臺灣橋頭地方法院刑事判決

附表一所示之物均沒收。
未扣案之犯罪所得新臺幣壹仟元沒收，於全部或一部不能沒收或
不宜執行沒收時，追徵其價額。
　　事實及理由
一、程序部分
　　本案被告陳宥宜所犯之罪均非屬死刑、無期徒刑或最輕本刑
    有期徒刑3年以上之罪，亦非高等法院管轄第一審案件，且
    於準備程序進行中，被告就被訴事實為有罪之陳述（見院卷
    第86頁），經法官告知被告簡式審判程序之旨，並聽取當事
    人之意見後，本院合議庭裁定由受命法官改行簡式審判程序
    。是本案之證據調查，依刑事訴訟法第273條之2規定，不受
    同法第159條第1項、第161條之2、第161條之3、第163條之1
    及第164條至第170條規定之限制。
二、本件犯罪事實及證據，除證據部分補充「被告陳宥宜於本院
    準備程序及審理中之自白」、「內政部警政署刑事警察局11
    4年8月18日刑紋字第1146107084號鑑定書、案件編號：0000
    000000000指（掌）紋初鑑結果彙整表、高雄市政府警察局
    楠梓分局證物處理報告、採證相片」、「本院115年5月8日
    公務電話紀錄表」外，其餘均引用起訴書之記載（如附件）
    。
三、新舊法比較
　　按行為後法律有變更者，適用行為時之法律。但行為後之法
    律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2
    條第1項定有明文。經查，被告行為後，詐欺犯罪危害防制
    條例第47條之規定，於民國115年1月21日修正公布，並自同
    年1月23日起生效，修正前詐欺犯罪危害防制條例第47條規
    定：「犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪
    所得，自動繳交其犯罪所得者，減輕其刑；並因而使司法警
    察機關或檢察官得以扣押全部犯罪所得，或查獲發起、主持
    、操縱或指揮詐欺犯罪組織之人者，減輕或免除其刑。」，
    修正後分列2項，並規定：「犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審
    判中均自白，並於檢察官偵查中首次自白之日起六個月內，
    支付與被害人達成調解或和解之全部金額者，得減輕其刑。
    前項情形，並因而查獲發起、主持、操縱或指揮詐欺犯罪組
    織之人，或得以扣押該組織所取得全部被害人交付之所有財
    物或財產上利益者，得減輕或免除其刑。」前揭法律修正後
    之規定，以偵查及審判中均自白，且須於偵查中首次自白起
    6個月內支付與被害人達成調解或和解之全部金額，始能減
    刑，要件較為嚴格，另修正前之規定為「必減」，修正後則
    規定為「得減」，經新舊法比較結果，修正後之規定並未較
    有利於被告，應適用修正前之規定。
四、論罪科刑
　㈠論罪部分
　⒈核被告所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共
    同詐欺取財罪、洗錢防制法第19條第1項後段之洗錢罪、刑
    法第216條、第210條之行使偽造私文書罪、刑法第216條、
    第212條之行使偽造特種文書罪。又暱稱「林建群」等真實
    姓名、年籍不詳之成年人所屬之詐欺集團（下稱本案詐欺集
    團）成員偽造附表一編號2所示交割憑證上印文，係偽造私
    文書之階段行為，另偽造私文書、特種文書之低度行為，復
    為被告行使之高度行為所吸收，均不另論罪。
　⒉被告就前揭三人以上共同詐欺取財、洗錢、行使偽造私文書
    、行使偽造特種文書之犯行，與本案詐欺集團成員間，有犯
    意聯絡及行為分擔，應論以共同正犯。
　⒊被告所犯上開數罪部分，具有部分行為重疊、合致之情形，
    係一行為觸犯數罪名之想像競合犯，應依刑法第55條之規定
    ，從一重之三人以上共同犯詐欺取財罪處斷。　
　㈡刑之減輕事由
　　經查，被告於偵查及本院審理時均自白加重詐欺、洗錢等犯
    行（見偵卷第45至46頁、院卷第86頁、第93至94頁、第97至
    98頁），並自承就本案實際獲得新臺幣（下同）1,000元之
    報酬（見院卷第86頁），惟其迄至宣判前未繳回犯罪所得或
    實際賠償告訴人孟安慧，足認被告未繳回犯罪所得，而核與
    洗錢防制法第23條第3項前段之「犯前四條之罪，在偵查及
    歷次審判中均自白者，『如有所得並自動繳交全部所得財物
