臺灣臺中地方法院刑事判決

李宥澄犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑柒月。扣案之OPPO A5 Pro手機壹支、筆電壹台、讀卡機壹台及現金新臺幣參仟陸佰元均沒收。
    附件起訴書之記載。
二、論罪科刑
　㈠罪名與共犯、罪數
　1.核被告2人所為，均係犯組織犯罪防制條例第3條第1項後段
    之參與犯罪組織、刑法第339條之4第1項第2款之3人以上共
    同詐欺取財、洗錢防制法第19條第1項後段之一般洗錢罪。
　2.被告2人與「森友會」、范品軒、「心想事成」、「阿周」
    、「Lori McGowan」等所屬詐欺集團不詳成員間就上開犯行
    ，有犯意聯絡及行為分擔，均應依刑法第28條規定，論以共
    同正犯。
　3.被告2人本案犯行均係以1行為而觸犯上揭數罪名，為想像競
    合犯，應依刑法第55條前段規定，從較重之加重詐欺取財罪
    處斷。
　㈡刑之加重或減輕
　1.按「犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所
    得，自動繳交其犯罪所得者，減輕其刑」，詐欺犯罪危害防
    制條例第47條前段定有明文。查被告2人本案所犯加重詐欺
    取財罪（即刑法第339條之4），係詐欺犯罪危害防制條例第
    2條第1項第1款所規定「詐欺犯罪」，且被告2人於偵查及本
    院審理時均自白犯行，被告張文洲並繳回犯罪所得新臺幣（
    下同）200元（見本院卷第157-158頁），被告2人亦與告訴
    人徐翊家以10,000元調解成立並已如數賠償之犯後態度（見
    本院卷第167-170頁之調解筆錄），已大於被告2人之犯罪所
    得，是應認被告2人合於詐欺犯罪危害防制條例第47條前段
    規定，爰依該規定減輕其刑。
　2.按「犯組織犯罪防制條例第3條之罪，於偵查及歷次審判中
    均自白者，減輕其刑」、「犯前四條之罪，在偵查及歷次審
    判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕
    其刑」，組織犯罪防制條例第8條第1項後段、洗錢防制法第
    23條第3項前段分別定有明文。查被告2人雖於偵查及本院審
    理時均自白參與犯罪組織、洗錢罪，並已於本案賠償告訴人
    ，且金額已大於被告2人本案犯罪所得，惟其等所為係從較
    重之加重詐欺既遂罪處斷，該罪並無適用上開減刑規定，故
    僅於量刑時，一併審酌上開減刑規定，併此敘明。　　
　㈢量刑
　　爰以行為人之責任為基礎，審酌：1.被告2人為獲取不法利
    益，被告張文洲以擔任詐欺集團提款車手之方式、被告李宥
    澄以擔任詐欺集團「洗車」、「收水」車手之方式共同參與
    本案犯行，致使告訴人受有財產損失，並造成詐欺贓款之去
    向斷點，所為確有不該，應予非難。2.被告2人均坦承犯行
    ，且已與告訴人調解成立並已如數賠償之犯後態度。3.被告
    2人自陳之智識程度、家庭生活及經濟狀況（見本院卷第130
    頁）暨其前科素行（見本院卷所附法院前案紀錄表）、參與
    分工角色、所生實害情形等一切情狀，量處如主文所示，以
    示懲戒。
三、沒收
　㈠按「供犯罪所用、犯罪預備之物或犯罪所生之物，屬於犯罪行為人者，得沒收之。但有特別規定者，依其規定。」、「犯詐欺犯罪，其供犯罪所用之物，不問屬於犯罪行為人與否，均沒收之。」，刑法第38條第2項、詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項分別定有明文。查扣案如起訴書附表編號3之Iphone X手機1支，為被告張文洲所有（見偵卷第397頁），扣案如起訴書附表編號5、12-13之OPPO A5 Pro手機1支、筆電1台、讀卡機1台，為被告李宥澄所有（見偵卷第421、433頁），且係供被告2人本案犯罪所用乙節，為被告2人所供認（見本院卷第109-110頁），是該等扣案物應依上開規定，分別於被告2人犯行項下宣告沒收。
  ㈡扣案如起訴書附表編號1、6-11所示之物尚無事證足資證明與被告2人本案犯行有關，爰均不予宣告沒收，併此敘明。
　㈢按洗錢防制法第25條第2項規定：「犯第十九條或第二十條之
    罪，有事實足以證明行為人所得支配之前項規定以外之財物
    或財產上利益，係取自其他違法行為所得者，沒收之。」查
    扣案如起訴書附表編號2之現金88,300元，係被告張文洲其
    他違法行為所得之財物，業據其供陳在卷（見偵卷第50、49
    6、827頁、本院卷第110頁）；扣案如起訴書附表編號4之現
