Anti-Money Laundering, Anti-Terrorism Financing, Anti-Restricted Activity Financing and Proceeeds of Unlawful Activities Act 2001 s 3
s 3 Interpretation
(1) In this Act, unless the context otherwise requires—
“enforcement agency” includes a body or agency that is for the time being responsible in Malaysia for the enforcement of laws relating to the prevention, detection and investigation of any serious offence;
“unlawful activity” means any activity which is related, directly or indirectly, to any serious offence or any foreign serious offence;
“Bank Negara Malaysia” means the Central Bank of Malaysia established by the Central Bank of Malaysia Act 1958 [Act 519];
“thing” includes material;
“specify” means specify in writing, and a power to specify includes the power to specify differently for different persons or different classes of persons and to amend any specification;
“prescribed” means prescribed by regulations made under this Act, and a power to prescribe includes the power to make different provisions in the regulations for different persons or classes of persons;
“document” has the same meaning as in the Evidence Act 1950 [Act 56];
“constituent document”, in relation to an institution, means the statute, charter, memorandum of association and articles of association, rules and by-laws, partnership agreement, or other instrument, under or by which the institution is established and its governing and administrative structure and the scope of its functions and business are set out, whether contained in one or more documents;
“proceeds of an unlawful activity” means any property derived or obtained, directly or indirectly, by any person as a result of any unlawful activity;
“property” means movable or immovable property of every description, whether situated in or outside Malaysia and whether tangible or intangible and includes an interest in any such movable or immovable property;
“financial institution” means—
(a) an institution licensed under the Islamic Banking Act 1983 [Act 276], the Takaful Act 1984 [Act 312], the Banking and Financial Institutions Act 1989 [Act 372], the Insurance Act 1996 [Act 553] and the Money-Changing Act 1998 [Act 577];
(b) a person licensed under the Securities Industry Act 1983 [Act 280], the Securities Commission Act 1993 [Act 498] and the Futures Industry Act 1993 [Act 499]; or
(c) an offshore financial institution;
“offshore financial institution” has the same meaning as in the Labuan Offshore Financial Services Authority Act 1996 [Act 545];
“reporting institution” means any person, including branches and subsidiaries outside Malaysia of that person, who carries on any activity listed in the First Schedule;
“serious offence” means—
(a) any of the offences specified in the Second Schedule;
(b) an attempt to commit any of those offences; or
(c) the abetment of any of those offences;
“foreign serious offence” means an offence—
(a) against the law of a foreign State stated in a certificate purporting to be issued by or on behalf of the government of that foreign State; and
(b) that consists of or includes an act or activity which, if it had occurred in Malaysia, would have constituted a serious offence;
“client” includes a customer;
“Labuan Offshore Financial Services Authority” means the Authority established by the Labuan Offshore Financial Services Authority Act 1996;
“material” includes any book, document or other record in any form and any container or article relating to it;
“Minister of Home Affairs” means the Minister charged with the responsibility for internal security;
“Minister of Finance” means the Minister charged with the responsibility for finance;
“foreign State” means any country or territory outside Malaysia;
“controller”, in relation to an institution, means—
(a) the chief executive officer of the institution or of a body corporate of which the institution is a subsidiary;
(b) a person, either alone or with any associate—
(i) has interest in one third or more of its voting shares;
(ii) has the power to appoint, or cause to be appointed, a majority of its directors; or
(iii) has the power to make a decision, or cause a decision to be made, in respect of its business or administration;
“money laundering” means the act of a person who—
(a) engages, directly or indirectly, in a transaction that involves proceeds of any unlawful activity;
(b) acquires, receives, possesses, disguises, transfers, converts, exchanges, carries, disposes, uses, removes from or brings into Malaysia proceeds of any unlawful activity; or
