資料來源：司法院裁判書系統
臺灣臺中地方法院99年度聲字第4207號
臺灣臺中地方法院刑事裁定 99年度聲字第4207號
- 聲請人
- 丁○○
- 被告
- 甲○○
壬○○
丙○○
庚○○
戊○○
乙○○
辛○○
己○○
上列聲請人因被告等違反銀行法案件（本院98年度金重訴字第16
7 號），聲請發還扣押物，本院裁定如下：
主文
聲請駁回。
理由
一、聲請意旨略以：被告甲○○等人涉嫌違反銀行法案件，業經臺灣臺中地方法院檢察署起訴，臺灣臺中地方法院判決有罪在案，該案於偵查中由檢察官依法凍結被告等人以「夠夠拼國際股份有限公司」、「探極休閒育樂股份有限公司」等公司名義設立於國泰世華銀行文心分行、台新銀行台中分行等銀行帳戶，其中附表所示之帳號尚有存款，該存款雖金額不多，但可供被害人求償，以填補部分損害，是前揭存款已無繼續凍結之必要，懇請鈞院依刑事訴訟法第142 條第1 項前段「扣押物若無留存之必要者，不待案件終結，應以法院之裁定或檢察官命令發還之。」，裁定准予解除扣押，以利被害人求償云云。
二、按扣押物若無留存之必要者，不待案件終結，應以法院之裁定或檢察官命令發還之，刑事訴訟法第142 條第1 項前段定有明文。又按扣押物未經諭知沒收者，應即發還。但上訴期間內或上訴中遇有必要情形，得繼續扣押之，刑事訴訟法第370 條亦定有明文。
三、經查，本院98年度金重訴字第1267號違反銀行法案件，雖於民國99年9 月30日宣判，而被告等人以「夠夠拼國際股份有限公司」、「探極休閒育樂股份有限公司」等公司名義，設立於如附表所示銀行帳戶之凍結款項，即便全屬被告甲○○等人吸金之不法所得，惟因本案之被害人數多達數千人，且除聲請人丁○○提起附帶民事訴訟外（本院99年度附民字第289 號），尚有其餘之被害人黃建隆等人亦提起附帶民事訴訟（本院98年度附民字第429 號、99年度附民字第120 、202 、277 、289 、357 號），而上開其餘之被害人亦與聲請人丁○○之被害情形相同，則上開不法所得既有第三人主張權利，且上開刑事案件（即本院98年度金重訴字第1267號）亦尚在上訴期間內，則本院認上開不法所得尚有扣押之必要，故聲請人丁○○以本案業經本院判決有罪在案，而認前揭存款已無凍結之必要，聲請裁定准予發還為無理由，應予駁回。
四、爰依刑事訴訟法第220 條裁定如主文。
附表 / 起訴書（原樣呈現）
附表 ┌──┬─────────────┬─────────────┬────┐ │編號│ 銀行名稱 │帳戶 │金額 │ ├──┼─────────────┼─────────────┼────┤ │1 │ 台新國際商業銀行股份有限 │夠夠拼國際股份有限公司 │162,422 │ │ │ 公司民權分公司 (臺中市北 │（編號：00000000） │ │ │ │ 區○○路559號1樓) │00000000000000 │ │ ├──┼─────────────┼─────────────┼────┤ │2 │ 台新國際商業銀行股份有限 │探極休間育樂股份有限公司 │33,989 │ │ │ 公司臺中分公司 (臺中市西 │00000000000000 │ │ │ │ 區○○○路○段308號1-3樓)│ │ │ ├──┼─────────────┼─────────────┼────┤ │3 │ 台新國際商業銀行股份有限 │探極休閒育樂股份有限公司 │1,651 │ │ │ 公司南屯分公司 (臺中市南 │00000000000000 │ │ │ │ 屯區○○路○段187號1-3樓 │ │ │ ├──┼─────────────┼─────────────┼────┤ │4 │ 合作金庫銀行股份有限公司 │夠夠拼國際股份有限公司 │40,185 │ │ │ 西屯分公司 (臺中市西屯區 │0000000000000 │ │ │ │ 文心路三段67號1-2樓) │ │ │ ├──┼─────────────┼─────────────┼────┤ │5 │ 合作金庫銀行股份有限公司 │探極休間育樂股份有限公司 │4,657 │ │ │ 南屯分公司 (臺中市南屯區 │0000000000000 │ │ │ │ 五權西路2段103號1樓) │ │ │ ├──┼─────────────┼─────────────┼────┤ │6 │ 國泰世華商業銀行股份有限 │夠夠拼國際股份有限公司 │1,824 │ │ │ 公司清水分公司 (臺中縣清 │00000000000 │ │ │ │ 水鎮○○路170號1、2樓) ├─────────────┼────┤ │ │ │探極休間育樂股份有限公司 │78,758 │ │ │ │000000000000 │ │ ├──┼─────────────┼─────────────┼────┤ │7 │ 國泰世華商業銀行股份有限 │探極休閒育樂股份有限公司 │4,262446│ │ │ 公司文心分公司 (臺中市南 │000000000000 │ │ │ │ 屯區○○○路○段666號1樓) │ │ │ ├──┼─────────────┼─────────────┼────┤ │8 │ 臺灣銀行股份有限公司黎明 │夠夠拼國際股份有限公司 │函覆被扣│ │ │ 分公司 (臺中市南屯區大業 │000000000000 │押 (金額│ │ │ 路607 號1-3樓) │000000000000 │不詳) │ ├──┼─────────────┼─────────────┼────┤ │9 │ 玉山銀行股份有限公司南屯 │探極休間育樂股份有限公司 │1,396 │ │ │ 分公司 (臺中市南屯區五權 │0000000000000 │ │ │ │ 西路2段667號1樓) │ │ │ └──┴─────────────┴─────────────┴────┘