    者』，減輕其刑」及修正前詐欺犯罪危害防制條例第47條前
    段「犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，『如有犯罪
    所得，自動繳交其犯罪所得者』，減輕其刑」要件不符，故
    本案並無上開減刑規定之適用，附此說明。
　㈢科刑部分
　⒈爰以行為人之責任為基礎，審酌被告不思以正當途徑賺取錢
    財，竟為本案加重詐欺、洗錢、行使偽造私文書及行使偽造
    特種文書犯行，對他人財產造成相當之損害，已嚴重影響社
    會上交易秩序，並使不詳詐欺成員得以隱身幕後，坐享不法
    所得，增加執法機關查緝之困難，其所為實值非難；另酌以
    被告犯後坦承犯行之犯後態度，且與告訴人以附表二所示條
    件達成調解，告訴人亦具狀請求對被告從輕量刑等情，此有
    調解筆錄、刑事陳述狀等件在卷可參（見院卷第61頁、第63
    至64頁），以及被告有如法院前案紀錄表所示之前科素行（
    見院卷第73至80頁），兼衡被告之犯罪動機、目的、手段、
    於本案詐欺集團內之分工角色，與本件告訴人遭詐欺之情節
    及所受損失，復考量被告自述五專肄業之智識程度，與入監
    前擔任家教且月收入約9,000元之經濟狀況，以及近期身體
    狀況正常（見院卷第99頁）等一切情狀，量處如主文所示之
    刑。
　⒉至告訴人雖具狀請求對被告為緩刑之宣告（見院卷第61頁之
    刑事陳述狀），然按「受二年以下有期徒刑、拘役或罰金之
    宣告，而有下列情形之一，認以暫不執行為適當者，得宣告
    二年以上五年以下之緩刑，其期間自裁判確定之日起算：一
    、未曾因故意犯罪受有期徒刑以上刑之宣告者。二、前因故
    意犯罪受有期徒刑以上刑之宣告，執行完畢或赦免後，五年
    以內未曾因故意犯罪受有期徒刑以上刑之宣告者」，刑法第
    74條第1項定有明文。查被告前因犯三人以上共同詐欺取財
    等案件，經臺灣高等法院臺南分院於114年12月9日、臺灣臺
    南地方法院於115年2月24日、114年11月19日、臺灣嘉義地
    方法院於115年5月6日、同年4月8日分別判處有期徒刑確定
    在案，此有法院前案紀錄表存卷可查（見院卷第73至80頁）
    ，足認被告不符合緩刑之宣告條件，併此敘明。
五、沒收部分
　㈠按犯詐欺犯罪，其供犯罪所用之物，不問屬於犯罪行為人與
    否，均沒收之，詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項定有明
    文。經查：
　⒈未扣案之附表編號1所示之工作證1張，及扣案之被告交付予
    告訴人之附表編號2所示之交割憑證1紙，均為供本案犯罪所
    用之物，業經本院認定如前，爰依詐欺犯罪危害防制條例第
    48條第1項規定，宣告沒收。又上開附表編號1所示之物，其
    不法性係在於其上偽造之內容，而非該物本身之價值，若於
    全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額，所能
    達到預防及遏止犯罪之目的甚微；若不予追徵，則亦有助於
    節省司法不必要之勞費，經權衡比例原則及程序經濟後，認
    宣告追徵不具刑法上重要性，爰依刑法第38條之2第2項規定
    ，不併依同法第38條第4項規定宣告全部或一部不能沒收或
    不宜執行沒收時，追徵其價額。
　⒉至上開交割憑證上偽造之印文部分，已隨同該等偽造之交割
    憑證為整體宣告沒收，毋庸再依刑法第219條之規定重複為
    沒收之諭知，併此敘明。
　㈡被告就本案犯行獲得1,000元之犯罪所，已如前述，且未據扣
    案，爰依刑法第38條之1第1項、第3項規定宣告沒收，並於
    全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。
　㈢另按洗錢防制法第25條第1項規定：「犯第19條、第20條之罪
    ，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒
    收之」，本條固係採義務沒收主義，對於洗錢標的之財物或
    財產上利益，不問是否屬於行為人所有，均應依本條規定宣
    告沒收。又本條係針對洗錢標的所設之特別沒收規定，然如
    有不能或不宜執行沒收時之追徵、過苛審核部分，則仍應回
    歸適用刑法相關沒收規定。查本件告訴人所交付之27萬元款