(c) conceals, disguises or impedes the establishment of the true nature, origin, location, movement, disposition, title of, rights with respect to, or ownership of, proceeds of any unlawful activity;
where—
(aa) as may be inferred from objective factual circumstance, the person knows or has reason to believe, that the property is proceeds from any unlawful activity; or
(bb) in respect of the conduct of a natural person, the person without reasonable excuse fails to take reasonable steps to ascertain whether or not the property is proceeds from any unlawful activity;
“competent authority” means the person appointed under subsection 7(1);
“premises” includes—
(a) a structure (whether or not movable or offshore), building, tent, vehicle, vessel, hovercraft or aircraft;
(b) a place (whether or not enclosed or built upon); and
(c) part of any premises (including premises of a kind referred to in paragraph (a) or (b));
“process” means any summons, warrant, order or other document in respect of a criminal matter that is issued—
(a) out of any court; or
(b) out of any court of a foreign State;
or by any judge, magistrate or officer of such a court, as the case may be;
“criminal proceedings” means a trial of a person for a serious offence or foreign serious offence, as the case may be, and includes any proceedings to determine whether a particular person should be tried for the offence;
“relative”, in relation to a person, means—
(a) a spouse of that person;
(b) a brother or sister of that person;
(c) a brother or sister of the spouse of that person; or
(d) any lineal ascendant or descendant of that person;
“associate”, in relation to a person, means—
(a) any person who is a nominee or an officer of that person;
(b) any person who manages the affairs of that person;
(c) any firm of which such person, or any nominee of his, is a partner or a person in charge or in control of its business or affairs;
(d) any corporation within the meaning of the Companies Act 1965 [Act 125], of which such person, or any nominee of his, is a director or is in charge or in control of its business or affairs, or in which such person, alone or together with any nominee of his, has or have a controlling interest, or shares to the total value of not less than thirty per centum of the total issued capital of that corporation; or
(e) the trustee of any trust, where—
(i) the trust has been created by that person; or
(ii) the total value of the assets contributed by that person to the trust at any time, whether before or after the creation of the trust, amounts, at any time, to not less than twenty per centum of the total value of the assets of the trust;
“Securities Commission” means the Securities Commission established under the Securities Commission Act 1993;
“transaction” includes an arrangement to open an account involving two or more persons and any related transaction between any of the persons concerned and another;
“dealing”, in relation to any property, includes—
(a) receiving or acquiring the property;
(b) concealing or disguising the property (whether by concealing, or disguising its nature, source, location, disposition, movement or ownership or any rights with respect to it or otherwise);
(c) disposing of or converting the property;
(d) bringing the property into or removing the property from Malaysia;
(e) using the property to borrow money, or as security (whether by way of charge, mortgage or pledge or otherwise); or
(f) where a debt is owed to the person holding the property, making a payment to any person in reduction of the amount of the debt.
(2) For the purposes of this Act—
(a) a reference to a foreign State includes a reference to—
(i) a territory of that foreign State; and
(ii) a ship or aircraft of, or registered in, that foreign State; and
(b) a reference to the law of a foreign State includes a reference to the law in force in any part of that foreign State.
Malay text (authoritative)
Tafsiran
(1) Dalam Akta ini, melainkan jika konteksnya menghendaki makna yang lain—
“agensi penguat kuasa” termasuklah mana-mana badan atau agensi yang pada masa ini bertanggungjawab di Malaysia bagi penguatkuasaan undang-undang yang berhubungan dengan pencegahan, pengesanan dan penyiasatan mana-mana kesalahan berat;
“aktiviti haram” ertinya apa-apa aktiviti yang berhubungan, secara langsung atau tidak langsung, dengan mana-mana kesalahan berat atau mana-mana kesalahan berat asing;
“Bank Negara Malaysia” ertinya Bank Negara Malaysia yang ditubuhkan di bawah Akta Bank Negara Malaysia 1958 [Akta 519];
