資料來源：司法院裁判書系統
臺灣臺南地方法院民事判決
114年度訴字第1257號
- 原告
- 陳麗玲
- 被告
- 吳承芳
上列當事人間因違反洗錢防制法等刑事案件，原告提起侵權行為損害賠償之刑事附帶民事訴訟，經本院刑事庭以113年度附民字第2435號裁定移送前來，本院於民國114年8月8日言詞辯論終結，判決如下：
主文
一、被告應給付原告新臺幣100萬元，及自民國114年1月3日起至清償日止，按週年利率5％計算之利息。
二、原告以新臺幣10萬元為被告擔保後，得假執行。但被告如以新臺幣100萬元為原告預供擔保，得免為假執行。
事實及理由
一、被告經合法通知，未於言詞辯論期日到場，核無民事訴訟法第386條各款所列情事，爰依原告之聲請，由其一造辯論而為判決。
二、原告起訴主張：被告能預見提供金融帳戶、綁定其名下金融帳戶註冊之虛擬貨幣交易帳戶及密碼予他人使用，可能遭利用於遂行財產上犯罪之目的，且可能產生遮斷資金流動軌跡以逃避國家追訴、處罰之效果，仍基於縱使該結果發生亦不違背其本意之幫助詐欺取財、幫助洗錢之不確定故意，於民國（下同）112年10月18日前某時，將其向附表一所示公司申辦之虛擬貨幣帳戶、密碼，及附表二所示銀行帳戶之網路銀行帳號、密碼提供予詐欺集團不詳成員使用。詐欺集團成員取得上開虛擬貨幣帳戶及銀行帳戶資料後，即意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財、洗錢之犯意聯絡，於附表三所示之時間，以附表三所示之方法，向原告及其餘訴外人施用附表三所示之詐術，致原告及其餘訴外人陷於錯誤，因而於附表三所示之時間，依指示將附表三所示之金額匯至附表三所示之第1層帳戶內(幫助詐欺部分限於第1層帳戶)，旋由不詳之人，為附表四編號1所示之行為，因而製造金流斷點，隱匿詐欺犯罪所得去向；另附表三編號8、2至4、7所示款項，被告由上述幫助犯意提升為以自己實行犯罪之意思，與不詳姓名之人共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財、洗錢之不確定故意犯意聯絡，依該詐欺集團某成員指示，為附表四編號2、3、4所示之行為，以此方式製造金流斷點，隱匿詐欺犯罪所得去向，被告因而獲得報酬新臺幣（下同）17,101元（即於附表三編號7所示之時間，自該編號第1層帳戶內，以扣款繳交貸款之方式，獲得17,101元）。為此，原告爰依民法第184條、第185條之規定，提起本件訴訟等語。並聲明如主文所示（見本院卷第68頁）。
三、被告並未到庭，亦未提出書狀為任何聲明或陳述。
四、法院之判斷：
㈠、原告主張之上揭事實，業據提出臺灣臺南地方檢察署檢察官113年度偵緝字第833號、113年度偵字第21944號、113年度偵字第23099號起訴書、匯款單據附卷為證（見附民卷第9至27頁），且上開事實亦經本院刑事庭審理結果，認被告係共同犯修正前洗錢防制法第14條第1項之洗錢罪，處有期徒刑10月，併科罰金4萬元，罰金如易服勞役，以1,000元折算1日等情，有本院113年度金訴字第2416號刑事判決在卷可按，且經本院依職權調取前開刑案偵審卷宗核閱無訛；又被告已於相當時期受合法通知，未於言詞辯論期日到場，亦未提出準備書狀作何爭執，依民事訴訟法第280條第3項準用第1項規定，視同自認。從而，堪信原告上開主張為事實。被告所為前揭不法行為侵害原告之財產權，致原告受有上述損害，洵足認定。從而，原告依侵權行為之法律關係，請求被告賠償如主文所示之金額及法定遲延利息（見附民卷第29頁送達證書），洵屬有據。
五、結論：