    項，雖概為洗錢之標的，惟被告已將上開款項全數轉交予本
    案詐欺集團之不詳成員，就後續洗錢標的亦未見經手，而難
    認有事實上之處分權，如仍對被告宣告沒收實際上由本案詐
    欺集團其他成員所取得之財物，當有過苛之情，爰依刑法第
    38條之2第2項規定，不對被告宣告沒收或追徵此部分洗錢標
    的。　
據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前
段、第310條之2、第454條第2項，判決如主文。
本案經檢察官曾財和提起公訴，檢察官靳隆坤到庭執行職務。
中　　華　　民　　國　　115 　年　　7 　　月　　21　　日
　　　　　　　　　刑事第五庭　法　官　馮寧萱
以上正本證明與原本無異。
如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應
敘述具體理由；如未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日
內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿
逕送上級法院」。
中　　華　　民　　國　　115 　年　　7 　　月　　21　　日
　　　　　　　　　　　　　　　書記官　陳喜苓 
附錄本案論罪科刑法條：
【刑法第339條之4】
犯第三百三十九條詐欺罪而有下列情形之一者，處一年以上七年
以下有期徒刑，得併科一百萬元以下罰金：
一、冒用政府機關或公務員名義犯之。
二、三人以上共同犯之。
三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，
    對公眾散布而犯之。
四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或
    電磁紀錄之方法犯之。
前項之未遂犯罰之。
【刑法第216條】
行使第二百一十條至第二百一十五條之文書者，依偽造、變造文
書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。
【刑法第210條】
偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處五年以下有
期徒刑。
【刑法第212條】
偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服
務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處
一年以下有期徒刑、拘役或九千元以下罰金。
【洗錢防制法第19條】
有第二條各款所列洗錢行為者，處三年以上十年以下有期徒刑，
併科新臺幣一億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新
臺幣一億元者，處六月以上五年以下有期徒刑，併科新臺幣五千
萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
附表一：
編號 物品名稱及數量 1 「樂天證券臺灣有限公司外派專員」工作證1張（未扣案） 2 交付告訴人之114年5月16日「樂天證券」交割憑證1紙（其上有偽造之「樂天證券臺灣有限公司」、「谷月涵」印文各1枚）（扣案） 
附表二：
告訴人 調解筆錄內容 孟安慧 被告願給付孟安慧新臺幣（下同）13萬5,000元，於民國120年6月30日以前以匯款方式全數匯入孟安慧指定帳戶（帳號資料詳卷）。 
附件：
臺灣橋頭地方檢察署檢察官起訴書
　　　　　　　　　　　　　　　　　　114年度偵字第14861號
　　被　　　告　陳宥宜
　　　　　　　　　　　　(現另案於法務部矯正署臺南看守所　　　　　　　　　　　　 羈押中）
上列被告因詐欺等案件，已經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯
罪事實及證據並所犯法條分敘如下：
　　　　犯罪事實
一、陳宥宜自民國114年4月間之不詳時間起，加入通訊軟體Tele
    gram暱稱「林建群」、「芳菲 秘書」、「JASON」、「LEO
    」、「秉逸」、「明杰」、「莉安」、「鍾昇 總隊長」（
    均另由警方偵辦中）等人組成，均係以3人以上之分工方式
    假扮投資公司人員實行詐騙，於傳遞不實投資訊息，待他人
    受騙而依指示將款項交予前來取款之詐欺集團成員，由該成
    員出面交付偽造之私文書、出示偽造之特種文書取信詐欺被