“benda” termasuklah material;
“ditentukan” ertinya ditentukan secara bertulis, dan kuasa untuk menentukan termasuklah kuasa untuk menentukan secara yang berlainan bagi orang yang berlainan atau golongan orang yang berlainan dan untuk meminda apa-apa penentuan;
“ditetapkan” ertinya ditetapkan melalui peraturan yang dibuat di bawah Akta ini, dan sesuatu kuasa untuk menetapkan termasuklah kuasa untuk membuat peruntukan yang berlainan dalam peraturan itu bagi orang yang berlainan atau golongan orang yang berlainan;
“dokumen” mempunyai erti yang sama seperti dalam Akta Keterangan 1950 [Akta 56];
“dokumen konstituen”, berhubung dengan sesuatu institusi, ertinya statut, piagam, memorandum persatuan dan perkara-perkara persatuan, kaedah-kaedah dan undang-undang kecil, perjanjian perkongsian, atau surat cara lain, yang di bawahnya atau dengannya institusi itu ditubuhkan dan struktur pengelolaan dan pentadbirannya dan ruang lingkup fungsi dan perniagaannya dinyatakan, sama ada terkandung dalam satu dokumen atau lebih;
“hasil daripada aktiviti haram” ertinya mana-mana harta yang diperoleh atau didapati, secara langsung atau tidak langsung, oleh mana-mana orang berbangkit daripada apa-apa aktiviti haram;
“harta” ertinya tiap-tiap jenis harta alih atau tak alih, sama ada terletak di dalam atau di luar Malaysia dan sama ada yang ketara atau tidak ketara dan termasuklah sesuatu kepentingan mengenai mana-mana harta alih atau tak alih itu;
“institusi kewangan” ertinya—
(a) sesuatu institusi yang dilesenkan di bawah Akta Bank Islam 1983 [Akta 276], Akta Takaful 1984 [Akta 312], Akta Bank dan Institusi-Institusi Kewangan 1989 [Akta 372], Akta Insurans 1996 [Akta 553] dan Akta Pengurupan Wang 1998 [Akta 577];
(b) seseorang yang dilesen di bawah Akta Perindustrian Sekuriti 1983 [Akta 280], Akta Suruhanjaya Sekuriti 1993 [Akta 498] dan Akta Perindustrian Niaga Hadapan 1993 [Akta 499]; atau
(c) sesuatu institusi kewangan luar pesisir;
“institusi kewangan luar pesisir” mempunyai erti yang sama seperti dalam Akta Lembaga Perkhidmatan Kewangan Luar Pesisir Labuan 1996 [Akta 545];
“institusi pelapor” ertinya mana-mana orang, termasuklah cawangan dan subsidiari di luar Malaysia orang itu, yang menjalankan apa-apa aktiviti yang disenaraikan dalam Jadual Pertama;
“kesalahan berat” ertinya—
(a) mana-mana kesalahan yang dinyatakan dalam Jadual Kedua;
(b) percubaan untuk melakukan mana-mana kesalahan itu; atau
(c) persubahatan mana-mana kesalahan itu;
“kesalahan berat asing” ertinya suatu kesalahan—
(a) terhadap undang-undang sesuatu Negara asing yang dinyatakan dalam suatu perakuan yang berupa sebagai dikeluarkan oleh atau bagi pihak kerajaan Negara asing itu; dan
(b) yang terdiri daripada atau termasuk perbuatan atau aktiviti yang, sekiranya ia berlaku di Malaysia, akan merupakan suatu kesalahan berat;
“klien” termasuklah pelanggan;
“Lembaga Perkhidmatan Kewangan Luar Pesisir Labuan” ertinya pihak berkuasa yang ditubuhkan oleh Akta Lembaga Perkhidmatan Kewangan Luar Pesisir Labuan 1996;
“material” termasuklah apa-apa buku, dokumen atau rekod lain dalam apa jua bentuk, dan apa-apa bekas atau artikel yang berhubungan dengannya;
“Menteri Dalam Negeri” ertinya Menteri yang dipertanggungkan dengan tanggungjawab bagi keselamatan dalam negeri;
“Menteri Kewangan” ertinya Menteri yang dipertanggungkan dengan tanggungjawab bagi kewangan;
“Negara asing” ertinya mana-mana negara atau wilayah di luar Malaysia;
“pengawal”, berhubung dengan sesuatu institusi, ertinya—
(a) ketua pegawai eksekutif institusi itu atau pertubuhan perbadanan yang institusi itu merupakan subsidiari baginya;
(b) seseorang, sama ada berseorangan atau dengan manamana sekutu—
(i) mempunyai kepentingan dalam satu pertiga daripada syer mengundinya atau lebih;
(ii) mempunyai kuasa untuk melantik, atau menyebabkan dilantik, majoriti daripada pengarahnya; atau
(iii) mempunyai kuasa untuk membuat keputusan, atau menyebabkan keputusan dibuat, berkenaan dengan perniagaan atau pentadbirannya;
“pengubahan wang haram” ertinya perbuatan seseorang yang—
(a) melibatkan diri secara langsung atau tidak langsung, dalam transaksi yang melibatkan hasil daripada apa-apa aktiviti haram;
(b) memperoleh, menerima, memiliki, menyembunyikan, memindahkan, mengubah, menukar, membawa, melupuskan, menggunakan, mengalihkan dari atau membawa masuk ke Malaysia hasil daripada apa-apa aktiviti haram; atau
(c) merahsiakan, menyembunyikan atau menghalang pemastian sifat sebenar, sumber, lokasi, pergerakan, pelupusan, hakmilik, hak berkenaan dengan, atau pemunyaan, hasil daripada apa-apa aktiviti haram;