    金3,600元，被告李宥澄雖辯稱並非洗錢財物，然其亦稱犯
    罪所得有6,000元（見偵卷第521頁），上開3,600元顯係被
    告李宥澄其他違法行為所得之財產上利益，其抗辯不可採，
    爰依上開規定分別於被告2人犯行項下宣告沒收。
  ㈣就本案犯罪所得部分，因被告2人於本案已與告訴人調解成立
    並已如數賠償告訴人所有損失，如前所述，應認其已無保有
    本案犯罪所得，自無從宣告沒收其本案犯罪所得，被告張文
    洲所繳回之扣案犯罪所得200元亦不宣告沒收，附此敘明。
四、據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1
　　項前段、第310條之2、第454條第2項，判決如主文。
本案經檢察官柯學航提起公訴，檢察官謝宜修到庭執行職務。
中　　華　　民　　國　　114 　年　　12　　月　　30　　日
　　　　　　　　　刑事第十八庭　　法　官　林申棟
以上正本證明與原本無異。
如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應
敘述具體理由；其未敘述上訴之理由者，應於上訴期間屆滿後20
日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切
勿逕送上級法院」。
告訴人或被害人如不服判決，應備理由具狀向檢察官請求上訴，
上訴期間之計算，以檢察官收受判決正本之日起算。
　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　廖春玉
中　　華　　民　　國　　114 　年　　12　　月　　30　　日
附錄論罪科刑法條全文:
組織犯罪防制條例第3條
發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者，處 3 年以上 10 年以下
有期徒刑，得併科新臺幣 1 億元以下罰金；參與者，處 6 月以
上 5 年以下有期徒刑，得併科新臺幣 1 千萬元以下罰金。但參
與情節輕微者，得減輕或免除其刑。
以言語、舉動、文字或其他方法，明示或暗示其為犯罪組織之成
員，或與犯罪組織或其成員有關聯，而要求他人為下列行為之一
者，處 3 年以下有期徒刑，得併科新臺幣 3 百萬元以下罰金：
一、出售財產、商業組織之出資或股份或放棄經營權。
二、配合辦理都市更新重建之處理程序。
三、購買商品或支付勞務報酬。
四、履行債務或接受債務協商之內容。
前項犯罪組織，不以現存者為必要。
以第 2 項之行為，為下列行為之一者，亦同：
一、使人行無義務之事或妨害其行使權利。
二、在公共場所或公眾得出入之場所聚集三人以上，已受該管公
　　務員解散命令三次以上而不解散。
第 2 項、前項第 1 款之未遂犯罰之。
中華民國刑法第339條之4
犯第 339 條詐欺罪而有下列情形之一者，處 1 年以上 7 年以
下有期徒刑，得併科 1 百萬元以下罰金：
一、冒用政府機關或公務員名義犯之。
二、三人以上共同犯之。
三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，
　　對公眾散布而犯之。
四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或
　　電磁紀錄之方法犯之。
前項之未遂犯罰之。
洗錢防制法第19條
有第 2 條各款所列洗錢行為者，處 3 年以上 10 年以下有期徒
刑，併科新臺幣 1 億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益
未達新臺幣一億元者，處 6 月以上 5 年以下有期徒刑，併科新
臺幣 5 千萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
附件：
臺灣臺中地方檢察署檢察官起訴書
　　　　　　　　　　　　　　　　　　114年度偵字第46852號
　　被　　　告　張文洲
　　上　1　 人
　　選任辯護人　謝念廷律師
　　被　　　告　李宥澄
上列被告等因詐欺等案件，業經偵查終結，認應提起公訴，茲將
犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：
　　　　犯罪事實
一、張文洲、李宥澄分別自民國114年8月10日、同年月19日起，
    透過通訊軟體Telegram暱稱「森友會」、范品軒（由警另行
    追查）介紹，加入真實姓名、年籍不詳Telegram「心想事成
    」、「阿周」、「Lori McGowan」等人所屬3人以上，以實
    施詐術為手段，具有持續性、牟利性之有結構性詐欺集團犯