    害人，向詐欺被害人取款後輾轉繳回詐欺集團上手，乃屬具
    持續性及牟利性之有結構性詐欺集團犯罪組織（下稱本案詐
    欺集團，無證據證明成員中有未滿18歲之人），擔任面交車
    手，並聽從暱稱「林建群」之指示向被害人收款後上繳，暱
    稱「林建群」則承諾陳宥宜即可獲取相當之報酬，而本案詐
    欺集團成員間係以Telegram作為聯繫工具（陳宥宜所涉犯組
    織犯罪防制條例第3條第1項後段之參與犯罪組織罪部分，業
    經臺灣臺南地方法院以114年度訴字第1168號判決有罪，不
    在本案起訴範圍）。
二、陳宥宜於參與本案詐欺集團期間，與暱稱「林建群」等本案
    詐欺集團成員共同意圖為自己不法所有，基於三人以上共同
    犯詐欺取財、行使偽造特種文書、行使偽造私文書及洗錢以
    掩飾及隱匿詐欺取財所得去向與所在，並妨礙或危害國家對
    於詐欺犯罪所得之調查、發現、保全、沒收或追徵之犯意聯
    絡，而為下列犯行：
(一)先由本案詐欺集團於114年4月12日前之不詳時間，在臉書社
    群平台刊登介紹投資股票之廣告，待孟安慧點選廣告下方之
    通訊軟體LINE連結後，即將LINE暱稱「陳依琳」、「Peter 
    Kurz」、「樂天在線客服」加為好友，本案詐欺集團成員即
    向孟安慧佯稱：可加入「樂天pro」APP，投資股票保證獲利
    等語，使其陷於錯誤，並相約於114年5月16日，在孟安慧位
    於高雄市楠梓區軍校路（地址詳卷）住處前，面交現金新臺
    幣（下同）27萬元給本案詐欺集團指派到場之人。
(二)嗣陳宥宜依暱稱「林建群」之指示，於114年5月16日9時34
    分許，在孟安慧位於上址住處前，攜帶及出示印有「樂天證
    券臺灣有限公司」外派專員之偽造工作證、已蓋用偽造「樂
    天證券臺灣有限公司」印文1枚及代表人「谷月涵」印文1枚
    之樂天證券交割憑證各1張，用以表示「樂天證券臺灣有限
    公司」收到款項之意，足以生損害於「樂天證券臺灣有限公
    司」、「谷月涵」對外行使私文書、特種文書之正確性，向
    孟安慧詐稱要收取投資款27萬元等語，致孟安慧陷於錯誤而
    交付27萬元。隨後，孟安慧再於同日稍後，再依暱稱「林建
    群」之指示前往約定之地點，將其所收取之詐騙贓款轉交予
    暱稱「林建群」所指派前往向其收款之本案詐欺集團內不詳
    成員，並以此方式製造金流斷點而掩飾或隱匿該等犯罪所得
    之去向、所在。嗣因孟安慧察覺有異，遂報警處理，始經警
    循線查悉上情。
三、案經孟安慧訴由高雄市政府警察局楠梓分局報告偵辦。
　　　　證據並所犯法條
一、證據清單與待證事項：
編號 證　據　名　稱 待　證　事　實 1 被告陳宥宜於警詢及偵查中之供述 上開全部犯罪事實。 2 證人即告訴人孟安慧於警詢時之證述 同上。 2 偽造之「樂天證券臺灣有限公司」樂天證券交割憑證照片、指認犯罪嫌疑人照片、高雄市政府警察局楠梓分局扣押筆錄及扣押物品目錄表、告訴人孟安慧與本案詐欺集團LINE對話紀錄擷圖、通聯紀錄查詢單及基地台位置、告訴人孟安慧報案資料：高雄市政府警察局楠梓分局右昌派出所受理各類案件紀錄表、受（處）理案件證明單、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表 同上。 
二、罪名及罪數：
(一)核被告所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共
    同犯詐欺取財罪嫌、刑法第216條、第210條行使偽造私文書
    罪嫌（交割憑證）、同法第216條、第212條行使偽造特種文
    書罪嫌（工作證）及洗錢防制法第19條第1項之一般洗錢罪
    嫌。
(二)被告與暱稱「林建群」、「芳菲 秘書」、「JASON」、「LE
    O」、「秉逸」、「明杰」、「莉安」、「鍾昇 總隊長」及
    本案詐欺集團其他不詳成員間，就上開犯行，有犯意聯絡及
    行為分擔，應論以共同正犯（最高法院85年度台上字第6220
    號、97年度台上字第2946號刑事判決參照參照）。
(三)被告係以一行為同時觸犯上開罪名，為想像競合犯，應依刑
    法第55條規定，從一重之三人以上共同詐欺取財罪處斷。
三、科刑意見：
　　請以行為人責任為基礎，審酌被告不思正途賺取所需，竟為
    求獲得利益，自以上揭事實欄所示之方式參與本案加重詐欺
    犯行，無視政府一再宣示掃蕩詐騙集團之政策，騙取告訴人
    之財物，並製造金流斷點，增加檢警查緝犯罪之困難，其所
