臺灣高雄地方法院95年度聲字第3341號

臺灣高雄地方法院刑事裁定　　　　　　　95年度聲字第3341號

聲請人

即被告

甲○○

上列被告因違反銀行法等案件（95年度偵字第21492 號），就臺

灣高雄地方法院檢察署95年8 月17日雄檢博火95聲他1032字第62

702 號處分聲明不服，請求撤銷、變更該處分，本院裁定如下：

主文

理由

一、聲請意旨略以：請求撤銷臺灣高雄地方法院檢察署95年8 月17日雄檢博火95聲他1032字第62702 號否准發還扣押物及解除帳戶限制之處分，請求發還如附表一所示之扣案物品，及解除如附表二所示之帳戶使用限制等語。

二、按可為證據或得沒收之物，得扣押之；扣押物若無留存之必要者，不待案件終結，應以法院之裁定或檢察官之命令發還之，刑事訴訟法第133 條第1 項、第142 條第1 項分別定有明文。準此，扣押物有無留存之必要性，應視案件於偵查或審判之階段，分別由檢察官或法院決定之。

三、本件聲請人因涉嫌銀行法等案件，於民國95年8 月2 日，經法務部調查局高雄市調查處依法執行搜索（95年聲搜字第1877號）並扣押如附表一、二所示之物。聲請人先後於95年8月7 日、同年8 月14日具狀向臺灣高雄地方法院檢察署聲請發還扣押物及解除帳戶限制，惟分別經檢察官否准其聲請在案，有該署95年8 月14日雄檢博火95聲他1005字第52044 號、95年8 月17日雄檢博火95聲他1032字第62702 號函在卷可稽。

四、聲請人雖以檢察官前開處分未附理由，而提起準抗告。惟本院經徵詢承辦檢察官之意見略以：本件聲請人係違反銀行法第125 條第1 項規定，所犯為最輕本刑5 年以上之重罪。查其犯罪所得達新臺幣（下同）5 億元以上，本署僅凍結其中3 千餘萬元，尚有4 億7 千餘萬元資金可資支應相關費用。且同案被告曹壹於偵查中已坦承有以個人名義轉出3 億餘元至大陸、香港等地等情，若未予即時凍結剩餘資金，恐遭被告全數淘空。又扣案之相關帳冊資料等，仍待判讀後始能釐清案情，均有扣押之必要，尚不得發還等語，有徵詢意見書1 份在卷可參。是檢察官於偵查中依蒐集之證據資料，認聲請人涉犯銀行法等案件罪嫌重大，且如附表一、二所示之物品及帳戶均可為證據，並待判讀以釐清案情，足認確有留存、保全上開證據之必要。

五、又經本院查詢營利事業登記資料結果，本件受搜索扣押之翊凡金企業股份有限公司（下稱翊凡金公司），其登記資本額2 億元、實收資本額亦有1 億3 千8 百萬元，有營利事業登記資料查詢表1 份在卷可佐。如附表二所示之帳戶雖經限制使用，然對於該公司之營運上不致有立即之危險。經衡聲請人違反銀行法之嫌疑，所涉案件之罪質及扣押前開物品並限制帳戶使用所生侵害，應認檢察官扣押前開物品及限制上開帳戶使用，乃偵查犯罪所必要，而與比例原則無違。從而，本件聲請為無理由，應予駁回。。