㈠、本件原告依民法侵權行為之法律關係，請求被告給付100萬元，及自114年1月3日起至清償日止，按週年利率5％計算之利息，為有理由，應予准許。
㈡、原告陳明願供擔保，聲請宣告假執行，核與民事訴訟法第390條第2項規定並無不合，爰依詐欺犯罪危害防制條例第54條第3項準用第2項規定，酌定相當之擔保金額予以准許，並依民事訴訟法第392條第2項規定，依職權酌定相當之擔保金額，准被告預供擔保後得免為假執行。
㈢、本件為由本院刑事庭移送民事庭之刑事附帶民事訴訟，依刑事訴訟法第504條第2項之規定，免納裁判費，且迄至言詞辯論終結前，兩造亦未見支出訴訟費用，附此敘明。
附表一：虛擬貨幣帳戶 編號 被告 虛擬貨幣交易所公司 帳戶簡稱 1 幣錸有限公司 幣錸帳戶 2 鏈科股份有限公司 鏈科帳戶
附表 / 起訴書（原樣呈現）
附表二：銀行帳戶 編號 被告 申辦銀行帳戶 帳戶簡稱 1 臺灣銀行帳號000000000000號帳戶 臺銀帳戶 2 玉山銀行帳號0000000000000號帳戶 玉山帳戶 附表三：（新臺幣，元） 編號 告訴人 詐欺時間及方式 匯款時間 匯款金額 第1層帳戶 提領時間 (第1層帳戶） 提領地點 （第1層帳戶） 提領金額 （第1層帳戶） 第2層帳戶 提領時間 （第2層帳戶） 提領地點 （第2層帳戶） 提領金額 （第2層帳戶） 第3層帳戶 1 陳麗玲 於112年8月16日某時，向陳麗玲佯稱：投資云云，致陳麗玲誤信為真而陷於錯誤，因而於右列時間，依指示匯款右列金額至右列第1層帳戶內。 112年11月7日12時30分許 70萬元 臺銀帳戶 112年11月7日13時10分許 不詳地點（網銀） 132萬10元 （含手續費10元） 鏈科帳戶 2 112年11月7日13時35分許 30萬元 臺銀帳戶 112年11月7日14時2分許 不詳地點（網銀） 15萬10元 （含手續費10元） 玉山帳戶 112年11月7日14時49分許 永康區中正北路56號玉山銀行鹽行分行 5萬元 3 112年11月7日15時13分許 安南區安和路3段159號玉山銀行安南分行 5萬元 4 112年11月7日15時13分許 5萬元 5 112年11月7日15時51分許 不詳地點（網銀） 5萬10元 （含手續費10元） 幣錸帳戶 6 112年11月7日15時52分許 不詳地點（網銀） 2萬2010元（含手續費10元） 幣錸帳戶 7 112年11月7日16時許 不詳地點（網銀） 1萬7101元 貸款扣款 8 112年11月7日16時58分許 新市區○○○路00號臺灣銀行臺南科學園區分行 6萬元 附表四： 項次 附表三編號 行為 1 編號1、5至6（虛擬貨幣） 不詳之人於附表三所示之時間，自附表三所示之第1層帳戶內，透過網路銀行，直接或輾轉將附表三所示之金額、轉帳至附表三所示之虛擬貨幣帳戶後，以購買虛擬貨幣、並轉帳至詐欺集團所掌控虛擬貨幣帳戶之方式，將詐欺款項交予詐欺集團成員收取。 2 編號8（自動櫃員機） 吳承芳於附表三所示之時間、地點，自附表三所示之第1層帳戶、提領附表三所示之金額後，將詐欺款項交予詐欺集團成員收取。 3 編號2至4（自動櫃員機） 不詳之人於附表三所示之時間，自附表三所示之第1層帳戶內，透過網路銀行，將附表三所示之金額、轉帳至附表三所示之第2層帳戶內，吳承芳再於附表三所示之時間、地點，自附表三所示之第2層帳戶、提領附表三所示之金額後，將詐欺款項交予詐欺集團成員收取。 4 編號7（貸款扣款） 吳承芳於附表三所示之時間，自附表三所示之第1層帳戶內，以扣款繳交貸款之方式，提領附表三所示之金額而獲得報酬。