臺灣臺北地方法院刑事裁定

公訴人

臺灣臺北地方檢察署檢察官

被告

劉立恩

選任辯護人

王振名律師

選任辯護人

鄭瑋哲律師

選任辯護人

王君毓律師

被告

李淳瑋

選任辯護人

曾增銘律師

許洋頊律師

上列被告因違反組織犯罪防制條例等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第30074、34628、41907號），本院裁定如下：

主文

理由

一、按被告犯罪嫌疑重大，而有相當理由足認有逃亡之虞者，必要時檢察官或法官得逕行限制出境、出海；次按審判中限制出境、出海每次不得逾8月，犯最重本刑為有期徒刑10年以下之罪者，累計不得逾5年；其餘之罪，累計不得逾10年，刑事訴訟法第93條之2第1項第2款、第93條之3第2項後段分別定有明文。又得命具保、責付或限制住居者，亦得命限制出境、出海，並準用第93條之2第2項及第93條之3至第93條之5之規定，同法第93條之6亦有明定。

二、被告劉立恩、李淳瑋（下合稱被告2人）因違反組織犯罪防制條例等案件，經檢察官提起公訴，前經本院於民國114年1月10日訊問後，認被告2人均涉犯組織犯罪防制條例第3條第l項前段之發起、主持、操縱、指揮犯罪組織、刑法第268條前段之意圖營利供給賭博場所、同條後段之意圖營利聚眾賭博、修正前洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢等罪嫌，均嫌疑重大，且有事實足認有逃亡之虞，惟無羈押之必要，諭知被告劉立恩、李淳瑋分別提出新臺幣800萬元、600萬元保證金後停止羈押，並均限制住居及自114年1月10日起限制出境、出海8月；復經本院於114年9月1日裁定被告2人均自114年9月10日起延長限制出境、出海8月在案。

三、茲被告2人限制出境、出海期間即將屆滿，經本院訊問被告2人，並聽取檢察官、被告2人及其等辯護人陳述意見後，審酌被告2人與其他共同被告之供述、證人之證述，以及卷內非供述證據，認被告2人均涉犯組織犯罪防制條例第3條第l項前段之發起、主持、操縱、指揮犯罪組織、刑法第268條前段之意圖營利供給賭博場所、同條後段之意圖營利聚眾賭博、修正前洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢等罪嫌；被告劉立恩另涉犯商業會計法第71條第4款之故意遺漏會計事項不為記錄致使財務報表發生不實結果等罪嫌，均罪嫌重大。又依起訴書所載犯罪事實，被告2人洗錢金額龐大，倘被告2人前揭被訴罪名成立，即可預見將來可能面臨刑責加身，並須負擔高額之刑事沒收或可能之民事求償，被告2人為規避日後審判、刑罰執行、刑事沒收或民事賠償責任之可能性甚高，確有相當理由足認其等有逃亡之虞。

四、因此，本院權衡司法權之有效行使、公共利益之維護及被告2人人身自由私益，斟酌比例原則，認如任由其自由出境或出海，其逃匿國外以規避將來審判程序之進行及刑罰之執行的可能性非低，考量此情，實難以其他方式替代限制出境及出海，故為妥適保全審理程序順利進行或日後刑罰之執行，仍有限制被告2人出境、出海之必要，爰裁定被告2人均自115年5月10日起延長限制出境、出海8月。

五、依刑事訴訟法第93條之6、第93條之3第2項後段，裁定如主文