有關為配合聯合國安理會 UNSCR 1737 號決議，美國國務院於本（2007）年 3 月 30 日對涉及大規模毀滅性武器擴散計畫之伊朗國防工業組織施以金融制裁一事

發文機關金融監督管理委員會銀行局發文日期 96 年 04 月 12 日

要旨

主旨

有關為配合聯合國安理會 UNSCR 1737 號決議，美國國務院於本（2007）年 3 月 30 日對涉及大規模毀滅性武器擴散計畫之伊朗國防工業組織施以金融制裁一事

法規內容

主旨：有關為配合聯合國安理會 UNSCR 1737 號決議，美國國務院於本（2007）年 3 月 30 日對涉及大規模毀滅性武器擴散計畫之伊朗國防工業組織（Defense Industries Organization；DIO）施以金融制裁一事，檢附美國在台協會（AIT）轉來該組織相關資訊乙份，請速依說明辦理，請查照。

說明：貴行（公司、中心）如發現旨揭組織或人員之交易，或其等為最終受益人之交易，應依洗錢防制法第八條授權規定事項列為疑似洗錢交易，立即向法務部調查局申報，並請副知本會。

（註：附件略。）

事實摘要

以下各句為自含語境之客觀事實描述；引用請以司法院法令判解系統為準。

有關為配合聯合國安理會 UNSCR 1737 號決議，美國國務院於本（2007）年 3 月 30 日對涉及大規模毀滅性武器擴散計畫之伊朗國防工業組織施以金融制裁一事全文完整收錄於法律人 LawPlayer（以司法院法令判解系統為準）。