臺灣臺中地方法院96年度聲字第290號

臺灣臺中地方法院刑事裁定　　　　　　　 96年度聲字第290號

聲請人

臺灣臺中地方法院檢察署檢察官

相對人

上海商業儲蓄銀行股份有限公司

代表人

陳逸平

相對人

第一商業銀行股份有限公司

代表人

張兆順

相對人

華泰商業銀行股份有限公司

代表人

林敏雄

相對人

臺灣土地銀行股份有限公司

代表人

張義雄

相對人

彰化商業銀行股份有限公司

代表人

張伯欣

相對人

臺北富邦商業銀行股份有限公司

代表人

丁予康

相對人

永豐商業銀行股份有限公司 （建華商業銀行與臺北國際商業銀行合併後改名）

代表人

盧正昕

相對人

中華郵政股份有限公司

代表人

賴清祺

相對人

華南商業銀行股份有限公司

代表人

李正義

相對人

合作金庫商業銀行股份有限公司

代表人

吳繁治

相對人

有限責任彰化第十信用合作社

代表人

洪崇雄

相對人

臺中商業銀行股份有限公司

代表人

黃秀男

相對人

臺北縣中和地區農會

代表人

林志献

相對人

大眾商業銀行股份有限公司

代表人

陳田錨

相對人

玉山商業銀行股份有限公司

代表人

黃永仁

相對人

安泰商業銀行股份有限公司

代表人

邱正雄

相對人

國泰世華商業銀行股份有限公司

代表人

汪國華

相對人

臺灣中小企業銀行股份有限公司

代表人

蘇金豐

相對人

台新國際商業銀行股份有限公司

代表人

蔡孟峯

相對人

臺灣新光商業銀行股份有限公司

代表人

梁成金

相對人

臺北縣鶯歌鎮農會

代表人

曾華賜

相對人

臺北縣樹林市農會

代表人

周維賢

相對人

臺北縣三峽鎮農會

代表人

陳宏文

相對人

臺灣銀行股份有限公司

代表人

李勝彥

相對人

中國信託商業銀行股份有限公司

代表人

羅聯福

相對人

聯邦商業銀行股份有限公司

代表人

李憲章

相對人

三信商業銀行股份有限公司

代表人

廖君澤

相對人

壬○○○

　　　　　　Ａ○○

　　　　　　丑○○

　　　　　　癸○○

　　　　　　酉○○

　　　　　　己○○

　　　　　　亥○○

　　　　　　辛○○

　　　　　　辰○○○

　　　　　　庚○○

　　　　　　乙○○

　　　　　　丙○○

　　　　　　丁○○

　　　　　　巳○○

　　　　　　午○○

　　　　　　戌○○

　　　　　　子○○

　　　　　　地○○

　　　　　　卯○○

　　　　　　黃○○

　　　　　　戊○

　　　　　　宇○○

　　　　　　玄○○

　　　　　　謝棋萬

　　　　　　寅○○

　　　　　　未○○

　　　　　　甲○○○

　　　　　　Ｃ○○

　　　　　　Ｄ○○

　　　　　　申○○

　　　　　　天○○

　　　　　　宙○○

　　　　　　Ｂ○○○

上列相對人等因檢察官聲請補發禁止命令案件，本院裁定如下：

主文

理由

一、按檢察官於偵查中，有事實足認被告利用帳戶、匯款、通貨或其他支付工具從事洗錢者，得聲請該管法院指定六個月以內之期間，對該筆洗錢交易之財產為禁止提款、轉帳、付款、交付、轉讓或其他相關處分之命令。其情形急迫，有相當理由足認非立即為上開命令，不能保全得沒收之財產或證據者，檢察官得逕命執行之。但應於執行後三日內，報請法院補發命令。法院如不於三日內補發時，應即停止執行，洗錢防制法第八條之一第一項，定有明文。

二、聲請意旨略以：被害人王大有於民國九十六年一月十七日晚上十一時許，遭人擄人勒贖之案件，業經臺灣臺中地方法院檢察署以九十六年度他字第三二六號偵辦在案，被害人家屬依指示共匯款新台幣約六千餘萬元入附表所示之帳戶（銀行帳戶名稱、收款人、匯款金額、應凍結金額、遭凍結日期詳見附表所列），上揭贖款並經不法地下匯兌業者予以轉帳洗錢，因情況急迫，業已依洗錢防制法第八條之一第一項予以凍結附表所示之帳戶，為此爰依法聲請核發禁止命令等語。

三、經查：依前揭卷宗所附之筆錄、匯款通知書、匯款委託書、金融機構聯防通報單、取款憑條、贖金流向表等資料，足認附表所示之帳戶有遭人利用作為本件贖款之洗錢使用之事實，是就如附表所示各「應凍結金額」欄之金額，應予以扣押禁止流通。經核本件聲請，於法並無不合，應予准許。

四、依洗錢防制法第八條之一第一項，裁定如主文。