    為實值非難；並考量被告雖坦承犯行，惟迄今未能告訴人達
    成和解、調解，賠償其所受損害；兼衡被告之犯罪動機、目
    的、手段、分工、業已向告訴人取得現金27萬元，暨被告之
    智識程度、家庭生活經濟狀況、素行(涉及當事人隱私，不
    予揭露，詳卷)等一切情狀，分量處有期徒刑2年2月，以資
    懲儆。　
四、沒收：
(一)犯罪所用之物部分：
　　按詐欺犯罪防制條例第48條第1項規定：「犯詐欺犯罪，其
    供犯罪所用之物，不問屬於犯罪行為人與否，均沒收之。」
    ，查扣案偽造之「樂天證券臺灣有限公司」樂天證券交割憑
    證及未扣案偽造之「樂天證券臺灣有限公司」工作證等物，
    均為被告犯本案詐欺犯罪所用之物，不問屬於犯罪行為人與
    否，爰均請依詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項之規定，
    宣告沒收。至於「樂天證券臺灣有限公司」樂天證券交割憑
    證上所偽造之印文（「樂天證券臺灣有限公司」印文1枚及
    代表人「谷月涵」印文1枚），既屬偽造文書之一部分，且
    已因該文書之沒收而包括在內，自毋庸再依刑法第219條之
    規定重複諭知沒收，附此敘明。
(二)洗錢之財物或財產上利益部分：
　　按洗錢防制法第25條第1項規定「犯第19條、第20條之罪，
    洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收
    之」，係採義務沒收主義。如事實欄所示之財物為被告本案
    與暱稱「林建群」、「芳菲 秘書」、「JASON」、「LEO」
    、「秉逸」、「明杰」、「莉安」、「鍾昇 總隊長」及本
    案詐欺集團其他不詳成員間共同洗錢之財物，雖未扣案，然
    不問屬於犯罪行為人與否，爰請依洗錢防制法第25條第1項
    規定宣告沒收，併依刑法第38條之1第3項規定，諭知於全部
    或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額（最高法院
    114年度台上字第1096號、113年度台上字第5042號、臺灣高
    等法院114年度上訴字第170號、114年度上訴字第3007號、1
    14年度上訴字第3098號、113年度上訴字第5663號、臺灣高
    等法院高雄分院113年度金上訴字第925號、臺灣嘉義地方法
    院114年度金訴字第779號刑事判決參照）。
(三)犯罪所得部分：
　　本案並無證據證明被告因本案詐欺取財及洗錢犯行已實際獲
    有犯罪所得，自無依刑法第38條之1第1項、第3項規定宣告
    沒收或追徵之問題，併此敘明。　
五、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。
　　此　致
臺灣橋頭地方法院
中　　華　　民　　國　 114　　年　　10　　月　　30　　日　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　曾 財 和本件正本明與原本無異中　　華　　民　　國　 114　　年　　12　　月　　8 　　日　　　　　　　　　　　　　　　書　記　官　黃 湘 萍附錄本案所犯法條全文中華民國刑法第339條之4第1項犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。洗錢防制法第2條本法所稱洗錢，指下列行為：一、隱匿特定犯罪所得或掩飾其來源。二、妨礙或危害國家對於特定犯罪所得之調查、發現、保全、沒收或追徵。三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。四、使用自己之特定犯罪所得與他人進行交易。洗錢防制法第19條　　洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。中華民國刑法第210條偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處5年以下有期徒刑。中華民國刑法第212條偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處1年以下有期徒刑、拘役或9千元以下罰金。中華民國刑法第216條行使第210條至第215條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。