臺灣新竹地方法院刑事判決

公訴人

臺灣新竹地方檢察署檢察官

被告

DOAN VAN TOAN（段文全）

上列被告因加重詐欺等案件，經檢察官提起公訴（115年度偵字第8829號），本院依簡式審判程序判決如下：

主文

事實及理由

一、本件犯罪事實及證據，除犯罪事實欄一、第19行應更正「…手機1支、機車1輛，因而循線查悉上情。」外，餘均引用檢察官起訴書之記載（如附件）。

二、論罪科刑

（一）核被告DOAN VAN TOAN所為，係犯組織犯罪防制條例第3條第1項後段之參與犯罪組織罪、刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪、洗錢防制法第19條第1項後段之洗錢罪。又其係以一行為而觸犯上開3罪名，為想像競合犯，應依刑法第55條之規定，從一重論以刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪。

（二）被告DOAN VAN TOAN與共犯暱稱「NGUYEN TAM NGUYEN TAM」、「Minh Anh」及其他真實姓名年籍不詳之詐欺集團成員，就上開犯行，有犯意聯絡及行為分擔，應依刑法第28條之規定，論以共同正犯。

（三）爰審酌被告不知勉力謀事，依循正途以獲取一己所需財物，竟為一己私利，加入詐欺集團擔任收取詐欺所得款項之車手工作，以助詐欺集團遂行詐騙行為，妨害司法查緝，並造成被害人財產上之損害，惡性非輕，所為實無足取，惟念其犯後坦承詐欺、洗錢、參與犯罪組織犯行，態度尚可，兼衡被告有屠宰場之工作，另考量被告就本案犯行之分工角色、支配程度、實際獲利，暨其犯罪之動機、目的、手段、品行、生活狀況、智識程度為高中畢業等一切情狀，量處如主文所示之刑，以資懲儆。

（四）扣案之手機1支、機車1輛，為詐欺集團成員提供予被告或被告所有供犯罪所用之物，業經被告自承在卷，爰依詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項規定，宣告沒收之。

據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段、第310條之2、第454條第2項，判決如主文。

本案經檢察官陳亭宇提起公訴，檢察官李芳瑜到庭執行職務。

附錄本案論罪科刑法條全文：組織犯罪防制條例第3條發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者，處三年以上十年以下有期徒刑，得併科新臺幣一億元以下罰金；參與者，處六月以上五年以下有期徒刑，得併科新臺幣一千萬元以下罰金。但參與情節輕微者，得減輕或免除其刑。

以言語、舉動、文字或其他方法，明示或暗示其為犯罪組織之成員，或與犯罪組織或其成員有關聯，而要求他人為下列行為之一者，處三年以下有期徒刑，得併科新臺幣三百萬元以下罰金：

一、出售財產、商業組織之出資或股份或放棄經營權。

二、配合辦理都市更新重建之處理程序。

三、購買商品或支付勞務報酬。

四、履行債務或接受債務協商之內容。前項犯罪組織，不以現存者為必要。

以第二項之行為，為下列行為之一者，亦同：

一、使人行無義務之事或妨害其行使權利。

二、在公共場所或公眾得出入之場所聚集三人以上，已受該管公務員解散命令三次以上而不解散。

第二項、前項第一款之未遂犯罰之。洗錢防制法第19條有第二條各款所列洗錢行為者，處三年以上十年以下有期徒刑，併科新臺幣一億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處六月以上五年以下有期徒刑，併科新臺幣五千萬元以下罰金。

前項之未遂犯罰之。刑法第339條之4犯第三百三十九條詐欺罪而有下列情形之一者，處一年以上七年以下有期徒刑，得併科一百萬元以下罰金：

一、冒用政府機關或公務員名義犯之。

二、三人以上共同犯之。

三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。

四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。

前項之未遂犯罰之。

（附件）臺灣新竹地方檢察署檢察官起訴書115年度偵字第8829號被告　DOAN VAN TOAN（越南籍）上列被告因詐欺等案件，業經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：

犯罪事實

一、DOAN VAN TOAN（中文姓名：段文全）於民國115年5月11日起，加入真實姓名年籍不詳、通訊軟體TELEGRAM暱稱「NGUYEN TAM NGUYEN TAM」、「Minh Anh」及其他不詳詐欺集團成員所組成具有持續性、牟利性之有結構性詐欺集團組織，擔任提款車手工作。段文全加入後，即與該詐欺集團成員共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上詐欺取財及掩飾、隱匿特定犯罪所得之來源及去向之犯意聯絡，先由不詳詐欺集團成員，於115年5月21日19時許，使用通訊軟體LINE，以暱稱「莎莎」與陳建宏聯絡，佯稱：可付費交朋友云云，致陳建宏陷於錯誤，於115年5月22日17時5分許、同日17時19分許，分別匯款新臺幣（下同）3萬8,000元、5萬元，至黃裕盛所申設之台北富邦商業銀行帳號000000000000號帳戶（下稱本案富邦銀行帳戶），以此方式掩飾、隱匿該等款項與犯罪之關聯性。嗣段文全於115年5月22日18時許，在新竹縣○○鄉○○路000號，自「NGUYEN TAM NGUYEN TAM」處取得本案富邦銀行帳戶之提款卡後，欲前往ATM提領款項時，而於同日18時20分許，在新竹縣○○鄉○○路0號前，經警方發現其形跡可疑而為盤查，並當場扣得本案富邦銀行帳戶之提款卡1張、手機1支，因而循線查悉上情。

二、案經陳建宏訴由新竹縣政府警察局新湖分局報告偵辦。

證據並所犯法條

一、上開犯罪事實，業據被告段文全於警詢、偵查及法院羈押訊問時坦承不諱，核與證人即告訴人陳建宏於警詢中證述之情節相符，並有員警職務報告、自願受搜索同意書、新竹縣政府警察局新湖分局搜索扣押筆錄、扣押物品目錄表、現場照片、扣案物照片、被告手機內之對話紀錄翻拍照片共11張在卷可參，足認被告任意性自白與事實相符，被告犯嫌洵堪認定。

二、核被告所為，係犯組織犯罪防制條例第3條第1項後段之參與犯罪組織，刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同犯詐欺取財及洗錢防制法第19條第1項後段之一般洗錢罪嫌。被告與其所屬詐騙集團組織成員，就上開犯行間，有犯意聯絡及行為分擔，請論以共同正犯。被告係以一行為觸犯參與犯罪組織、三人以上共同犯詐欺取財及一般洗錢罪嫌，為想像競合犯，請依刑法第55條之規定，從一重之三人以上共同犯詐欺取財罪處斷。又告訴人陳建宏遭詐騙而匯款2次至本案富邦銀行帳戶，顯係被告及其所屬詐騙集團成員基於同一詐欺取財犯意下而為，且依一般社會健全觀念，其各行為之獨立性極為薄弱，應論以接續犯。請審酌被告及其所屬詐欺集團詐騙告訴人，致告訴人受有財產損失及身心痛苦，並考量被告未與告訴人達成和解及其犯後態度等情，建請就被告本次犯行，量有期徒刑2年以上之刑度並依本案情節併科罰金。至扣案之手機1支，請依詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項之規定宣告沒收。

三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。

此致

臺灣新竹地方法院