ ├──────────────────┤ │
│ │ │ │ │1.被告子○○證人結文 P13 │ │
│ │ │ │ │2.被告子○○98.08.26 偵訊P14-20 │ │
│ │ │ │ │3.被告李春暉98.08.26 偵訊P22-25 │ │
│ │ │ │ │4.被告寅○○證人結文 P27 │ │
│ │ │ │ │5.被告寅○○98.08.26 偵訊 P28-30 │ │
│ │ │ │ │6.被告丑○○98.08.26 偵訊P45-51 │ │
│ │ │ │ │7.被告丑○○99.01.27 偵訊P71-86 │ │
│ │ │ │ │8.被告丑○○證人結文P69 │ │
│ │ │ │ │9.被告子○○99.01.27 偵訊P71-86 │ │
│ │ │ │ │10.被告子○○證人結文P70 │ │
│ │ │ │ │11.被告寅○○99.01.27 偵訊P71-86 │ │
│ │ │ │ │12.被告丁○○99.01.27 偵訊P71-86 │ │
│ │ │ │ │13.被告丑○○99.03.04偵訊 P106-111 │ │
│ │ │ │ │14.被告子○○99.03.04偵訊 P106-111 │ │
│ │ │ │ │15.被告寅○○99.03.04偵訊 P106-111 │ │
│ │ │ │ │16.被告丁○○99.03.04偵訊P106-111 │ │
├──┼────────────────┼──────────┼───┼──────────────────┤ │
│ 6│於97年8 、9 月間，適丙○○急需用│⑴97年8 、9 月間 │丙○○│98偵19485卷一 │ │
│ │錢之際，於路邊看見丑○○所張貼之├──────────┤ ├──────────────────┤ │
│ │放款廣告，仍打廣告上之電話由自稱│借款金額：2萬元 │ │1.被告寅○○98.08.26警詢 P55-62 │ │
│ │錢小姐之寅○○接聽，寅○○則通知├──────────┤ │2.被告寅○○之監聽譯文 P64-78 │ │
│ │丑○○，而後由丑○○與丙○○接洽│利息計算方法及數額：│ │3.被告寅○○指認其他被告 P79-81 │ │
│ │後，雙方約於桃園縣大園鄉○○路上│每10日為1 期每1 期每│ │4.被告丑○○98.08.26警詢 P219-228 │ │
│ │某間7-11便利商店前見面，雙方約定│萬元15分利 │ │5.被告丑○○監聽譯文 P234-242 │ │
│ │借款2 萬元，每10天為1 期，每1 萬├──────────┤ │6.搜索扣押筆錄（被告丑○○） │ │
│ │元每期利息15分與原本顯不相當之重│實際貸與金額： │ │ P245-247 P254-256 │ │
│ │利，丑○○預扣第1 期利息3 千元後│1 萬7000元（預扣利息│ │7.扣押物品目錄表 P248-249 P257 │ │
│ │，交付1 萬7 千元予丙○○。丙○○│3000元） │ │8.扣押物影本（被告丑○○） P268-278 │ │
│ │如期繳付第2 期利息後，復以電話向├──────────┤ │ │ │
│ │寅○○借款2 萬元，寅○○、丑○○│⑵97年8 、9 月間 │ ├──────────────────┤ │
│ │接續前開重利之犯意聯絡，由寅○○├──────────┤ │98偵19485卷二 │ │
│ │與丙○○約定借款2 萬元，每10天為│借款金額：2萬元 │ ├──────────────────┤ │
│ │1 期，每1 萬元每期利息10分與原本├──────────┤ │1.被告寅○○證人結文 P27 │ │
│ │顯不相當之重利，而後由一年籍姓名│利息計算方法及數額：│ │2.被告寅○○98.08.26 偵訊 P28-30 │ │
│ │不詳之成年男子至前開便利商店前將│每10日為1 期每1 期每│ │3.被告丑○○98.08.26 偵訊P45-51 │ │
│ │1 萬8 千元交付予丙○○。迄至98年│萬元10分利 │ │4.被告丑○○99.01.27 偵訊P71-86 │ │
│ │1 月底止，丙○○至少共給付4 萬元├──────────┤ │5.被告丑○○證人結文P69 │ │
│ │之利息予丑○○。 │實際貸與金額： │ │6.被告寅○○99.01.27 偵訊P71-86 │ │
│ │ │1 萬8000元（預扣利息│ │7.被害人宋昌彥99.03.04 偵訊P101-103 │ │
│ │ │3000元） │ │8.被害人宋昌彥證人結文 P99 │ │
│ │ ├──────────┤ │9.被告丑○○99.03.04偵訊 P106-111 │ │
│ │ │共給付金額： │ │10.被告寅○○99.03.04偵訊P106-111 │ │
│ │ │97年8 、9 月至98年1 │ │ │ │
│ │ │月4 萬餘元 │ │ │ │
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│ 7│子○○因前揭附表一編號6 犯罪事實中被害人甲○○向丑○○│甲○○│98偵19485卷一 │子○○以加害身體之事│
│ │所經營之地下錢莊借貸金錢，而於98年4 月21日下午某時，因│ ├──────────────────┤，恐嚇他人致生危害於│
│ │甲○○住處有不詳男子至其住處討債，乃打電話給子○○確認│ │1.被告子○○98.08.26警詢 P12-17 │安全，處有期徒刑叁月│
│ │是否為自稱許先生之子○○前來催款，詎子○○竟基於恐嚇之│ ├──────────────────┤，如易科罰金，以新臺│
│ │犯意，於電話中向甲○○恫稱：「趕快還錢，不然後果自行負│ │98偵19485卷二 │幣壹仟元折算壹日。 │
│ │責」等語，致甲○○心生畏懼而致生危害於生命、身體之安全│ ├──────────────────┤ │
│ │。 │ │1.被告子○○證人結文 P13 │ │
│ │ │ │2.被告子○○98.08.26 偵訊P14-20 │ │
│ │ │ │3.被告子○○99.01.27 偵訊P71-86 │ │
│ │ │ │4.被告子○○證人結文P70 │ │
└──┴───────────────────────────┴──────────────────────┴──────────┘
附表二：
┌──┬────────────┬─────────────┐
│編號│扣案物名稱 │備註 │
├──┼────────────┼─────────────┤
│1 │被害人己○○所簽發之本票│為被告丑○○、子○○、簡麗│
│ │、切結書各1張 │茱、丁○○為附表一編號3 之│
│ │ │犯罪所得 │
└──┴────────────┴─────────────┘