Companies Act 2016 Third Schedule

JADUAL KETIGA

[Seksyen 212] PROSIDING LEMBAGA Pengerusi 1. Pengarah boleh memilih salah seorang daripada anggota sebagai pengerusi Lembaga dan menentukan tempoh bagi orang itu memegang jawatan. 2. Jika tiada pengerusi dipilih, atau jika pada mana-mana mesyuarat Lembaga pengerusi tidak hadir dalam masa lima belas minit selepas masa yang ditetapkan bagi permulaan mesyuarat itu, pengarah yang hadir boleh memilih salah seorang daripada anggota sebagai pengerusi mesyuarat itu. Notis mesyuarat 3. Seorang pengarah atau, jika diminta oleh seorang pengarah untuk berbuat demikian, seorang setiausaha, boleh mengadakan mesyuarat Lembaga dengan memberikan notis mengikut perenggan 4. 4. Suatu notis mesyuarat Lembaga hendaklah dihantar kepada tiap-tiap pengarah yang berada di Malaysia, dan notis itu hendaklah mengandungi tarikh, masa dan tempat mesyuarat dan perkara yang akan dibincangkan. 5. Suatu ketidakteraturan dalam notis mesyuarat diketepikan jika semua pengarah yang berhak menerima notis mesyuarat itu menghadiri mesyuarat tanpa bantahan kepada ketidakteraturan itu. Kaedah mengadakan mesyuarat 6. Suatu mesyuarat Lembaga boleh diadakan sama ada— (a) oleh suatu bilangan pengarah yang menjadi kuorum, yang berhimpun bersama di tempat, pada tarikh dan masa yang ditetapkan bagi mesyuarat itu; atau (b) melalui audio, atau audio dan visual, yang melalui komunikasi itu semua pengarah yang menyertai dan membentuk kuorum boleh mendengar satu sama lain secara serentak sepanjang mesyuarat. Kuorum 7. Suatu kuorum bagi suatu mesyuarat Lembaga hendaklah ditetapkan oleh Lembaga dan jika tidak ditetapkan sedemikian hendaklah suatu majoriti pengarah. 8. Tiada urusan pun boleh dijalankan pada suatu mesyuarat Lembaga jika kuorum tidak hadir. Mengundi 9. Tiap-tiap pengarah mempunyai satu undi. 10. Pengerusi hendaklah mempunyai undi pemutus. 11. Suatu ketetapan Lembaga diluluskan jika dipersetujui oleh semua pengarah yang hadir tanpa menentang atau jika suatu majoriti undi yang dibuat ke atas ketetapan itu menyokongnya. 12. Seorang pengarah yang hadir pada mesyuarat Lembaga dianggap bersetuju dengan, dan mengundi menyokong, ketetapan Lembaga melainkan jika pengarah itu menentang secara nyata atau mengundi untuk membantah terhadap ketetapan itu dalam mesyuarat itu. Minit 13. Lembaga hendaklah memastikan bahawa minit semua prosiding dalam mesyuarat Lembaga disimpan. Ketetapan yang diluluskan dalam mesyuarat yang ditangguhkan 14. Jika suatu ketetapan diluluskan dalam mesyuarat Lembaga yang ditangguhkan, ketetapan itu hendaklah, bagi segala maksud, dianggap sebagai diluluskan pada tarikh yang ketetapan itu sebenarnya diluluskan dan tidak boleh disifatkan telah diluluskan pada apa-apa tarikh yang lebih awal. Ketetapan secara bertulis 15. Suatu ketetapan secara bertulis, yang ditandatangani atau dipersetujui oleh semua pengarah yang dahulunya berhak untuk menerima notis mesyuarat Lembaga, adalah sah dan mempunyai kesan seolah-olah ketetapan itu diluluskan dalam suatu mesyuarat Lembaga yang diadakan dengan sewajarnya. 16. Mana-mana ketetapan boleh mengandungi beberapa dokumen, termasuk faksimile atau cara perhubungan lain seumpamanya, dalam bentuk yang serupa dan setiap dokumen hendaklah ditandatangani atau dipersetujui oleh seorang pengarah atau lebih. 17. Suatu salinan mana-mana ketetapan itu hendaklah dimasukkan dalam buku minit prosiding Lembaga. Tatacara lain 18. Kecuali sebagaimana yang diperuntukkan dalam Jadual ini, Lembaga boleh mengawal selia tatacaranya sendiri. Jawatankuasa Lembaga 19. Lembaga boleh mewakilkan mana-mana kuasanya kepada jawatankuasa yang terdiri daripada mana-mana anggota atau anggota pertubuhannya sebagaimana yang Lembaga fikirkan sesuai dan mana-mana jawatankuasa yang dibentuk sedemikian hendaklah dalam menjalankan kuasa yang diwakilkan sedemikian mematuhi apa-apa terma atau syarat yang dikenakan ke atasnya oleh Lembaga. 20. Suatu jawatankuasa boleh memilih seorang pengerusi bagi mesyuaratnya dan boleh menentukan tatacaranya sendiri. 21. Apa-apa persoalan yang berbangkit dalam mana-mana mesyuarat suatu jawatankuasa hendaklah ditentukan oleh suatu majoriti undi anggota yang hadir, dan dalam hal bilangan undi yang sama banyak, pengerusi hendaklah mempunyai undi kedua atau undi pemutus. Pengarah Urusan 22. Lembaga boleh, dari semasa ke semasa, melantik satu atau lebih daripada pertubuhannya ke jawatan pengarah urusan bagi apa-apa tempoh dan atas apa-apa terma sebagaimana yang difikirkan sesuai oleh Lembaga dan boleh membatalkan mana-mana pelantikan itu. 23. Seorang pengarah yang dilantik ke jawatan pengarah urusan tidak boleh, semasa memegang jawatan itu, tertakluk pada persaraan mengikut giliran atau diambil kira dalam menentukan giliran persaraan pengarah, tetapi pelantikannya hendaklah ditentukan secara terus jika dia terhenti menjadi pengarah atas apa-apa sebab. 24. Seorang pengarah urusan hendaklah, tertakluk pada terma mana-mana perjanjian yang dibuat dalam mana-mana hal tertentu, menerima apa-apa saraan, sama ada melalui gaji, komisen, atau penyertaan dalam keuntungan, atau sebahagiannya melalui satu cara dan sebahagiannya melalui cara yang satu lagi, sebagaimana yang ditentukan oleh Lembaga. 25. Lembaga boleh mengamanahkan dan memberi kepada pengarah urusan mana- mana kuasa yang boleh dijalankan oleh Lembaga atas apa-apa terma dan syarat dan dengan apa-apa sekatan sebagaimana yang difikirkan sesuai oleh Lembaga, dan sama ada secara bersampingan dengan atau dengan mengecualikan kuasa Lembaga sendiri, dan boleh dari semasa ke semasa membatalkan, menarik balik, menukar atau mengubah segala atau mana-mana satu daripada kuasa itu. Pengarah Bersekutu 26. Lembaga boleh, dari semasa ke semasa, melantik mana-mana orang sebagai pengarah bersekutu dan boleh dari semasa ke semasa membatalkan mana-mana pelantikan itu. 27. Lembaga boleh menetapkan, menentukan dan mengubah kuasa, kewajipan dan saraan mana-mana orang yang dilantik sedemikian, tetapi seorang yang dilantik sedemikian tidak mempunyai apa-apa hak untuk menghadiri atau mengundi dalam mana-mana mesyuarat Lembaga kecuali melalui pelawaan dan dengan persetujuan Lembaga.