福建連江地方法院刑事簡易判決

聲請人

福建連江地方檢察署檢察官

被告

葉秀鴻

上列被告因洗錢防制法案件，經檢察官聲請以簡易判決處刑（福建連江地方檢察署115年度軍偵字第10號）及移送併辦（臺灣新北地方檢察署115年度軍偵字第83號），本院判決如下：

主文

事實及理由

一、本案犯罪事實、證據及應適用之法條，除犯罪事實欄關於被告提供帳戶之期間，均應更正為「自民國111年5月上旬某日起至114年11月間止」；獲取租金均更正為「122,500元」外，其餘均引用檢察官聲請簡易判決處刑書、併辦意旨書之記載（如附件）：

二、審理範圍之說明：臺灣新北地方檢察署檢察官以115年度軍偵字第83號移送併辦部分，與附件一聲請簡易判決處刑書所載之犯罪事實同一，本院應併予審究。

三、爰以行為人之責任為基礎，審酌被告依其擔任職業軍人之智識程度及社會經驗，本應期勉向善並恪守紀律，竟無視政府機關、新聞媒體及軍方反覆宣導切勿提供帳戶供他人使用之警示，竟為獲得不法利益，率爾將其所申辦之上開帳號及帳戶提供予他人使用。其所為助長洗錢犯罪之猖獗、徒增國家查緝犯罪之困難，破壞社會治安及金融秩序，實屬不該。惟念及被告犯後已坦承犯行，態度尚可；兼衡其犯罪之動機、目的、手段、所提供帳號、帳戶內收付款項之金額，以及其無前科之素行（見本院卷第9頁），暨其自陳大學畢業之智識程度、擔任職業軍人、小康之生活及經濟狀況（見福建連江地方檢察署115年度軍偵字第10號卷【下稱連江偵卷】第8頁）等一切情狀，量處如主文所示之刑，並諭知易科罰金之折算標準，以資懲儆。

四、沒收：按犯罪所得，屬於犯罪行為人者，沒收之；於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額，刑法第38條之1第1項前段、第3項分別定有明文。查被告於警詢及偵查均供承其於111年5月上旬某日提供郵局帳戶及手機預付卡等資料供曾裕展申設蝦皮賣家帳號，每月收取租金為新臺幣（下同）3,500元（見連江偵卷第8、11、65頁），且曾裕展以被告名義申設之蝦皮賣家帳號分別係於111年5月18日、111年7月18日註冊，而被告郵局帳戶亦於111年5月20日起收受蝦皮交易款項，此有蝦皮賣家申設資料、交易明細可稽（見連江偵卷第14-1、15頁），足認被告係於111年5月間即提供帳戶供曾裕展使用，扣除被告供承每年農曆新年當月及次月不收取租金（見連江偵卷第106頁），迄至114年11月間遭查前，共計獲得租金122,500元【計算式：3,500×(7+10+10+8) =122,500】，為其本案犯罪所得，爰依前開規定宣告沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。

五、依刑事訴訟法第449條第1項前段、第3項、第454條第2項，逕以簡易判決處刑如主文。

六、如不服本判決，應於判決送達後20日內，向本院提出上訴狀，上訴於本院第二審合議庭（應附繕本）。

本案經檢察官楊翊妘聲請以簡易判決處刑。

附錄本案論罪科刑法條全文：洗錢防制法第22條任何人不得將自己或他人向金融機構申請開立之帳戶、向提供虛擬資產服務或第三方支付服務之事業或人員申請之帳號交付、提供予他人使用。但符合一般商業、金融交易習慣，或基於親友間信賴關係或其他正當理由者，不在此限。

違反前項規定者，由直轄市、縣（市）政府警察機關裁處告誡。

經裁處告誡後逾五年再違反前項規定者，亦同。

違反第1項規定而有下列情形之一者，處3年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣1百萬元以下罰金：

一、期約或收受對價而犯之。

二、交付、提供之帳戶或帳號合計三個以上。

三、經直轄市、縣（市）政府警察機關依前項或第4項規定裁處後，五年以內再犯。前項第1款或第2款情形，應依第2項規定，由該管機關併予裁處之。

違反第1項規定者，金融機構、提供虛擬資產服務及第三方支付服務之事業或人員，應對其已開立之帳戶、帳號，或欲開立之新帳戶、帳號，於一定期間內，暫停或限制該帳戶、帳號之全部或部分功能，或逕予關閉。