jika—
(aa) sebagaimana yang dapat disimpulkan daripada hal keadaan hakikat objektif, orang itu tahu atau mempunyai sebab untuk mempercayai bahawa harta itu ialah hasil daripada apa-apa aktiviti haram; atau
(bb) berkenaan dengan kelakuan orang sebenar, orang itu tanpa alasan yang munasabah tidak mengambil langkah yang munasabah untuk menentukan sama ada atau tidak harta itu ialah hasil daripada apa-apa aktiviti haram;
“pihak berkuasa berwibawa” ertinya orang yang dilantik di bawah subseksyen 7(1);
“premis” termasuklah—
(a) sesuatu struktur (sama ada boleh alih atau tidak atau di luar pesisir atau tidak), bangunan, khemah, kenderaan, kenderaan air, hoverkraf atau pesawat terbang;
(b) sesuatu tempat (sama ada dipagari atau tidak atau dibangunkan di atasnya atau tidak); dan
(c) bahagian daripada mana-mana premis (termasuklah premis daripada jenis yang disebut dalam perenggan (a) atau
(b));
“proses” ertinya apa-apa saman, waran, perintah atau dokumen lain berkenaan dengan sesuatu perkara jenayah yang dikeluarkan—
(a) daripada mana-mana mahkamah; atau
(b) daripada mana-mana mahkamah suatu Negara asing;
atau oleh mana-mana hakim, majistret atau pegawai mahkamah itu, mengikut mana-mana yang berkenaan;
“prosiding jenayah” ertinya perbicaraan terhadap seseorang bagi suatu kesalahan berat atau kesalahan berat asing, mengikut manamana yang berkenaan, dan termasuklah apa-apa prosiding bagi menentukan sama ada seseorang yang tertentu patut dibicarakan bagi kesalahan itu;
“saudara”, berhubung dengan seseorang, ertinya—
(a) isteri atau suami orang itu;
(b) adik atau abang atau kakak orang itu;
(c) adik atau abang atau kakak isteri atau suami orang itu; atau
(d) mana-mana ibu bapa dan nenek moyang atau keturunan sezuriat orang itu;
“sekutu”, berhubung dengan seseorang, ertinya—
(a) mana-mana orang yang merupakan penama atau pegawai orang itu;
(b) mana-mana orang yang menguruskan hal ehwal orang itu;
(c) mana-mana firma yang orang itu, atau mana-mana penamanya, menjadi pekongsinya atau orang yang bertanggungjawab baginya atau yang mengawal perniagaannya atau hal ehwalnya;
(d) mana-mana perbadanan mengikut pengertian Akta Syarikat 1965 [Akta 125], yang orang itu, atau mana-mana penamanya, menjadi pengarahnya atau bertanggungjawab baginya atau mengawal perniagaan atau hal ehwalnya, atau yang dalamnya orang itu, bersendirian atau bersama dengan mana-mana penamanya, mempunyai kepentingan mengawal, atau syer yang nilainya berjumlah tidak kurang daripada tiga puluh peratus daripada modal terbitan keseluruhan perbadanan itu; atau
(e) pemegang amanah mana-mana amanah, jika—
(i) amanah itu telah diwujudkan oleh orang itu; atau
(ii) nilai keseluruhan aset yang disumbangkan oleh orang itu kepada amanah itu pada bila-bila masa, sama ada sebelum atau selepas amanah itu diwujudkan, berjumlah pada bila-bila masa tidak kurang daripada dua puluh peratus daripada keseluruhan nilai aset amanah itu;
“Suruhanjaya Sekuriti” ertinya Suruhanjaya Sekuriti yang ditubuhkan di bawah Akta Suruhanjaya Sekuriti 1993;
“transaksi” termasuklah suatu perkiraan untuk membuka suatu akaun yang melibatkan dua orang atau lebih dan apa-apa transaksi yang berkaitan antara mana-mana orang yang berkenaan itu dengan orang lain;
“urusan”, berhubung dengan mana-mana harta, termasuklah—
(a) menerima atau memperoleh harta itu;
(b) merahsiakan atau menyembunyikan harta itu (sama ada dengan merahsiakan atau menyembunyikan sifat, sumber, lokasi, pelupusan, pergerakan atau pemunyaannya atau apa-apa hak berkenaan dengannya atau selainnya);
(c) melupuskan atau mengubah harta itu;
(d) membawa harta itu ke dalam atau mengalihkan harta itu dari Malaysia;
(e) menggunakan harta itu untuk meminjam wang, atau sebagai cagaran (sama ada melalui gadaian, gadai janji atau sandaran atau selainnya); atau
(f) jika suatu hutang kena dibayar kepada orang yang memegang harta itu, membuat bayaran kepada manamana orang untuk mengurangkan amaun hutang itu.
(2) Bagi maksud Akta ini—
(a) sesuatu sebutan tentang sesuatu Negara asing termasuklah sebutan tentang—
(i) sesuatu wilayah Negara asing itu; dan
(ii) sesuatu kapal atau pesawat terbang yang dipunyai atau yang didaftarkan di Negara asing itu; dan
(b) sesuatu sebutan tentang undang-undang sesuatu Negara asing termasuklah sebutan tentang undang-undang yang sedang berkuat kuasa di mana-mana bahagian Negara asing itu.
Source: Laws of Malaysia, Attorney General's Chambers of Malaysia (lom.agc.gov.my). Not a copy of the Gazette printed by the Government Printer (Interpretation Acts 1948 and 1967, s 61).