六、應依刑事訴訟法第220 條、第416 條第4 項、第412 條，裁定如主文。

附表一、法務部高雄市調處扣押物品：┌──┬──────────────────────┬──┬──┬─────┐│編號│品名 │單位│數量│所有人 │├──┼──────────────────────┼──┼──┼─────┤│1 │契約已收未收金額明細表檔案 │片 │壹 │甲○○ │├──┼──────────────────────┼──┼──┼─────┤│2 │翊凡金公司出納及會計電腦資料檔案 │片 │參 │甲○○ │├──┼──────────────────────┼──┼──┼─────┤│3 │翊凡金員工薪資名冊 │張 │參 │甲○○ │├──┼──────────────────────┼──┼──┼─────┤│4 │翊凡金公司公司帳戶及餘額表 │張 │參 │甲○○ │├──┼──────────────────────┼──┼──┼─────┤│5 │推廣員招攬佣金 │份 │壹 │甲○○ │├──┼──────────────────────┼──┼──┼─────┤│6 │94、95年客戶繳款資料 │份 │壹 │甲○○ │├──┼──────────────────────┼──┼──┼─────┤│7 │翊凡金客戶送件單 │份 │壹 │甲○○ │├──┼──────────────────────┼──┼──┼─────┤│8 │翊凡金客戶送件單 │份 │壹 │甲○○ │├──┼──────────────────────┼──┼──┼─────┤│9 │翊凡金客戶送件單 │份 │壹 │甲○○ │├──┼──────────────────────┼──┼──┼─────┤│10 │翊凡金客戶送件單 │份 │壹 │甲○○ │├──┼──────────────────────┼──┼──┼─────┤│11 │翊凡金客戶送件單 │份 │壹 │甲○○ │├──┼──────────────────────┼──┼──┼─────┤│12 │翊凡金客戶送件單 │份 │壹 │甲○○ │├──┼──────────────────────┼──┼──┼─────┤│13 │翊凡金客戶送件單 │份 │壹 │甲○○ │├──┼──────────────────────┼──┼──┼─────┤│14 │翊凡金客戶送件單 │份 │壹 │甲○○ │├──┼──────────────────────┼──┼──┼─────┤│15 │翊凡金客戶送件單 │份 │壹 │甲○○ │├──┼──────────────────────┼──┼──┼─────┤│16 │翊凡金客戶送件單 │份 │壹 │甲○○ │├──┼──────────────────────┼──┼──┼─────┤│17 │翊凡金客戶送件單 │份 │壹 │甲○○ │├──┼──────────────────────┼──┼──┼─────┤│18 │翊凡金客戶送件單 │份 │壹 │甲○○ │├──┼──────────────────────┼──┼──┼─────┤│19 │翊凡金客戶送件單 │份 │壹 │甲○○ │├──┼──────────────────────┼──┼──┼─────┤│20 │翊凡金客戶送件單 │份 │壹 │甲○○ │├──┼──────────────────────┼──┼──┼─────┤│21 │翊凡金客戶送件單 │份 │壹 │甲○○ │├──┼──────────────────────┼──┼──┼─────┤│22 │翊凡金客戶送件單 │份 │壹 │甲○○ │├──┼──────────────────────┼──┼──┼─────┤│23 │翊凡金客戶送件單 │份 │壹 │甲○○ │├──┼──────────────────────┼──┼──┼─────┤│24 │翊凡金客戶送件單 │份 │壹 │甲○○ │├──┼──────────────────────┼──┼──┼─────┤│25 │翊凡金客戶送件單 │份 │壹 │甲○○ │├──┼──────────────────────┼──┼──┼─────┤│26 │翊凡金客戶送件單 │份 │壹 │甲○○ │├──┼──────────────────────┼──┼──┼─────┤│27 │翊凡金客戶送件單 │份 │壹 │甲○○ │├──┼──────────────────────┼──┼──┼─────┤│28 │翊凡金客戶送件單 │份 │壹 │甲○○ │├──┼──────────────────────┼──┼──┼─────┤│29 │翊凡金客戶送件單 │份 │壹 │甲○○ 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│├──┼──────────────────────┼──┼──┼─────┤│127 │翊凡金公司收支帳 │冊 │壹 │甲○○ │├──┼──────────────────────┼──┼──┼─────┤│128 │翊凡金公司股東名冊及相關資料 │冊 │壹 │甲○○ │├──┼──────────────────────┼──┼──┼─────┤│129 │翊凡金公司93年度會計報表 │冊 │壹 │甲○○ │├──┼──────────────────────┼──┼──┼─────┤│130 │翊凡金公司員工薪資表 │冊 │壹 │甲○○ │├──┼──────────────────────┼──┼──┼─────┤│131 │翊凡金公司投保名單 │冊 │壹 │甲○○ │├──┼──────────────────────┼──┼──┼─────┤│132 │翊凡金公司納骨塔相關資料 │冊 │壹 │甲○○ │├──┼──────────────────────┼──┼──┼─────┤│133 │翊凡金公司納骨塔相關資料 │冊 │壹 │甲○○ │├──┼──────────────────────┼──┼──┼─────┤│134 │翊凡金公司納骨塔相關資料 │冊 │壹 │甲○○ │├──┼──────────────────────┼──┼──┼─────┤│135 │翊凡金公司組織系統表及聯絡電話 │冊 │壹 │甲○○ │├──┼──────────────────────┼──┼──┼─────┤│136 │翊凡金公司登記資料 │冊 │壹 │甲○○ │├──┼──────────────────────┼──┼──┼─────┤│137 │翊凡金公司高等行政法院判決書 │冊 │壹 │甲○○ │├──┼──────────────────────┼──┼──┼─────┤│138 │翊凡金公司長期投資總分類帳 │冊 │壹 │甲○○ │├──┼──────────────────────┼──┼──┼─────┤│139 │翊凡金公司匯款帳戶（號）及分類帳 │冊 │壹 │甲○○ │├──┼──────────────────────┼──┼──┼─────┤│140 │翊凡金公司電匯國外傳單 │冊 │壹 │甲○○ │├──┼──────────────────────┼──┼──┼─────┤│141 │翊凡金公司轉帳傳票 │冊 │壹 │甲○○ │├──┼──────────────────────┼──┼──┼─────┤│142 │翊凡金公司業務業績表 │冊 │壹 │甲○○ │├──┼──────────────────────┼──┼──┼─────┤│143 │翊凡金公司長泰米文宣資料 │冊 │壹 │甲○○ │├──┼──────────────────────┼──┼──┼─────┤│144 │翊凡金公司長泰米相關資料 │冊 │壹 │甲○○ │├──┼──────────────────────┼──┼──┼─────┤│145 │翊凡金公司大陸相關資料 │冊 │壹 │甲○○ │├──┼──────────────────────┼──┼──┼─────┤│146 │翊凡金公司業務簡介 │冊 │壹 │甲○○ │├──┼──────────────────────┼──┼──┼─────┤│147 │翊凡金公司財務報表 │冊 │壹 │甲○○ │├──┼──────────────────────┼──┼──┼─────┤│148 │翊凡金公司財務相關資料 │冊 │壹 │甲○○ │├──┼──────────────────────┼──┼──┼─────┤│149 │翊凡金公司財務報表資料 │冊 │壹 │甲○○ │├──┼──────────────────────┼──┼──┼─────┤│150 │翊凡金公司財務明細表 │冊 │壹 │甲○○ │├──┼──────────────────────┼──┼──┼─────┤│151 │翊凡金公司集保支票存根 │冊 │壹 │甲○○ │├──┼──────────────────────┼──┼──┼─────┤│152 │翊凡金公司集保存摺 │本 │貳 │甲○○ │├──┼──────────────────────┼──┼──┼─────┤│153 │翊凡金公司財務相關資料 │冊 │壹 │甲○○ │├──┼──────────────────────┼──┼──┼─────┤│154 │翊凡金公司大陸相關資料 │冊 │壹 │甲○○ │├──┼──────────────────────┼──┼──┼─────┤│155 │翊凡金公司教戰資料 │冊 │壹 │甲○○ │└──┴──────────────────────┴──┴──┴─────┘附表二、翊凡金企業股份有限公司預計支付款項明細表┌───────────────────┬────────────────┬─────┐│被凍結銀行帳戶 │應付票款金額 │ │├────┬────────┬─────┼────┬─────┬─────┤ ││銀行別 │帳號 │本日結餘 │支票到期│銀行 │支票金額 │應付總額 │├────┼────────┼─────┼────┼─────┼─────┼─────┤│郵局劃撥│00000000 │1,220,281 │8/15 │合庫光華 │173,180 │ │├────┼────────┼─────┼────┼─────┼─────┼─────┤│合庫五權│0000-000-000000 │1,743,531 │8/15 │合庫東苓 │16,180 │ ││─乙 │ │ │ │ │ │ │├────┼────────┼─────┼────┼─────┼─────┼─────┤│合庫大順│0000-000-000000 │138,235 │8/23 │合庫光華 │3,677,161 │ ││─甲 │ │ │ │ │ │ │├────┼────────┼─────┼────┼─────┼─────┼─────┤│合庫光華│0000-000000000 │90,760 │9/1 │合庫光華 │586,000 │ ││─甲 │ │ │ │ │ │ │├────┼────────┼─────┼────┼─────┼─────┼─────┤│華銀台中│000-00-0000000 │9,426,927 │9/2 │合庫光華 │24,634 │ ││港 │ │ │ │ │ │ │├────┼────────┼─────┼────┼─────┼─────┼─────┤│華銀東苓│000-00-0000000 │200,816 │9/23 │華南東苓 │32,958 │ ││─甲 │ │ │ │ │ │ │├────┼────────┼─────┼────┼─────┼─────┼─────┤│華銀苓雅│000-00-0000000 │2,905,843 │9/23 │合庫光華 │1,215,380 │ ││─乙 │ │ │ │ │ │ │├────┼────────┼─────┼────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ │9/23 │ │ │ │├────┼────────┼─────┼────┴─────┼─────┼─────┤│ │ │ │應付票款合計（1） │5,725,493 │5,725,493 │├────┼────────┼─────┼────┬─────┼─────┼─────┤│ │ │ │95.08.15│雜項費用 │600,000 │ │├────┼────────┼─────┼────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ │95.08.15│請款費用 │1,500,000 │ │├────┼────────┼─────┼────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ │95.09.05│8月份薪資 │1,500,000 │ │├────┼────────┼─────┼────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ │95.08.31│發佣金獎金│3,000,000 │ │├────┼────────┼─────┼────┴─────┼─────┼─────┤│ │ │ │應支付合計（2） │6,600,000 │6,600,000 │├────┴────────┼─────┼──────────┼─────┼─────┤│被凍結資金 合計 │15,726,393│應付總計（1＋2） │ │12,325,493│└─────────────┴─────┴──────────┴─────┴─────┘