前項帳戶、帳號之認定基準，暫停、限制功能或逕予關閉之期間、範圍、程序、方式、作業程序之辦法，由法務部會同中央目的事業主管機關定之。

警政主管機關應會同社會福利主管機關，建立個案通報機制，於依第2項規定為告誡處分時，倘知悉有社會救助需要之個人或家庭，應通報直轄市、縣（市）社會福利主管機關，協助其獲得社會救助法所定社會救助。

附件一：檢察官聲請簡易判決處刑書福建連江地方檢察署檢察官聲請簡易判決處刑書　115年度軍偵字第10號被告　葉秀鴻上列被告因違反洗錢防制法案件，業經偵查終結，認宜聲請以簡易判決處刑，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：

犯罪事實

一、葉秀鴻得預見申請購物網站帳號並無門檻或資格限制，若非使用人另有避免遭他人查悉申請人之真實身分及隱匿特定犯罪所得或掩飾其來源等不法目的，實無付費取得他人所申設之購物網站帳號之必要，竟基於期約對價以交付、提供他人向第三方服務之事業申請之蝦皮購物網站帳號及向金融機構申請開立之帳戶之犯意，自民國112年6月17日起至114年11月間止，分別將其向新加坡商蝦皮娛樂電商有限公司台灣分公司（下稱蝦皮台灣分公司）申請之蝦皮購物網站賣家帳號「1q2a4pg3en」、「48i5xh8cvu」之帳號及密碼，以及用以綁定該蝦皮購物網站賣家帳號收受貨款之中華郵政帳號000-00000000000000號帳戶（下稱郵局帳戶）之帳號，以每月新臺幣（下同）3,500元租金之對價，出租予曾裕展（另由本署以114年度偵字第140號案件提起公訴）供其轉交董玉山（另案偵辦）使用。董玉山取得葉秀鴻之上開蝦皮購物網站賣家帳號後，復將該蝦皮購物網站賣家帳號轉租予不詳之大陸地區商家，供大陸地區商家利用上開蝦皮購物網站帳戶在臺灣地區之蝦皮購物網站上開設名為「小豐喵喵屋」、「泡泡官方旗鑑店」等賣場販售商品牟利，販售所得金額匯入葉秀鴻申設之上開帳戶後，再由曾裕展指示葉秀鴻將貨款轉入指定金融帳戶，以此方式隱匿特定所得之去向。葉秀鴻並因上開出租蝦皮購物網站帳戶及金融機構帳戶，獲取9萬1,000元之租金（依葉秀鴻供述於農曆當月及隔月未取得租金，共計26個月租金，計算式為：3500元*26月=9萬1,000元）。

二、案經憲兵指揮部馬祖憲兵隊報告偵辦。

證據並所犯法條

一、上揭犯罪事實，業據被告葉秀鴻於警詢時及偵查中坦承不諱，核與證人即同案被告曾裕展、董玉山於警詢時之證述情節相符，並有指認犯罪嫌疑人紀錄表、蝦皮賣家帳戶申設資料、貨款交易明細、陸軍馬祖防衛指揮部案件報告書、陸軍馬祖防衛指揮部114年12月2日陸馬防人字第1140025591號函暨所附簽呈及案件查證報告、財政部中區國稅局114年7月21日中區國稅銷售字第1140005852號函暨所附漏報銷售額明細資料、國防部法律事務司115年4月30日國法軍法字第1151203330號函暨所附國防部陳述意見書（認軍人涉提供帳戶案件多數係提起公訴或聲請簡易判決處刑）、馬祖憲兵隊電話詢問紀錄等在卷可稽。足認被告之自白與事實相符，其犯嫌堪以認定。

二、核被告所為，係犯洗錢防制法第22條第1項、第3項第1款之 期約對價而交付帳戶及帳號罪嫌。被告提供帳戶所得之租金9萬1,000元，為被告所有供其犯本案罪嫌之犯罪所得，請依刑法38條之1第1項規定宣告沒收，如全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。

三、依刑事訴訟法第451條第1項聲請逕以簡易判決處刑。

此致

福建連江地方法院