    罪組織（下稱本案詐欺集團），由張文洲擔任持金融卡提款
    之車手工作，李宥澄則擔任為集團測試金融卡、向車手收取
    提領款項俗稱「洗車」、「收水」之分工。張文洲、李宥澄
    並與本案詐欺集團成員間，共同意圖為自己不法之所有，基
    於3人以上共同犯詐欺取財、一般洗錢等犯意聯絡，先由本
    案詐欺集團成員利用臉書暱稱「許右名」於同年8月26日前
    之某日，在不詳之地點，以網際網路連結電腦之方式，於Fa
    cebook（俗稱臉書）社團網頁（社團名稱為「演唱會（讓票
    、換票、求票）」，刊登欲販售「TWICE」演唱會門票之不
    實資訊，適徐翊家瀏覽前開網頁，發現上開不實資訊，遂與
    「許右名」聯繫，並達成買賣合意，而於同年8月26日15時5
    分許，將新臺幣（下同）1萬元，匯入合作金庫商業銀行帳
    戶（帳號為000-0000000000000號，帳戶申辦人涉嫌詐欺等
    罪部分，為警另行追查中，下稱本案帳戶）內，詎徐翊家付
    款完成，「許右名」即失去聯繫。再由張文洲於同年8月26
    日，向李宥澄取得本案帳戶金融卡，復於同年8月26日15時4
    5分許，前往臺中市○○區○○路00號之彰化銀行北屯分行，持
    本案帳戶金融卡提領1萬元（不含手續費），並將1萬5元交
    付予李宥澄，藉此方式製造金流斷點，掩飾、隱匿詐欺犯罪
    之不法所得。另張文洲於同年9月12日8時許，與李宥澄約定
    在臺中市○區○○路000號創意時尚飯店，領取中華郵政股份有
    限公司帳戶（帳號為000-00000000000000號，下稱郵局帳戶
    ）金融卡，復於同日9時許，前往臺中市○區○○路000號之臺
    中五權郵局，提領郵局帳戶內之8萬8,000元（此部分尚未查
    悉被害人身分，非本件起訴範圍）。適有員警執行巡邏勤務
    ，發現張文洲在上開郵局提領大量現金，上前盤查；並經張
    文洲坦承為車手，又供稱李宥澄在上開飯店等待收水，警方
    即與張文洲一同前往上揭創意時尚飯店，逮捕張文州、李宥
    澄，並當場查扣如附表所示之物，因而查悉上情。
二、案經徐翊家訴由臺中市政府警察局第二分局報告偵辦。
　　　　證據並所犯法條
一、證據清單及待證事實：
編號 證　據　清　單 待證事實 1 被告張文洲於警詢時及偵查中之自白 ①坦承依照「心想事成」指示，於114年8月26日15時許，有前往臺中市○○區○○路00號彰化銀行北屯分行，持本案帳戶金融卡提領1萬元之事實。 ②坦承本案帳戶金融卡係向被告李宥澄取得之事實。 ③坦承有於114年9月12日9時許，先向李宥澄領取郵局帳戶金融卡，前往上開臺中五權郵局，提領郵局帳戶內之8萬8,000元款項，並遭員警查獲之事實。 ④坦承於114年8月10日起，加入本案詐欺集團之事實。 ⑤坦承提領款項報酬為2%之事實。 2 被告李宥澄於警詢時及偵查中之自白 ①坦承其持有之金融卡均為「心想事成」以丟包方式，供其前往收取之事實。 ②坦承於114年8月26日，拿本案帳戶金融卡給被告張文洲提領款項之事實。 ③坦承於114年9月12日，有拿郵局帳戶金融卡給張文洲提領款項之事實。 ④坦承於114年8月19日、20日間加入本案詐欺集團之事實。 ⑤坦承報酬為所經手款項之1%，迄今獲得約1萬3,000元之事實。 3 證人即告訴人徐翊家於警詢時之指訴 其受詐欺集團成員以假售票方式詐欺之事實。 4 內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、告訴人與詐欺集團成員之對話紀錄截圖、匯款證明 告訴人徐翊家遭假受騙方式詐欺，而於上開時間匯款1萬元，進入本案帳戶內之事實。 5 本案帳戶交易明細表 本案帳戶於上開匯款時間，有1萬元匯入，並於上開提領時間，遭提領1萬5元之事實。 6 被告張文洲、李宥澄手機內與上手之對話紀錄翻拍照片 其等參與犯罪組織、受詐欺集團上手指示行動之事實。 7 臺中市政府警察局第二分局搜索/扣押筆錄（張文洲、李宥澄）、扣押物品目錄表、扣押物品收據 經警於被告張文洲、李宥澄身上，查扣附表所示之物品事實。 8 員警蒐證照片 被告張文洲於114年9月12日，向李宥澄拿取金融卡，並前往臺中五權郵局提領款項，並遭員警查獲之過程。 9 員警職務報告 本件查獲之經過。 10 臺灣雲林地方檢察署109年度偵字第1596號起訴書 被告李宥澄於109年間，曾參與詐欺犯罪組織；且該詐欺犯罪組織與本案之詐欺犯罪組織不同等事實。 
二、核被告張文洲、李宥澄所為，均係犯組織犯罪防制條例第3
    條第1項後段之參與犯罪組織、刑法第339條之4第1項第2款
    之三人以上共同犯詐欺取財、洗錢防制法第19條第1項後段
    之一般洗錢等罪嫌。被告張文洲、李宥澄與「森友會」、范
    品軒、「心想事成」、「阿周」、「Lori McGowan」及本案
    詐欺集團成員間，有犯意聯絡及行為分擔，為共同正犯。又
    被告2人均以一行為而觸犯上開3罪名，為想像競合犯，請從
    一重之三人以上共同犯詐欺取財罪論處。扣案如附表編號1
    、3、5-13所示之物，請依詐欺犯罪危害防制條例第48條第1
    項宣告沒收；另扣案如附表編號2、4所示之現金，有事實足
    認係取自其他違法所得，請依同條例第48條第2項宣告沒收
    。又被告張文洲、李宥澄之犯罪所得分別為200元及100元（
    計算式分別為起訴範圍之提領金額1萬元之2％及1％），均請
    依刑法第38條之1第1項宣告沒收，並依同條第3項，於全部
    或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。
三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。
　　此　致
臺灣臺中地方法院
中　　華　　民　　國　 114　　年　　10　　月　　31　　日
　　　　　　　　　　　　　　　檢察官　柯　學　航
本件正本證明與原本無異
中　　華　　民　　國　 114　　年　　11　　月　　 3　　日
　　　　　　　　　　　　　　　書　記　官　陳玉龍
附錄本案所犯法條全文
組織犯罪防制條例第3條
發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者，處 3 年以上 10 年以下
有期徒刑，得併科新臺幣 1 億元以下罰金；參與者，處 6 月以
上 5 年以下有期徒刑，得併科新臺幣 1 千萬元以下罰金。但參
與情節輕微者，得減輕或免除其刑。
以言語、舉動、文字或其他方法，明示或暗示其為犯罪組織之成
員，或與犯罪組織或其成員有關聯，而要求他人為下列行為之一
者，處 3 年以下有期徒刑，得併科新臺幣 3 百萬元以下罰金：
一、出售財產、商業組織之出資或股份或放棄經營權。
二、配合辦理都市更新重建之處理程序。
三、購買商品或支付勞務報酬。
四、履行債務或接受債務協商之內容。
前項犯罪組織，不以現存者為必要。
以第 2 項之行為，為下列行為之一者，亦同：
一、使人行無義務之事或妨害其行使權利。
二、在公共場所或公眾得出入之場所聚集三人以上，已受該管公
　　務員解散命令三次以上而不解散。
第 2 項、前項第 1 款之未遂犯罰之。
中華民國刑法第339條之4
犯第 339 條詐欺罪而有下列情形之一者，處 1 年以上 7 年以
下有期徒刑，得併科 1 百萬元以下罰金：
一、冒用政府機關或公務員名義犯之。
二、三人以上共同犯之。
三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，
　　對公眾散布而犯之。
四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或
　　電磁紀錄之方法犯之。
前項之未遂犯罰之。
洗錢防制法第19條
有第 2 條各款所列洗錢行為者，處 3 年以上 10 年以下有期徒
刑，併科新臺幣 1 億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益
未達新臺幣一億元者，處 6 月以上 5 年以下有期徒刑，併科新
臺幣 5 千萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
附表：
編號 物品名稱 數量 單位 持有人 1 中華郵政股份有限公司帳號000-00000000000000號帳戶金融卡 1 張 張文洲 2 現金 8萬8,300 元 張文洲 3 iPhone X手機（IMEI：000000000000000） 1 支 張文洲 4 現金 3,600 元 李宥澄 5 OPPO A5Pro手機（IMEI：000000000000000） 1 支 李宥澄 6 第一商業銀行帳號000-00000000000號帳戶金融卡 1 張 李宥澄 7 中華郵政股份有限公司帳號000-00000000000000號帳戶金融卡 1 張 李宥澄 8 國泰世華商業銀行帳號000-000000000000號帳戶金融卡 1 張 李宥澄 9 臺灣銀行帳號000-000000000000號帳戶金融卡 1 張 李宥澄 10 中華郵政股份有限公司帳號000-00000000000000號帳戶金融卡 1 張 李宥澄 11 合作金庫商業銀行帳號000-0000000000000號帳戶金融卡 1 張 李宥澄 12 筆電 1 台 李宥澄 13 讀卡機 1 台 李宥澄